Việc này khá khó lần ra nếu bọ lừa đảo thuê tài khoản của sinh viên, lao động phổ thông. Thường bọn chúng sẽ đăng ký Internet Banking ngay, chuyển ra nc ngoài hay vào các tài khoản thanh toán trung gian như Paypal (Có rất nhiều cách chuyển đi, thậm chí vào cả các tài khoản Binance, Forex...) cũng khó lần ra rồi. Có thể chúng thao tác chuyển tiền ngay từ tài khoản nạn nhân vào tài khoản thanh toán trung gian. Việc chuyển tiền này ko khó và nó diễn ra rất nhanh.
Khó với người thường thôi cụ ạ, chứ cơ quan điều tra thì họ có đầy đủ quyền hạn, công cụ... Để lần ra được. Có nhiều vụ thuê, mua tài khoản của học sinh, sinh viên... để lừa đảo nhưng vẫn bắt đc đó. Vì mọi thứ đều để lại dấu vết, kể cả nạp tiền vào game hay các tài khoản trung gian cũng vậy thôi. Cụ mua tài khoản bank của em để đi lừa đảo thì cụ phải có hình thức liên lạc với em như thế nào, giao dịch trực tiếp hay gián tiếp... Xxx họ gọi em lên rồi cứ lần ngược dần dần là sẽ ra. Mới đây có vụ bắt 1 nhóm lừa đảo kiểu này, xxx họ yêu cầu bank cung cấp hình ảnh camera tại cột atm nơi tài khoản lừa đảo thực hiện rút tiền, rồi trinh sát nằm vùng ở đó mấy ngày để nhận dạng đối tượng. Sau đó thì hốt trọn ổ ở trên sapa, cụ tìm đọc báo là ra vụ đấy.
Còn chuyển vào mấy cái trung gian như paypal hay gì gì đó thì có khi còn tra ra nhanh hơn, yêu cầu bank họ gửi cho cái IP của tài khoản đó khi đăng nhập vào web hay vào app để thực hiện giao dịch lần gần nhất, rồi xác định cái vị trí đấy với chuyên môn và nghiệp vụ của họ thì ko khó đâu. Cơ bản là có muốn làm hay ko thôi, nó cũng giống như trộm cắp xe máy nó vẫn diễn ra nhan nhản hàng ngày, các cụ làm đơn trình báo thì họ biết thế, đến 1 thời điểm nào đó họ thấy có phương thức thủ đoạn giống nhau, số lượng nhiều, trên cùng 1 địa bàn, thu thập dc cơ bản các tài liệu chứng cứ... Thì họ sẽ mở chuyên án để triệt phá. Chứ hơi đâu mà ông A nay lên trình báo mất xe thì đổ quân đi tìm cho ông ấy, mai ông B lên báo mất xe thì lại chạy đi tìm cho ông B
Lực lượng của họ tuy đông thì đông thật nhưng cũng ko thể ba đầu sáu tay mà làm dc hết cụ ạ.
Các cụ cũng đừng lo mấy cái công nghệ cao mà bọn lừa đảo nó thoát đc, chưa đến lúc bị bớ thôi. Hơn chục năm trước bọn nó hack cc ở nước ngoài, fake ip vòng vèo bao nhiêu bước mà vẫn còn tóm dc thì mấy bọn lừa đảo bây giờ ăn thua gì.
gọi điện em bảo bán tk cho XHĐ...chấm hết 
