[Funland] Rửa tiền là thế này phải không các cụ?

[Dũng Ốc]

con gái làm chủ ngân hàng, mẹ đưa cho 100 triệu $ mà lại lắc đầu, bảo khó lắm, không tiêu được đâu thì vứt. đã làm NH rồi thì có quyền chuyển tiền ra/ vào vn chứ nhỉ?

mà nói chung ở vn chả cần rửa. tiền nào cũng tiêu được hết. mang vài tỉ ra nộp NH có ai hỏi han gì đâu

Tiêu trong nước thì dễ, chuyển ra nước ngoài là cả vấn đề đấy cụ.

 

[inovavgj]

làm gì phải loằng ngoằng thế các cụ , hồi em làm nn được 1 mớ tiền rơi vào đầu ,

em trích ra 1 ít làm 10 con lợn nái , còn lại xây nhà mua xe mấy thằng hay soi mói hỏi : Mày làm gì mà giàu thế ???

em dẫn m ịa chúng nó ra chỉ vào đàn lợn nhà em bây h dễ đến gần 30 con , chúng nó chạy luôn

 

[fireman]

Tiền bẩn thì đa số là tiền mặt. Buôn ma túy, nhận hối lộ, rút ruột, rút lõi thì thằng nào dám chuyển khoản. Việt nam là đất nước của tiền mặt nên bẩn mấy thì bẩn các cụ đều có thể rửa đơn giản. Đa số ngân hàng ở VN vì sợ mất khách gửi và đói vốn nên không xác minh nguồn gốc tiền gửi . Các cụ cứ vác cả bó tiền đi gửi cũng chẳng có ai hỏi tiền từ đâu. Mặc dù luật định là gửi 500tr phải xác minh nguồn gốc.
VN rửa tiền dễ nhất là mua bds vì giá trị bds cao và đa dạng. Thấy bảo thằng Tàng Keangnam nó đánh cả xe tải tiền đi mua nhà HN đấy. Tiền có từ bán ma tuy nhưng mấy ông bán nhà chắc chả ông nào hỏi là do đâu mà có. Hỏi nó, nó bảo do bán ma túy lại tưởng nói đùa. VN đang là thiên đường rửa tiền của tội phạm.

 

[AlexHEO]

Tiêu trong nước thì dễ, chuyển ra nước ngoài là cả vấn đề đấy cụ.

Chắc cụ sthd muốn nói đến cụ abc gì đấy có cô con gái làm chủ bank cụ ạ.

 

[tuannaff]

em thấy có ông gì có tiền bẩn, bị thanh tra thì chỉ cần bảo là có người bạn tặng cho để xây nhà, thế mà cũng được đấy các cụ

 

[kienbiu]

Câu chuyện cụ đưa ra cũng là hình thức rửa tiền.thời buổi kinh tế nhiễu nhương này còn nhiều thương vụ rửa tiền khéo léo lắm

 

[emily1909]

Các cụ có biết tại sao kiều hối về Việt Nam rất nhiều ko? Các con số thực tế cao hơn nhiều lần thống kê của nhà nước (vì bà con mình toàn chuyển lậu thôi chứ ko qua ngân hàng đâu). Lý do là tiền kiếm đc bên nc ngoài hầu hết là tiền trốn thuế, ko rửa thì ko thể tiêu đc. Ai cũng khai mức lương tối thiểu để đóng thuế thu nhập ít thôi, tự dưng lòi ra cả đống tiền ko thể giải thích đc thì chỉ có cách chuyển về Việt Nam. Ở Việt Nam thì tiêu thoải mái chẳng ai quan tâm tiền từ đâu ra. Nếu ở nc ngoài mà đc thoải mái thế thì em dự là chẳng ai muốn chuyển tiền về để mua những căn nhà triệu đô mặt phố sập xệ đâu.

 

[soido]

Em vào Nón Sơn thấy bán hàng thì lèo tèo khách nhưng cứ chỗ nào đẹp là thấy mở, chắc kd vẫn lãi

 

[thuviet]

Có cái quán rất to ở Hà Nội, tôi vào cùng mấy anh em, thấy quán lèo tèo vài khách hàng, nhưng nhân viên cũng tươi tỉnh.

1 bác bật mí, trông thế thôi, nhưng hàng tháng báo lãi độ 100 triệu, đóng thuế khoán, 2% thì phải.
Thế là ổn mà.
Nó ko quá đơn giản như trên, nhưng đại khái theo hướng ấy, kiểu "Mở công ty kinh doanh: lỗ lòi kèn nhưng báo cáo lãi khủng. Đem tiền chia cổ tức"

EM thấy cái này hiện rất nhiều ạ , em biết có anh mở nhà hàng và trong 3 năm anh ý ném vào đso hơn 30 tỏi mà vẫn cười hềnh hệnh

 

[vitomxau]

Thì ra dư vậy là rửa tiền. Vậy mà em cứ nghĩ rửa tiền là rửa xong rồi phơi dư lày. Em FUN tý

 

[humxam75]

Có bạn gì công an ở tỉnh Bến Tre bán bia lãi 10 tỷ mua biệt thự 1300 m2. Ko biết có rửa ko.

 

[Dũng Ốc]

Chắc cụ sthd muốn nói đến cụ abc gì đấy có cô con gái làm chủ bank cụ ạ.

Em hiểu, nhưng qua hệ thống ngân hàng là cực khó.

 

[tuanhvt]

thảo nào em thấy mấy cty game to lắm, ông chủ cũng đại đại gia, báo lãi toàn ngàn tỉ. em không hiểu bán game cho trẻ con mà lãi thế

Các cháu có bố mẹ là nhà tài trợ vàng ở đằng sau.

 

[dungcivic]

Ở nước ngoài: rửa tiền bằng cách cá đua ngựa, cá hết các con, thì phải thắng 1 con, thì loan báo thắng được tiền con đó, những con thua thì ỉm đi.
Ở việt nam thì em biết hay ra các đại lí vé số lớn hỏi mua giải đặc biệt ( vì một số người trúng muốn nhận tiền nhanh thì họ sẽ ra đại lí lớn để đổi và cắt lại % ). Rồi về ung dung đã có vài tỉ trong tay lại còn lên tivi nữa chứ

 

[nguyenthong301]

Thì bác T...ruyền - Bến tre đó, ăn bẩn mà ko rửa trc khi nghỉ hiu nên có cái đùi gà đưa lên miệng rùi mà còn móc họng ra. Đau thế là cùng!!

Ở mình quận chức lương 3 cọc 3 đồng mà tài sản 1 đống chẳng biết ở đâu ra, họ hàng vẫn đánh giá là thành đạt, việc quái gì phải rửa cho nó tốn phí.

 

[Chekmate]

chắc bọn 4 bản nó mua tranh với đồ cổ, nghệ thuật gì đó cũng là 1 cách rửa tiền các cụ nhỉ, mấy cái đấy có ai biết được giá chính xác đâu.

 

[dungcivic]

Nó phải bán tranh và đồ cổ chứ. Chứ mua thì lại phải chứng minh nguồn gốc tiền mua ở đâu ra. Ví dụ nó tự vẽ bức tranh , rồi tổ chức bán đấu giá công khai, rồi cho quân xanh quân đỏ vào trả giá cao( mặc dù chả có giá trị) . Sau đó khai với cơ quan thuế là tôi mới bán được tác phẩm của tôi được với số tiền này

chắc bọn 4 bản nó mua tranh với đồ cổ, nghệ thuật gì đó cũng là 1 cách rửa tiền các cụ nhỉ, mấy cái đấy có ai biết được giá chính xác đâu.

 

[thtvuf]

nhìn nick bác xong em giật mình.

Khà khà .....

 

[Dũng Ốc]

Nó phải bán tranh và đồ cổ chứ. Chứ mua thì lại phải chứng minh nguồn gốc tiền mua ở đâu ra. Ví dụ nó tự vẽ bức tranh , rồi tổ chức bán đấu giá công khai, rồi cho quân xanh quân đỏ vào trả giá cao( mặc dù chả có giá trị) . Sau đó khai với cơ quan thuế là tôi mới bán được tác phẩm của tôi được với số tiền này

Thì cái thằng đứng ra mua lại phải chứng minh.

 

[Chekmate]

Nó phải bán tranh và đồ cổ chứ. Chứ mua thì lại phải chứng minh nguồn gốc tiền mua ở đâu ra. Ví dụ nó tự vẽ bức tranh , rồi tổ chức bán đấu giá công khai, rồi cho quân xanh quân đỏ vào trả giá cao( mặc dù chả có giá trị) . Sau đó khai với cơ quan thuế là tôi mới bán được tác phẩm của tôi được với số tiền này

Vầng, ý em là nó mua xong bán lại các tác phẩm nghệ thuật. giả sử nó mua 1 tá phẩm giá 1 tr USD, năm sau bán lại, phím cho thằng mua mua giá 3tr, nộp các loại thuế với phí thì còn lại tiền sạch chẳng hạn. em đoán thế thôi chứ không rõ lắm, cụ nào chuyên gia vào giảng thử cho em xem với, chứ loại như em xem các tác phảm nghệ thuật thấy cũng bt, làm gì đến vài triệu Obama
nhưng em không nghĩ có cái trò tự vẽ tranh rồi bán đâu