[Funland] Tổng hợp thông tin về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan

[Jochi Daigaku]

Từ 2016 đã vẽ sơ đồ được rồi: lấy từ nguồn cụ Thành tư vấn tê tê kia.

View attachment 8217356

Bản đầu tiên xuất hiện là 2013 (trang 17/28).
Nguồn

 

[.Bo My]

Theo thông tin này

Dư nợ 677k tỷ
Chiếm đoạt 304 tỷ
Nghĩa là khối tài sản của bả thế chấp ở NH cho các khoản vay hiện được định giá là 363 tỷ.

Và cũng theo báo, thì bả vẫn có những số BĐS khác chưa làm thế chấp.

(hay là những cái chưa thế chấp đã được tính trong cái khoảng 363 tỷ kia ?)

Nhưng dù thế nào, thì tài sản bả hiện có, theo định giá cũng tầm 15 tỷ đô,

Còn phần tài sản kê biên, không biết có trùng với tài sản thế chấp bao nhiêu % không.

 

[sthd]

Theo thông tin này

Dư nợ 677k tỷ
Chiếm đoạt 304 tỷ
Nghĩa là khối tài sản của bả thế chấp ở NH cho các khoản vay hiện được định giá là 363 tỷ.

Và cũng theo báo, thì bả vẫn có những số BĐS khác chưa làm thế chấp.

(hay là những cái chưa thế chấp đã được tính trong cái khoảng 363 tỷ kia ?)

Nhưng dù thế nào, thì tài sản bả hiện có, theo định giá cũng tầm 15 tỷ đô,

cũng đúng thôi.
ăn chơi thì chả hết bao nhiêu. tàn phá thì ít vì vẫn quản lý chặt chẽ. gửi ra nước ngoài chắc cũng ít vì cả gia đình vẫn ở vn, mỗi 1 cô con gái ở hk.

 

[nq19832005]

Có khi nào chị Lan chở tiền mặt về nhà để cho vay tín dụng đen không các cụ, kiểu giống bố con nhà Tân Hiệp Phát ấy?

ko cụ ạh, kết quả điều tra đã nói là 108k tỉ này không truy được vết mà. Cho vay tín dụng đen thì kiểu gì chả có vết giấy tờ, sổ sách, hợp đồng, ký nhận.

Số tiền này em đoán là gồm: tiền "ngoại giao" + tiền mua nhà đất giao dịch bằng tiền mặt + tiền đổi sang ngoại tệ và tuồn ra nước ngoài + tiêu xài cá nhân.

Em nghĩ tiền "ngoại giao" chiếm tỉ lệ lớn đấy. Thanh tra thôi mà đã 1 thùng xốp thì có hàng container xốp khác đã rải các nơi.

 

[Jochi Daigaku]

Trong 3 ngân hàng trước khi sát nhập thì Saigon là của Thành ủy thì phải.

Vốn góp của Thành ủy SG trước năm 2011 tại các ngân hàng:
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigon Bank, SGB) - hiện tại vẫn hoạt động bình thường.
- Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank, DAB) - đang trong diện kiểm soát đặc biệt.
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghia Bank, TNB) - đã biến mất sau khi sáp nhập.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Saigon Commercial Bank, SCB) là sáp nhập từ 3 ngân hàng:
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Saigon Commercial Bank, SCB) - không có vốn góp của Thành ủy SG.
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank, TNB) - có vốn góp của Thành ủy SG.
- Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank, FCB) - không có vốn góp của Thành ủy SG.

 

[HyperSport]

Có cụ nào giải thích được cái này không. Quá không ổn, hay là bắt hết thì không có người làm:

Miễn trách nhiệm hình sự người không vụ lợi khi nhận tiền của SCB

Người nhận ít, không có động cơ; nhận tiền vào dịp lễ tết như bồi dưỡng, quà; không cam kết làm gì để có lợi cho bên đưa tiền sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng về nguyên nhân, hoàn cảnh. Các trường hợp này sẽ không xử lý về mặt hình sự nhưng xử lý nghiêm về kỷ luật Đảng và hành chính.

Cụ nào rành luật giải thích dùm em với,

Sao chị Nhàn bị truy tố tội Nhận hối lộ ($5.2tr) nhưng không truy tố tội Lợi dụng chức quyền?

Còn các cán bộ NHNN còn lại thì bị truy tố tội Lợi dụng chức quyền nhưng không bị truy tố tội Nhận hối lộ (tất cả đều có nhận tiền ít nhiều)?

 

[.Bo My]

Cụ nào rành luật giải thích dùm em với,

Sao chị Nhàn bị truy tố tội Nhận hối lộ ($5.2tr) nhưng không truy tố tội Lợi dụng chức quyền?

Còn các cán bộ NHNN còn lại thì bị truy tố tội Lợi dụng chức quyền nhưng không bị truy tố tội Nhận hối lộ (tất cả đều có nhận tiền ít nhiều)?

Mỗi hành vi bị phạt 1 tội thôi, người ta sẽ lấy tội nào to nhất hoặc dễ bắt nhất. Mấy ông kia thì không biết nhưng ông Hưng thì báo nói là chỉ nhận các dịp lễ Tết thì phải, chứ không nhận tiền trực tiếp đến vụ thanh tra.

 

[DidiLe]

Áp thêm đòn chu di tam cửu tộc nữa thì mới có tính răn đe. Chứ như giờ, thấy toàn là vụ sau quy mô thánh thần hơn vụ trước. Nghĩa là chúng nó chả coi ai ra cái gì cả

Em thấy áp như vậy e khó ổn.

Vì làm con không đồng nghĩa với việc sinh thành hỏng, con hỏng.

Ai có tội. Kẻ đó chịu.
Em thấy VTP sai trái, đâu dễ thực hiện các hành vì sai kinh khủng như vậy!

 

[DidiLe]

Vốn góp của Thành ủy SG trước năm 2011 tại các ngân hàng:
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigon Bank, SGB) - hiện tại vẫn hoạt động bình thường.
- Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank, DAB) - đang trong diện kiểm soát đặc biệt.
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghia Bank, TNB) - đã biến mất sau khi sáp nhập.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Saigon Commercial Bank, SCB) là sáp nhập từ 3 ngân hàng:
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Saigon Commercial Bank, SCB) - không có vốn góp của Thành ủy SG.
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank, TNB) - có vốn góp của Thành ủy SG.
- Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank, FCB) - không có vốn góp của Thành ủy SG.

Mỗi NH TMCP ít vốn NN. Có nhân sự đặc biệt từ chỗ rất ít người.

Đàn bà như thím TML bị cuồng ngông rồi.

 

[wildcat74]

Em rời ngân hàng đã hơn 20 năm rồi- từ hồi 2000-2001, mỗi tháng báo cáo 1 chi nhánh bank nước ngoài bé tẹo phải nộp cho NHNN cũng lên đến ngót 100 cái; tháng- tuần- ngày đủ cả ko thiếu cái nào. Tiền ra tiền vào, cho vay, huy động- rõ đến từng đồng. Mà hồi ấy còn báo cáo giấy; 10 năm trở lại đây online hết rồi, theo thời gian thực luôn. Áp dụng Basel II có nghi số báo cáo mỗi tháng lên đến cả nghìn, các chỉ tiêu!.

Cho nên cái bi kịch SCB này em ko phục!

 

[Jochi Daigaku]

Cụ nào rành luật giải thích dùm em với,
Sao chị Nhàn bị truy tố tội Nhận hối lộ ($5.2tr) nhưng không truy tố tội Lợi dụng chức quyền?
Còn các cán bộ NHNN còn lại thì bị truy tố tội Lợi dụng chức quyền nhưng không bị truy tố tội Nhận hối lộ (tất cả đều có nhận tiền ít nhiều)?

Động cơ phạm tội của "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" có 2 loại:
- Vì vụ lợi.
- Động cơ cá nhân khác.

Những cán bộ khác được coi là phạm tội vì động cơ cá nhân, nên truy tố theo điều 356 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Việc nhận tiền là không vì vụ lợi (đã có bài báo giải thích).
Bà Nhàn vì vụ lợi (nhận hối lộ) nên truy tố theo điều 354 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), trong điều 354 đã bao hàm động cơ của điều 356, cho nên bà Nhàn không bị truy tố thêm tội danh của điều 356.

 

[kanishi]

Em rời ngân hàng đã hơn 20 năm rồi- từ hồi 2000-2001, mỗi tháng báo cáo 1 chi nhánh bank nước ngoài bé tẹo phải nộp cho NHNN cũng lên đến ngót 100 cái; tháng- tuần- ngày đủ cả ko thiếu cái nào. Tiền ra tiền vào, cho vay, huy động- rõ đến từng đồng. Mà hồi ấy còn báo cáo giấy; 10 năm trở lại đây online hết rồi, theo thời gian thực luôn. Áp dụng Basel II có nghi số báo cáo mỗi tháng lên đến cả nghìn, các chỉ tiêu!.

Cho nên cái bi kịch SCB này em ko phục!

án bỏ túi phải không ạ?

 

[Grandtouring]

Mất tiền nhiều, rất nhiều, nhiều chưa từng thấy, nhưng vẫn ít hơn mất niềm tin.

 

[AHDA]

ko cụ ạh, kết quả điều tra đã nói là 108k tỉ này không truy được vết mà. Cho vay tín dụng đen thì kiểu gì chả có vết giấy tờ, sổ sách, hợp đồng, ký nhận.

Số tiền này em đoán là gồm: tiền "ngoại giao" + tiền mua nhà đất giao dịch bằng tiền mặt + tiền đổi sang ngoại tệ và tuồn ra nước ngoài + tiêu xài cá nhân.

Em nghĩ tiền "ngoại giao" chiếm tỉ lệ lớn đấy. Thanh tra thôi mà đã 1 thùng xốp thì có hàng container xốp khác đã rải các nơi.

Tiền ngoại giao cho những ai thì chắc phải mấy đc khai ra mới biết được cụ ạ, vụ này nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay của 1 cá nhân là cán bộ công chức nhà nước.
Thực ra với mức lương công chức bèo bọt cộng với việc để phát triển cũng như giữ ghế thì ai vào vị trí công chức cũng phải tìm mọi cách để kiếm thu nhập Vì khoản phải chi nó gấp hàng trăm lần cái lương hàng tháng kia đặc biệt các vị trí có quyền lực chức vụ.Ví dụ lương đc này bao nhiêu 1 tháng 1 năm mà Lễ Tết chi nộp Tô 2,6 tỷ cho riêng đc Chung , đây là đồng chí bị lộ đấy, đc này dịp Tết phải điếu đóm bao nhiêu đc khác nữa hay chỉ mình đc Chung???

Ông Nguyễn Đức Chung giải trình gì về số tiền hàng tỷ đồng được biếu dịp Tết ?

Khi đối chất, ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận cáo buộc nhận tiền, trong khi đó, các bị can đồng phạm khai đã biếu ông này 2,6 tỷ đồng vào các dịp lễ tết, trồng cây xanh “miễn phí” tại nhà bố mẹ đẻ và nhà thờ họ.

tienphong.vn

Thực tế hiện nay Khoản phải chi hàng tháng hàng năm của cbcc nó lớn hơn rất nhiều lần mức lương hàng tháng, đặc biệt các vị trí có quyền lực chức vụ lại càng phải chi nhiều hơn nữa. Nên việc tăng lương như hiện nay chỉ là muối bỏ bể
Chính lỗi hệ thống này dẫn tới việc trên kêu gọi trải thảm đến lúc thực hiện thì dưới toàn rải đinh
Với tư duy làm việc ko thể dành hết tâm huyết vào chuyên môn và còn phải dành tâm trí để kiếm tiền, những việc ko ra tiền thì làm tương đối trớt trát, ko sâu sắc, điều này lý giải việc hệ thống VB pL của ta thay đổi liên tục, nhiều cái ko phù hợp thực tiễn rồi việc thực thi công vụ nhiều nơi để con voi chui lọt lỗ kim kéo dài như vụ VTP này đây
Thu nhập cùng là 100 triệu 1 tháng nếu là nguồn công khai chính thức thì nó là động lực để cống hiến phát triển nhưng nếu nó từ nguồn tham nhũng hối lộ thì nó sẽ làm méo mó hệ thống, suy thoái hệ thống.
Ở xứ này có tồn tại cái văn hoá kéo dài hàng chục năm nay là công chức viên chức cứ đến dịp Tết là phải chuẩn bị đủ quà biếu xén lễ tết các sếp kiểu như nộp tô thuế, Nếu ko có khoản này thì có đến lúc về hưu vẫn là chuyên viên quèn, ko bao giờ được đề bạt cất nhắc dù là phó phòng hoặc ko thể ngồi yên vị trí lãnh đạo đó được, nó là 1 thứ văn hoá kéo dài hàng chục năm nay rồi. Rồi để lên chức có đợt đề bạt, bổ nhiệm, trống vị trí này kia cũng phải đến xin sếp. Lương thấp, mà phải xoay đủ cách đủ kiểu để lễ tết có đủ quà nộp các sếp trên chưa kể còn phải lo cho gia đình vợ con, rồi du lịch, hiếu hỷ, mua sắm sửa chữa nhà cửa, con cai đi du học, v.v..., nếu trong năm ko trúng quả coi như năm đó lỗ vốn.

 

[Yeuaibaygio]

Thế mà không lọt top người giàu

Đang toang nặng do định giá lởm thì có cụ lại lấy cái giá trị tài sản định giá đấy ra động viên.

 

[DidiLe]

Em rời ngân hàng đã hơn 20 năm rồi- từ hồi 2000-2001, mỗi tháng báo cáo 1 chi nhánh bank nước ngoài bé tẹo phải nộp cho NHNN cũng lên đến ngót 100 cái; tháng- tuần- ngày đủ cả ko thiếu cái nào. Tiền ra tiền vào, cho vay, huy động- rõ đến từng đồng. Mà hồi ấy còn báo cáo giấy; 10 năm trở lại đây online hết rồi, theo thời gian thực luôn. Áp dụng Basel II có nghi số báo cáo mỗi tháng lên đến cả nghìn, các chỉ tiêu!.

Cho nên cái bi kịch SCB này em ko phục!

Cụ không sai, nhưng em nghĩ SCB là hỉ kịch thì đúng hơn.

QLNN xử lý vụ này mệt ạ. Các cá nhân khác cũng sẽ tố nhau/so sánh với cơ quan TTPL về việc. Sao chỉ 1 mình tôi bị mà các bạn cùng làm như tôi không sao!

FLC giá cổ cánh.
THM trái giấy.
SCB ngân quỹ.

Nhẹ nhàng từng đai thủ láo quá xử lý trước. Các bạn khác đang mất dạy thấy đó mà sửa hành vi.

 

[Politeboy]

Theo thông tin này

Dư nợ 677k tỷ
Chiếm đoạt 304 tỷ
Nghĩa là khối tài sản của bả thế chấp ở NH cho các khoản vay hiện được định giá là 363 tỷ.

Và cũng theo báo, thì bả vẫn có những số BĐS khác chưa làm thế chấp.

(hay là những cái chưa thế chấp đã được tính trong cái khoảng 363 tỷ kia ?)

Nhưng dù thế nào, thì tài sản bả hiện có, theo định giá cũng tầm 15 tỷ đô,

Con số duy nhất đúng là vay 677k tỷ
Các số khác về giá trị tsđb và số tiền bị chiếm đoạt là không chính xác do giá bđs không minh bạch.
Có một cách khá chính xác để tính ra số tiền đã bị rút ra mua đất và tiêu riêng của TML
Đó là lấy 677k tỷ trừ đi số tiền lãi tiết kiệm đã trả cho dân trong 10 năm qua (con số này là chính xác có chứng từ lưu trữ)

 

[DidiLe]

Tiền ngoại giao cho những ai thì chắc phải mấy đc khai ra mới biết được cụ ạ, vụ này nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay của 1 cá nhân là cán bộ công chức nhà nước.
Thực ra với mức lương công chức bèo bọt cộng với việc để phát triển cũng như giữ ghế thì ai vào vị trí công chức cũng phải tìm mọi cách để kiếm thu nhập Vì khoản phải chi nó gấp hàng trăm lần cái lương hàng tháng kia đặc biệt các vị trí có quyền lực chức vụ.Ví dụ lương đc này bao nhiêu 1 tháng 1 năm mà Lễ Tết chi nộp Tô 2,6 tỷ cho riêng đc Chung , đây là đồng chí bị lộ đấy, đc này dịp Tết phải điếu đóm bao nhiêu đc khác nữa hay chỉ mình đc Chung???

Ông Nguyễn Đức Chung giải trình gì về số tiền hàng tỷ đồng được biếu dịp Tết ?

Khi đối chất, ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận cáo buộc nhận tiền, trong khi đó, các bị can đồng phạm khai đã biếu ông này 2,6 tỷ đồng vào các dịp lễ tết, trồng cây xanh “miễn phí” tại nhà bố mẹ đẻ và nhà thờ họ.

tienphong.vn

Thực tế hiện nay Khoản phải chi hàng tháng hàng năm của cbcc nó lớn hơn rất nhiều lần mức lương hàng tháng, đặc biệt các vị trí có quyền lực chức vụ lại càng phải chi nhiều hơn nữa. Nên việc tăng lương như hiện nay chỉ là muối bỏ bể
Chính lỗi hệ thống này dẫn tới việc trên kêu gọi trải thảm đến lúc thực hiện thì dưới toàn rải đinh
Với tư duy làm việc ko thể dành hết tâm huyết vào chuyên môn và còn phải dành tâm trí để kiếm tiền, những việc ko ra tiền thì làm tương đối trớt trát, ko sâu sắc, điều này lý giải việc hệ thống VB pL của ta thay đổi liên tục, nhiều cái ko phù hợp thực tiễn rồi việc thực thi công vụ nhiều nơi để con voi chui lọt lỗ kim kéo dài như vụ VTP này đây
Thu nhập cùng là 100 triệu 1 tháng nếu là nguồn công khai chính thức thì nó là động lực để cống hiến phát triển nhưng nếu nó từ nguồn tham nhũng hối lộ thì nó sẽ làm méo mó hệ thống, suy thoái hệ thống.
Ở xứ này có tồn tại cái văn hoá kéo dài hàng chục năm nay là công chức viên chức cứ đến dịp Tết là phải chuẩn bị đủ quà biếu xén lễ tết các sếp kiểu như nộp tô thuế, Nếu ko có khoản này thì có đến lúc về hưu vẫn là chuyên viên quèn, ko bao giờ được đề bạt cất nhắc dù là phó phòng hoặc ko thể ngồi yên vị trí lãnh đạo đó được, nó là 1 thứ văn hoá kéo dài hàng chục năm nay rồi. Rồi để lên chức có đợt đề bạt, bổ nhiệm, trống vị trí này kia cũng phải đến xin sếp. Lương thấp, mà phải xoay đủ cách đủ kiểu để lễ tết có đủ quà nộp các sếp trên chưa kể còn phải lo cho gia đình vợ con, rồi du lịch, hiếu hỷ, mua sắm sửa chữa nhà cửa, con cai đi du học, v.v..., nếu trong năm ko trúng quả coi như năm đó lỗ vốn.

Đồng chí N TTra chỉ là con muỗi.
Đồng chí H lớn TTra trên đồng chí N đang câu cá trong trại éo khai thật là nhận thế nào!

 

[Kiên Khùng]

Vụ này là do bản thân người kiểm tra thoái hoá biến chất. Giờ có phân a,b,c mà ông chịu trách nhiệm phân chia biến chất cho c lên a thì cũng thế thôi. Coi the big short bên Mẽo các trái phiếu rác C không bán được nó trộn lẫn với nhau lại thành loại A

Dùng điện toán. Audit bằng hệ thống không có con người can thiệp.

 

[Jochi Daigaku]

Mỗi NH TMCP ít vốn NN. Có nhân sự đặc biệt từ chỗ rất ít người.
Đàn bà như thím TML bị cuồng ngông rồi.

Khi sáp nhập 3 ngân hàng thì vốn góp của Thành ủy SG tại TNB được thoái vốn đầy đủ (có lẽ đó là một trong những lý do để bà Lan "cuồng ngông" sau này ạ).