[Funland] Tội rửa tiền (Money laundering)

[M.Hulk]

Mua 2 cái biệt thự là xong mờ. À còn bảo hỏi nguồn ở đâu ra thì chịu rồi nhưng cớ gì mà hỏi.

Ko phải ai hỏi mà sẽ bị nghi vấn ngay hơn nữa còn liên quan đến tịch biên tài sản sau này

Không nhanh nhưng bền vững cụ ạ. Khi có 1 hệ sinh thái thì việc nó giải quyết hàng ngàn, hàng chục ngàn tỷ trong vài năm. Còn TTCK nhanh, nhưng thanh khoản không lớn như thế được. Vài chục tỷ còn dễ lọt chứ lên đến hàng trăm hàng ngàn tỷ nó gây bất thường ngay. Cơ quan điều tra dễ vào cuộc lắm. Với TTCK là mạch máu kinh tế, các cụ múa trên đấy mạnh quá. Ảnh hưởng đến các ngành nghề khác thì chính phủ phải vào cuộc thôi.

em dịch TTCK của cụ là thanh toán chuyển khoản nãy giờ

 

[QUANG1970]

Em làm trong nghề gần 20 năm, vào tám nhảm chứ nói thật nói đúng lại lộ hết bí mật nghề nghiệp

Cụ nói sơ qua cho các cụ trên này hình dung như thế nào ạ. Em volka cụ rồi

Mười voi một sáo, nào không thấy!
Nhị thập niên ngành, .éo có nhìn. ​

 

[poiuy]

Em thấy có hình thức rửa tiền là SX chổi đót và chạy xe ôm đã từng được thực hiện.

 

[TrúcLam]

Mười voi một sáo, nào không thấy!
Nhị thập niên ngành, .éo có nhìn. ​

Sáo (xáo) kia dẫu sáng trong màu.
Bao nhiêu năm đó có thành bùn chăng.
Nghề tổ săn bắt hàng năm.
Nghiệp vốn xưa đó làm nông phú bần.
Nghề nay hiện lũ ác nhân.
Nghiệp mà ác đức chẳng thể làm thinh.

Nghề Săn bắt xưa kia vốn để sinh tồn : Không săn bắt tránh làm việc ác thì không có đồ ăn nuôi con nuôi cháu (Diệt vong). Như loài thú ăn thịt thì phải làm ác để sinh tồn (không khác được).
Nghiệp làm nông là có Đức nhất giúp đỡ được phần nào nghề ác đức xưa. Nên em thích người nông dân. Tranh ảnh , hình ảnh nhìn là thấy thương.
Nghiệp ác là làm trái với quy luật sinh tồn ( Phá hủy cuộc sống của người khác).

Em thấy có hình thức rửa tiền là SX chổi đót và chạy xe ôm đã từng được thực hiện.

Em nhớ có cả bán trà đá bến xe mà vài năm thì lên phơi phới . Xưa hay uống trà đá bàn nhau suốt cụ ạ . Bán bánh mì ngày 2000 cái cũng nhanh giàu lắm . Hoặc bán Phở ngày nghìn bát cũng ổn cụ ạ.
Nhà lầu
Xô , nhuốm mùi đua chen
Cà phê
Rôm rả gỗ trên rừng
Phố xá
Tập trung len vào ngách
Nhà nhà
Lan , đá , chờ nở hoa.
Sông lớn
Sông bao nhiêu nước ?
Tiền lớn
Tiền chảy nơi đâu ?

 

[Bocui]

Mười voi một sáo, nào không thấy!
Nhị thập niên ngành, .éo có nhìn. ​

Cụ chơi chữ quá @@

 

[QUANG1970]

Cụ chơi chữ quá @@

Mười voi một sáo, nào không thấy!
Nhị thập niên ngành, .éo có nhìn. ​

Vâng tôi không chỉ chơi mà còn "chuyển chữ"!

FYI, tôi dùng "sáo" (loại chim biết nhái tiếng người, nó nói mà không biết hay hiểu mình nói gì) thấy vì câu gốc là "xáo" (nước dùng (nươc lèo)).

 

[TieuFu]

Bác nào có kinh nghiệm luật pháp, làm ơn thông não hộ giúp về cái gọi là "Tội rửa tiền (Money laundering) qua các hình thức (chuyển ngân bất hợp pháp, nhờ đứng tên hộ tài sản, đứng tên chủ tài khoản, .............. v.v. ) khi bị phát giác xem dư lào?


Xin cám ơn trước, các quý luật sư Ofun nhé.

Cái quan trọng là ai là chủ tiệm giặt ! thế thôi !

 

[BumYth]

Vâng, làm cái gì bây giờ mà chả có phí dịch vụ.

Nhưng đôi khi "phí dịch vụ" bằng "0" ợ, vì còn tùy ai rứa, rửa cho ai và nếu tất cả đều nằm trong cái gọi là "Money laundering ring" (đường dây rửa tiền) của đám bố già thì nó sẽ khác đấy!) !

"Rửa 10 mất 7 còn 3" hóa ra phí DV 70% ???????? !!!!!!!!!!!!!!
In it thi còn nghe được chứ rửa tầm 1 triệu Biden hay 100 triệu Biden mà phí 70% hóa ra .......... cướp cạn???

em nghĩ phí tuỳ thuộc vào nguồn gốc số tiền, đối với đội deepweb thì phí 70% vẫn là rất phải chăng.

 

[QUANG1970]

Cái quan trọng là ai là chủ tiệm giặt ! thế thôi !

Bác nói chuẩn!
Có nhưng khách hàng mà "chủ tiệm" sẽ "Welcome và Free of charge" nữa kia vì cái thu về không phải là tiền mà là quan hệ.

Nợ bác chén "diệu" nhé!

 

[Bocui]

Vâng tôi không chỉ chơi mà còn "chuyển chữ"!

FYI, tôi dùng "sáo" (loại chim biết nhái tiếng người, nó nói mà không biết hay hiểu mình nói gì) thấy vì câu gốc là "xáo" (nước dùng (nươc lèo)).

Người khôn ăn nói nửa chừng cụ ạ

 

[rachfan]

em nghĩ phí tuỳ thuộc vào nguồn gốc số tiền, đối với đội deepweb thì phí 70% vẫn là rất phải chăng.

Cụ ấy nhầm ngược đấy ợ. Phí laundering phổ biến toàn thế giới là 30%, khổ chủ nhận về 70%.

 

[QUANG1970]

Người khôn ăn nói nửa chừng cụ ạ

Kẻ khôn mà ăn nói nửa chừng thì là quý.
Nhưng lũ khốn chỉ có thể nói lưng lửng nghe cũng giống như "nửa chừng" thì .............. đầy!
Còn nói về "một nhân cách nhớn" thỉ chỉ có một.

 

[QUANG1970]

Cụ ấy nhầm ngược đấy ợ. Phí laundering phổ biến toàn thế giới là 30%, khổ chủ nhận về 70%.

Bác rachfan thật là ........................

 

[hoanganha31]

Cám ơn bác Anh nhiên.

Cơ mà, câu chuyện ở đây, là chỉ do nể nang quen biết (chỗ xui gia với nhau) chẳng có thu lợi gì sất cả, chỉ là giúp nhau đứng tên hộ hai cái K/s. ở khu Thái Văn Lung, Q.1 - Sài Gòn, và mấy cái resort nghỉ dưỡng ven biển ở Hội an, - Quảng Nam, và Nha Trang - Khánh Hòa thôi bác ạ.
Cũng chẳng đáng là bao, các bác nhể?

Không biết, chẳng may mà nếu vỡ lở thì tội tinh ntn?

Em hỏi quanh thì thấy tư vấn thế này, bác tham khảo:

Theo quy định pháp luật Việt Nam, việc đứng tên hộ tài sản từ nguồn tiền bất chính có thể bị xử lý nghiêm trọng với các hình thức sau:

1. Tội rửa tiền (Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017):
   Người đứng tên hộ tài sản có thể bị coi là đồng phạm với tội rửa tiền nếu biết rõ nguồn gốc tài sản là từ hành vi phạm tội và vẫn chấp nhận đứng tên hộ. Mức hình phạt cho tội rửa tiền có thể bao gồm:
   • Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 5 tỷ đồng,
   • Phạt tù từ 1 đến 15 năm (tùy theo tính chất và mức độ của hành vi phạm tội).
2. Tịch thu tài sản:
   Tài sản có được từ nguồn tiền bất chính có thể bị cơ quan chức năng tịch thu. Người đứng tên hộ sẽ mất quyền sở hữu tài sản và có thể bị yêu cầu nộp lại toàn bộ tài sản hoặc giá trị tương đương.
3. Truy cứu trách nhiệm dân sự:
   Ngoài trách nhiệm hình sự, người đứng tên hộ tài sản có thể phải bồi thường thiệt hại cho những bên liên quan nếu việc này gây ra tổn thất.
4. Hậu quả pháp lý khác:
   Nếu tài sản liên quan đến các hành vi phạm tội khác (như tham nhũng, lừa đảo), người đứng tên hộ có thể phải đối mặt với các tội danh khác tùy vào mức độ tham gia và sự cấu kết.

Điều quan trọng là người đứng tên hộ tài sản cần nhận thức được rằng dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, nhưng việc tham gia vào các hoạt động che giấu nguồn gốc tài sản bất chính vẫn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Theo nội dung này, chỗ "nếu biết rõ nguồn gốc tài sản là từ hành vị phạm tội" có thể là một "lối thoát" chăng?

 

[--Lamborghini--]

Uh sắp định danh bđs. Ko chạy nổi.

E hóng giá BĐS giảm mà chả thấy nó giảm

 

[--Lamborghini--]

Êm là êm cứ qua châu Âu ví dụ Đức mua vài lâu đài, lập doanh nghiệp trang trại nông sản xanh sạch. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên hạ cánh an toàn.

Cụ tưởng mang tiền đi như thế mà dễ ah
Dễ như cụ thì các qu an không phải ch ôn t iền vào BĐS trong nước

 

[hoanganha31]

Trong trường hợp người đứng tên hộ tài sản mà không biết rõ nguồn gốc tài sản là từ hoạt động bất chính, theo quy định pháp luật Việt Nam, việc truy cứu trách nhiệm hình sự có thể phụ thuộc vào mức độ nhận thức và ý chí của người đó trong quá trình tham gia. Dưới đây là một số điểm quan trọng cần lưu ý:

1. Thiếu ý thức về nguồn gốc bất chính:
   • Nếu người đứng tên hộ thực sự không biết và không có lý do gì để nghi ngờ rằng tài sản mà họ đang đứng tên hộ có nguồn gốc từ hoạt động bất chính, thì khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự là thấp. Trong trường hợp này, yếu tố chủ quan (tức ý thức và nhận thức) là yếu tố quan trọng để xác định trách nhiệm.
2. Cơ sở pháp lý:
   • Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nhấn mạnh rằng để cấu thành tội rửa tiền, người thực hiện hành vi phải có ý thức về nguồn gốc bất chính của tài sản. Nếu người đứng tên không biết và không có ý định che giấu nguồn gốc tài sản, thì có thể họ sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
3. Tình huống cần thận trọng:
   • Tuy nhiên, trong thực tế, người đứng tên hộ vẫn có thể gặp phải các rủi ro pháp lý nếu cơ quan chức năng cho rằng họ đã hành động một cách thiếu cẩn trọng, hoặc bỏ qua những dấu hiệu rõ ràng về nguồn gốc bất chính của tài sản.
4. Xử lý hành chính hoặc trách nhiệm dân sự:
   • Mặc dù không bị truy cứu hình sự, nhưng người đứng tên hộ có thể phải đối mặt với các biện pháp xử lý hành chính hoặc chịu trách nhiệm dân sự nếu việc đứng tên hộ gây ra thiệt hại cho các bên khác.

Tóm lại, nếu người đứng tên hộ không biết và không có lý do gì để nghi ngờ nguồn gốc bất chính của tài sản, họ có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc thận trọng và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đứng tên hộ tài sản vẫn là điều cần thiết để tránh các rủi ro pháp lý.

 

[hoanganha31]

Ý thức và nhận thức về việc rửa tiền là hai khái niệm khác nhau nhưng có liên quan mật thiết trong việc xác định trách nhiệm pháp lý của một cá nhân khi tham gia vào các hoạt động rửa tiền.

1. Ý thức về việc rửa tiền:
Ý thức là trạng thái tinh thần của một cá nhân khi thực hiện một hành vi cụ thể. Trong trường hợp rửa tiền, ý thức về việc rửa tiền đề cập đến việc cá nhân có biết rõ hoặc hiểu rõ rằng hành vi mình đang thực hiện có liên quan đến việc che giấu, hợp pháp hóa tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp hay không.

• Có ý thức: Người thực hiện hành vi biết rõ rằng tiền hay tài sản mình đang xử lý là từ các hoạt động bất hợp pháp và vẫn cố tình tiếp tục hành động để che giấu hoặc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản đó.
• Không có ý thức: Người thực hiện hành vi không biết rằng tài sản đó có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp và không có ý định tham gia vào việc rửa tiền.

2. Nhận thức về việc rửa tiền:
Nhận thức là khả năng hiểu và nhận ra sự việc, bao gồm việc phân biệt được điều gì là đúng, điều gì là sai và đưa ra các quyết định dựa trên hiểu biết đó. Trong bối cảnh rửa tiền, nhận thức về việc rửa tiền có thể hiểu là mức độ hiểu biết của một cá nhân về các hành động, hành vi của mình có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

• Có nhận thức: Cá nhân hiểu rõ các hậu quả pháp lý và đạo đức của hành vi rửa tiền, biết rằng hành vi đó vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì lý do nào đó.
• Thiếu nhận thức: Cá nhân không nhận ra hoặc không hiểu được rằng các hành vi mình đang thực hiện có thể bị coi là rửa tiền, do thiếu kiến thức, hiểu biết hoặc do bị lừa dối.

Phân biệt trong ngữ cảnh pháp lý:

• Ý thức là điều kiện cần thiết để xác định trách nhiệm hình sự: Một người chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền nếu họ có ý thức rằng hành vi của mình là sai trái và bất hợp pháp.
• Nhận thức đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá mức độ lỗi: Việc thiếu nhận thức hoặc hiểu biết không đầy đủ có thể làm giảm nhẹ trách nhiệm hoặc hình phạt của cá nhân đó, nhưng không hoàn toàn loại bỏ được trách nhiệm nếu người đó có ý thức tham gia vào hành vi rửa tiền.

Trong hệ thống pháp lý, việc đánh giá cả ý thức và nhận thức là cần thiết để đảm bảo rằng một người chỉ bị truy cứu trách nhiệm khi họ thực sự có hành vi sai trái và hiểu rõ hậu quả của hành vi đó.

 

[maimaubinhyen]

Điển hình của tội rửa tiền, các cụ xem ca chị Lan
https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-rua-445000-ty-dong-tuon-45-ty-usd-ra-nuoc-ngoai-20240918092938831.htm

Những người này sẽ lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức nước ngoài. Đây đều là các công ty "ma" thuộc sự quản lý, điều hành của các cá nhân ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thông qua các hợp đồng "khống" này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống SCB. Bà Lan tiếp tục chỉ đạo các cá nhân thuộc Vạn Thịnh Phát phối hợp với nhân viên của SCB thực hiện chuyển và nhận tiền quốc tế.

Cơ quan điều tra cáo buộc đa số hồ sơ, giấy tờ, thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài đều không đủ điều kiện. Các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam thiếu trường thông tin về chuyển tiền, bị hệ thống tự động khóa, nhưng các cá nhân có thẩm quyền tại SCB như Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Chen Yi Chung (cựu quyền Tổng giám đốc SCB), Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.

Để vận chuyển 4,5 tỷ USD trái phép qua biên giới, bà Lan được hàng loạt người thân tín giúp sức. Trong đó, Trương Khánh Hoàng bị cáo buộc từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022 đã ký duyệt 38 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài, với số tiền 929 triệu USD (21.810 tỷ đồng) và 106 giao dịch nhận 1,9 tỷ USD (47.392 tỷ đồng) từ nước ngoài về. Các giao dịch này đều thông qua hợp đồng khống.

Các lệnh chuyển tiền ra nước ngoài do Hoàng ký đều không đủ điều kiện chuyển tiền, như thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng; chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần giữa công ty tại Việt Nam và công ty nước ngoài; chứng từ thể hiện công ty ở nước ngoài đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước Việt Nam...

Các giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài về, dù thiếu trường thông tin về mục đích chuyển tiền, bị hệ thống tự động khóa nhưng Hoàng vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để hạch toán vào tài khoản của khách hàng nhận tiền.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn bị cáo buộc từ tháng 12/2013 đến tháng 7/2020, đã ký duyệt 20 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài với 516 triệu USD (11.998 tỷ đồng), để thanh toán hợp đồng khống. Ông Bùi Anh Dũng bị cáo buộc trong 10 tháng, từ tháng 1 đến tháng 10/2020 đã ký duyệt 6 lệnh chuyển 30 triệu USD (712.000 tỷ đồng) ra nước ngoài thông qua hợp đồng khống.

Ngoài ra, còn 5 bị cáo khác ở các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã ký các hợp đồng khống, thực hiện lệnh chuyển tiền, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan.

Đặc biệt, hai người nước ngoài là Chen Yi Chung, cựu quyền Tổng giám đốc SCB (quốc tịch Hong Kong - Trung Quốc) và Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Anh và Bắc Ireland, quản lý 11 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã xuất cảnh trước khi bị phát hiện giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 50.000 tỷ đồng qua biên giới. Hai bị can này đang bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) truy nã.