[Funland] Nhận tiền gửi giùm bạn qua tài khoản ngân hàng có nguy cơ gì không?

[catking113]

CCCM tiện thể cho em hỏi luôn tránh lập thớt mới mất tài nguyên diễn đàn. Em có TK Vietcombank cũng ít dùng, trước Tết có người bạn làm GĐ ở một công ty hỏi số TK em, sau đó cho bạn hàng số TK đó để gởi tiền vào. Ngày đêm điện thoại em cứ reng liên tục vì tin nhắn gởi tiền, ít thì 3 củ, nhiều thì 10 củ, đến nay gần một tháng cũng khá nhiều. Vợ em cứ chọc "tiền trong tk mình mà xài không được chắc anh a cay lắm."
Không biết liệu em có bị vi phạm PL gì không vậy?

Nhận giùm tiền quà Tết, kiểu j cụ cũng đc lại quả tý.

 

[jazzzzz]

Bẩu nó ra Vietin mần cái TK mới.

 

[0962226789]

Bảo nó chuyển tiền qua số cccd với đt của nó ! Rồi tự ra pgd bank lấy nhanh như ăn cướp!

 

[Coming Soon]

Trước mắt cụ có thể mất thuế tncn cho nó

 

[fantasy0178]

CCCM tiện thể cho em hỏi luôn tránh lập thớt mới mất tài nguyên diễn đàn. Em có TK Vietcombank cũng ít dùng, trước Tết có người bạn làm GĐ ở một công ty hỏi số TK em, sau đó cho bạn hàng số TK đó để gởi tiền vào. Ngày đêm điện thoại em cứ reng liên tục vì tin nhắn gởi tiền, ít thì 3 củ, nhiều thì 10 củ, đến nay gần một tháng cũng khá nhiều. Vợ em cứ chọc "tiền trong tk mình mà xài không được chắc anh a cay lắm."
Không biết liệu em có bị vi phạm PL gì không vậy?

Sau này cơ quan thuế tróc nã thuế thu nhập cá nhân nếu bạn cụ k nộp thì cụ bỏ tiền túi ra nộp, bây h thuế soi TK ngân hàng rất kỹ. Người nhà e làm ở cty vận chuyển còn phải đối soát với khách bằng tiền mặt để né cơ quan thuế soi TK ngân hàng kia kìa.

 

[ChacuaTit]

e co khach chat giả vờ đặt hàng, xong bảo ở nc ngoài, tặng ng nhà VN, cho tk họ chuyển tiền xong mình giao cho ng nhà. Mua bán thoáng đãng, khấp khởi mừng thầm. Tới màn ck họ bảo click vào tk để nhận tiền, e thấy lạ sao lại click thì cứ giục nhanh lên k hết giờ k chuỷen dc, e thì lại lười và dốt công nghệ alo cho e ngân hàng phụ trach e nhờ hướng dẫn, nó mới bảo chị mà click vào đó tiền trong tk mất hết. May thế chứ, k vụ đó mất kha khá vi tk e cũng kha khá tiền (E khoe tý) nên giờ rút kinh nghiệm là cái gì dễ xơi là xơi k dễ, link lạ k click, giá rẻ k ham

Mợ cao tay

 

[ok.]

Bác cứ đưa số cmt bình thường, dưng cho nó số tk kho bạc nhà nước ý, chuyển thẳng vào đấy.

 

[thanhphong1998]

Thôi bỏ ngay cho nhẹ đầu.

 

[Mợ toét 2710]

Mợ cao tay

E may mán thôi

 

[Tigerwood]

e co khach chat giả vờ đặt hàng, xong bảo ở nc ngoài, tặng ng nhà VN, cho tk họ chuyển tiền xong mình giao cho ng nhà. Mua bán thoáng đãng, khấp khởi mừng thầm. Tới màn ck họ bảo click vào tk để nhận tiền, e thấy lạ sao lại click thì cứ giục nhanh lên k hết giờ k chuỷen dc, e thì lại lười và dốt công nghệ alo cho e ngân hàng phụ trach e nhờ hướng dẫn, nó mới bảo chị mà click vào đó tiền trong tk mất hết. May thế chứ, k vụ đó mất kha khá vi tk e cũng kha khá tiền (E khoe tý) nên giờ rút kinh nghiệm là cái gì dễ xơi là xơi k dễ, link lạ k click, giá rẻ k ham

Cứ tự kêu là toét mà động đến tiền cái là tình tường ngay

 

[Mợ toét 2710]

Cứ tự kêu là toét mà động đến tiền cái là tình tường ngay

K e may đó, lúc đấy k nghĩ nó lừa đâu

 

[dongphuong031]

Chào các cụ mợ,
Em có người bạn cũng thân ở chỗ làm, đã nghỉ làm được 1 tháng. Nay tự nhiên nhắn tin cho em hỏi mượn số tài khoản Vietinbank, CMND và ngày sinh để nhận tiền từ nước ngoài về. Sau đó chuyển khoản qua tài khoản Vietcombank giùm bạn đó. Em có hỏi tại sao không chuyển trực tiếp qua Vietcombank luôn. Bạn đó trả lời tài khoản người gửi liên kết với Vietinbank, nên chuyển khoản trong Vietin cho dễ kiểm soát. Em nghe là thấy có gì là lạ.
Các cụ mợ cho em hỏi trong tình huống này thì nguy cơ cao em sẽ bị gì.

Em thấy lý do ko hợp lý lắm, cụ ko muốn lằng nhằng thì bảo bạn ra Vietinbank mở TK rồi lấy tiền luôn.

 

[VuQuybn]

Cụ lên nhóm MMO mà hỏi thì không có cụ nào dám nhận tiền về kiểu đó nhé. Ngân hàng họ làm việc với CA rồi cụ giải thích sao được?
tội buôn lậu rửa tiền chắc cũng vài năm ăn cơm đậu đấy.
E nói thật là chẳng chơi nếu k có Ticket chuyển tiền, nội dung rõ ràng thì kể cả tiền tự vào tài khoản cũng phải đi báo Bank không là ăn đòn như chơi.

CCCM tiện thể cho em hỏi luôn tránh lập thớt mới mất tài nguyên diễn đàn. Em có TK Vietcombank cũng ít dùng, trước Tết có người bạn làm GĐ ở một công ty hỏi số TK em, sau đó cho bạn hàng số TK đó để gởi tiền vào. Ngày đêm điện thoại em cứ reng liên tục vì tin nhắn gởi tiền, ít thì 3 củ, nhiều thì 10 củ, đến nay gần một tháng cũng khá nhiều. Vợ em cứ chọc "tiền trong tk mình mà xài không được chắc anh a cay lắm."
Không biết liệu em có bị vi phạm PL gì không vậy?

 

[Nha Trang@]

Sau này cơ quan thuế tróc nã thuế thu nhập cá nhân nếu bạn cụ k nộp thì cụ bỏ tiền túi ra nộp, bây h thuế soi TK ngân hàng rất kỹ. Người nhà e làm ở cty vận chuyển còn phải đối soát với khách bằng tiền mặt để né cơ quan thuế soi TK ngân hàng kia kìa.

Em nghĩ chắc lý do chính là cái này nè. Nếu có vấn đề gì thì ngoài việc phải nộp thuế còn có gì nữa không vậy cụ?

 

[xe đạp địa hình]

CCCM tiện thể cho em hỏi luôn tránh lập thớt mới mất tài nguyên diễn đàn. Em có TK Vietcombank cũng ít dùng, trước Tết có người bạn làm GĐ ở một công ty hỏi số TK em, sau đó cho bạn hàng số TK đó để gởi tiền vào. Ngày đêm điện thoại em cứ reng liên tục vì tin nhắn gởi tiền, ít thì 3 củ, nhiều thì 10 củ, đến nay gần một tháng cũng khá nhiều. Vợ em cứ chọc "tiền trong tk mình mà xài không được chắc anh a cay lắm."
Không biết liệu em có bị vi phạm PL gì không vậy?

Chắc tết cụ uống bia nhiều, sắp tới chuyển sang uống trà giảm béo

 

[fantasy0178]

Em nghĩ chắc lý do chính là cái này nè. Nếu có vấn đề gì thì ngoài việc phải nộp thuế còn có gì nữa không vậy cụ?

Ngoài thuế còn có rủi ro nếu tiền giao dịch của bạn cụ là bất hợp pháp, khi đó sẽ rất phức tạp. Tuy nhiên bạn bè thân thì chắc chỉ mượn TK để né thuế thu nhập cá nhân thôi. Cụ bảo bạn cụ nếu giao dịch ngắn hạn thuê đc đầy TK của mấy đứa sinh viên ấy, hạn chế rủi ro cho phía mình.

 

[tausuot]

Chào các cụ mợ,
Em có người bạn cũng thân ở chỗ làm, đã nghỉ làm được 1 tháng. Nay tự nhiên nhắn tin cho em hỏi mượn số tài khoản Vietinbank, CMND và ngày sinh để nhận tiền từ nước ngoài về. Sau đó chuyển khoản qua tài khoản Vietcombank giùm bạn đó. Em có hỏi tại sao không chuyển trực tiếp qua Vietcombank luôn. Bạn đó trả lời tài khoản người gửi liên kết với Vietinbank, nên chuyển khoản trong Vietin cho dễ kiểm soát. Em nghe là thấy có gì là lạ.
Các cụ mợ cho em hỏi trong tình huống này thì nguy cơ cao em sẽ bị gì.

Chuyện tiền nong mà trao đổi qua tin nhắn chứ ko gọi đt trực tiếp là có mùi rồi

 

[baoanhcmc]

Nó cũng không mất nhanh như thế chị à.
Còn vài bước nữa mới đến bước hỏi Username và Password + OTP.
Dù sao, đỡ rách việc.

Chuẩn, sẽ ra giao diện giống ngân hàng. nhập user và pass. lại có tin nhắn gửi đến báo OTP, nhập là xong con ong.

 

[Crawler]

Chào các cụ mợ,
Em có người bạn cũng thân ở chỗ làm, đã nghỉ làm được 1 tháng. Nay tự nhiên nhắn tin cho em hỏi mượn số tài khoản Vietinbank, CMND và ngày sinh để nhận tiền từ nước ngoài về. Sau đó chuyển khoản qua tài khoản Vietcombank giùm bạn đó. Em có hỏi tại sao không chuyển trực tiếp qua Vietcombank luôn. Bạn đó trả lời tài khoản người gửi liên kết với Vietinbank, nên chuyển khoản trong Vietin cho dễ kiểm soát. Em nghe là thấy có gì là lạ.
Các cụ mợ cho em hỏi trong tình huống này thì nguy cơ cao em sẽ bị gì.

cụ sẽ phải chịu thuế tncn nhé

 

[wtpwt]

Nhận nợ hộ nhé.