[Funland] Thế nào được gọi là Rửa tiền

[sudichat2002]

Không có chứng từ nộp thuế hoặc chứng từ được cơ quan nn xác nhận thì vẫn không là hợp pháp cụ nhé.

À uh, e quên mất, của e mới chỉ là hối lộ...

 

[Captain]

Nghe cũng nhiều và đọc cũng nhiều nhưng nói thật cho đến nay em vẫn chưa thông cho lắm !! Sự khác nhau giữa rửa tiền ở VN và các nước khác ?? Kính các Cụ, Mợ hiểu biết khai sáng ạ.

Em mua cái vé Vietlott đã trúng thế là 100 tỷ của em sạch sẽ.

 

[langthangnoidau]

Theo em biết, VN chỉ có 1 bước vô cùng đơn giản.
1 lập doanh nghiệp, có 1 tháng tuổi, vốn điều lệ có thể bé tí hoặc bằng tiền thật 1100 tỷ, chả ai kiểm tra.
Mua 1 miếng đất 500 tỷ, xây dựng 600 tỷ được 50 cái biệt thự, bán mỗi cái 21 tỷ là ta có 50 x 21 = 1050 tỷ, sau đó đóng thuế và lợi nhuận doanh nghiệp các kiểu. Vô cùng đơn giản ta có: Tiền đã sạch, 1050 tỷ trước thuế

Bốc phét thôi, tiền cần rửa đầy ra mà mấy ai làm được, có đường dây đưa cụ 100 triệu $ mà chỉ cần đưa cụ đưa lại nửa số bằng tiền Việt, cụ dám nhận không
Tất nhiên lời đề nghị này không phải ai cũng được nhận, thường các cốp có vai vế ngành tài chính hay được đề nghị lắm, VN trông dễ nhưng cũng không phải ngon ăn đâu cụ!

 

[Crazy Car]

Theo em biết, VN chỉ có 1 bước vô cùng đơn giản.
1 lập doanh nghiệp, có 1 tháng tuổi, vốn điều lệ có thể bé tí hoặc bằng tiền thật 1100 tỷ, chả ai kiểm tra.
Mua 1 miếng đất 500 tỷ, xây dựng 600 tỷ được 50 cái biệt thự, bán mỗi cái 21 tỷ là ta có 50 x 21 = 1050 tỷ, sau đó đóng thuế và lợi nhuận doanh nghiệp các kiểu. Vô cùng đơn giản ta có: Tiền đã sạch, 1050 tỷ trước thuế

Thế tiền ở đâu có 500 tỷ đó cụ? Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ có ko? Bảng kê thu nhập có không? Có Hợp đồng mua bán hàng hóa gì ko?

 

[Lah]

Bốc phét thôi, tiền cần rửa đầy ra mà mấy ai làm được, có đường dây đưa cụ 100 triệu $ mà chỉ cần đưa cụ đưa lại nửa số bằng tiền Việt, cụ dám nhận không
Tất nhiên lời đề nghị này không phải ai cũng được nhận, thường các cốp có vai vế ngành tài chính hay được đề nghị lắm, VN trông dễ nhưng cũng không phải ngon ăn đâu cụ!

Qua biên giới nó khác đó trong nước các cụ không chấp, đằng nào chả đưa vào vòng quay an cư lạc nghiệp.

 

[AkiraBin]

Đề tài cụ thớt đặt khá hay
Wikipedia có định nghĩa ạ
Rửa tiền (tiếng Anh: money laundering) là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội hoặc tham nhũng trở thành các tài sản được coi là "hợp pháp".

Lịch sử rửa tiền thì bọn Khựa còn có từ thời cổ đại nên xứ đông Lào cũng học nó cả thôi..
Khái niệm về các quy định về rửa tiền bắt đầu từ thời cổ đại và gắn liền với sự phát triển của tiền tệ và ngân hàng. Rửa tiền được thực hiện lần đầu tiên với những cá nhân giấu diếm tài sản để tránh bị nhà nước đánh thuế hoặc bị tịch thu tài sản hoặc kết hợp cả hai.
Ở Trung Quốc, các thương gia từ khoảng năm 2000 TCN đã che giấu tài sản của họ, không để vua biết được, nếu không sẽ có nguy cơ bị tịch thu toàn bộ tài sản và bị trục xuất ra khỏi vương quốc. Ngoài việc giấu tài sản, các thương gia đã chuyển tiền và đầu tư vào các doanh nghiệp khác ở các tỉnh xa hơn hoặc thậm chí ở bên ngoài Trung Quốc.

Tóm tắt Wikepedia
-----------------------------------------------------------------
Hình thức thời nay nhiều cụ nói trên khá sát rồi. Em nghĩ đông Lào cỡ top rửa mạnh nhất vào các BĐS & cty liên danh liên kết lòng vòng một thời gian công bố thoái vốn thu về với trị giá hàng trăm tỷ/ngàn tỷ "tiền sạch", còn cỡ tép riu hơn thì rửa qua các nhà hàng, khách sạn, siêu thị khó chứng minh nguồn tiền vào/ra (em có bà chị trước bán hàng cho siêu thị nói chuyện chính đồng chí X mới tạm được đìnhh chỉ nghỉ ở nhà 90 ngày trước kia thời đang là P.G CA đã có một siêu thị Mini ở đường Thái Hà do vợ điều hành không rõ để rửa hay là kd lấy thu nhập thật..hehe)

 

[jang]

Chính xác là VN không có khái niệm rửa tiền. Có tiền trong tay là tiêu thôi, làm gì có bẩn mới sạch. Nước ngoài nó kiểm soát tốt dòng tiền nên mới cần phải rửa tiền để có thể chi tiêu hợp pháp.

 

[darthvader]

Nghe cũng nhiều và đọc cũng nhiều nhưng nói thật cho đến nay em vẫn chưa thông cho lắm !! Sự khác nhau giữa rửa tiền ở VN và các nước khác ?? Kính các Cụ, Mợ hiểu biết khai sáng ạ.

Món này người biết và làm được thì họ không nói đâu, cụ hỏi làm gì cho mất công

 

[chuotdong]

VN làm gì có tiền bẩn nhỉ, khi nào tiêu ở nước ngoài mới phải rửa

 

[NDTBM]

Em có 300 tỷ tiền bẩn, cụ giúp em rửa bằng vietlott nhé? Phét vừa thôi.

Thời bao cấp vẫn có chiêu lùng mua vé số trúng giải độc đắc (giờ thì văn minh hơn ='thắng to" ở casino...).
P/S: Chiêu cao thủ hiện tại ngoài lập/góp vốn (khống) công ty sân sau/thân hữu...thì còn có trò trưng ra di chúc của gia tôc/đình với khỏan được thừa kế khủng...

 

[nhamhoanh]

Món này người biết và làm được thì họ không nói đâu, cụ hỏi làm gì cho mất công

Chuyện là như này cụ ơi . Vừa rồi em có đầu tư dàn máy giặt chăn và quần áo vv nhưng đúng vào thời kỳ dịch bệnh nên gần như không có việc. Nếu đơn giản mà Rửa đc thì em muốn tận dụng để Rửa kiếm chút % ấy mà Cụ .

 

[nguarung]

Theo em biết, VN chỉ có 1 bước vô cùng đơn giản.
1 lập doanh nghiệp, có 1 tháng tuổi, vốn điều lệ có thể bé tí hoặc bằng tiền thật 1100 tỷ, chả ai kiểm tra.
Mua 1 miếng đất 500 tỷ, xây dựng 600 tỷ được 50 cái biệt thự, bán mỗi cái 21 tỷ là ta có 50 x 21 = 1050 tỷ, sau đó đóng thuế và lợi nhuận doanh nghiệp các kiểu. Vô cùng đơn giản ta có: Tiền đã sạch, 1050 tỷ trước thuế

Quá đơn giản cụ nhỉ. tự dưng có thằng biếu không xi măng, sắt thép, gạch ngói, nhân công..,

 

[TsarPutin]

cầm 1000 tỷ ra bank gửi tiết kiệm
sau 1 năm tất toán, có tờ tất toán bank ăn lãi 7% /năm
vậy là tiền sạch

 

[yuh2105]

Cứ để 100 tỷ đấy, thích làm gì thì làm, tự nhiên mất 10 tỷ cho thằng trúng Vietlot làm gì, lại lộ ra là bố có trăm tỷ, đầy thằng dòm ngó.

PS: chia sẻ của một trung niên chưa bao giờ sở hữu 1 tỏi tiền mặt và tổng tài sản là căn chuồng cu cấp thấp.

PS2: còn tổng tài sản của chị em vợ con bạn dì thì mình ko tính - trích anh Thăng

 

[D.D.C]

Theo em biết, VN chỉ có 1 bước vô cùng đơn giản.
1 lập doanh nghiệp, có 1 tháng tuổi, vốn điều lệ có thể bé tí hoặc bằng tiền thật 1100 tỷ, chả ai kiểm tra.
Mua 1 miếng đất 500 tỷ, xây dựng 600 tỷ được 50 cái biệt thự, bán mỗi cái 21 tỷ là ta có 50 x 21 = 1050 tỷ, sau đó đóng thuế và lợi nhuận doanh nghiệp các kiểu. Vô cùng đơn giản ta có: Tiền đã sạch, 1050 tỷ trước thuế

Như thế gọi là làm ăn chứ không ai gọi là rửa tiền cụ ạ.

 

[adlama]

Xây một cái chùa hoành tráng tầm 10k tỷ, thu lại $ lẻ. Thế là xong

 

[Cối xay 268]

Cháu thấy bảo trên đời này thứ gì rửa cũng cần nước, riêng rửa tiền lại không cần nước.

 

[pressf5]

Cụ tìm đọc lại vụ án Phan Sào Nam, để biết các cách thức rửa tiền bẩn thế nào. Hoặc ở VN em nghĩ đơn giản là mở tài khoản tiết kiệm ở NH sau 3 tháng là thành tiền có nguồn gốc tài sản tiết kiệm.

 

[mabu_210]

Nghe cũng nhiều và đọc cũng nhiều nhưng nói thật cho đến nay em vẫn chưa thông cho lắm !! Sự khác nhau giữa rửa tiền ở VN và các nước khác ?? Kính các Cụ, Mợ hiểu biết khai sáng ạ.

cụ tham khảo để mở mang kiến thức nhé

 

[TieuFu]

Nghe cũng nhiều và đọc cũng nhiều nhưng nói thật cho đến nay em vẫn chưa thông cho lắm !! Sự khác nhau giữa rửa tiền ở VN và các nước khác ?? Kính các Cụ, Mợ hiểu biết khai sáng ạ.

Khác nhau nhiều cụ nhá ! VN chỉ cần lau chùi ty là xong, nước khác thì có thằng cứ thế dùng, có thằng phải cho vào máy giặt rồi phơi sấy, cất tại phòng lạnh nhà bank ! thế nhé !