[Funland] Rửa tiền là thế này phải không các cụ?

[hoangsales]

Cách tốt nhất là thành lập công ty. Rồi kinh doanh báo lại khủng. Nộp thuế xong thì tiền còn lại sẽ là tiền sạch.

 

[nguyenbuinhuy]

giả vờ mua nhà thôi, để đưa tiền vào đặt cọc rồi lại rút ra, thực ra là có mua nhà đâu, chỉ để hợp thức hóa tiền thôi mà, đổi con số đi, giảm con số không đi theo số tiền mong muốn rửa

 

[kecap2008]

giả vờ mua nhà thôi, để đưa tiền vào đặt cọc rồi lại rút ra, thực ra là có mua nhà đâu, chỉ để hợp thức hóa tiền thôi mà, đổi con số đi, giảm con số không đi theo số tiền mong muốn rửa

Hic,nghe các cụ nói em mới vỡ ra vài điều

 

[Thuanchay]

Theo em định nghĩa thế này là rửa tiền có đúng không các cụ

Nhà cháu thấy cách này là chuẩn nhất đấy ạ ,

 

[xetaplai77]

Ở VN lập công ty Game em thấy rửa OK lắm, chuyển tiền thật ra tiền ảo rồi lại quay từ tiền ảo thành tiền thật. Sạch vô cùng hehe...

 

[thienphong7390]

Không biết chỗ cụ ở thế nào , chứ ở chỗ em thì ra đại lý cấp 1 là được giá nhất . Ra tiệm vàng nhiều khi họ không đủ tiền mặt ép mình mua vàng thêm.

 

[xbadboyz]

Chuyển hết tiền về VN là sạch hết. VN có thể trở thành trung tâm rửa tiền thế giới do vẫn tiêu tiền mặt, không minh bạch nguồn gốc tài sản cá nhân

 

[itime]

chống rửa tiền chỉ có gia trị vs các quốc gia văn minh và hệ thống luật pháp nghiêm minh mới kiểm soát được... Chứ ở việt nam k làm được, vì đối tượng hô chống chính là đối tượng cần chống

 

[dieuhoatrungtam]

Theo em định nghĩa thế này là rửa tiền có đúng không các cụ

Kính Kụ nhatanh2210 1 ly Vodka, em nghĩ rửa tiền cũng giống Kụ, thiên hạ nhiều tiền họ rửa kiểu của họ em chẳng có nên chỉ ao ước như ảnh mà thui

 

[yuume'shop]

hihi. đúng là rửa tiền là cho tiền vào chậu nước rửa cc nhỉ? nhanh nhất ạ.

 

[thienphong7390]

Em thấy bẩu mang giải đặc biệt ra tiệm vàng bán được giá cao hơn phải ko cụ

Không biết ở chỗ bác thế nào , chứ ở em thì ra đại lý vé số cấp 1 là được giá nhất . Ra tiệm vàng đổi không được giá bằng , đa số họ không đủ tiền mặt ép mua vàng thêm cho đủ.

 

[ngoclya]

Cái của cụ giống như cách của Cocacola VN làm, nhưng mà nó là tránh thuế chứ em không nghĩ là rửa tiền.
Rửa là làm sạch, rửa tiền là rửa tiền bẩn thành sạch. Em nghĩ là có rất nhiều cách.

Có Ngân hàng, các Sếp biển thủ 100 triệu $, 1 ngày, Sếp tạo điều kiện để 1 nhóm cướp NH 10$, nhưng các vị lãnh đạo công bố thành 100 triệu, không biết đây có gọi là rửa tiền không các cụ nhỉ? 90 triệu từ bẩn, thành sạch sẽ roài.

Ở nước ngoài các tổ chức tội phạm thích rửa tiền nhất là ở các Casino cụ ạ. Ở đó với 1 khoản phí nhất định và với những mối quan hệ nhất định thì hàng tá tiền bẩn trở thanh tiền sạch. Ví như cụ có $1000 tiền bẩn cụ vào đó cụ tham gia chơi, sau đó cụ thắng khoảng $500 ~ $600 cụ mang về đây là tiền sạch còn lại là số mất tức là phí. Vì ở nước ngoài kiểm soát rất chặt nên kể cả cụ nhặt được 1 cục tiền thì mang nó đi tiêu cũng khó.

 

[nhatanh2210]

Kính Kụ nhatanh2210 1 ly Vodka, em nghĩ rửa tiền cũng giống Kụ, thiên hạ nhiều tiền họ rửa kiểu của họ em chẳng có nên chỉ ao ước như ảnh mà thui

Thanks cụ. Cụ rót đi em xin, để bữa trưa ăn cho ngon ạ. Kính lại cụ 1 ly

 

[ngoclya]

Cái này em nghĩ là chuyển giá chứ nhỉ?

Đúng cụ ạ, vì cụ chủ thớt đang đặt vấn đề là tại sao nhiều doanh nghiệp, tập đoàn làm ăn thua lỗ mà họ vẫn mở rộng kinh doanh nên em mới đưa ra vấn đề này... về chuyển giá cụ biết, em biết các xxx biết tuy nhiên đều do lợi ích nên cái nào cần chiết thì họ mới chiết thôi. 1 doanh nghiệp lớn trong một ngành lớn thì sẽ đưa đến lợi ích cho một nhóm nhất định...

 

[LeHoang_Tx]

Theo em định nghĩa thế này là rửa tiền có đúng không các cụ

Đây mới là cách rửa tiền thích nhất, đơn giản nhất không bị đau đầu tý nào các cụ nhỉ!

 

[ngoclya]

Cái của cụ giống như cách của Cocacola VN làm, nhưng mà nó là tránh thuế chứ em không nghĩ là rửa tiền.
Rửa là làm sạch, rửa tiền là rửa tiền bẩn thành sạch. Em nghĩ là có rất nhiều cách.

Có Ngân hàng, các Sếp biển thủ 100 triệu $, 1 ngày, Sếp tạo điều kiện để 1 nhóm cướp NH 10$, nhưng các vị lãnh đạo công bố thành 100 triệu, không biết đây có gọi là rửa tiền không các cụ nhỉ? 90 triệu từ bẩn, thành sạch sẽ roài.

Cái này ở VN thì dễ dàng hơn do VN mình quản lý về việc chi tiêu bằng tiền không chặt. ở nhiều nước họ quản lý chặt, tiêu một món gì đó nhiều tiền có thể khi tiêu xong về nhà đã có xxx đến để truy hỏi về nguồn. vì NG họ hạn chế dùng tiền mặt và đầu vào, đầu ra không những doanh nghiệp mà của cá nhân cũng được quản lý rất chặt. nên việc lấy được tiền nhưng làm sao để tiêu được số tiền đó là vấn đề.

 

[Khánh Ly]

Làm quả thành lập công ty. Đưa tiền cho 100 người góp cổ phần.
Thế là tiêu tẹt, cuối năm lạo trả cổ tức
Quá sạch luôn!

 

[1234abcd]

Đúng cụ ạ, vì cụ chủ thớt đang đặt vấn đề là tại sao nhiều doanh nghiệp, tập đoàn làm ăn thua lỗ mà họ vẫn mở rộng kinh doanh nên em mới đưa ra vấn đề này... về chuyển giá cụ biết, em biết các xxx biết tuy nhiên đều do lợi ích nên cái nào cần chiết thì họ mới chiết thôi. 1 doanh nghiệp lớn trong một ngành lớn thì sẽ đưa đến lợi ích cho một nhóm nhất định...

Cách phổ biến nhất em thấy vẫn là xé lẻ đưa cho người thân giữ và gửi ở bank nước ngoài. Các cụ đánh giá thấp xxx quá, họ biết hết nhưng có lợi X nhóm, thỉnh thoảng rùm beng tý gọi là có việc để làm không lại bảo không làm gì.

 

[sozinho]

Hình như các bác nhầm, ở VN không có khái niệm rửa tiền vì có bao nhiêu tiền đi tiêu mua gì cũng được chẳng ai hỏi nguồn gốc thì cần gì phải rửa.

Còn để che giấu hành động tham nhũng người ta mua một doanh nghiệp sống chứ cần gì phải giả chết, đầy doanh nghiệp cần gì năng lực vẫn có dự án to lãi khủng. Nhiều người thấy một cửa hàng hoành tráng không có khách cho là rửa tiền là sai lầm, có nhiều lý do để duy trì cửa hàng đó: ví dụ để làm bộ mặt vì họ quá nhiều tiền mất mát không thấm, hay để nhận quyền đại lý sản phẩm từ nước ngoài mà lợi nhuận sẽ ở chỗ khác cửa hàng chỉ như chi phí quảng cáo, v...v.. còn nhiều lý do khác.

 

[trentungcayso]

Có dạo Ngân hàng nhà nước định đưa ra quy định mua nhà phải thanh toán qua ngân hàng, sau lại rụt lại. Theo các cụ thì tại sao?