[Funland] Rửa tiền là thế này phải không các cụ?

[sangvnptgl]

Tiền bị giơ bẩn, dính bùn nền rửa cho sạch thui cụ ạ!!!

 

[Hamvui001]

Em chả rõ lắm...chỉ biết tất cả các thứ trên đời này rửa phải cần nước, còn rửa tiền thì không cần nước...

 

[trentungcayso]

Đúng cụ ạ, vì cụ chủ thớt đang đặt vấn đề là tại sao nhiều doanh nghiệp, tập đoàn làm ăn thua lỗ mà họ vẫn mở rộng kinh doanh nên em mới đưa ra vấn đề này... về chuyển giá cụ biết, em biết các xxx biết tuy nhiên đều do lợi ích nên cái nào cần chiết thì họ mới chiết thôi. 1 doanh nghiệp lớn trong một ngành lớn thì sẽ đưa đến lợi ích cho một nhóm nhất định...

Chuyển giá dễ biết nhưng khó xử lý cụ ơi. Ví dụ công ty con ở VN mua hàng của công ty mẹ ở nước ngoài, nếu đó là các mặt hàng thông thường trên thị trường thì còn có giá thị trường để mà so sánh và bảo giá đầu vào như này là không hợp lý, nhưng nếu đó là các mặt hàng mà công ty mẹ độc quyền thì so vào đâu để mà bảo nó chuyển giá?

 

[fordeverest2012]

Em thì nghe bà bán cà phê đầu ngõ định nghĩa rửa tiền nó như vầy :
- Với các cá nhân ở nước ngoài đi làm chui trốn thuế thì số tiền kiếm được sẽ được chuyển lậu về X (cho thân nhân) sau đấy từ X sẽ chuyển ngược lại QG ấy qua đường chính thức (ngân hàng, chuyển phát nhanh ...)
- Với các tổ chức : Ứng ra 1 lượng tiền sạch nhất định thành lập 1 doanh nghiệp tại X và đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tiền lãi từ CK sẽ là tiền sạch. Cách này rất phổ biến nhưng rất dễ bị bắt bài. Cách phức tạp hơn là thành lập 1 loạt các công ty tại nhiều QG có luật lệ lỏng lẻo giống X. Nguồn tiền bẩn sẽ được chuyền qua, chuyền lại sau vài vòng sẽ trở thành tiền sạch.
Không biết bà bán cà phê bẩu thế có đúng không

 

[turbin_engine]

Trước e và mấy cụ OF hay ngồi ở cái nhà hàng chỗ Hòe Nhai, chỗ này lịch sự, khách khá vắng nhưng đồ ăn rất ngon và giá thì rẻ giật mình, để ý thì thấy giá cả toàn do nhân viên tính và thanh toán với khách chả có chủ hay quản lý ktra j cả? => Bọn e đều đi đến kết luận là chỗ này mở ra ko phải là để kinh doanh.
Chỉ tiếc là giờ nó đóng cửa rồi nên mất chỗ ngon bổ rẻ để tụ tập?

 

[sozinho]

Không đúng, những nước "có luật lệ lỏng lẻo" thì việc chuyển tiền ngân hàng ra ngoài là việc cực kỳ khó khăn.

Em thì nghe bà bán cà phê đầu ngõ định nghĩa rửa tiền nó như vầy :
- Với các cá nhân ở nước ngoài đi làm chui trốn thuế thì số tiền kiếm được sẽ được chuyển lậu về X (cho thân nhân) sau đấy từ X sẽ chuyển ngược lại QG ấy qua đường chính thức (ngân hàng, chuyển phát nhanh ...)
- Với các tổ chức : Ứng ra 1 lượng tiền sạch nhất định thành lập 1 doanh nghiệp tại X và đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tiền lãi từ CK sẽ là tiền sạch. Cách này rất phổ biến nhưng rất dễ bị bắt bài. Cách phức tạp hơn là thành lập 1 loạt các công ty tại nhiều QG có luật lệ lỏng lẻo giống X. Nguồn tiền bẩn sẽ được chuyền qua, chuyền lại sau vài vòng sẽ trở thành tiền sạch.
Không biết bà bán cà phê bẩu thế có đúng không

 

[Ớt chanh]

Có dạo Ngân hàng nhà nước định đưa ra quy định mua nhà phải thanh toán qua ngân hàng, sau lại rụt lại. Theo các cụ thì tại sao?

đơn giản là không "khả thi" cụ ạ

 

[cưỡi chổi]

theo e thì là dư lày

 

[giangha2k3]

Bọn Tây cứ phức tạp hoá vấn đề , có tiền cứ tiêu cứ làm nhà to , ai hỏi thì bảo bạn cho đá , bạn cho gạch ....

 

[dp090x]

Còn nhiều cụ ạ. Em chỉ ví dụ, có mấy đại ca chuyên buôn bán hàng cấm. Tiền này bẩn, Ko thể đem mua nhà, xe hay các thứ khác vì ko có nguồn gốc nên dễ bị nghi và điều tra. Thế là các cụ này có nhiều cách rửa thành tiền sạch:
1. Đi casino: thua lòi, nhưng kê khai thắng lớn
2. Mở công ty kinh doanh: lỗ lòi kèn nhưng báo cáo lãi khủng. Đem tiền chia cổ tức
Thế là có tiền sạch tiêu. Mặc dù mất nhưng sau đó đàng hoàng mà tiêu cụ ạ

Các cụ cứ nói chuyện thế giới làm gì cho sang. Ở VN có "ngu" mới mang tiền đi "rửa" vì tiền "sạch" có thể không được chấp nhận, tiền bẩn được tiêu thoải mái. Các cụ cứ yên tâm đi ạ/

 

[LeHoang_Tx]

Các cụ cứ nói chuyện thế giới làm gì cho sang. Ở VN có "ngu" mới mang tiền đi "rửa" vì tiền "sạch" có thể không được chấp nhận, tiền bẩn được tiêu thoải mái. Các cụ cứ yên tâm đi ạ/

Có thể ở vùng của cụ thế là ngu nhưng chắc chắn ở VN có vùng nếu không rửa mà cứ mang đi tiêu là cũng "tiêu" luôn đấy cụ!

 

[sthd]

Ở VN lập công ty Game em thấy rửa OK lắm, chuyển tiền thật ra tiền ảo rồi lại quay từ tiền ảo thành tiền thật. Sạch vô cùng hehe...

thảo nào em thấy mấy cty game to lắm, ông chủ cũng đại đại gia, báo lãi toàn ngàn tỉ. em không hiểu bán game cho trẻ con mà lãi thế

 

[Jo9926]

Các cụ cứ nói chuyện thế giới làm gì cho sang. Ở VN có "ngu" mới mang tiền đi "rửa" vì tiền "sạch" có thể không được chấp nhận, tiền bẩn được tiêu thoải mái. Các cụ cứ yên tâm đi ạ/

Nếu cụ muốn định cư ở nước ngoài.

 

[sthd]

Hỏi anh Bạc Hy Lai. Thuê hẳn mấy thằng người Anh chính gốc lập cty, đầu tư vào tq hàng tỉ $. Tiền thực của ai, có từ Anh vào thật hay không thì trời biết

 

[sthd]

Mà nếu em có con gái làm chủ ngân hàng thì cần lo rửa tiền nữa ko nhỉ?

 

[TONGIA]

Bọn ngu này rửa nên mất 4/5.
Có nơi rửa sơ sơ cái lên 10/5.

 

[Dũng Ốc]

Mà nếu em có con gái làm chủ ngân hàng thì cần lo rửa tiền nữa ko nhỉ?

Ngân hàng là chỗ khó rửa nhất. Dễ nhất hiện nay là bất động sản.

 

[sthd]

Ngân hàng là chỗ khó rửa nhất. Dễ nhất hiện nay là bất động sản.

con gái làm chủ ngân hàng, mẹ đưa cho 100 triệu $ mà lại lắc đầu, bảo khó lắm, không tiêu được đâu thì vứt. đã làm NH rồi thì có quyền chuyển tiền ra/ vào vn chứ nhỉ?

mà nói chung ở vn chả cần rửa. tiền nào cũng tiêu được hết. mang vài tỉ ra nộp NH có ai hỏi han gì đâu

 

[Civic2306]

Ví dụ: có anh này làm nhà nước, anh mua căn nhà mặt phố quận 1 với giá 9 tỷ, mà mấy tháng trước người ta phải mua giá 29 tỷ rồi bán lại cho anh. Vài tháng sau anh bán 50 tỷ rồi kê khai tài sản là tiền tăng thêm do bán nhà. Đấy, rửa tiền nó chỉ đơn giản thế thôi.

Đây mới là đỉnh cao của nghệ thụt rửa tiền cụ nhở đơn giản nhưng hiệu quả.
Em còn hóng được bài rửa tiền qua cây cảnh nữa cơ, mà cây cảnh thì cụ biết rồi đấy, nó có thể phát giá hàng trăm tỷ cho cái cây mà nhiều người bẩu 100 triệu may tao mua

 

[30K8782]

Rửa ở Việt Nam cực dễ và an toàn hơn các nước khác.