[Funland] Tổng hợp thông tin về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan

[deverlex]

Vấn đề khó nhất bây giờ - kiểm kê, quản lý và phát mại đống tài sản của TML để trả cho NĐT.
Chuyện đó ko thể làm nhanh được, luật ở ta nó thế.
Còn bên giãy chết- công ty làm ăn lừa đảo hay thua lỗ thì đã có thủ tục tuyên bố phá sản, phát mại tài sản... người ta làm nhiều rồi, tòa án dân sự cũng giải quyết được, đâu cần như TML đưa ra tòa án hình sự

Giờ em mới nghe tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chỉ xử án dân sự.
Xứ giãy chết của cụ là xứ nào thế? Cho em biết được không cụ

Chứ cái xứ cờ hoa này nó cho đi tù mọt gông cho đến khi chết trong tù không có giảm án đây này

Cuộc đời siêu lừa Bernard Madoff

Madoff từng có sự nghiệp lẫy lừng tại Wall Street, được nhiều người kính trọng và có cuộc sống sung túc, nhưng cuối cùng cũng mất tất cả.

vnexpress.net

 

[luyenok]

chủ ngân hàng khôn lõi đời nhưng nên khôn cho cá nhân hay khôn cho tập thể? biết đâu thay mặt ngân hàng mua ngàn tỉ trái phiếu, ngân hàng có thể mất ngàn tỉ nhưng cá nhân lại có vài thùng xốp?

Chuẩn rồi, nó cũng như kiểu Mobi đi mua lại AVG thôi, tận dụng cơ hội có sẵn để biến 1 phần tiền cty thành tiền cá nhân.

 

[thanhlam171]

Đọc phân tích của các cụ mợ thì nguyên nhân chính có phải ngân hàng thương mại của ta nửa ông nửa thằng kiểu định hướng xã nghĩa, tức là tư ko ra tư mà công không ra công nên bọn tư nó đút lót bọn công kiểm định rút hết ruột còn lại giải quyết hậu quả là việc của NN lấy tiền thuế của dân ra khắc phục. Vì không thể cho ngân hàng phá sản kiểu bọn giãy chết nên các ngân hàng thương mại nắm thóp
cệ cha bọn bay, chọn những mắt xích yếu nhất của thể chế mà lũng đoạn. Đơn giản thế mà sao bao nhiêu ban bệ không tìm được cách khắc phục mà cứ vài năm lại có vụ đấm vỡ mặt nhân dân thế này được nhỉ ?

Chuẩn đấy cụ, điểm yếu chí mạng. Quyền lực tập trung vào nội bộ ngành quá cao.
Theo em thanh kiểm tra tổ chức tín dụng nên lập đoàn liên ngành . Công an kinh tế + ngân hàng + thanh tra chính phủ + kiểm toán nhà nước. Biên bản kết luận nộp về mỗi bộ chủ quản 1 bản trong đó thanh tra NHNN chủ trì chuyên môn các đơn vị khác phối hợp giám sát.
Không những ở lĩnh vực ngân hàng mà một số lĩnh vực quan trọng khác cũng vậy.
Cái này ko phát sinh thủ tục hành chính mà làm tăng tính minh bạch của việc thanh tra.
Lý do: anh mua 1 ông của bộ A chứ mua mấy ống ở các bên XYZ thì rất khó.
Còn nếu quy trình có mà vẫn mua được nhân sự các bộ thì chắc lỗi computer hoặc server

 

[Đông86]

Giờ em mới nghe tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chỉ xử án dân sự.
Xứ giãy chết của cụ là xứ nào thế? Cho em biết được không cụ

Chứ cái xứ cờ hoa này nó cho đi tù mọt gông cho đến khi chết trong tù không có giảm án đây này

Cuộc đời siêu lừa Bernard Madoff

Madoff từng có sự nghiệp lẫy lừng tại Wall Street, được nhiều người kính trọng và có cuộc sống sung túc, nhưng cuối cùng cũng mất tất cả.

vnexpress.net

"Tòa dân sự" theo ý em là
1. trong lúc điều tra, tòa để cho đương sự tại ngoại tìm tiền khắc phục.
2. Bên giãy chết những vụ kinh tế dư vầy ko có án tử hình. Còn ở ta vụ Minh Phụng, tử hình xong có nhiều vấn đề nảy sinh.

 

[deverlex]

Chuẩn đấy cụ, điểm yếu chí mạng. Quyền lực tập trung vào nội bộ ngành quá cao.
Theo em thanh kiểm tra tổ chức tín dụng nên lập đoàn liên ngành . Công an kinh tế + ngân hàng + thanh tra chính phủ + kiểm toán nhà nước. Biên bản kết luận nộp về mỗi bộ chủ quản 1 bản trong đó thanh tra NHNN chủ trì chuyên môn các đơn vị khác phối hợp giám sát.
Không những ở lĩnh vực ngân hàng mà một số lĩnh vực quan trọng khác cũng vậy.
Cái này ko phát sinh thủ tục hành chính mà làm tăng tính minh bạch của việc thanh tra.
Lý do: anh mua 1 ông của bộ A chứ mua mấy ống ở các bên XYZ thì rất khó.
Còn nếu quy trình có mà vẫn mua được nhân sự các bộ thì chắc lỗi computer hoặc server

cụ lại đùa, bộ CA làm sao có nghiệp vụ ngân hàng đi kiểm tra các ngân hàng, chả lẽ đẻ ra vài cục phòng ngừa rủi ro tín dụng các kiểu.
Chỉ có quản lý bắng số hóa, cấm giao dịch các khoản giao dịch trên 1 tỷ bằng tiền mặt, định danh tài sản... để theo dõi dòng tiền, tình hình KD thật của các DN thôi cụ ơi

 

[zoro1970]

Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố với 3 tội danh:
- Đưa hối lộ.
- Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.
- Tham ô tài sản.

Theo Luật Phòng chống tham nhũng 2018, hành vi "tham ô tài sản" của bà Lan ở điều 2, khoản 2, điểm a. Bà Lan là người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát) vì vậy là chủ thể phạm tội theo điều 3, khoản 2, điểm d.

Theo Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) điều 353, khoản 6, bà Lan thuộc đối tượng bị chế tài theo quy định tại điều này.

Theo Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) bà Lan chiếm đoạt tài sản trị giá 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình (điều 353, khoản 4, điểm a).

Luật thì rất chặt chẽ và Nghiêm minh , nhưng …

Bộ Tư pháp nói gì về đề nghị xử tử hình với tội phạm nhận hối lộ, tham nhũng kinh tế lớn

(LSVN) - Bộ Tư pháp cho rằng, quy định tại điểm c, khoản 3, điều 40 Bộ luật Hình sự không ảnh hưởng tới việc xem xét quyết định áp dụng hình phạt trong quá trình xử lý hành vi phạm tội tham ô, nhận hối lộ đối với người phạm tội.

lsvn.vn

 

[river8x]

seabank có vụ gì mà dàn leader lại bán tống bán tháo hết cp vậy các cụ? gấu nhà e có sổ tiết kiệm online để bên này thì có nên tất toán luôn ko nhỉ? thấy kiểu này hơi căng

 

[Jochi Daigaku]

Đọc phân tích của các cụ mợ thì nguyên nhân chính có phải ngân hàng thương mại của ta nửa ông nửa thằng kiểu định hướng xã nghĩa, tức là tư ko ra tư mà công không ra công nên bọn tư nó đút lót bọn công kiểm định rút hết ruột còn lại giải quyết hậu quả là việc của NN lấy tiền thuế của dân ra khắc phục. Vì không thể cho ngân hàng phá sản kiểu bọn giãy chết nên các ngân hàng thương mại nắm thóp
cệ cha bọn bay, chọn những mắt xích yếu nhất của thể chế mà lũng đoạn. Đơn giản thế mà sao bao nhiêu ban bệ không tìm được cách khắc phục mà cứ vài năm lại có vụ đấm vỡ mặt nhân dân thế này được nhỉ ?

Vẫn là nỗi sợ đổ vỡ hệ thống ngân hàng thôi, cho nên những người có đủ quyền lực không dám áp dụng điều 152 Văn bản hợp nhất Luật các tổ chức tín dụng 2017 (Phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt).

Biện pháp phòng chống chủ yếu vẫn là siết chặt các điều kiện ở Chương II (Giấy phép) theo Văn bản hợp nhất Luật các tổ chức tín dụng 2017.

 

[thanhlam171]

cụ lại đùa, bộ CA làm sao có nghiệp vụ ngân hàng đi kiểm tra các ngân hàng, chả lẽ đẻ ra vài cục phòng ngừa rủi ro tín dụng các kiểu.
Chỉ có quản lý bắng số hóa, cấm giao dịch các khoản giao dịch trên 1 tỷ bằng tiền mặt, định danh tài sản... để theo dõi dòng tiền, tình hình KD thật của các DN thôi cụ ơi

Cụ nhầm đấy, đội kinh tế nó lại chẳng đẻ ra cái đội con buôn ấy. Nghiệp vụ họ có đấy, chi tiết không nắm hết nhưng quy trình, trình tự quá trình nghiệp vụ tra cái ra hết. Không biết sao điều tra đc án kinh tế. Cụ nói thừa.
Tư duy của ông CA kinh tế nó khác, nhìn vấn đề nó khác. Tư duy ông kiểm toán của thanh tra chính phủ nó nhìn vấn đề nó khác. Ông Thanh tra NHNN có làm láo thì cũng khó đấy.

 

[Laminar]

Chuẩn đấy cụ, điểm yếu chí mạng. Quyền lực tập trung vào nội bộ ngành quá cao.
Theo em thanh kiểm tra tổ chức tín dụng nên lập đoàn liên ngành . Công an kinh tế + ngân hàng + thanh tra chính phủ + kiểm toán nhà nước. Biên bản kết luận nộp về mỗi bộ chủ quản 1 bản trong đó thanh tra NHNN chủ trì chuyên môn các đơn vị khác phối hợp giám sát.
Không những ở lĩnh vực ngân hàng mà một số lĩnh vực quan trọng khác cũng vậy.
Cái này ko phát sinh thủ tục hành chính mà làm tăng tính minh bạch của việc thanh tra.
Lý do: anh mua 1 ông của bộ A chứ mua mấy ống ở các bên XYZ thì rất khó.
Còn nếu quy trình có mà vẫn mua được nhân sự các bộ thì chắc lỗi computer hoặc server

Cụ có xem thành phần đoàn thanh tra liên ngành SCB ko ạ, đầy đủ hết những gì cụ nêu trừ CAKT thôi, chỉ cần trưởng đoàn gạt bỏ những số liệu bất lợi ra là xong xuôi hết cả. Còn bên XYZ thì hồi xưa chị Lan còn đc DCD dắt đến tận sếp cao nhất ạ.

 

[Jochi Daigaku]

Luật thì rất chặt chẽ và Nghiêm minh , nhưng …

Bộ Tư pháp nói gì về đề nghị xử tử hình với tội phạm nhận hối lộ, tham nhũng kinh tế lớn

(LSVN) - Bộ Tư pháp cho rằng, quy định tại điểm c, khoản 3, điều 40 Bộ luật Hình sự không ảnh hưởng tới việc xem xét quyết định áp dụng hình phạt trong quá trình xử lý hành vi phạm tội tham ô, nhận hối lộ đối với người phạm tội.

lsvn.vn

Thì có 3 mức hình phạt mà (20 năm, chung thân, tử hình), "chung thân + thu hồi được tài sản bị tham ô" vẫn tốt hơn "tử hình + không thu hồi được tài sản bị tham ô".

 

[thanhlam171]

Cụ có xem thành phần đoàn thanh tra liên ngành SCB ko ạ, đầy đủ hết những gì cụ nêu trừ CAKT thôi, chỉ cần trưởng đoàn gạt bỏ những số liệu bất lợi ra là xong xuôi hết cả. Còn bên XYZ thì hồi xưa chị Lan còn đc DCD dắt đến tận sếp cao nhất ạ.

Em thấy có thanh tra chính phủ và thanh tra ngân hàng, không có Kiểm toán nhà nước với CAKT như ý em nói.
Gặp sếp cao nhất rồi có đc việc không?
Còn ở chiều khác nếu vẫn trót lọt hết thì lỗi server hoặc computer thì chịu thôi.

 

[Laminar]

Em thấy có thanh tra chính phủ và thanh tra ngân hàng, không có Kiểm toán nhà nước với CAKT như ý em nói.
Gặp sếp cao nhất rồi có đc việc không?
Còn ở chiều khác nếu vẫn trót lọt hết thì lỗi server hoặc computer thì chịu thôi.

Em đọc vnexpress thì thấy thành phần như sau ạ, còn dính CA chỉ khi nào có án chứ nhỉ.

Theo kết luận, tháng 8/2017, bị can Nguyễn Văn Hưng khi là Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước đã lập đoàn liên ngành thanh tra SCB hội sở chính và 12 chi nhánh của ngân hàng này. Đoàn có 18 thành viên do Cục trưởng Nhàn làm trưởng đoàn, cùng 9 cán bộ thanh tra của Ngân hàng nhà nước, 2 cán bộ Kiểm toán Nhà nước, 4 Thanh tra Chính phủ và 3 người của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

 

[Jochi Daigaku]

Em thấy có thanh tra chính phủ và thanh tra ngân hàng, không có Kiểm toán nhà nước với CAKT như ý em nói.
Gặp sếp cao nhất rồi có đc việc không?
Còn ở chiều khác nếu vẫn trót lọt hết thì lỗi server hoặc computer thì chịu thôi.

Đoàn thanh tra Ngân hàng SCB do bà Nhàn làm trưởng đoàn có 18 thành viên, chia thành 5 tổ, bao gồm:
- 9 cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước.
- 2 cán bộ Kiểm toán Nhà nước.
- 4 cán bộ Thanh tra Chính phủ.
- 3 người của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.
Không có công an kinh tế.

18 thành viên đoàn thanh tra bị Ngân hàng SCB mua chuộc triệu đô ra sao?

Đoàn thanh tra ngân hàng SCB, do bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng thuộc NHNN làm trưởng đoàn (18 thành viên) đã nhận tiền từ 100 triệu đồng - 5,2 triệu USD, để "điều chỉnh" kết quả thanh tra, che giấu sai phạm của ngân hàng này.

tienphong.vn

 

[Agslight]

Cơ chế kiểm tra giám sát dễ dàng bị vô hiệu hoá như thế này thì ai dám chắc không có những VTP tiếp theo. Luật có chặt chẽ đến mấy mà không kiểm tra, giám sát, ngăn chặn từ sớm thì cũng vứt đi. 1 con sâu đục khoét đã vậy, chưa kể những con sâu khác chưa lộ diện

 

[Tung.khabarovsk]

E nghĩ bâyh chỉ có phương án cho người nước ngoài sở hữu bds có kì hạn thì may ra cứu được thị trường bds và suy thoái kinh tế ở vn giai đoạn này

 

[thudoll88]

Em thấy có thanh tra chính phủ và thanh tra ngân hàng, không có Kiểm toán nhà nước với CAKT như ý em nói.
Gặp sếp cao nhất rồi có đc việc không?
Còn ở chiều khác nếu vẫn trót lọt hết thì lỗi server hoặc computer thì chịu thôi.

Em nghĩ là lỗi server cụ ạ có xxx kinh tế thì cũng money là xong chứ gì kkk

 

[Đông86]

Nếu các tài sản của bà Lan cứ cho là bán hết để khắc phục trả cho dân được 50% số tiền thiệt hại đi, thì 50% còn lại liệu NHNN có in thêm tiền để trả cho dân ko các cụ các mợ?

Theo luật- tài khoản bank được bảo hiểm, tối đa 125tr.

 

[Sonduong.BMV]

Đoàn thanh tra Ngân hàng SCB do bà Nhàn làm trưởng đoàn có 18 thành viên, chia thành 5 tổ, bao gồm:
- 9 cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước.
- 2 cán bộ Kiểm toán Nhà nước.
- 4 cán bộ Thanh tra Chính phủ.
- 3 người của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.
Không có công an kinh tế.

18 thành viên đoàn thanh tra bị Ngân hàng SCB mua chuộc triệu đô ra sao?

Đoàn thanh tra ngân hàng SCB, do bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng thuộc NHNN làm trưởng đoàn (18 thành viên) đã nhận tiền từ 100 triệu đồng - 5,2 triệu USD, để "điều chỉnh" kết quả thanh tra, che giấu sai phạm của ngân hàng này.

tienphong.vn

Trưởng đoàn thao túng, tất cả thành viên thành bù nhìn.

 

[thanhlam171]

Đoàn thanh tra Ngân hàng SCB do bà Nhàn làm trưởng đoàn có 18 thành viên, chia thành 5 tổ, bao gồm:
- 9 cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước.
- 2 cán bộ Kiểm toán Nhà nước.
- 4 cán bộ Thanh tra Chính phủ.
- 3 người của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.
Không có công an kinh tế.

18 thành viên đoàn thanh tra bị Ngân hàng SCB mua chuộc triệu đô ra sao?

Đoàn thanh tra ngân hàng SCB, do bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng thuộc NHNN làm trưởng đoàn (18 thành viên) đã nhận tiền từ 100 triệu đồng - 5,2 triệu USD, để "điều chỉnh" kết quả thanh tra, che giấu sai phạm của ngân hàng này.

tienphong.vn

Mình đọc báo công thương 85 người bị khởi tố không thấy nhắc đến KT nhà nước.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan và 85 người bị truy tố là ai?

Bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị can bị truy tố trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị liên quan.

congthuong.vn

Em đọc vnexpress thì thấy thành phần như sau ạ, còn dính CA chỉ khi nào có án chứ nhỉ.

Ý em nói ở những lĩnh vực đặc biệt quan trọng thì nên thêm một số đơn vị giám sát đặc biệt.
Dĩ nhiên, việc minh bạch số liệu, số hoá và kiểm soát chặt mà con buôn vẫn mua đc thì chịu thôi.
Ý kiến cá nhân nên có thể em chưa thấu đáo. Các cụ mợ gợi ý bổ sung. Biết đâu cụ mợ nào làm quan nghía qua tham khảo.