[Funland] Thế nào được gọi là Rửa tiền

Lah

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-98893
Ngày cấp bằng
6/6/11
Số km
5,495
Động cơ
472,990 Mã lực
Thực ra các cụ cứ thần thánh hóa rửa riếc quá, vì kinh tế vỉa hè của VN nó chưa bị loại trừ nên các cụ to ở trên cũng ngại thật ấy chứ, không phải các cụ ở trên sợ tài sản bất minh của mình bị tịch thu đâu, mà phải có giai đoạn quá độ.
1 vài ví dụ các cụ đọc báo vẫn thấy: 1 bà bán bún để lại 1000 cây vàng cho con, bà ăn xin để lại 8 sổ đỏ mấy trăm tỉ... những thứ này không có sổ sách, chứng từ và kéo dài nên làm sao mà chứng minh được tài sản đầu vào bất minh hay không. Vì vậy, nếu con bà đó mang 400 tỷ đi mua bán vài thứ ngoài sổ sách kiểu mua nhà phố bán nhà phố (giá trị khi mua bán lại cũng không phải giá trị thật) thì chả mấy họ có 1000 tỷ.
Mọi việc cứ phải từ từ, xiết ngay các cụ chả khóc bằng tiếng mán, con ăn 1 cái xúc xích ở cổng trường đang 15k nó lại thành ngày 16,5k do có VAT thì các cụ khóc ngay :D
Còn khi luật xiết căng thì chúng ta lại tăng tốc não bộ, mafia Ý hay Mẽo cũng hơn thế nào được độ quái bẩn vặt vãnh của VN ta :D
 

mr.hiep1986

Xe tải
Biển số
OF-332604
Ngày cấp bằng
25/8/14
Số km
240
Động cơ
283,510 Mã lực
Liên quan đến rửa tiền sẽ cần lưu ý 2 tội phạm:
1. Tội phạm nguồn của tội phạm rửa tiền:
Là các hành vi vi phạm pháp luật hình sự và tội phạm kiếm được tiền "bẩn" từ hành vi đó. Vd: đối tượng đi cướp ngân hàng trót lót được 10 tỉ >> 10 tỉ này là tiền "bẩn".
2. Tội phạm rửa tiền: là hành vi hợp pháp hoá tiền/tài sản có nguồn gốc do phạm tội mà có
Quay lại ví dụ trên: sau khi cướp được 10 tỉ trót lọt, tội phạm sẽ thực hiện hành vi rửa tiền để có thể hợp pháp hoá nó.
Để hợp pháp hoá thì có nhiều cách. Nhưng cách hay được sử dụng nhất là đưa tiền vào các tổ chức tài chính như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán. Sau đó thực hiện bước phân tán để khó truy vết nguồn gốc của tiền "bẩn".
 

sonvg

Xe điện
Biển số
OF-197008
Ngày cấp bằng
3/6/13
Số km
2,293
Động cơ
449,973 Mã lực
Theo em biết, VN chỉ có 1 bước vô cùng đơn giản.
1 lập doanh nghiệp, có 1 tháng tuổi, vốn điều lệ có thể bé tí hoặc bằng tiền thật 1100 tỷ, chả ai kiểm tra.
Mua 1 miếng đất 500 tỷ, xây dựng 600 tỷ được 50 cái biệt thự, bán mỗi cái 21 tỷ :D là ta có 50 x 21 = 1050 tỷ, sau đó đóng thuế và lợi nhuận doanh nghiệp các kiểu. Vô cùng đơn giản ta có: Tiền đã sạch, 1050 tỷ trước thuế :D
Cụ nhầm nhé :), cụ thử thành lập cái hơn trăm tỉ xem.
 

Lah

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-98893
Ngày cấp bằng
6/6/11
Số km
5,495
Động cơ
472,990 Mã lực
Cụ nhầm nhé :), cụ thử thành lập cái hơn trăm tỉ xem.
Cụ trả lời cho em xem cái gì nhầm và nếu lập 1 dn vốn điều lệ 100 tỷ thì sao ạ? Cụ nói rõ nhé, đừng gu gờ xem hoặc làm rồi sẽ biết :D
 

sonvg

Xe điện
Biển số
OF-197008
Ngày cấp bằng
3/6/13
Số km
2,293
Động cơ
449,973 Mã lực
Cụ trả lời cho em xem cái gì nhầm và nếu lập 1 dn vốn điều lệ 100 tỷ thì sao ạ? Cụ nói rõ nhé, đừng gu gờ xem hoặc làm rồi sẽ biết :D
Cụ gu gờ xem có không, hay là nghe nói :)
 

thientudolong

Xe container
Biển số
OF-519605
Ngày cấp bằng
4/7/17
Số km
6,743
Động cơ
260,943 Mã lực
Nghe cũng nhiều và đọc cũng nhiều nhưng nói thật cho đến nay em vẫn chưa thông cho lắm !! Sự khác nhau giữa rửa tiền ở VN và các nước khác ?? Kính các Cụ, Mợ hiểu biết khai sáng ạ.
Ở vn giao dịch tiền mặt đc chấp nhận rộng rãi thì chả có lý do gì phải rửa tiền, ở nc ngoài muốn tiêu tiền thì phải chứng minh tiền kiếm ra hợp pháp => rửa tiền
 

trihoan

Xe tải
Biển số
OF-736496
Ngày cấp bằng
19/7/20
Số km
222
Động cơ
67,822 Mã lực
Cụ trả lời cho em xem cái gì nhầm và nếu lập 1 dn vốn điều lệ 100 tỷ thì sao ạ? Cụ nói rõ nhé, đừng gu gờ xem hoặc làm rồi sẽ biết :D
Thế cụ giải thích với cơ quan thuế là cụ lấy đâu ra 500 tỉ để mua đất, và 600 tỉ để xây dựng ạ?
 

Lah

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-98893
Ngày cấp bằng
6/6/11
Số km
5,495
Động cơ
472,990 Mã lực
Thế cụ giải thích với cơ quan thuế là cụ lấy đâu ra 500 tỉ để mua đất, và 600 tỉ để xây dựng ạ?
Thuế nó mà làm được đúng chức năng này thì đã không phải VN
Cụ gu gờ xem có không, hay là nghe nói :)
Em trên đã phòng cụ nói: Gu gờ đi hoặc nọ chai, y rằng xuống dưới cụ nói đúng câu em nghi ngờ cụ .... dốt như em nghĩ. Thế còn trả lời gì nữa :D
 

Timex

Xe tải
Biển số
OF-438635
Ngày cấp bằng
20/7/16
Số km
328
Động cơ
-145,148 Mã lực
Chỉ có tham nhũng thôi. Chứ toàn tiền mặt thì sao phải rửa.
 

lttvtvn

Xe container
Biển số
OF-32073
Ngày cấp bằng
23/3/09
Số km
5,197
Động cơ
531,832 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn hoa lệ nhưng nhà em ở Q.2 thì không!
Theo em biết, VN chỉ có 1 bước vô cùng đơn giản.
1 lập doanh nghiệp, có 1 tháng tuổi, vốn điều lệ có thể bé tí hoặc bằng tiền thật 1100 tỷ, chả ai kiểm tra.
Mua 1 miếng đất 500 tỷ, xây dựng 600 tỷ được 50 cái biệt thự, bán mỗi cái 21 tỷ :D là ta có 50 x 21 = 1050 tỷ, sau đó đóng thuế và lợi nhuận doanh nghiệp các kiểu. Vô cùng đơn giản ta có: Tiền đã sạch, 1050 tỷ trước thuế :D
Em có 1000 tỷ đây, chả phải làm gì vẫn sạch mà sao cụ lại bắt làm nhiều chuyện thế. Khi nào vác 1 tỏi vào ngân hàng gửi, ngày mai Sở Thuế gọi lên yêu cầu giải trình, mua cái xe ô tô bắt chuyển khoản 100% thì mới cần rửa. Ở VN giờ muốn sạch thì cho vào máy giặt là xong ạ.
 

adidas_hn_man

Xe tăng
Biển số
OF-176031
Ngày cấp bằng
10/1/13
Số km
1,130
Động cơ
351,190 Mã lực
Có nhõn từng này mà rửa mãi éo trôi
z2021260338941_337617a4761de09b978997c88d45ed37.jpg
 

NNS

Xe ngựa
Biển số
OF-4688
Ngày cấp bằng
12/5/07
Số km
28,929
Động cơ
515,459 Mã lực
Nghe cũng nhiều và đọc cũng nhiều nhưng nói thật cho đến nay em vẫn chưa thông cho lắm !! Sự khác nhau giữa rửa tiền ở VN và các nước khác ?? Kính các Cụ, Mợ hiểu biết khai sáng ạ.
đây cụ: =))
rửa tiền Việt:
89534886_3186172998099237_3743667295340199936_n.jpg


và rửa tiền đô:
tien_caxh.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

butchikim

Xe ba gác
Biển số
OF-55660
Ngày cấp bằng
23/1/10
Số km
24,652
Động cơ
24,096 Mã lực
Nơi ở
...là đảo xa
Nghe cũng nhiều và đọc cũng nhiều nhưng nói thật cho đến nay em vẫn chưa thông cho lắm !! Sự khác nhau giữa rửa tiền ở VN và các nước khác ?? Kính các Cụ, Mợ hiểu biết khai sáng ạ.
Khác là thay vì mang USD ra rửa thì mang VNĐ thôi
Ảnh minh họa cho dễ hình dung
1597297121544.png
 

Sazi

Xe điện
Biển số
OF-696271
Ngày cấp bằng
27/8/19
Số km
2,785
Động cơ
129,028 Mã lực
Nghe cũng nhiều và đọc cũng nhiều nhưng nói thật cho đến nay em vẫn chưa thông cho lắm !! Sự khác nhau giữa rửa tiền ở VN và các nước khác ?? Kính các Cụ, Mợ hiểu biết khai sáng ạ.
1. Nuoc ngoài biến tiền bẩn thành sạnh
2. VN biến tiền sạch thành tiền bẩn
 

dz0r0

Xe điện
Biển số
OF-403073
Ngày cấp bằng
28/1/16
Số km
2,658
Động cơ
257,985 Mã lực
Nơi ở
Somewhere...
Theo em biết, VN chỉ có 1 bước vô cùng đơn giản.
1 lập doanh nghiệp, có 1 tháng tuổi, vốn điều lệ có thể bé tí hoặc bằng tiền thật 1100 tỷ, chả ai kiểm tra.
Mua 1 miếng đất 500 tỷ, xây dựng 600 tỷ được 50 cái biệt thự, bán mỗi cái 21 tỷ :D là ta có 50 x 21 = 1050 tỷ, sau đó đóng thuế và lợi nhuận doanh nghiệp các kiểu. Vô cùng đơn giản ta có: Tiền đã sạch, 1050 tỷ trước thuế :D
Cách này chưa thực sự đúng vì rủi ro nằm ở chỗ nếu không ai mua thì tiền thu về kiểu gì? Thằng có tiền bẩn 1100 tỷ sẽ không theo cách này.
Có 1 cách em xem trên film, đầu tư vào các hình thức bán lẻ như nhà hàng, cafe, casino...mà giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt. Khai khống doanh thu lên nhiều lần, trừ đi phần nộp thuế TNDN là còn lại tiền sạch.
Khai khống doanh thu, nộp thuế để rửa tiền vẫn là cách đơn giản nhất. Lập nhà hàng là cách rửa đơn giản nhất. Các cụ sẽ thấy nhiều nhà hàng vắng khách nhưng vẫn hoạt động hàng chục năm nay ;))
 

Duc Sang

Xe container
Biển số
OF-533992
Ngày cấp bằng
25/9/17
Số km
5,570
Động cơ
408,864 Mã lực
Ví dụ cụ chủ chôm hoặc cướp đâu đó được 100 tỷ, đấy là tiền bẩn.
Cụ biết cháu vừa trúng Vietlot được 90 tỷ. Cụ đến đưa cháu 100 tỷ rồi cầm tờ vé số đi lĩnh 90 tỷ, thế là tiền sạch rồi. :D
xsmn-6.jpg
 

hoviethung

Xe lăn
Biển số
OF-98736
Ngày cấp bằng
5/6/11
Số km
12,157
Động cơ
514,503 Mã lực
Theo như dân đen bọn em hiểu thì rửa tiền là đem tiền bẩn đi rửa cho nó sạch. VD đem tiền bẩn mua lợn về nuôi, mua chổi đót về bán... xong lấy tiền bán lợn, buôn chổi đót về xây biệt phủ triệu đô
Trước đây mình thấy mấy người bên tài vụ mua heo gần xuất chuồng nuôi vài ngày sau rồi bán. Mọi người khen giàu nói là do nuôi heo. Đây có thể gọi là rửa tiền không mọi người nhỉ?
 
Biển số
OF-738580
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
1,137
Động cơ
75,019 Mã lực
Tuổi
37
Thực ra các cụ cứ thần thánh hóa rửa riếc quá, vì kinh tế vỉa hè của VN nó chưa bị loại trừ nên các cụ to ở trên cũng ngại thật ấy chứ, không phải các cụ ở trên sợ tài sản bất minh của mình bị tịch thu đâu, mà phải có giai đoạn quá độ.
1 vài ví dụ các cụ đọc báo vẫn thấy: 1 bà bán bún để lại 1000 cây vàng cho con, bà ăn xin để lại 8 sổ đỏ mấy trăm tỉ... những thứ này không có sổ sách, chứng từ và kéo dài nên làm sao mà chứng minh được tài sản đầu vào bất minh hay không. Vì vậy, nếu con bà đó mang 400 tỷ đi mua bán vài thứ ngoài sổ sách kiểu mua nhà phố bán nhà phố (giá trị khi mua bán lại cũng không phải giá trị thật) thì chả mấy họ có 1000 tỷ.
Mọi việc cứ phải từ từ, xiết ngay các cụ chả khóc bằng tiếng mán, con ăn 1 cái xúc xích ở cổng trường đang 15k nó lại thành ngày 16,5k do có VAT thì các cụ khóc ngay :D
Còn khi luật xiết căng thì chúng ta lại tăng tốc não bộ, mafia Ý hay Mẽo cũng hơn thế nào được độ quái bẩn vặt vãnh của VN ta :D
Cụ bưng bô bọn ở trên làm gì. Chính chúng nó làm đục lên để ăn chứ ở đấy mà bảo nó muốn làm chặt. Còn rửa tiền là biến tiền phạm pháp (kể cả tham nhũng, trốn thuế...) thành tiền hợp pháp. Tội đó truy ra thì đốt cũng đỏ lò đấy.
 
  • Vodka
Reactions: Lah

DidiLe

Xe container
Biển số
OF-4953
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
6,115
Động cơ
645,041 Mã lực
Theo em biết, VN chỉ có 1 bước vô cùng đơn giản.
1 lập doanh nghiệp, có 1 tháng tuổi, vốn điều lệ có thể bé tí hoặc bằng tiền thật 1100 tỷ, chả ai kiểm tra.
Mua 1 miếng đất 500 tỷ, xây dựng 600 tỷ được 50 cái biệt thự, bán mỗi cái 21 tỷ :D là ta có 50 x 21 = 1050 tỷ, sau đó đóng thuế và lợi nhuận doanh nghiệp các kiểu. Vô cùng đơn giản ta có: Tiền đã sạch, 1050 tỷ trước thuế :D
Lằng nhằng.
Đưa vào nước rửa khi tiền bẩn.
Là xong.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top