Đây cụ.
Về cơ bản đúng là thế thật. nhưng cụ cầm 20 tỷ tiền mặt đổ lên là NH đã hỏi rõ cụ tiền này ở đâu ra (trừ chuyển khoản ở bên NH khác về NH đó). khi thấy an toàn hoặc làm rõ dc nguồn tiền đó thì NH mới dám kiểm đếm nhận và trao sổ cho cụ. Nếu ko thì mời cụ ra về chocầm 1000 tỷ ra bank gửi tiết kiệm
sau 1 năm tất toán, có tờ tất toán bank ăn lãi 7% /năm
vậy là tiền sạch
)
Bảo là "lao động nặng nhọc, độc hại mới có đấy"
thật hay đùa thế cụVề cơ bản đúng là thế thật. nhưng cụ cầm 20 tỷ tiền mặt đổ lên là NH đã hỏi rõ cụ tiền này ở đâu ra (trừ chuyển khoản ở bên NH khác về NH đó). khi thấy an toàn hoặc làm rõ dc nguồn tiền đó thì NH mới dám kiểm đếm nhận và trao sổ cho cụ. Nếu ko thì mời cụ ra về cho
một số bank đúng quy trìnhVề cơ bản đúng là thế thật. nhưng cụ cầm 20 tỷ tiền mặt đổ lên là NH đã hỏi rõ cụ tiền này ở đâu ra (trừ chuyển khoản ở bên NH khác về NH đó). khi thấy an toàn hoặc làm rõ dc nguồn tiền đó thì NH mới dám kiểm đếm nhận và trao sổ cho cụ. Nếu ko thì mời cụ ra về cho
Còn cụ muốn rửa 1000 tỷ thì mời cụ gửi xé lẻ ra. vài 3 tháng sau thành tiền sạch keke
còn đa số bank khác thì chả có quy trình đó đâu cụ thậm chíđến lúc khan tiền gửi còn đi mời chào khách ấy
Cụ nói thế mất quan điểm, NHNN giờ yêu cầu các NH phải hoàn thiện để lên chuẩn BASE II rồi. Làm ăn NH nó là tài chính cốt lõi của nền kinh tế.một số bank đúng quy trình
chưa kể làm giấy tờ mua bán chuyển nhượng bds, không bgio ghi giá trị thật, hay làm giấy tờ trên dky kinh doanh của VN quá dễ, chỉ sợ k có tiền mà rửa thôi kaka
thật cụ ah. Cầm tiền mặt đi gửi NH với số lượng chục tỷ sẽ bị hỏi rõ nguồn gốc số tiền. Em có anh bạn làm bên NH V..B có khách cầm 40 tỏi đến xin gửi mà từ trên xuống dưới lắc đầu ko dám nhận (1 là gần đủ chỉ tiêu huy động năm, 2 là sợ rủi ro rửa tiền - mai sau nó mà bị bắt, khai ra gửi tiền ở NH này thì toang cả lũ).
ý e là bank sẽ vẽ cách ra để k phải làm sao, như làm hs cho vay
chứ khách hàng e giao dịch trên 20 tỷ thì nhiều lắm;
Đang nói cách rửa tiền để cho vào bank gửi TK thì cụ lại xiêng sang cho vay. em lạy cụ.ý e là bank sẽ vẽ cách ra để k phải làm sao, như làm hs cho vay
1 bank tốt k có nghĩa là mấy chục bank đều tốt
Có quy định trong bank, giao dịch tm từ bao nhiêu phải báo cáo đó cụ.
Cụ hơi ngây thơ nhỉ.
Thế cụ ko thấy nó có quy luật tầm bn tiền nó nổ 1 lần à. Mà các ae nhận giải càng ngày càng kín đận gần nhất chơi luôn bộ phòng dịch cho kín.
Bao cả 1 cty nhà nước với đủ bộ ngành kiểm tra để rửa có ít tiền thế thì em chệu đấy.
thậm trí chấp nhận lỗ, 1k tỷ rửa đi còn 800 tỷ sạch cũng ổn
xứ này BOT toàn tay không bắt giặc nhá
