[Funland] Sau này để tiền trong ngân hàng gay phết

Duy Ly Vu

Xe tăng
Biển số
OF-620847
Ngày cấp bằng
5/3/19
Số km
1,164
Động cơ
127,459 Mã lực
Nói chung đến 13 trang mà chưa thấy cụ mợ nào có cao kiến
 

meomun346

Xe lăn
Biển số
OF-206409
Ngày cấp bằng
16/8/13
Số km
10,393
Động cơ
393,112 Mã lực
Nơi ở
Nhiều nơi
Em nghĩ là thuế họ chỉ quan tâm tới các tài khoản ngân hàng có lượng giao dịch lớn thôi. VD như bán hàng FB cũng phải 10-20 đơn mỗi ngày, đại khái thế. Chứ giao dịch bình thường thì cũng khó đạt con số như thế, đều đặn mỗi ngày, kéo dài hàng tháng liền.
Thực ra cái này để tránh việc trốn thuế qua thương mại ĐT. Như vụ buôn bán hoa lan đột biến đấy, mười mấy tỉ 1 giò. Rồi như cái kho hàng to tướng trên Lao Cai, chắc phát hiện được cũng qua số lượng giao dịch khủng ở NH.
Tái khoản của em chỉ mỗi lương còm ở cơ quan, chắc họ chả buồn dòm. :)):)):)). Vậy nên em cũng chả lo!
 

5banhxe

Xe điện
Biển số
OF-18522
Ngày cấp bằng
11/7/08
Số km
2,760
Động cơ
527,917 Mã lực
Nơi ở
Hanoi
vấn đề là làm sao biết người ta chuyển khoản như vậy là bán hàng hay vay mượn giả nợ?
- Dựa vào nội dung. Trừ khi cụ bắt được khách ghi "trả nợ", chứ nếu như hiện nay ghi tên sảm phẩm kèm cùng nội dung thanh toán, nhìn thoáng qua là thấy.
- Dựa vào số lượng người chuyển. Vay nợ éo gì lắm thế, mỗi tháng cả nghìn ông trả nợ. Trùm cho vay à?
- Dựa vào số tiền. Cho vay thì 5 triệu, 50 triệu hay 500 triệu, kiểu gì toàn 249.000 với 73.000 thì lòi ra ngay.
- Dựa vào nguồn gốc người chuyển. Nếu toàn những người trong xóm thì hiểu được, đây lại đến từ 63 tỉnh thành thì khả năng cao là bán online.

Vậy người ta chỉ cần lọc mấy tiêu chí:
- Số lần chuyển tiền. Nếu cỡ vài nghìn giao dịch/tháng thì sẽ vào tầm ngắm
- Số người chuyển/nhận. Nếu trong 1 tháng có nhiều hơn 100 người chẳng hạn, chuyển tiền vào TK, thì cũng vào tầm ngắm.
- Giá trị trung bình mỗi lần chuyển. Nếu ít hơn, ví dụ 2 triệu đồng/giao dịch, cũng vào tầm ngắm.

Cụ nào dính đủ 3 cái trên thì yên tâm là bảng tài khoản ngân hàng các cụ được trịnh trọng in ra đặt lên bàn 1 cán bộ thuế địa phương nào đó. Việc này họ sẽ làm tự động bằng máy tính, và tên các tài khoản đáng ngờ sẽ tự động được lọc ra.
 

yêu anh có ô tô

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-343210
Ngày cấp bằng
18/11/14
Số km
6,318
Động cơ
331,888 Mã lực
- Dựa vào nội dung. Trừ khi cụ bắt được khách ghi "trả nợ", chứ nếu như hiện nay ghi tên sảm phẩm kèm cùng nội dung thanh toán, nhìn thoáng qua là thấy.
- Dựa vào số lượng người chuyển. Vay nợ éo gì lắm thế, mỗi tháng cả nghìn ông trả nợ. Trùm cho vay à?
- Dựa vào số tiền. Cho vay thì 5 triệu, 50 triệu hay 500 triệu, kiểu gì toàn 249.000 với 73.000 thì lòi ra ngay.
- Dựa vào nguồn gốc người chuyển. Nếu toàn những người trong xóm thì hiểu được, đây lại đến từ 63 tỉnh thành thì khả năng cao là bán online.

Vậy người ta chỉ cần lọc mấy tiêu chí:
- Số lần chuyển tiền. Nếu cỡ vài nghìn giao dịch/tháng thì sẽ vào tầm ngắm
- Số người chuyển/nhận. Nếu trong 1 tháng có nhiều hơn 100 người chẳng hạn, chuyển tiền vào TK, thì cũng vào tầm ngắm.
- Giá trị trung bình mỗi lần chuyển. Nếu ít hơn, ví dụ 2 triệu đồng/giao dịch, cũng vào tầm ngắm.

Cụ nào dính đủ 3 cái trên thì yên tâm là bảng tài khoản ngân hàng các cụ được trịnh trọng in ra đặt lên bàn 1 cán bộ thuế địa phương nào đó. Việc này họ sẽ làm tự động bằng máy tính, và tên các tài khoản đáng ngờ sẽ tự động được lọc ra.
Để em gửi comment này của cụ cho sếp bank mà em quen, kiếm bữa rượu :D
 

Nguyenhongson26

Xe tăng
Biển số
OF-573604
Ngày cấp bằng
11/6/18
Số km
1,914
Động cơ
163,320 Mã lực
Tuổi
46
Tiền mà ko minh bạch thì chả ông nào dám gửi ngân hàng đâu ạ, cái thời đó qua rồi
Hình như bác không đọc kỹ về vấn đề này.Đây là giao dịch của tài khoản giao dịch cụ nhé,không phải tài khoản tiền gửi
 
Chỉnh sửa cuối:

Nguyenhongson26

Xe tăng
Biển số
OF-573604
Ngày cấp bằng
11/6/18
Số km
1,914
Động cơ
163,320 Mã lực
Tuổi
46
Ăn thế lol nào lại với nhà nước được chẳng qua nhà nước có.muốn làm hay không thôi.
Chả hạn nó đưa thêm cái luật cấm mang quá 50 triệu đồng tiền mặt trong người( hình như ở Mẽo là cấm mang quá 5000$).
Vô hiệu hoá các giao dịch tiền mặt trên 20tr ... Thì cất tiền mặt cũng vỡ mồm.
Mà tiền cất két là tiền chết, chắc méo ai để nhiều làm gì trừ mấy ông bà già xưa.
Tài khoản giao dịch chứ không phải là tài khoản tiền gửi cụ nhé.
 

phiendasau

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-334448
Ngày cấp bằng
12/9/14
Số km
6,754
Động cơ
331,418 Mã lực
Tài khoản giao dịch chứ không phải là tài khoản tiền gửi cụ nhé.
Tài khoản nào cũng thế thôi! Quan trọng nhà nước có muốn làm hay không? Đến thời điểm làm hay chưa? Như bên Mẽo gửi tiết kiệm mà phát sinh lợi nhuận nó cũng bắt kê khai và tróc vào thuế hết. Bởi vậy dân Mẽo nó rất ít gửi tiết kiệm mà toàn đổ vào chứng với cổ.
 

Nguyenhongson26

Xe tăng
Biển số
OF-573604
Ngày cấp bằng
11/6/18
Số km
1,914
Động cơ
163,320 Mã lực
Tuổi
46
Tài khoản nào cũng thế thôi! Quan trọng nhà nước có muốn làm hay không? Đến thời điểm làm hay chưa? Như bên Mẽo gửi tiết kiệm mà phát sinh lợi nhuận nó cũng bắt kê khai và tróc vào thuế hết. Bởi vậy dân Mẽo nó rất ít gửi tiết kiệm mà toàn đổ vào chứng với cổ.
Đang nói vấn đề hiện tại là tài khoản giao dịch thôi.Chứ tài khoản tiền gửi mình chưa làm.
Còn Tây nó chơi tài khoản từ khi Việt còn cởi chuồng bắn bi cơ mà
 

AMATAX

Xe điện
Biển số
OF-303978
Ngày cấp bằng
5/1/14
Số km
2,454
Động cơ
363,334 Mã lực
Nơi ở
Có thu thì có chi, thuế cũng phải đúng lợi nhuân= doanh thu - chi phí
 
Biển số
OF-738580
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
1,141
Động cơ
75,019 Mã lực
Tuổi
37
Ngân hàng thương mại cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Kiểu này có nhiều giao dịch mà ko phải kinh doanh gì không biết sao không. Em tk lương ở cty 1 ngân hàng (cty yêu cầu), nhận lương xong chuyển qua tk ở ngân hàng hay dùng.

Tài khoản các cụ có dám đưa không?
 

nvh_hn

Xe lăn
Biển số
OF-13579
Ngày cấp bằng
28/2/08
Số km
10,009
Động cơ
607,094 Mã lực
chi tiết đi cụ , ý em là trở thành công dân như tt Thoa cơ?
Thế chắc cụ chắc phải đang ngồi ghế T.T, tiền đè chết người, vậy thì cụ hỏi em lại ngược rồi;). Theo em hiểu ít tiền đi công ten nơ, nhiều tiền đi chuyên cơ, vậy thôi.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top