[Funland] Hình thức tội phạm tài chính mới rất nguy hiểm

Má Phị

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-2383
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
346
Động cơ
610,005 Mã lực
Nơi ở
Đảo Đào Hoa
Không có nhân viên ngân hàng bên trong tiếp tay có mà tụi nó lừa bằng mắt.
Ồ, tôi đồng ý với quan điểm của bác.
Nhiều bác trên này nâng cao vấn đề ở thủ đoạn làm giả với công nghệ nọ công nghệ chai nhưng xin thưa nếu ko có "phím" và tiếp tay của bộ phận nhân viên ngân hàng biến chất thì có lừa vào loằn các bác ạ. Đến tôi là người chả có nghiệp vụ gì mà tôi còn nhìn thấy như trò hề. Ở đây có 2 vấn đề, những số tk bị rút tiền hẳn là những tk đã bị để ý và có nhiều yếu tố hở sườn và vấn đề nữa là nhân viên giao dịch. Tôi làm doanh nghiệp đi rút tiền mà hôm vội quá ký nhanh cái kế toán vác Sec ra ngân hàng bị trả lại ko cho rút vì chữ kỹ hơi khác. Tôi gọi nhân viên bảo đây là tôi ký nhưng họ bảo thông cảm về mà ký lại cho chắc cú. Nghiệp vụ phải thế các bác ạ.

Tất nhiên rồi, nghiệp vụ hay nghĩa vụ thì là quan điểm của mỗi người và quan điểm trên rất có thể sẽ ko phải là quan điểm của các bác trên này.

Như mọi khi, do kiến thức của tôi khá hạn hẹp về các vấn đề giao dịch tài chính nên các bác ko nhất thiết phải tin tôi còn tôi vẫn luôn tôn trọng các bác như thường. Chắc chắn rồi phải ko nào.
 

teamee

Xe tăng
Biển số
OF-321084
Ngày cấp bằng
26/5/14
Số km
1,341
Động cơ
304,642 Mã lực
Lừa NH thì lsao mà thoát đc. Cccm ko phải lo vụ này
Theo 1 số trang khác như tuoitre, thanhnien, tienphong... đăng khá chi tiết là bọn tội phạm này bắt đầu thực hiện kế hoạch từ tháng 6/2021 đến tháng 1/2022 thì bị tóm. Số tiền chiếm đoạt rất lớn thì giờ lấy lại khá khó. Chờ được vạ thì má đã sưng. Nên vấn đề này rất nghiêm trọng đó cụ.
 

DuongTOTO

Xe buýt
Biển số
OF-310580
Ngày cấp bằng
5/3/14
Số km
876
Động cơ
2,115 Mã lực
Nơi ở
Nam Định
Không có nhân viên ngân hàng bên trong tiếp tay có mà tụi nó lừa bằng mắt.
Đúng rồi cụ nhỉ, em ra vpbank rút 1 tr mà ký thiếu cái nét cái là họ bắt ký lại rồi
 

Bopbi_hsgs

Xe container
Biển số
OF-388238
Ngày cấp bằng
21/10/15
Số km
6,383
Động cơ
413,814 Mã lực
Theo 1 số trang khác như tuoitre, thanhnien, tienphong... đăng khá chi tiết là bọn tội phạm này bắt đầu thực hiện kế hoạch từ tháng 6/2021 đến tháng 1/2022 thì bị tóm. Số tiền chiếm đoạt rất lớn thì giờ lấy lại khá khó. Chờ được vạ thì má đã sưng. Nên vấn đề này rất nghiêm trọng đó cụ.
Bọn nó giả mạo để lừa NH chớ có lừa mình đâu mà ngại
 

LuckyCar

Xe container
Biển số
OF-48864
Ngày cấp bằng
16/10/09
Số km
8,154
Động cơ
2,951,980 Mã lực
Nơi ở
Internet
Em cho là, nó nhắm vào tk nào là nó phải điều tra nắm khá đầy đủ thông tin chủ tài khoản, bao gồm cả chữ ký đặc điểm nhận dạng rồi, chứ không phải là nó chọn tài khoản ngẫu nhiên đâu.
 

teamee

Xe tăng
Biển số
OF-321084
Ngày cấp bằng
26/5/14
Số km
1,341
Động cơ
304,642 Mã lực
Ồ, tôi đồng ý với quan điểm của bác.
Nhiều bác trên này nâng cao vấn đề ở thủ đoạn làm giả với công nghệ nọ công nghệ chai nhưng xin thưa nếu ko có "phím" và tiếp tay của bộ phận nhân viên ngân hàng biến chất thì có lừa vào loằn các bác ạ. Đến tôi là người chả có nghiệp vụ gì mà tôi còn nhìn thấy như trò hề. Ở đây có 2 vấn đề, những số tk bị rút tiền hẳn là những tk đã bị để ý và có nhiều yếu tố hở sườn và vấn đề nữa là nhân viên giao dịch. Tôi làm doanh nghiệp đi rút tiền mà hôm vội quá ký nhanh cái kế toán vác Sec ra ngân hàng bị trả lại ko cho rút vì chữ kỹ hơi khác. Tôi gọi nhân viên bảo đây là tôi ký nhưng họ bảo thông cảm về mà ký lại cho chắc cú. Nghiệp vụ phải thế các bác ạ.

Tất nhiên rồi, nghiệp vụ hay nghĩa vụ thì là quan điểm của mỗi người và quan điểm trên rất có thể sẽ ko phải là quan điểm của các bác trên này.

Như mọi khi, do kiến thức của tôi khá hạn hẹp về các vấn đề giao dịch tài chính nên các bác ko nhất thiết phải tin tôi còn tôi vẫn luôn tôn trọng các bác như thường. Chắc chắn rồi phải ko nào.
Đúng rồi cụ nhỉ, em ra vpbank rút 1 tr mà ký thiếu cái nét cái là họ bắt ký lại rồi
Trong bài báo bọn này em đoán ban đầu nó tìm cách chiếm sim trước hoặc ra ngân hàng giả mạo đổi sđt otp. Từ sđt này chúng lấy được mật khẩu ebanking mà chưa cần ra quầy. Nếu chót lọt thì chúng có thể lấy tiền bằng cách chuyển khoản trên app thay vì ra quầy rút tiền. Trong trường hợp không chiếm được tài khoản điện tử bọn nó mới mò ra quầy. Mò ra quầy định rút tiền thì bị tóm đó. Nói chung là vẫn phải có biện pháp phòng chống bọn tội phạm mới này.
 

vuanhanghi

Xe điện
Biển số
OF-92082
Ngày cấp bằng
18/4/11
Số km
2,627
Động cơ
444,817 Mã lực
Lừa NH thì lsao mà thoát đc. Cccm ko phải lo vụ này
Có mỗi thằng người đeo khẩu trang, và số đth clone thì tìm vào mắt.
Bị bắt là trót lọt nhiều vụ rồi, do xxx theo dõi từ trước, chờ nó đến NH là bắt.
Chứ nó nhỏ lẻ, làm 1 vụ rồi nghỉ vài tháng 1 năm sao mà bắt đc.
 

Bopbi_hsgs

Xe container
Biển số
OF-388238
Ngày cấp bằng
21/10/15
Số km
6,383
Động cơ
413,814 Mã lực
Có mỗi thằng người đeo khẩu trang, và số đth clone thì tìm vào mắt.
Bị bắt là trót lọt nhiều vụ rồi, do xxx theo dõi từ trước, chờ nó đến NH là bắt.
Chứ nó nhỏ lẻ, làm 1 vụ rồi nghỉ vài tháng 1 năm sao mà bắt đc.
Bắt đc thủ phạm hay ko thì NH đi mà phối hợp vs CQĐT. Về phần KH cần thì NH đi mà giám định chữ ký
 

teamee

Xe tăng
Biển số
OF-321084
Ngày cấp bằng
26/5/14
Số km
1,341
Động cơ
304,642 Mã lực
Em cho là, nó nhắm vào tk nào là nó phải điều tra nắm khá đầy đủ thông tin chủ tài khoản, bao gồm cả chữ ký đặc điểm nhận dạng rồi, chứ không phải là nó chọn tài khoản ngẫu nhiên đâu.
Em thấy bảo nó tìm các stk từ các trang cá độ, lô đề rồi điều tra, thu thập thông tin cmnd/cccd, chữ ký... rồi mới giả mạo.
 

BMW X4

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-809003
Ngày cấp bằng
20/3/22
Số km
4,026
Động cơ
62,323 Mã lực
Tuổi
19
Thấy bài báo nó còn có sổ tập ký chứ ký nữa. Chắc còn nhiều thủ đoạn tinh vi hơn mà chưa rõ cụ thể như nào cụ ạ. Mà đấy là lýc ra quầy chứ nó chiếm được sim là nó kiểm soát được tài khoản ebanking rồi, lúc đó giao dịch gì cũng được.
Tập chữ ký: Tốt quá.
Mẫu chữ ký chỗ mô bác?
Có 2 người có cái này: Khổ chủ và Bank.

Tôi nghiêng về Khổ chủ làm lộ chữ ký.
 

teamee

Xe tăng
Biển số
OF-321084
Ngày cấp bằng
26/5/14
Số km
1,341
Động cơ
304,642 Mã lực
Tập chữ ký: Tốt quá.
Mẫu chữ ký chỗ mô bác?
Có 2 người có cái này: Khổ chủ và Bank.

Tôi nghiêng về Khổ chủ làm lộ chữ ký.
Khả năng cao vì ký tá hợp đồng các thứ rồi chụp ảnh gửi zalo,... suốt. Nó cũng lộ y như ảnh chụp cccd, cmnd đó
 

THÀNH FOOD

Xe tải
Biển số
OF-802894
Ngày cấp bằng
19/1/22
Số km
297
Động cơ
13,556 Mã lực
Nơi ở
Nghĩa Lộ - Yên Bái
Hoang mang thật sự , ngay từ khi mấy vụ tk k cánh mà bay, nhiều khi cũng do NVNH nữa
 

BMW X4

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-809003
Ngày cấp bằng
20/3/22
Số km
4,026
Động cơ
62,323 Mã lực
Tuổi
19
Có mỗi thằng người đeo khẩu trang, và số đth clone thì tìm vào mắt.
Bị bắt là trót lọt nhiều vụ rồi, do xxx theo dõi từ trước, chờ nó đến NH là bắt.
Chứ nó nhỏ lẻ, làm 1 vụ rồi nghỉ vài tháng 1 năm sao mà bắt đc.
Hôm rồi tôi ra TechcomBank làm vài thủ tục.
Họ yêu cầu tôi bỏ khẩu trang để đối chiếu mặt với CCCD.
Bank khác của tôi cũng thế, nó khuyến cáo, anh về Chi nhánh mà anh mở Tài khoản, đăng ký lại chữ ký.
Họ bẩu vậy, vì họ biết Chi nhánh kia biết tôi quá quá rõ, nên làm lại mẫu chữ ký được.
 

BMW X4

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-809003
Ngày cấp bằng
20/3/22
Số km
4,026
Động cơ
62,323 Mã lực
Tuổi
19
Khả năng cao vì ký tá hợp đồng các thứ rồi chụp ảnh gửi zalo,... suốt. Nó cũng lộ y như ảnh chụp cccd, cmnd đó
Còn CCCD, ngày cấp nữa bác ạ.
2 nguồn ấy hoàn toàn khác nhau, bác khó lòng làm như thế được.
Tôi tin là, có sự hỗ trợ - dù là không vụ lợi gì chăng - từ phía Bank.
 

ubisapro

Xe trâu
Biển số
OF-335434
Ngày cấp bằng
19/9/14
Số km
31,178
Động cơ
970,406 Mã lực
E chính chủ đến, nhiều khi còn ký đi ký lại mới được rút mấy đồng rau cháo qua ngày. Ấy thế mà nó đến NH lừa được cũng tài.
 

vuanhanghi

Xe điện
Biển số
OF-92082
Ngày cấp bằng
18/4/11
Số km
2,627
Động cơ
444,817 Mã lực
Hôm rồi tôi ra TechcomBank làm vài thủ tục.
Họ yêu cầu tôi bỏ khẩu trang để đối chiếu mặt với CCCD.
Bank khác của tôi cũng thế, nó khuyến cáo, anh về Chi nhánh mà anh mở Tài khoản, đăng ký lại chữ ký.
Họ bẩu vậy, vì họ biết Chi nhánh kia biết tôi quá quá rõ, nên làm lại mẫu chữ ký được.
Em thấy hơi lạ là ví dụ như Tech e đang dùng nguyên tắc đổi số đth nhận otp là phải ra chi nhánh đổi chứ ko tự đổi được.
Thậm chí số đth đăng ký hình như còn phải là số chính chủ.
Chính ra bây giờ NH lúc mở tk cho khách nên yêu cầu gửi ảnh chân dung khách hàng.
 

BMW X4

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-809003
Ngày cấp bằng
20/3/22
Số km
4,026
Động cơ
62,323 Mã lực
Tuổi
19
Em thấy hơi lạ là ví dụ như Tech e đang dùng nguyên tắc đổi số đth nhận otp là phải ra chi nhánh đổi chứ ko tự đổi được.
Thậm chí số đth đăng ký hình như còn phải là số chính chủ.
Chính ra bây giờ NH lúc mở tk cho khách nên yêu cầu gửi ảnh chân dung khách hàng.
Tôi không đổi số phone, nên không rõ thủ tục.
Nhưng chỗ khác là họ bắt tháo khẩu trang.
Tôi dùng 1 bank nữa, đến Chi nhánh lạ, họ cũng yêu cầu vậy.
Họ biết tôi ký chỉ gần đúng, họ khuyến cáo tôi quay lại Chi nhánh kia để đổi - và tôi đánh giá cao cái đó.
 
Biển số
OF-810204
Ngày cấp bằng
5/4/22
Số km
711
Động cơ
16,758 Mã lực
Tiếp đó, nhóm này làm giả giấy tờ CMND hoặc CCCD rồi giả mạo chủ thẻ tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, sau đó nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt.

Ngày 10-1, cảnh sát phát hiện một phụ nữ đến Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội) của một ngân hàng yêu cầu rút tiền mặt với số lượng lớn có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Thay đổi số điện thoại mà ngân hàng ko yêu cầu xác nhận bằng số cũ? Bằng chữ ký? Bằng khuôn mặt thật? Quy trình quá sơ hở yếu kém.
 

The Tank

Xe điện
Biển số
OF-349857
Ngày cấp bằng
8/1/15
Số km
4,277
Động cơ
502,037 Mã lực
Hoang mang thật sự , ngay từ khi mấy vụ tk k cánh mà bay, nhiều khi cũng do NVNH nữa
E nghĩ 1 đường dây lừa nh. Nhìn mấy vụ mất tiền nghi lắm, toàn kiểu đồng tài khoản hoặc có khúc mắc chứ ko phải khách hàng thường!:(
 

Yeuaibaygio

Xe container
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
8,540
Động cơ
200,203 Mã lực
Tuổi
49
Bên ACB cách đây hơn chục năm đã dùng máy scan vân tay khách hàng, em nghĩ cách này kết hợp cccd thì gần như an toàn tuyệt đối.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top