[Funland] Tổng hợp thông tin về Sông Đà Nhật Nam - CEO Vũ Thị Thúy

[banmotnucuoi]

Những vụ lừa đảo như thế này từ xưa nay đã nhiều rồi. Liệu có phải chế tài quản lý hoạt động doanh nghiệp của mình có kẽ hở quá lớn để bọn lừa đảo lộng hành không các cụ?.
Nói các nạn nhân vì tham thì cũng ko sai, nhưng em thấy còn một khía cạnh khác mà em rất thông cảm với nạn nhân . Một số ng, nhất là các ông bà lớn tuổi ở quê xa luôn có tâm lý tin tưởng quá vào sự quản lý của NN. (Tâm lý này em đã đc nghe trực tiếp từ nhiều ng lớn tuổi).
Họ tin theo kiểu lý luận mà bọn kia bơm thổi kiểu Cty tổ chức sự kiện hoành tráng thế, quảng cáo ầm ĩ trên báo đài thế thì là đã được NN cho phép rồi, làm sao mà sai được, mà lừa đc, dự án phải có thật thì NN, phường xã, cq địa phương mới để yên cho quảng cáo trên báo đài tự do hoành tráng thế chứ,... . Bọn lừa đảo hay phông bạt là dựa vào niềm tin này để lừa ng ta.
Chẳng lẽ em lại bảo thôi đừng tin vào NN nữa, thế thì lại sai sai . Nhưng có lẽ, việc quản lý cũng nên được xem lại để những doanh nghiệp kiểu này ko đi lừa đc nữa, gây thiệt hại và khổ sở cho rất nhiều ng muốn kiếm tiền chân chính và muốn tin tưởng vào sự bảo vệ của PL trong KD.

Nghe quả các anh còn lên ti vi kêu vụ THM, VTP theo dõi 4 năm rồi.
Thế mà vẫn để nó huy động cả tỷ đô của dân ko biết tiền đi đâu, con nhật nam này ầm ỹ ai nhìn cũng thấy lãi 12% tháng là bịp bợm mà các a vẫn chả có cảnh báo gì?
Thuyết âm mưu là gom tiền cho ai đó, như hàng nước bảo à?

 

[zoro1970]

Dân người ta biết Lừa đảo, đã cảnh báo ngay từ đầu 2020 , vạy mà cadc cơ quan chức năng để nát bét ra rồi mới “vào cuộc” .

 

[sthd]

Theo thông tin trên báo thì "bản thân Vũ Thị Thuý, Tổng Giám đốc công ty Nhật Nam đã có 3 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”".
Như bà này chắc chỉ có tiêm mới hết chứ tù thì mãn án kiểu gì lại cũng lừa tiếp, có chăng là khác về quy mô thôi. Mà ko hiểu sao chú ca sĩ lại dính vào bà này nhỉ, cũng khá nổi trong nghề như thế tiền thực có chắc chắn không ít.

Ca sĩ cũng có loại xì ke mà.
còn ca sĩ mà đói mốc mép thì đầy. đại gia lừa xấu như ma mà ném cho mấy tỉ để đánh bóng tên tuổi thì chả ok vội

 

[sthd]

Dân người ta biết Lừa đảo, đã cảnh báo ngay từ đầu 2020 , vạy mà cadc cơ quan chức năng để nát bét ra rồi mới “vào cuộc” .

rất nhiều vụ cân nhắc lâu lắm mới quyết bắt. vì bắt là nhà đầu tư mất trắng. vẫn phải làm việc, gây sức ép để bọn lừa đảo thu xếp trả tiền , giảm thiểu thiệt hại

 

[Cự Phách vit à Hà Lam]

Nghe quả các anh còn lên ti vi kêu vụ THM, VTP theo dõi 4 năm rồi.
Thế mà vẫn để nó huy động cả tỷ đô của dân ko biết tiền đi đâu, con nhật nam này ầm ỹ ai nhìn cũng thấy lãi 12% tháng là bịp bợm mà các a vẫn chả có cảnh báo gì?
Thuyết âm mưu là gom tiền cho ai đó, như hàng nước bảo à?


Thẩm mỹ nhiều nên nhìn vẫn nét, chỉ vào ăn cơm cân áo số nó mới xuống thôi

Cụ bật mí chút về bà hàng nước nó đồn gì được ko ?

 

[Trà Lý]

rất nhiều vụ cân nhắc lâu lắm mới quyết bắt. vì bắt là nhà đầu tư mất trắng. vẫn phải làm việc, gây sức ép để bọn lừa đảo thu xếp trả tiền , giảm thiểu thiệt hại

Eo, cụ luận việc nhân văn quá.
Thường thì vỗ béo mấy năm mới thịt, chứ gầy quá không bõ dính răng.

 

[bomong]

Chém kinh

 

[sthd]

Eo, cụ luận việc nhân văn quá.
Thường thì vỗ béo mấy năm mới thịt, chứ gầy quá không bõ dính răng.

trộm cắp thì bắt thế nào cũng được.
loại ảnh hưởng đến số đông người dân như đa cấp, trái phiếu, góp vốn bđs... phải họp hành chán, không phải chỗ làm ăn đâu

 

[Trà Lý]

trộm cắp thì bắt thế nào cũng được.
loại ảnh hưởng đến số đông người dân như đa cấp, trái phiếu, góp vốn bđs... phải họp hành chán, không phải chỗ làm ăn đâu

Đã là tội phạm thì nguyên tắc dù thế nào cũng phải ngăn chặn sớm nhất thì hậu quả ít nhất.
Chỉ là...

 

[Min Autumn]

Nghe quả các anh còn lên ti vi kêu vụ THM, VTP theo dõi 4 năm rồi.
Thế mà vẫn để nó huy động cả tỷ đô của dân ko biết tiền đi đâu, con nhật nam này ầm ỹ ai nhìn cũng thấy lãi 12% tháng là bịp bợm mà các a vẫn chả có cảnh báo gì?
Thuyết âm mưu là gom tiền cho ai đó, như hàng nước bảo à?

Em đọc đc đoạn thông tin dưới trong báo mạng sáng nay. Em nghĩ chắc ko có thuyết âm mưu gom tiền đâu vì hậu quả của vc này có thể gây bất ổn một phần xã hội. Có thể Nhật Nam đã lách luật theo một cách nào đó nên đến cả Cục An ninh kinh tế cũng chỉ có thể ra cảnh báo chứ chưa thể tuýt còi doanh nghiệp này ngay. Đến 2023 vẫn lên báo PR các kiểu. Chắc đợi thêm nhiều thông tin hơn sẽ rõ ạ. Ngày xưa Alibaba với Nguyễn Thái Luyện còn rùm beng lớn hơn mà mãi cũng mới đủ luật để bắt. Bao nhiêu nạn nhân của Alibaba bg ko biết ra sao rồi cụ nhỉ.
Nói chung quản lý Dn bg cũng khó ạ. Chặt quá thì là làm khó dễ dn, mà dễ quá thì nhiều dn lại lách luật. Các nhà đầu tư bg phải học cách tự xác minh thông tin của Dn xem có chính xác ko thôi vậy ạ.

Trích dẫn báo:
Năm 2022, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã ra công văn cảnh báo: Công ty Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Đây chính là nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự xã hội sớm muộn sẽ bùng phát. Biểu hiện rõ nhất, sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng Công ty Nhật Nam không sử dụng tài khoản công ty mà sử dụng tài khoản các cá nhân như của Vũ Thị Thúy (Giám đốc) để chuyển tiền. Đây là “chiêu” lách luật, trốn thuế và bộc lộ phần nào “bản chất” của trò chơi mạo hiểm.

Theo cơ quan chức năng, mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau). Đến một thời điểm nào đó Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Hàng loạt địa phương như UBND tỉnh Hòa Bình, UBND TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai)... cũng phát đi cảnh báo về hoạt động kêu gọi đầu tư của Công ty Bất động sản Nhật Nam.

Bất động sản Nhật Nam hoạt động thế nào trước khi CEO Vũ Thị Thúy bị bắt?

Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam từng được giới thiệu có quỹ tài sản lớn, sở hữu hệ sinh thái riêng đa lĩnh vực.

m.afamily.vn

 

[banmotnucuoi]

Cụ bật mí chút về bà hàng nước nó đồn gì được ko ?

Thì cái quán nước của bà ý vẫn phải nộp, báo hộ con lô con đề cho khách cái vỡ mồm ngay.
Thế mà

trộm cắp thì bắt thế nào cũng được.
loại ảnh hưởng đến số đông người dân như đa cấp, trái phiếu, góp vốn bđs... phải họp hành chán, không phải chỗ làm ăn đâu

Pháp luật ko cấm đa cấp, cũng ko cấm phát hành trái phiếu, cổ phiếu.. nên ko phải bắt là bắt được. Nhưng các anh thiếu gì cách để quản trị dòng tiền, nhỏ lẻ vài chục triệu ko nói nhưng huy động cả tỷ đô mà ko quản trị được dòng tiền thì quá yếu kém. Dân nộp tiền mặt ko nộp vào tài khoản công ty cũng sai phạm

Em đọc đc đoạn thông tin dưới trong báo mạng sáng nay. Em nghĩ chắc ko có thuyết âm mưu gom tiền đâu vì hậu quả của vc này có thể gây bất ổn một phần xã hội. Có thể Nhật Nam đã lách luật theo một cách nào đó nên đến cả Cục An ninh kinh tế cũng chỉ có thể ra cảnh báo chứ chưa thể tuýt còi doanh nghiệp này ngay. Đến 2023 vẫn lên báo PR các kiểu. Chắc đợi thêm nhiều thông tin hơn sẽ rõ ạ. Ngày xưa Alibaba với Nguyễn Thái Luyện còn rùm beng lớn hơn mà mãi cũng mới đủ luật để bắt. Bao nhiêu nạn nhân của Alibaba bg ko biết ra sao rồi cụ nhỉ.

Trích dẫn báo:
Năm 2022, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã ra công văn cảnh báo: Công ty Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Đây chính là nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự xã hội sớm muộn sẽ bùng phát. Biểu hiện rõ nhất, sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng Công ty Nhật Nam không sử dụng tài khoản công ty mà sử dụng tài khoản các cá nhân như của Vũ Thị Thúy (Giám đốc) để chuyển tiền. Đây là “chiêu” lách luật, trốn thuế và bộc lộ phần nào “bản chất” của trò chơi mạo hiểm.

Theo cơ quan chức năng, mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau). Đến một thời điểm nào đó Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Hàng loạt địa phương như UBND tỉnh Hòa Bình, UBND TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai)... cũng phát đi cảnh báo về hoạt động kêu gọi đầu tư của Công ty Bất động sản Nhật Nam.

Bất động sản Nhật Nam hoạt động thế nào trước khi CEO Vũ Thị Thúy bị bắt?

Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam từng được giới thiệu có quỹ tài sản lớn, sở hữu hệ sinh thái riêng đa lĩnh vực.

m.afamily.vn

2022 thì tàn cuộc rồi.

 

[Lyquangdieu1]

Buôn thế này thì toang rồi

 

[Min Autumn]

2022 thì tàn cuộc rồi.

Vâng. Hẳn là vẫn thiếu chế tài để tuýt còi các dn sai phạm từ sớm ạ nên có khi bên c.a nghi lâu rồi nhưng ko sao cảnh báo sớm đc khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Mà khi đã rõ ràng thì mọi thứ đã muộn rồi.

Em thấy nói chung quản lý Dn bg cũng khó ạ. Chặt quá thì là làm khó dễ dn, mà dễ quá thì nhiều dn lại lách luật. Các nhà đầu tư bg phải học cách tự xác minh thông tin của Dn xem có chính xác ko thôi vậy ạ. Có lẽ các nđt mình phải tập làm quen dần với việc xin tư vấn của các Công ty luật trc khi quyết định đầu tư ký kết các loại Hợp đồng chăng ạ. Đây liệu cũng là cơ hội cho các cty luật mở thêm dịch vụ mới ko ạ?

 

[newmanhn]

Vâng. Hẳn là vẫn thiếu chế tài để tuýt còi các dn sai phạm từ sớm ạ nên có khi bên c.a nghi lâu rồi nhưng ko sao cảnh báo sớm đc khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Mà khi đã rõ ràng thì mọi thứ đã muộn rồi.

Em thấy nói chung quản lý Dn bg cũng khó ạ. Chặt quá thì là làm khó dễ dn, mà dễ quá thì nhiều dn lại lách luật. Các nhà đầu tư bg phải học cách tự xác minh thông tin của Dn xem có chính xác ko thôi vậy ạ. Có lẽ các nđt mình phải tập làm quen dần với việc xin tư vấn của các Công ty luật trc khi quyết định đầu tư ký kết các loại Hợp đồng chăng ạ. Đây liệu cũng là cơ hội cho các cty luật mở thêm dịch vụ mới ko ạ?

Cty luật nào mà không đủ cứng thì động vào mấy cty lừa đảo dạng này cũng không dễ.

 

[banmotnucuoi]

Vâng. Hẳn là vẫn thiếu chế tài để tuýt còi các dn sai phạm từ sớm ạ nên có khi bên c.a nghi lâu rồi nhưng ko sao cảnh báo sớm đc khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Mà khi đã rõ ràng thì mọi thứ đã muộn rồi.

Em thấy nói chung quản lý Dn bg cũng khó ạ. Chặt quá thì là làm khó dễ dn, mà dễ quá thì nhiều dn lại lách luật. Các nhà đầu tư bg phải học cách tự xác minh thông tin của Dn xem có chính xác ko thôi vậy ạ. Có lẽ các nđt mình phải tập làm quen dần với việc xin tư vấn của các Công ty luật trc khi quyết định đầu tư ký kết các loại Hợp đồng chăng ạ. Đây liệu cũng là cơ hội cho các cty luật mở thêm dịch vụ mới ko ạ?

Quản lý dễ nhất là quản lý dòng tiêng thôi, Nhật nam huy động tiền đi mua đất, có đúng là mang tiền đi mua đất không? Có nộp thuế má đất không hay là làm cái khác?
Và về luật 500tr trở lên là phải báo cáo chống rửa tiền rồi

 

[st101814]

Em này đi tù thì cũng phải chung thân nhưng tiền các nhà đầu tư gửi gắm e là mất trắng hết. Thế là lại bao nhiêu gia đình lại điêu đứng, tan nát vì đem của cải tích cóp bao nhiêu năm bỏ vào cái hố không đáy này.

 

[TranCB]

Đã tham lại còn dốt thì nguy khốn thôi
Lúc nhận lãi sao không kêu sướng quá không chịu được

 

[sắt con]

Vụ "thâu tóm" Sông Đà 1.01 của Khánh Phương và vợ Vũ Thị Thúy

(Dân trí) - Trong gần một năm qua, Sông Đà 1.01 chứng kiến màn thâu tóm nhanh gọn và những cú rút cổ phần dồn dập từ phía vợ chồng bà Vũ Thị Thúy.

dantri.com.vn

Tháng 6 vừa qua, giới đầu tư mới "ngã ngửa" khi ông Phương bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) bêu tên và xử phạt nặng đối với hành vi mua bán cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn của Sông Đà 1.01 mà không báo cáo (giao dịch "chui").
Bên cạnh việc bị xử phạt hành chính tổng cộng 245 triệu đồng, ông Phạm Khánh Phương - Thành viên Hội đồng quản trị Sông Đà 1.01 - buộc phải bán cổ phiếu SJC nhằm giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới mức phải chào mua công khai. Yêu cầu này của cơ quan quản lý cũng giải thích việc vì sao ông Phương cấp tập bán ra toàn bộ cổ phiếu SJC trong ít tháng gần đây.
Sau quyết định xử phạt của UBCKNN, đến đầu tháng 7, ông Phương chính thức có báo cáo lên cơ quan quản lý về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Tuy nhiên, điều thú vị là mối quan tâm của công chúng lại dồn vào chi tiết: Ông Phương đã có vợ, không còn trạng thái "độc thân". Vợ ông Phương không ai khác là bà Vũ Thị Thúy.
Kể từ đó tới nay, chỉ trong 2 tháng, hàng loạt thông tin về nhân sự và giao dịch cổ phiếu tại Sông Đà 1.01 bị "ém" kể từ cuối năm 2022 mới được bung ra.

 

[bau67]

Giờ tội danh là lừa đảo rồi, hàng ngàn tỷ đồng !
Quá sợ !

''Ngày 8/9, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.''

"Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng", Công an Hà Nội thông tin.''

TGĐ Công ty Nhật Nam bị cáo buộc lừa hàng nghìn tỷ của hơn 10.000 người

(Dân trí) - Theo Công an Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam đã quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty.

dantri.com.vn

 

[Bò lốp]

Phải tử hình con này, nhìn mặt lưỡi cày phát tởm, có thâm niên lừa đào và dính 3 án lừa trc đây rồi