[Funland] Hình thức tội phạm tài chính mới rất nguy hiểm

teamee

Xe tăng
Biển số
OF-321084
Ngày cấp bằng
26/5/14
Số km
1,341
Động cơ
304,642 Mã lực
Em thấy hơi lạ là ví dụ như Tech e đang dùng nguyên tắc đổi số đth nhận otp là phải ra chi nhánh đổi chứ ko tự đổi được.
Thậm chí số đth đăng ký hình như còn phải là số chính chủ.
Chính ra bây giờ NH lúc mở tk cho khách nên yêu cầu gửi ảnh chân dung khách hàng.
Theo báo đăng là bọn nó giả mạo đến hà mạng báo mất điện thoại để đổi sim. Lúc đó nó có sđt chính chủ luôn.
Riêng Tech của cụ thì muốn lấy lại pass online cần biết số thẻ và mã pin nên bọn tội phạm có lẽ như trên báo nói phải ra quầy giả maoj để xin cấp lại
 
Chỉnh sửa cuối:

teamee

Xe tăng
Biển số
OF-321084
Ngày cấp bằng
26/5/14
Số km
1,341
Động cơ
304,642 Mã lực
Chiếm sim khó phết đấy cụ. E mất đt 2 lần roài. Ra làm lại họ gọi vào số đó xem có nghe ko? Check chiếc các kiểu mới cấp mới chứ ko dễ.
(Đội này nhắm vào dân lô đề, cờ bạc. Có thể lúc đó ló biết đang cắm điện thoại hoặc đang ko dùng số đó hoặc biết lịch sử các cuộc gọi gần nhất - toàn dân cờ bạc với nhau thì may ra lấy đc sim).
Họ có tính các cuộc gọi nhỡ hoặc nháy máy vào lịch sử cuộc gọi để check không cụ? Vì bọn tội phạm có thể dùng 5, 10 cái sim rác nhá máy nạn nhân để tạo lịch sử cuộc gọi qua mặt nhà mạng.
 

The Tank

Xe điện
Biển số
OF-349857
Ngày cấp bằng
8/1/15
Số km
4,277
Động cơ
502,037 Mã lực
Họ có tính các cuộc gọi nhỡ hoặc nháy máy vào lịch sử cuộc gọi để check không cụ? Vì bọn tội phạm có thể dùng 5, 10 cái sim rác nhá máy nạn nhân để tạo lịch sử cuộc gọi qua mặt nhà mạng.
Theo e nhớ thì ko cụ ạ. (Hình như 5 số thường gọi và 5 số gần nhất).
 

A Nok

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-794498
Ngày cấp bằng
23/10/21
Số km
551
Động cơ
1,290 Mã lực
Chiếm sim khó phết đấy cụ. E mất đt 2 lần roài. Ra làm lại họ gọi vào số đó xem có nghe ko? Check chiếc các kiểu mới cấp mới chứ ko dễ.
(Đội này nhắm vào dân lô đề, cờ bạc. Có thể lúc đó ló biết đang cắm điện thoại hoặc đang ko dùng số đó hoặc biết lịch sử các cuộc gọi gần nhất - toàn dân cờ bạc với nhau thì may ra lấy đc sim).
Giờ PGD của Viettel cũng chụp ảnh thực khi giao dịch của k.hàng luôn. Như của NH, ko thể chiếm đoạt đc sim, khi chỉ có CM/CCCD và đt (có thể mất, hay cắm đồ), mạng khác em ko biết.
 

teamee

Xe tăng
Biển số
OF-321084
Ngày cấp bằng
26/5/14
Số km
1,341
Động cơ
304,642 Mã lực
Theo e nhớ thì ko cụ ạ. (Hình như 5 số thường gọi và 5 số gần nhất).
Em thấy giờ bọn nó rất hay nhá máy liên tục và luân phiên. Khổ chủ vô tình nghe 1s thôi là tính rồi, chưa kể có khi thấy gọi nhỡ lại gọi lại. Nói chung bọn nó sẽ phải tìm nhiều cách.
Em nhớ hồi lâu lâu tâcm 6, 7 năm trước có đứa em họ bị giật túi có điện thoại và cmnd, ngã xước cả mặt. Ra nhà mạng mang mỗi cmnd công chứng và trình bày hoàn cảnh là họ cấp lại sim luôn. Ko phải chỗ nào cũng check kỹ đâu cụ.
 

teamee

Xe tăng
Biển số
OF-321084
Ngày cấp bằng
26/5/14
Số km
1,341
Động cơ
304,642 Mã lực
Đội này nhắm vào dân lô đề, cờ bạc. Có thể lúc đó ló biết đang cắm điện thoại hoặc đang ko dùng số đó hoặc biết lịch sử các cuộc gọi gần nhất - toàn dân cờ bạc với nhau thì may ra lấy đc sim)
Cắm điện thoại thì nó rút sim ra để lại điện thoạu thôi chứ cụ. Để lại cả sim làm gì.
 

THÀNH FOOD

Xe tải
Biển số
OF-802894
Ngày cấp bằng
19/1/22
Số km
297
Động cơ
13,556 Mã lực
Nơi ở
Nghĩa Lộ - Yên Bái
E nghĩ 1 đường dây lừa nh. Nhìn mấy vụ mất tiền nghi lắm, toàn kiểu đồng tài khoản hoặc có khúc mắc chứ ko phải khách hàng thường!:(
Vâng, khi mọi chuyện chưa được rõ ràng, thì tất cả đều thuộc nghi vấn :)
 

kienvinh

Xe lăn
Biển số
OF-115035
Ngày cấp bằng
1/10/11
Số km
12,044
Động cơ
540,373 Mã lực
Em thấy giờ bọn nó rất hay nhá máy liên tục và luân phiên. Khổ chủ vô tình nghe 1s thôi là tính rồi, chưa kể có khi thấy gọi nhỡ lại gọi lại. Nói chung bọn nó sẽ phải tìm nhiều cách.
Em nhớ hồi lâu lâu tâcm 6, 7 năm trước có đứa em họ bị giật túi có điện thoại và cmnd, ngã xước cả mặt. Ra nhà mạng mang mỗi cmnd công chứng và trình bày hoàn cảnh là họ cấp lại sim luôn. Ko phải chỗ nào cũng check kỹ đâu cụ.
Khi xin cấp lại sim thì sẽ được yêu cầu khai 5 số điện thoại thường gọi đi.
 

Cụ Kéo

Xe ba gác
Biển số
OF-145302
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
22,157
Động cơ
587,408 Mã lực
Nơi ở
Nhà :))
Website
shopee.vn
Ngay nick OF đây muốn đổi sđt cũng còn khướt , bank mà đổi sđt dễ thế .
 

Lucky.Cat

Xe buýt
Biển số
OF-369894
Ngày cấp bằng
10/6/15
Số km
738
Động cơ
263,192 Mã lực
Có thể đội lừa đảo này lấy thông tin và chữ ký khách hàng từ đội vay tiền qua các App.
Cty em có mấy trường hợp vay kiểu này đến hẹn chưa trả bọn nó gửi tất ảnh đến cty báo có NV nợ (bản chụp HĐLĐ, ảnh chân dung tay cầm CMT/ CCCD).
 

BMW X4

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-809003
Ngày cấp bằng
20/3/22
Số km
4,026
Động cơ
62,323 Mã lực
Tuổi
19
Vừa là so sánh với tư liệu cũ, vừa là chụp lưu hình ảnh cho GD cụ ạ. Nó có cam chụp ảnh thực của Cụ khi GD...sau này GD, GDV phải so sánh với ảnh gốc
Cụ phải dùng App mới an toàn ạ. 4.0 rồi. Dùng app thì đổi điện thoại đăng nhập nó đã rung túi quần rồi. Với lại App NH, CK nó có đăng nhập xác thực bằng ảnh cá nhân. Còn xác thực GD trực tuyến nó có xác thực bằng Smart OTP, nhanh, an toàn hơn nhiều.
Tôi thấy cái OYP code gửi đến phone của tôi, dù là xác thực bằng mã code hoặc vân tay, cũng vẫn là trên 1 máy.
Tách thành 2 máy thì nó an toàn hơn nhiều - dù có sự bất tiện, chắc rồi.

Chưa kể, cái App của bác trên phone, nó quá nhỏ và do đó, bất tiện. Nhiều vụ chuyển nhầm chỉ vì type in nhầm số tài khoản bên địch. Rồi lại phải đi xin xỏ.
 

Lee Saker

Xe điện
Biển số
OF-28525
Ngày cấp bằng
6/2/09
Số km
3,047
Động cơ
517,721 Mã lực
Vụ này còn nhiều chi tiết mà cơ quan điều tra ko công bố. Báo lên bài mục đích là cảnh báo, truyền tải thông tin chứ ko phải hướng dẫn quy trình lừa đảo.
 

xuanphuongccs

Xe điện
Biển số
OF-536803
Ngày cấp bằng
12/10/17
Số km
2,389
Động cơ
186,645 Mã lực
Còn chữ ký nữa chứ, ra ngân hàng mà ký không giống có mà nó cho rút tiền
Nhưng bọn Ngân hàng có cái ngu là cho người rút xem lại chữ ký để ký cho giống. Cứ làm như bọn ACB có cái quẹt vân tay là chuẩn đét.
 

HoangViet.gg

Xe máy
Biển số
OF-755095
Ngày cấp bằng
29/12/20
Số km
96
Động cơ
49,593 Mã lực
Tuổi
29
Hồi covid còn gắt, mình đi rút tiền bằng cmnd họ còn chả bắt tháo khẩu trang nữa :v, mình kí tên ko giống hồi xưa họ còn kêu kí lại :v.
 

xuanphuongccs

Xe điện
Biển số
OF-536803
Ngày cấp bằng
12/10/17
Số km
2,389
Động cơ
186,645 Mã lực
Tập chữ ký: Tốt quá.
Mẫu chữ ký chỗ mô bác?
Có 2 người có cái này: Khổ chủ và Bank.

Tôi nghiêng về Khổ chủ làm lộ chữ ký.
Khó lộ lắm, tôi mỗi ngân hàng chứ ký khác nhau, thỉnh thoảng nhầm phải ký lại. Riêng ACB thì tôi đăng ký vân tay vì nó có cái quẹt vân tay.
 

Ga_son

Xe điện
Biển số
OF-6072
Ngày cấp bằng
20/6/07
Số km
3,386
Động cơ
1,550,187 Mã lực
Cái đơn giản nhất là ông ngân hàng có lưu ảnh chụp của các loại CMT, CCCD trong hệ thống rồi. Giờ 1 ông lạ hoắc mang CMT/CCCD ảnh khác với CMT/CCCD cũ tại sao ngân hàng ko phát hiện ra tại quầy?
 

muoibaconcho

Xe điện
Biển số
OF-22710
Ngày cấp bằng
21/10/08
Số km
4,328
Động cơ
635,928 Mã lực
Nếu do ngân hàng thì em mới thấy có vẻ có lỗ hổng an toàn nghiêm trọng của cả nhà mạng và ngân hàng vì mất sim là có thể reset mật khẩu và đăng ký lại otp.

Nếu nhà mạng và ngân hàng có máy kiểm tra sinh trắc học trong chip đã mã hóa của cccd gắn chip hoặc truy vấn được dữ liệu cccd từ bên công an thì ngon. Lúc đó chắc chắn cccd đó là chính chủ. Tuy nhiên cái này chắc là tương lai vì cần đồng bộ nhiều thứ.
Sinh trắc học - vân tay thì ACB nó dùng hơn chục niên rồi cụ ơi. Em đi rút tiền vẫn phải quét vân tay mới rút đc.
 

BMW X4

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-809003
Ngày cấp bằng
20/3/22
Số km
4,026
Động cơ
62,323 Mã lực
Tuổi
19
Khó lộ lắm, tôi mỗi ngân hàng chứ ký khác nhau, thỉnh thoảng nhầm phải ký lại. Riêng ACB thì tôi đăng ký vân tay vì nó có cái quẹt vân tay.
Khổ chủ hay Bank đều có hồ sơ lưu, đều cung cấp cho bác mẫu chữ ký xịn, để bác copy được.
Bank thì khá khó, vì khi dính account A, nó sẽ check lại từ đầu xem những ai đã log in vào Account đó và để làm gì.
Vì thế, tôi nghĩ đến Khổ chủ, chuyện đã xảy ra rồi.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top