[Funland] Tội rửa tiền (Money laundering)

[Z90]

Chơi cây, tranhh... đang nổi nhất là buôn cây tùng có phải wash money k các cụ

 

[ngoc_phuong]

Thế khi cả 2 đồng lòng rửa thì sao hả bác?

Nhân đôi lên mà xử anh ạ.
A nhớ 2 câu trong bài Bình Ngô Đại cáo của cụ Nguyễn Trãi?

 

[QUANG1970]

Nhân đôi lên mà xử anh ạ.
A nhớ 2 câu trong bài Bình Ngô Đại cáo của cụ Nguyễn Trãi?

Ý bác muốn nói.
“Trúc Lam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi” phải không ạ?

 

[QUANG1970]

Chơi cây, tranhh... đang nổi nhất là buôn cây tùng có phải wash money k các cụ

Tùng bách thì luôn đứng thẳng, nhưng ở đây thì không thẳng mà …… bác ợ!

 

[lamhaha191]

Cụ đưa đây e rửa cho

50tr$ mợ nhận ko?

 

[toimuondie]

Văn phòng đăng ký đất đai Quận, Huyện giờ làm 1 cửa nên gọi tắt vậy Cụ ạ !

Hôm em làm họ nói sau 01/8 không còn là 1 cửa nữa mà thành 2 cửa vì thuế má xong phải lấy lại sổ nộp cửa khác để làm sổ mới theo mẫu mới.

 

[KoThich]

Cụ muốn rửa hay muốn chống rửa hay muốn bàn linh tinh thôi?

 

[QUANG1970]

Cụ muốn rửa hay muốn chống rửa hay muốn bàn linh tinh thôi?

Đây là Otofun bác ợ!

 

[cdcn]

Có cái mịa gì đâu mà phải tỏ ra nguy hiểm vậy?

 

[QUANG1970]

Có cái mịa gì đâu mà phải tỏ ra nguy hiểm vậy?

Thế nên mới có câu: “Không bột vẫn gột nên hồ”!

 

[Visser III]

Em là em cứ học anh Ô nhọ xứ cờ hoa. Hạ cánh rồi thì cầm bút lên viết sách, mỗi quyển trăm đô. Bán tầm chục vạn quyển là hợp thức hóa được khối tiền.

 

[QUANG1970]

Em là em cứ học anh Ô nhọ xứ cờ hoa. Hạ cánh rồi thì cầm bút lên viết sách, mỗi quyển trăm đô. Bán tầm chục vạn quyển là hợp thức hóa được khối tiền.

Vâng ông anh nhọ, nơi xứ cờ hoa kia, là luật sư thứ thiệt có tài hùng biện làm xao động bao nhiêu con tim mỗi khi mở mồm, nên có được như vậy, mà viết sách thì đã là phúc!

Đằng này đã vô phúc mà văn hóa thì chỉ đến mức “cờ lờ mờ vờ, cờ lờ vờ” thì viết được sách gì, để mà rửa với ráy cái kia hả bác?

 

[Mợ_Toét_2710]

50tr$ mợ nhận ko?

Nhận hết

 

[Mợ_Toét_2710]

Bác Toét muốn giúp tôi rửa gì ạ?!

Tiền cụ ạ

 

[QUANG1970]

Tiền cụ ạ

Tưởng cái khác, thì chắc có khi phải nhớ đến tay bác Toét,

Còn chuyện tiền nong thì tôi thu xếp xong rồi nên giờ đang lo ...........

 

[Anh nhiên]

Bác nào có kinh nghiệm luật pháp, làm ơn thông não hộ giúp về cái gọi là "Tội rửa tiền (Money laundering) qua các hình thức (chuyển ngân bất hợp pháp, nhờ đứng tên hộ tài sản, đứng tên chủ tài khoản, .............. v.v. ) khi bị phát giác xem dư lào?


Xin cám ơn trước, các quý luật sư Ofun nhé.

Em tham khảo thì cụ google bảo như sau:

2. Trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền đối với cá nhân
Cá nhân phạm tội rửa tiền sẽ bị truy cứu TNHS về tội rửa tiền theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 324 BLHS 2015 (sửa đổi 2017), cụ thể:

- Người nào thực hiện một trong các hành vi được xem là rửa tiền nêu trên thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

- Người phạm tội rửa tiền bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm khi thêm một trong những dấu hiệu sau:

+ Có tổ chức;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

+ Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

+ Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

+ Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

+ Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

+ Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.

Đối với tội rửa tiền, người chuẩn bị phạm tội cũng sẽ có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Ngoài ra, áp dụng hình phạt bổ sung đối với người phạm tội rửa tiền như sau: phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cá nhân đấy bác nhé

 

[duongctt]

Giờ có 1 cách rửa tiền khá hay, là rửa tiền qua các trang cá độ, cá cược online đỡ bị lộ hơn nhiều.

Em xem phim Ozark thì lão Marty mở sòng bạc luôn. Vậy nên chúng ta không cho phép mở sòng bạc là đúng, đc mở thì VN mình làm gì còn tiền bẩn
Em cũng vừa Gúc một vài bản án về tội rửa tiền thì thấy toàn tép riu một vài củ to. Liệu sắp tới cán bụ có lôi những vụ 1 vài củ Biden trở lên hay thậm trí trăm củ Biden không các cụ nhở

 

[QUANG1970]

Em tham khảo thì cụ google bảo như sau:

2. Trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền đối với cá nhân
Cá nhân phạm tội rửa tiền sẽ bị truy cứu TNHS về tội rửa tiền theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 324 BLHS 2015 (sửa đổi 2017), cụ thể:

- Người nào thực hiện một trong các hành vi được xem là rửa tiền nêu trên thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

- Người phạm tội rửa tiền bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm khi thêm một trong những dấu hiệu sau:

+ Có tổ chức;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

+ Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

+ Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

+ Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

+ Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

+ Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.

Đối với tội rửa tiền, người chuẩn bị phạm tội cũng sẽ có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Ngoài ra, áp dụng hình phạt bổ sung đối với người phạm tội rửa tiền như sau: phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cá nhân đấy bác nhé

Cám ơn bác Anh nhiên.

Cơ mà, câu chuyện ở đây, là chỉ do nể nang quen biết (chỗ xui gia với nhau) chẳng có thu lợi gì sất cả, chỉ là giúp nhau đứng tên hộ hai cái K/s. ở khu Thái Văn Lung, Q.1 - Sài Gòn, và mấy cái resort nghỉ dưỡng ven biển ở Hội an, - Quảng Nam, và Nha Trang - Khánh Hòa thôi bác ạ.
Cũng chẳng đáng là bao, các bác nhể?

Không biết, chẳng may mà nếu vỡ lở thì tội tinh ntn?

 

[QUANG1970]

Em xem phim Ozark thì lão Marty mở sòng bạc luôn. Vậy nên chúng ta không cho phép mở sòng bạc là đúng, đc mở thì VN mình làm gì còn tiền bẩn
Em cũng vừa Gúc một vài bản án về tội rửa tiền thì thấy toàn tép riu một vài củ to. Liệu sắp tới cán bụ có lôi những vụ 1 vài củ Biden trở lên hay thậm trí trăm củ Biden không các cụ nhở

Tôi nghĩ là có vì trong cõi đời ô trọc này, có chuyện gì mà không thể không xảy ra, nhưng vấn đề là sẽ đưa ra trước bàn dân thiên hạ ntn?

 

[poiuy]

Bác nào có kinh nghiệm luật pháp, làm ơn thông não hộ giúp về cái gọi là "Tội rửa tiền (Money laundering) qua các hình thức (chuyển ngân bất hợp pháp, nhờ đứng tên hộ tài sản, đứng tên chủ tài khoản, .............. v.v. ) khi bị phát giác xem dư lào?


Xin cám ơn trước, các quý luật sư Ofun nhé.

Câu hỏi của cụ thớt rất là khó hiểu, chẳng biết phải trả lời như thế nào. Em thử rút gọn lại câu hỏi như sau:
Tôi đề nghị chuyên gia giải thích cho tôi hiểu về tội rửa tiền khi bị phát giác?
Tối nghĩa quá.
Thật ra chủ đề chỉ cần là: Bàn luận đến các vấn đề liên quan đến tội rửa tiền.