[Funland] Thế nào được gọi là Rửa tiền

Ama-Kia

Xe buýt
Biển số
OF-69292
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
616
Động cơ
440,830 Mã lực
Nơi ở
Central of Việt Nam
Em có 5000 tỷ (chửa rửa) em hùn với thèng bạn bên Sing mở 1 công ty bên ấy, xong lấy pháp nhân đem về xây RESORT 5 sao ở VN. 5000 tỷ em vẫn để ở VN để chi phí xây resort được ko các cụ! Sau em hưởng già! Có kẻ hở nào không các cụ! Em được cái mác đầu tư nước ngoài. mà lại ko đi đâu xa!
 

atk234

Xe tăng
Biển số
OF-318141
Ngày cấp bằng
2/5/14
Số km
1,319
Động cơ
305,861 Mã lực
Nghe cũng nhiều và đọc cũng nhiều nhưng nói thật cho đến nay em vẫn chưa thông cho lắm !! Sự khác nhau giữa rửa tiền ở VN và các nước khác ?? Kính các Cụ, Mợ hiểu biết khai sáng ạ.
Đây cụ.
rua-tien_GFJM.jpg
 

TieuFu

Xe container
Biển số
OF-148443
Ngày cấp bằng
7/7/12
Số km
8,798
Động cơ
482,923 Mã lực
Nơi ở
rừng
Em có 5000 tỷ (chửa rửa) em hùn với thèng bạn bên Sing mở 1 công ty bên ấy, xong lấy pháp nhân đem về xây RESORT 5 sao ở VN. 5000 tỷ em vẫn để ở VN để chi phí xây resort được ko các cụ! Sau em hưởng già! Có kẻ hở nào không các cụ! Em được cái mác đầu tư nước ngoài. mà lại ko đi đâu xa!
Kẽ hở to nhất là thằng bạn cụ ! tầm đấy 5K tỷ cụ dễ không kịp già để hưởng !:)):)):)):))
 

toichothue

Xe tải
Biển số
OF-710146
Ngày cấp bằng
11/12/19
Số km
290
Động cơ
91,367 Mã lực
Nơi ở
Việt Nam Quốc
cầm 1000 tỷ ra bank gửi tiết kiệm
sau 1 năm tất toán, có tờ tất toán bank ăn lãi 7% /năm
vậy là tiền sạch :))
Về cơ bản đúng là thế thật. nhưng cụ cầm 20 tỷ tiền mặt đổ lên là NH đã hỏi rõ cụ tiền này ở đâu ra (trừ chuyển khoản ở bên NH khác về NH đó). khi thấy an toàn hoặc làm rõ dc nguồn tiền đó thì NH mới dám kiểm đếm nhận và trao sổ cho cụ. Nếu ko thì mời cụ ra về cho :)))
Còn cụ muốn rửa 1000 tỷ thì mời cụ gửi xé lẻ ra. vài 3 tháng sau thành tiền sạch keke
 
Biển số
OF-738650
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
1,404
Động cơ
-58,811 Mã lực
Tuổi
51
Về cơ bản đúng là thế thật. nhưng cụ cầm 20 tỷ tiền mặt đổ lên là NH đã hỏi rõ cụ tiền này ở đâu ra (trừ chuyển khoản ở bên NH khác về NH đó). khi thấy an toàn hoặc làm rõ dc nguồn tiền đó thì NH mới dám kiểm đếm nhận và trao sổ cho cụ. Nếu ko thì mời cụ ra về cho :)))
thật hay đùa thế cụ
 

TsarPutin

Xe tăng
Biển số
OF-732456
Ngày cấp bằng
12/6/20
Số km
1,769
Động cơ
89,155 Mã lực
Nơi ở
Mỹ Đình
Về cơ bản đúng là thế thật. nhưng cụ cầm 20 tỷ tiền mặt đổ lên là NH đã hỏi rõ cụ tiền này ở đâu ra (trừ chuyển khoản ở bên NH khác về NH đó). khi thấy an toàn hoặc làm rõ dc nguồn tiền đó thì NH mới dám kiểm đếm nhận và trao sổ cho cụ. Nếu ko thì mời cụ ra về cho :)))
Còn cụ muốn rửa 1000 tỷ thì mời cụ gửi xé lẻ ra. vài 3 tháng sau thành tiền sạch keke
một số bank đúng quy trình :)) còn đa số bank khác thì chả có quy trình đó đâu cụ :)) thậm chíđến lúc khan tiền gửi còn đi mời chào khách ấy
chưa kể làm giấy tờ mua bán chuyển nhượng bds, không bgio ghi giá trị thật, hay làm giấy tờ trên dky kinh doanh của VN quá dễ, chỉ sợ k có tiền mà rửa thôi kaka
 

toichothue

Xe tải
Biển số
OF-710146
Ngày cấp bằng
11/12/19
Số km
290
Động cơ
91,367 Mã lực
Nơi ở
Việt Nam Quốc
một số bank đúng quy trình :)) còn đa số bank khác thì chả có quy trình đó đâu cụ :)) thậm chíđến lúc khan tiền gửi còn đi mời chào khách ấy
chưa kể làm giấy tờ mua bán chuyển nhượng bds, không bgio ghi giá trị thật, hay làm giấy tờ trên dky kinh doanh của VN quá dễ, chỉ sợ k có tiền mà rửa thôi kaka
Cụ nói thế mất quan điểm, NHNN giờ yêu cầu các NH phải hoàn thiện để lên chuẩn BASE II rồi. Làm ăn NH nó là tài chính cốt lõi của nền kinh tế.
Em đố cụ cầm tiền mặt 20 tỷ ra gửi NH mà họ ko hỏi 1 câu gì, ko hỏi tiền này ở đâu ra, tiền giao dịch gì hay yêu cầu cung cấp chứng từ về nguồn tiền ấy đấy.
 

toichothue

Xe tải
Biển số
OF-710146
Ngày cấp bằng
11/12/19
Số km
290
Động cơ
91,367 Mã lực
Nơi ở
Việt Nam Quốc
thật hay đùa thế cụ
thật cụ ah. Cầm tiền mặt đi gửi NH với số lượng chục tỷ sẽ bị hỏi rõ nguồn gốc số tiền. Em có anh bạn làm bên NH V..B có khách cầm 40 tỏi đến xin gửi mà từ trên xuống dưới lắc đầu ko dám nhận (1 là gần đủ chỉ tiêu huy động năm, 2 là sợ rủi ro rửa tiền - mai sau nó mà bị bắt, khai ra gửi tiền ở NH này thì toang cả lũ).
Có năm bank em nhận dc món huy động 100 tỷ chuyển khoản từ bên khác về. chả sao cả. tiền chuyển khoản liên ngân hàng là tiền sạch rồi =))
 

TsarPutin

Xe tăng
Biển số
OF-732456
Ngày cấp bằng
12/6/20
Số km
1,769
Động cơ
89,155 Mã lực
Nơi ở
Mỹ Đình
Cụ nói thế mất quan điểm, NHNN giờ yêu cầu các NH phải hoàn thiện để lên chuẩn BASE II rồi. Làm ăn NH nó là tài chính cốt lõi của nền kinh tế.
Em đố cụ cầm tiền mặt 20 tỷ ra gửi NH mà họ ko hỏi 1 câu gì, ko hỏi tiền này ở đâu ra, tiền giao dịch gì hay yêu cầu cung cấp chứng từ về nguồn tiền ấy đấy.
ý e là bank sẽ vẽ cách ra để k phải làm sao, như làm hs cho vay =)) chứ khách hàng e giao dịch trên 20 tỷ thì nhiều lắm;
1 bank tốt k có nghĩa là mấy chục bank đều tốt
 

toichothue

Xe tải
Biển số
OF-710146
Ngày cấp bằng
11/12/19
Số km
290
Động cơ
91,367 Mã lực
Nơi ở
Việt Nam Quốc
ý e là bank sẽ vẽ cách ra để k phải làm sao, như làm hs cho vay =)) chứ khách hàng e giao dịch trên 20 tỷ thì nhiều lắm;
1 bank tốt k có nghĩa là mấy chục bank đều tốt
Đang nói cách rửa tiền để cho vào bank gửi TK thì cụ lại xiêng sang cho vay. em lạy cụ.
Còn hồ sơ cho vay e ko "bóng bàn" vì các ae tín dụng đều có trình độ và nghiệp vụ + quy chế của NH đó để phát vay trăm tỷ, ngàn tỷ ko có TSBĐ cụ nhé.
 

quy la tien

Xe điện
Biển số
OF-126198
Ngày cấp bằng
1/1/12
Số km
3,615
Động cơ
547,180 Mã lực
Đang nói cách rửa tiền để cho vào bank gửi TK thì cụ lại xiêng sang cho vay. em lạy cụ.
Còn hồ sơ cho vay e ko "bóng bàn" vì các ae tín dụng đều có trình độ và nghiệp vụ + quy chế của NH đó để phát vay trăm tỷ, ngàn tỷ ko có TSBĐ cụ nhé.
Có quy định trong bank, giao dịch tm từ bao nhiêu phải báo cáo đó cụ.
Nhưng nhiều nơi do thiếu chỉ tiêu vẫn nhận gửi.
Ở mình quy định 1 đàng, làm 1 nẻo, là kẽ hở cho rửa tiền, khi nào dính pl mới lòi ra, mệt lắm.
 

thanhhuan1509

Xe tải
Biển số
OF-692932
Ngày cấp bằng
30/7/19
Số km
319
Động cơ
104,179 Mã lực
Tuổi
36
Cũng phi lý. Vì thế thì người trúng số ban đầu lại ôm cục lửa vào tay. Sau đó phải đi rửa 100 tỉ.
Cụ hơi ngây thơ nhỉ.
Ở VN thì từ lớn tới nhỏ đều có thể rửa tiền hết
Giờ cụ có 100 tỷ, cụ mang về nhà cất, hay đến tiệm vàng quen mua vài chục cây
Hoặc cụ chi tiêu nhảy múa tẹt ga.
Nhà nước ai biết cụ còn bao nhiêu tiền
Những người muốn rửa tiền đa phần là họ sợ tiền bạc làm ảnh hưởng tới địa vị chính trị. Nếu kg ok thì sẽ mất chức và đi tù.
Chứ dân đen như tôi cụ có đưa 1000 tỷ tôi cũng kg thèm rửa.
 

buicongchuc

Xe ba gác
Biển số
OF-146822
Ngày cấp bằng
23/6/12
Số km
23,881
Động cơ
628,099 Mã lực
Nơi ở
Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Có lần em mua thêm con Note SS (chỉ vì yêu thích công nghệ), về nói dối vợ được đối tác tặng :)) :))
 

Anhnv3

Xe buýt
Biển số
OF-719593
Ngày cấp bằng
10/3/20
Số km
627
Động cơ
84,973 Mã lực
Tuổi
45
Em có 300 tỷ tiền bẩn, cụ giúp em rửa bằng vietlott nhé? Phét vừa thôi.
Thế cụ ko thấy nó có quy luật tầm bn tiền nó nổ 1 lần à. Mà các ae nhận giải càng ngày càng kín đận gần nhất chơi luôn bộ phòng dịch cho kín.
 

Hiendai

Xe tăng
Biển số
OF-613847
Ngày cấp bằng
5/2/19
Số km
1,166
Động cơ
130,026 Mã lực
Tuổi
46
Mấy ông xem nhiều phim Âu Mỹ rồi ngộ hết cả. Ở đâu kiểm soát chặt việc giao dịch tiền (tiền mặt, chuyển khoản) thì mới đẻ ra cái gọi là rửa tiền. Còn tiền sạch tiền bẩn chỉ là khái niệm chứ từ cổ đến giờ tiền nào cũng là tiền hết.
 

dalink

Xe điện
Biển số
OF-555588
Ngày cấp bằng
26/2/18
Số km
4,264
Động cơ
202,505 Mã lực
Nơi ở
noland
Thế cụ ko thấy nó có quy luật tầm bn tiền nó nổ 1 lần à. Mà các ae nhận giải càng ngày càng kín đận gần nhất chơi luôn bộ phòng dịch cho kín.
Bao cả 1 cty nhà nước với đủ bộ ngành kiểm tra để rửa có ít tiền thế thì em chệu đấy.
 

lamborghini00

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-700062
Ngày cấp bằng
16/9/19
Số km
3,357
Động cơ
130,933 Mã lực
Có 1 cách em xem trên film, đầu tư vào các hình thức bán lẻ như nhà hàng, cafe, casino...mà giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt. Khai khống doanh thu lên nhiều lần, trừ đi phần nộp thuế TNDN là còn lại tiền sạch.
thậm trí chấp nhận lỗ, 1k tỷ rửa đi còn 800 tỷ sạch cũng ổn :)
 

lamborghini00

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-700062
Ngày cấp bằng
16/9/19
Số km
3,357
Động cơ
130,933 Mã lực
Tiếp, cụ có tiền bẩn đem đầu tư đường xá, lập trạm BOT, sau một thời gian thành tiền sạch, thậm chí còn có lãi nữa.
xứ này BOT toàn tay không bắt giặc nhá :)
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top