[Funland] Nhận tiền gửi giùm bạn qua tài khoản ngân hàng có nguy cơ gì không?

[aitheh24]

Chào các cụ mợ,
Em có người bạn cũng thân ở chỗ làm, đã nghỉ làm được 1 tháng. Nay tự nhiên nhắn tin cho em hỏi mượn số tài khoản Vietinbank, CMND và ngày sinh để nhận tiền từ nước ngoài về. Sau đó chuyển khoản qua tài khoản Vietcombank giùm bạn đó. Em có hỏi tại sao không chuyển trực tiếp qua Vietcombank luôn. Bạn đó trả lời tài khoản người gửi liên kết với Vietinbank, nên chuyển khoản trong Vietin cho dễ kiểm soát. Em nghe là thấy có gì là lạ.
Các cụ mợ cho em hỏi trong tình huống này thì nguy cơ cao em sẽ bị gì.

 

[Mr.Alo]

có mùi ....

 

[harman_kardon]

Không là không cụ ạ. Anh có TK sao lại không chuyển thẳng và lại vòng vèo. Nhất định có vấn đề gì đó không dám nói. Thứ nữa, thông tin cá nhân, hãy cố gắng bảo mật nhất có thể.

 

[QAZ]

Trò này là bịp kinh điển rồi. Thường là 1 người bị hack facebook, bọn nó dùng tk bị hack để vay tiền những người trong danh sách bạn bè.

Để cho tin tưởng thì chúng nó bảo chuyển tiền cho 1 người quen, rồi người quen ấy mới chuyển vào tk chúng nó. Bạn rơi vào tình huống người quen trung gian đó đấy.

Cứ nhận đi, nhưng đừng chuyển tiếp cho chúng nó.

 

[Bình minh biển]

Chào các cụ mợ,
Em có người bạn cũng thân ở chỗ làm, đã nghỉ làm được 1 tháng. Nay tự nhiên nhắn tin cho em hỏi mượn số tài khoản Vietinbank, CMND và ngày sinh để nhận tiền từ nước ngoài về. Sau đó chuyển khoản qua tài khoản Vietcombank giùm bạn đó. Em có hỏi tại sao không chuyển trực tiếp qua Vietcombank luôn. Bạn đó trả lời tài khoản người gửi liên kết với Vietinbank, nên chuyển khoản trong Vietin cho dễ kiểm soát. Em nghe là thấy có gì là lạ.
Các cụ mợ cho em hỏi trong tình huống này thì nguy cơ cao em sẽ bị gì.

Có nguy cơ hiện hữu đầu tiên, là tiền có thể về TK của Cụ nhưng không đi được nữa ạ

 

[aitheh24]

Trò này là bịp kinh điển rồi. Thường là 1 người bị hack facebook, bọn nó dùng tk bị hack để vay tiền những người trong danh sách bạn bè.

Để cho tin tưởng thì chúng nó bảo chuyển tiền cho 1 người quen, rồi người quen ấy mới chuyển vào tk chúng nó. Bạn rơi vào tình huống người quen trung gian đó đấy.

Cứ nhận đi, nhưng đừng chuyển tiếp cho chúng nó.

Thế nó xin cmnd với ngày sinh mình làm gì bạn

 

[piston]

Nhận chứ, xong xuống lô, qua giờ chiều tính tiếp.

 

[QAZ]

Thế nó xin cmnd với ngày sinh mình làm gì bạn

Nó lấy thông tin mình để trình bày với nạn nhân (người chuyển tiền) tăng độ tin tưởng. Cứ đưa thông tin sai cho nó vui.

 

[Mợ toét 2710]

Ối nó lừa đó, cụ dừng ngay

 

[RAVA]

Chào các cụ mợ,
Em có người bạn cũng thân ở chỗ làm, đã nghỉ làm được 1 tháng. Nay tự nhiên nhắn tin cho em hỏi mượn số tài khoản Vietinbank, CMND và ngày sinh để nhận tiền từ nước ngoài về. Sau đó chuyển khoản qua tài khoản Vietcombank giùm bạn đó. Em có hỏi tại sao không chuyển trực tiếp qua Vietcombank luôn. Bạn đó trả lời tài khoản người gửi liên kết với Vietinbank, nên chuyển khoản trong Vietin cho dễ kiểm soát. Em nghe là thấy có gì là lạ.
Các cụ mợ cho em hỏi trong tình huống này thì nguy cơ cao em sẽ bị gì.

-Vớ vẩn, sao nó ko ra Vietinbank mà mở tk, cái này làm chỉ trong phút mốt, giờ vẫn còn có ng cả tin đến thế kia à?

 

[Nha Trang@]

CCCM tiện thể cho em hỏi luôn tránh lập thớt mới mất tài nguyên diễn đàn. Em có TK Vietcombank cũng ít dùng, trước Tết có người bạn làm GĐ ở một công ty hỏi số TK em, sau đó cho bạn hàng số TK đó để gởi tiền vào. Ngày đêm điện thoại em cứ reng liên tục vì tin nhắn gởi tiền, ít thì 3 củ, nhiều thì 10 củ, đến nay gần một tháng cũng khá nhiều. Vợ em cứ chọc "tiền trong tk mình mà xài không được chắc anh a cay lắm."
Không biết liệu em có bị vi phạm PL gì không vậy?

 

[Mợ toét 2710]

e co khach chat giả vờ đặt hàng, xong bảo ở nc ngoài, tặng ng nhà VN, cho tk họ chuyển tiền xong mình giao cho ng nhà. Mua bán thoáng đãng, khấp khởi mừng thầm. Tới màn ck họ bảo click vào tk để nhận tiền, e thấy lạ sao lại click thì cứ giục nhanh lên k hết giờ k chuỷen dc, e thì lại lười và dốt công nghệ alo cho e ngân hàng phụ trach e nhờ hướng dẫn, nó mới bảo chị mà click vào đó tiền trong tk mất hết. May thế chứ, k vụ đó mất kha khá vi tk e cũng kha khá tiền (E khoe tý) nên giờ rút kinh nghiệm là cái gì dễ xơi là xơi k dễ, link lạ k click, giá rẻ k ham

 

[vừa đi vừa láii]

Em âm mưu thế này:
1. Cụ tham gia nhận tiền rồi chuyển: tất cả ok. Vài ngày sau có chú alo tới kêu cụ tham gia đường dây phạm tội xuyên quốc gia. Sau khi trình bày, doạ nạt và đồng cảm thì xin cụ ít tiền.
2. Em hóng...

 

[VW Golf]

e co khach chat giả vờ đặt hàng, xong bảo ở nc ngoài, tặng ng nhà VN, cho tk họ chuyển tiền xong mình giao cho ng nhà. Mua bán thoáng đãng, khấp khởi mừng thầm. Tới màn ck họ bảo click vào tk để nhận tiền, e thấy lạ sao lại click thì cứ giục nhanh lên k hết giờ k chuỷen dc, e thì lại lười và dốt công nghệ alo cho e ngân hàng phụ trach e nhờ hướng dẫn, nó mới bảo chị mà click vào đó tiền trong tk mất hết. May thế chứ, k vụ đó mất kha khá vi tk e cũng kha khá tiền (E khoe tý) nên giờ rút kinh nghiệm là cái gì dễ xơi là xơi k dễ, link lạ k click, giá rẻ k ham

Nó cũng không mất nhanh như thế chị à.
Còn vài bước nữa mới đến bước hỏi Username và Password + OTP.
Dù sao, đỡ rách việc.

 

[ar3a]

CCCM tiện thể cho em hỏi luôn tránh lập thớt mới mất tài nguyên diễn đàn. Em có TK Vietcombank cũng ít dùng, trước Tết có người bạn làm GĐ ở một công ty hỏi số TK em, sau đó cho bạn hàng số TK đó để gởi tiền vào. Ngày đêm điện thoại em cứ reng liên tục vì tin nhắn gởi tiền, ít thì 3 củ, nhiều thì 10 củ, đến nay gần một tháng cũng khá nhiều. Vợ em cứ chọc "tiền trong tk mình mà xài không được chắc anh a cay lắm."
Không biết liệu em có bị vi phạm PL gì không vậy?

Nếu như tiền đó có nguồn gốc do phạm tội mà có, chẳng hạn như gian lận thẻ tín dụng nước ngoài, thì có ngày cụ được lên CA làm việc. Không bao giờ nhận hộ tiền cụ nhé.

 

[Layloi]

Chắc là có mùi, chứ chuyển tiền thì cháu tưởng chỉ cần stk, tên chủ tk là đc, cần cmt, ngày sinh làm gì nhỉ?

 

[matizvan2009]

CCCM tiện thể cho em hỏi luôn tránh lập thớt mới mất tài nguyên diễn đàn. Em có TK Vietcombank cũng ít dùng, trước Tết có người bạn làm GĐ ở một công ty hỏi số TK em, sau đó cho bạn hàng số TK đó để gởi tiền vào. Ngày đêm điện thoại em cứ reng liên tục vì tin nhắn gởi tiền, ít thì 3 củ, nhiều thì 10 củ, đến nay gần một tháng cũng khá nhiều. Vợ em cứ chọc "tiền trong tk mình mà xài không được chắc anh a cay lắm."
Không biết liệu em có bị vi phạm PL gì không vậy?

tiền hối lộ đấy. cụ chuyển cho em ngay kẻo lien lụy đấy

 

[VW Golf]

Chào các cụ mợ,
Em có người bạn cũng thân ở chỗ làm, đã nghỉ làm được 1 tháng. Nay tự nhiên nhắn tin cho em hỏi mượn số tài khoản Vietinbank, CMND và ngày sinh để nhận tiền từ nước ngoài về. Sau đó chuyển khoản qua tài khoản Vietcombank giùm bạn đó. Em có hỏi tại sao không chuyển trực tiếp qua Vietcombank luôn. Bạn đó trả lời tài khoản người gửi liên kết với Vietinbank, nên chuyển khoản trong Vietin cho dễ kiểm soát. Em nghe là thấy có gì là lạ.
Các cụ mợ cho em hỏi trong tình huống này thì nguy cơ cao em sẽ bị gì.

Không sao đâu bác.
Hồi bữa, tôi đôi khi cũng nhận tiền cho cậu nhạc xĩ, hay anh Chịch hậu ở bển gửi về.
Nhìn chung, nếu món tiền nhỏ, khoảng dưới 2 triệu đô, thì chẳng sao cả.

Hơn thế thì chắc là hơi phiền toái.

 

[minhhai985]

Chả tin ông cháu nhà nào hết.

 

[Noithat399]

Để cháu nhận giúp cho