[Funland] Tội rửa tiền (Money laundering)

[maimaubinhyen]

Tiền buôn bán mai thúy với tiền tham nhũng mới cần rửa, chứ giờ buôn lậu thì cũng có cách hợp thức hóa, còn ăn cắp ăn cướp VN chưa có vụ nào to cả, toàn cướp giật nhỏ lẻ thì xào vài bữa là hết.
VN còn tiêu dùng tiền mặt nhiều, nên dòng tiền ngoài luồng không ai kiểm soát được.
Chỉ có giao dịch qua ngân hàng, lên hệ thống một cái là soi được luôn

 

[TrúcLam]

Tiền buôn bán mai thúy với tiền tham nhũng mới cần rửa, chứ giờ buôn lậu thì cũng có cách hợp thức hóa, còn ăn cắp ăn cướp VN chưa có vụ nào to cả, toàn cướp giật nhỏ lẻ thì xào vài bữa là hết.
VN còn tiêu dùng tiền mặt nhiều, nên dòng tiền ngoài luồng không ai kiểm soát được.
Chỉ có giao dịch qua ngân hàng, lên hệ thống một cái là soi được luôn

Cụ cứ gộp chung vào cho em. ( Vì nó là như nhau).
Em cũng loại luôn Mấy cu cậu cướp giật , ăn trộm cắp....vặt... Tham , liều , phải sinh tồn mỗi người một cảnh.... Nhà mất tiền hết , không việc... thì sinh đạo tặc.... Còn thì đúng như cụ nói. Xào bìa vài hôm , mua mấy đĩa rau ,đóng tiền học , điện nước .....thì được mấy bữa. Rửa thế thì có mà rửa cả đời.
Khi nào mấy cu cậu đó mở được cửa hàng Gà rán như trong phim Cụ Thầy giáo dạy môn Hoá thì em mới để ý

 

[Bocui]

Theo các cụ họ rửa trên ttck như thế nào ạ?

 

[TrúcLam]

Theo các cụ họ rửa trên ttck như thế nào ạ?

Em nghĩ là Cổ phiếu...... Và theo cụ ai sẽ mất tiền?. Dòng tiền mất sẽ hợp thức hoá vào đâu?. (Hay nói là chạy vào túi ai dễ hiểu hơn. Em không quen dùng mấy cái từ ba trợn).

"Kẻ lừa đảo... Này mang tiền đây kinh doanh.... Người bị lừa... Ok. => Cầm tiền. Kệ xác mày tao có tiền tao đếch đầu tư ,tao dùng tao tiêu nó thôi. Lỗ vốn vì mua thì tự chịu nhé (tăng thì ai chịu cho ... Câm như hến ngay sao cãi được...) . Tao chịu nhưng chịu trên....hay gọi là.... Cam chịu trên sự sung sướng".

 

[mrnguyen1111989]

Sơ khai nhất (ở nước ta) việc rửa tiền là mua lại vé số XỔ SỐ KIẾN THIẾT trúng thưởng

Giờ không đáp ứng nỗi cụ ạ. 10 tờ độc đắc có nhỏn 20 tỷ không giải quyết đc bao nhiêu tài sản, mà ai lại trúng độc đắc nhiều lần cơ chứ. Cách này chỉ giúp cho quan chức cấp huyện rữa tiền thôi.
Mới đây, rầm rộ nhất và ngu nhất là Lan Đột Biến
. Cả nước 10 người thì hết 5 người nghi ngờ rữa tiền mà bọn nó vẫn hiên ngang làm truyền thông như đúng rồi. Đến khi Tướng Nơi bắt bọn làm hồ sơ khống ở Hải Phòng thì từ đó đi hết dàn khoáng sản Thái Nguyên và bọn lan đột biến.
Bền vững kín đáo nhất vẫn là bất động sản, sốt đất ảo lừa gà chỉ là Cơm thêm mà thôi. Món chính vẫn là rữa tiền cho quan chức. Mấy cụ luôn thắc mắc đất sốt như thế những người thu lợi từ đất ban đầu thì đã biết kết quả rồi đấy.

 

[maimaubinhyen]

Theo các cụ họ rửa trên ttck như thế nào ạ?

Em làm trong nghề gần 20 năm, vào tám nhảm chứ nói thật nói đúng lại lộ hết bí mật nghề nghiệp

 

[TrúcLam]

Em làm trong nghề gần 20 năm, vào tám nhảm chứ nói thật nói đúng lại lộ hết bí mật nghề nghiệp

Nghề của cụ là rửa tiền hay đầu tư Chứng khoán (nhà đầu tư hay là tư vấn đầu tư) hay là Rửa trên TTCK ạ

 

[maimaubinhyen]

Nghề của cụ là rửa tiền hay Chứng khoán hay là Rửa trên TTCK ạ

CTCK thì bao thầu hết đấy cụ

 

[CuongNguyenPhuc71]

Tiền buôn bán mai thúy với tiền tham nhũng mới cần rửa, chứ giờ buôn lậu thì cũng có cách hợp thức hóa, còn ăn cắp ăn cướp VN chưa có vụ nào to cả, toàn cướp giật nhỏ lẻ thì xào vài bữa là hết.
VN còn tiêu dùng tiền mặt nhiều, nên dòng tiền ngoài luồng không ai kiểm soát được.
Chỉ có giao dịch qua ngân hàng, lên hệ thống một cái là soi được luôn

Nên đẩy mạnh định danh đó kụ. Về sau gà qué không tớn tác được lữa

 

[Bocui]

Em làm trong nghề gần 20 năm, vào tám nhảm chứ nói thật nói đúng lại lộ hết bí mật nghề nghiệp

Cụ nói sơ qua cho các cụ trên này hình dung như thế nào ạ. Em volka cụ rồi

 

[NayruLove]

Sơ khai nhất (ở nước ta) việc rửa tiền là mua lại vé số XỔ SỐ KIẾN THIẾT trúng thưởng

Có vụ này à cụ?
Chắc là có đội liên kết với các rạp bán vé số đi thu mua vé trúng thưởng với giá gấp đôi, gấp ba hay sao, thì mới có người trúng trăm triệu đỏ mắt đi bán với giá hai trăm triệu tiền mặt. Còn đâu người thông minh một chút ai lại rủi ro mang bán vé vài trăm triệu, vài tỷ lấy số tương đương, có khi bị cướp mất thì còn may chứ mà bị đâm chém để chiếm đoạt thì mất mạng
Nhưng mà kể cả như vậy, thì khi rửa tiền chẳng nhẽ lại muốn lên báo ông A (hay gia đình người thân ông A) liên tiếp trúng số với giá trị hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, tự dưng nổi tiếng lại vào tầm ngắm, không phải rửa tiền thì cũng là có nghi vấn cùng cơ quan xổ số điều chỉnh kết quả nhằm chiếm đoạt tài sản (tiền trúng giải xổ số) của nhà nước?

 

[mrnguyen1111989]

Có vụ này à cụ?
Chắc là có đội liên kết với các rạp bán vé số đi thu mua vé trúng thưởng với giá gấp đôi, gấp ba hay sao, thì mới có người trúng trăm triệu đỏ mắt đi bán với giá hai trăm triệu tiền mặt. Còn đâu người thông minh một chút ai lại rủi ro mang bán vé vài trăm triệu, vài tỷ lấy số tương đương, có khi bị cướp mất thì còn may chứ mà bị đâm chém để chiếm đoạt thì mất mạng
Nhưng mà kể cả như vậy, thì khi rửa tiền chẳng nhẽ lại muốn lên báo ông A (hay gia đình người thân ông A) liên tiếp trúng số với giá trị hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, tự dưng nổi tiếng lại vào tầm ngắm, không phải rửa tiền thì cũng là có nghi vấn cùng cơ quan xổ số điều chỉnh kết quả nhằm chiếm đoạt tài sản (tiền trúng giải xổ số) của nhà nước?

Làm gì có cụ. Vé số trúng độc đắc cụ ra đại lý lớn hiên ngang mà đổi. 2 tỷ thì nhận về luôn 2 tỷ không mất 10% thuế thu nhập cá nhân. Điều kiện là vé số trắng. Không ghi tên họ cmnd phía sau. Thời buổi này 2 tỷ đối với nhiều người như công nhân, người lao động là số tiền lớn. Chứ đối với cò đất, những người tiếp xúc nhiều với tiền, dự án... Thì nó chẳng đáng bao nhiêu. Lô đất mấy chục tỉ còn còn kéo nhau ra công chứng chồng tiền mặc rồi mạnh ai nấy về. Ai lại đi lăm le vướp giật vài ba tỷ bạc.
Vé số trúng giải trắng đại lý thu đc bán lại cho người cần rữa tiền thu lời 1 khoảng. Người rữa tiền mất tiền mua vé số và 10% thuế nhưng minh bạch đc tài sản.
Em nhắc cụ nhớ lại vụ án tên siêu trộm ở đất Quảng, đột nhập vào nhà hàng trăm quan chức mở két sắt lấy tiền. Trong vụ án đó có đề cập đến nhà quan chức X có mấy trăm triệu và 2 tờ vé số độc đắc.

 

[CuongNguyenPhuc71]

Có vụ này à cụ?
Chắc là có đội liên kết với các rạp bán vé số đi thu mua vé trúng thưởng với giá gấp đôi, gấp ba hay sao, thì mới có người trúng trăm triệu đỏ mắt đi bán với giá hai trăm triệu tiền mặt. Còn đâu người thông minh một chút ai lại rủi ro mang bán vé vài trăm triệu, vài tỷ lấy số tương đương, có khi bị cướp mất thì còn may chứ mà bị đâm chém để chiếm đoạt thì mất mạng
Nhưng mà kể cả như vậy, thì khi rửa tiền chẳng nhẽ lại muốn lên báo ông A (hay gia đình người thân ông A) liên tiếp trúng số với giá trị hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, tự dưng nổi tiếng lại vào tầm ngắm, không phải rửa tiền thì cũng là có nghi vấn cùng cơ quan xổ số điều chỉnh kết quả nhằm chiếm đoạt tài sản (tiền trúng giải xổ số) của nhà nước?

Dần dần Ông Kan người ta nắm hết các kụ trong tay

 

[M.Hulk]

Sao ko mua đất nhỉ nhanh hơn.

Ví dụ buôn ma toé, tham nhũng vài trăm tỏi, bác mua bán đất kiểu gì mà lãi nhanh thế đc

 

[CuongNguyenPhuc71]

Làm gì có cụ. Vé số trúng độc đắc cụ ra đại lý lớn hiên ngang mà đổi. 2 tỷ thì nhận về luôn 2 tỷ không mất 10% thuế thu nhập cá nhân. Điều kiện là vé số trắng. Không ghi tên họ cmnd phía sau. Thời buổi này 2 tỷ đối với nhiều người như công nhân, người lao động là số tiền lớn. Chứ đối với cò đất, những người tiếp xúc nhiều với tiền, dự án... Thì nó chẳng đáng bao nhiêu. Lô đất mấy chục tỉ còn còn kéo nhau ra công chứng chồng tiền mặc rồi mạnh ai nấy về. Ai lại đi lăm le vướp giật vài ba tỷ bạc.
Vé số trúng giải trắng đại lý thu đc bán lại cho người cần rữa tiền thu lời 1 khoảng. Người rữa tiền mất tiền mua vé số và 10% thuế nhưng minh bạch đc tài sản.
Em nhắc cụ nhớ lại vụ án tên siêu trộm ở đất Quảng, đột nhập vào nhà hàng trăm quan chức mở két sắt lấy tiền. Trong vụ án đó có đề cập đến nhà quan chức X có mấy trăm triệu và 2 tờ vé số độc đắc.

Thông tin hay đó kụ. Thảm lào tranh bên Teilon xấu vãi chưởng mà mấy trăm trẹo bi đen

 

[BloodOwl87]

Ví dụ buôn ma toé, tham nhũng vài trăm tỏi, bác mua bán đất kiểu gì mà lãi nhanh thế đc

Mua 2 cái biệt thự là xong mờ. À còn bảo hỏi nguồn ở đâu ra thì chịu rồi nhưng cớ gì mà hỏi.

 

[mrnguyen1111989]

Ví dụ buôn ma toé, tham nhũng vài trăm tỏi, bác mua bán đất kiểu gì mà lãi nhanh thế đc

Không nhanh nhưng bền vững cụ ạ. Khi có 1 hệ sinh thái thì việc nó giải quyết hàng ngàn, hàng chục ngàn tỷ trong vài năm. Còn TTCK nhanh, nhưng thanh khoản không lớn như thế được. Vài chục tỷ còn dễ lọt chứ lên đến hàng trăm hàng ngàn tỷ nó gây bất thường ngay. Cơ quan điều tra dễ vào cuộc lắm. Với TTCK là mạch máu kinh tế, các cụ múa trên đấy mạnh quá. Ảnh hưởng đến các ngành nghề khác thì chính phủ phải vào cuộc thôi.

 

[7years]

Bác nào có kinh nghiệm luật pháp, làm ơn thông não hộ giúp về cái gọi là "Tội rửa tiền (Money laundering) qua các hình thức (chuyển ngân bất hợp pháp, nhờ đứng tên hộ tài sản, đứng tên chủ tài khoản, .............. v.v. ) khi bị phát giác xem dư lào?


Xin cám ơn trước, các quý luật sư Ofun nhé.

chuyển ngân thì phải hợp pháp chứ bất hợp pháp chuyển kiểu gì nhỉ... nếu bất hợp pháp thì là lừa đảo rồi

Bản chất của tội rửa tiền là nguồn tiền có được là bất hợp pháp, nhưng sử dụng các hình thức hợp pháp/bất hợp pháp để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền đó. Mà thường sẽ là hợp pháp thôi.

Như vậy bản thân hành vi chuyển ngân, nhờ đứng tên hộ ts, chủ ts (luật nó gọi là chuyển sở hữu) không phải là sai trái gì, chả ai cấm
Người ta chỉ cho đi tù về tội này khi người tham gia chuyển tiền, chuyển tài sản biết rõ nguồn gốc phạm pháp mà vẫn làm. Còn làm như thế nào nó có nhiều cách lắm không quan trọng. Cách làm mà hợp pháp thì là rửa tiền, cách làm không hợp pháp thì là rửa tiền + thêm 1 vài tội nữa (mua bán hóa đơn, giả mạo giấy tờ...)

Trong nhiều vụ án, người ta đứng tên hộ nhưng không biết nguồn gốc số tiền là bất hợp pháp, nên không bị truy tố. Nên là biết ít thôi...

 

[maimaubinhyen]

Cụ nói sơ qua cho các cụ trên này hình dung như thế nào ạ. Em volka cụ rồi

Em vodka giả cụ ạ, chứ bí mật mà bật mí trên ô phở là có các cụ CÁ vào hỏi thăm em ngay

 

[TrúcLam]

chuyển ngân thì phải hợp pháp chứ bất hợp pháp chuyển kiểu gì nhỉ... nếu bất hợp pháp thì là lừa đảo rồi

Bản chất của tội rửa tiền là nguồn tiền có được là bất hợp pháp, nhưng sử dụng các hình thức hợp pháp/bất hợp pháp để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền đó. Mà thường sẽ là hợp pháp thôi.

Như vậy bản thân hành vi chuyển ngân, nhờ đứng tên hộ ts, chủ ts (luật nó gọi là chuyển sở hữu) không phải là sai trái gì, chả ai cấm
Người ta chỉ cho đi tù về tội này khi người tham gia chuyển tiền, chuyển tài sản biết rõ nguồn gốc phạm pháp mà vẫn làm. Còn làm như thế nào nó có nhiều cách lắm không quan trọng. Cách làm mà hợp pháp thì là rửa tiền, cách làm không hợp pháp thì là rửa tiền + thêm 1 vài tội nữa (mua bán hóa đơn, giả mạo giấy tờ...)

Trong nhiều vụ án, người ta đứng tên hộ nhưng không biết nguồn gốc số tiền là bất hợp pháp, nên không bị truy tố. Nên là biết ít thôi...

Quan toà hỏi. Có biết không. Dạ em không biết .
Hỏi lại lần nữa nhé. Có biết không?. Dạ em không biết.
Máu sôi lên não. Hỏi lần thứ 3. Hỏi nốt lần này nhé. Trả lời cho thật. Có biết KHÔNG.........
Mỗi một câu trả lời sai (sai là sai khác biết và không biết , chỉ là sai thôi) là lại phải lục lại từ đầu mất công lắm đấy. Giấy tờ làm lại , các thứ viết lại , rà soát lại.. thế .... Có... biết... không........