[Funland] cụ nào làm doanh nghiệp hiểu biết có thể chia sẻ giúp được không ạ?

[Nowherelands]

Tùy từng nghành nghề, không phải nghành nghề nào cũng giống nhau, và không thể nói là trốn là trốn... vvv muốn trốn cũng cần có hiểu và biết.Cầm tiền mặt rồi thì cụ lấy bằng chứng gì để văn vẹo? kể cả cụ muốn sờ thì cơ sở đâu?bằng chứng đâu?

Em thấy cụ đã sang Úc sống ở một nước văn minh thượng tôn pháp luật hơn VN mà vẫn nhận thức thế này thì chết.
Ở ta cũng không thiếu gì luật, đảm bảo chặt chẽ không kém gì tây nên đừng nghĩ chuyện qua mặt cơ quan thuế hay trốn thuế. Tuy nhiên do cơ chế chính sách nên người thực thi pháp luật cố tình lờ đi những cái mà cụ cho là "kẽ hở" để doanh nghiệp có thể được trao đổi quyền lợi (chui) kiểu này. Điều tất nhiên thiệt hại nằm về phía nhà nước, của công.

Cụ thử dùng các thủ pháp của cụ xong lờ đi xem cơ quan thuế họ có để yên không.

 

[Loitran]

Luật thuế thì bất kỳ đâu trên trái đất này đều có kẽ hở, cụ đừng chỉ đơn giản nó là phép tính 1 x 2 = 2

Ngay tại VN trước đây như Coca,,,,, rồi một loat các cty đa quốc gia họ họ làm tơ hơ biết đó mà làm gì được nào?
Còn như lĩnh vực nhà hàng thì nếu cứ có tiền mặt cụ làm thế nào để túm được họ phải nộp đủ thuế cho cụ nào?

Ở đâu thì đôi khi cụ cũng thấy họ dọa dẫm bắt bớ,đe nẹt kể cả anh Trump... vvv
Nếu cụ có niềm tin là không ai có thể trốn thuế được thì cụ cứ yên tâm vậy đi
Thôi em né ( cụ đúng hết )

 

[Hooks]

Chào các cụ,
Em vừa đọc bài báo này.
Giám đốc và kế toán ở Thanh Hóa bị khởi tố vì trốn thuế (msn.com)

TPO - Giám đốc cùng nữ kế toán Công ty TNHH Minh Thuyết TH ở thị trấn Thiệu Hoá (huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa) vừa bị khởi tố vì xuất khống hoá đơn nhằm trốn thuế, gây thất thoát gần 10 tỷ đồng
Theo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, tiến hành khám xét nơi ở đối với Lê Văn Trường, Giám đốc Công ty TNHH Minh Thuyết TH và Lê Thị Thắm, kế toán công ty, về tội "Trốn thuế".
Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, Lê Văn Trường (SN 1976), Giám đốc Công ty TNHH Minh Thuyết TH đã sử dụng pháp nhân 4 công ty do Trường thành lập để xuất bán hóa đơn khống.

​

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Lệnh khám xét nơi ở đối với Lê Thị Thắm. Ảnh: VKSND tỉnh Thanh Hóa

4 công ty do Trường thành lập gồm: Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trường Vinh, Công ty TNHH Minh Thuyết TH, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tây Vinh, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Sơn Vinh.

​

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng mức thuế giá trị gia tăng khác nhau giữa việc xuất bán hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu cho cá nhân (thuế giá trị gia tăng 5%) và xuất bán hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu cho doanh nghiệp (thuế giá trị gia tăng 0%), Trường đã chỉ đạo Lê Thị Thắm (SN 1980, ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa), là kế toán công ty, xuất khống hóa đơn từ khách hàng cá nhân sang khách hàng là công ty doanh nghiệp để trốn thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỉ đồng.
Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Cụ nào làm doanh nghiệp có thể giải thích rõ hơn cụ thể như thế nào giúp em và một số cụ hiểu, mở mang thêm kiến thức được không ạ?
Em luôn sẵn rượu hầu các cụ ạ.

Có nhiều cách để chốn thuế và một trong những cách phổ biến là lập công ty ma.

Công ty chính xuất HĐ theo thủ tục cho cty ma. Công ty ma kia làm phép hô biến số liệu sao cho "hợp lý" với Thuế trong một thời gian như báo lỗ, tiêu hủy..... Đến khi bên Thuế nghi ngờ sờ đến (1 vài năm sau) thì cty mà kia bốc hơi là xong.

 

[coolpix8700]

Có nhiều cách để chốn thuế và một trong những cách phổ biến là lập công ty ma.

Công ty chính xuất HĐ theo thủ tục cho cty ma. Công ty ma kia làm phép hô biến số liệu sao cho "hợp lý" với Thuế trong một thời gian như báo lỗ, tiêu hủy..... Đến khi bên Thuế nghi ngờ sờ đến (1 vài năm sau) thì cty mà kia bốc hơi là xong.

Lập công ty ma mà với cách kiểm soát hóa đơn điện tử hiện nay chỉ cần cơ quan thuế lưu tâm một chút là bóc ra ngay.
Nhưng cơ quan thuế rất khó kiểm soát với việc sử dụng tiền mặt.
Khi hóa đơn không xuất, không hiện trong doanh thu thì trên giấy tờ sổ sách giao dịch không thực hiện. Ngọai trừ cơ quan thuế có tay trong ở doanh nghiệp, còn lại thì chỉ theo sổ sách công khai thôi!

 

[New car 2023]

Luật thuế thì bất kỳ đâu trên trái đất này đều có kẽ hở, cụ đừng chỉ đơn giản nó là phép tính 1 x 2 = 2

Ngay tại VN trước đây như Coca,,,,, rồi một loat các cty đa quốc gia họ họ làm tơ hơ biết đó mà làm gì được nào?
Còn như lĩnh vực nhà hàng thì nếu cứ có tiền mặt cụ làm thế nào để túm được họ phải nộp đủ thuế cho cụ nào?

Ở đâu thì đôi khi cụ cũng thấy họ dọa dẫm bắt bớ,đe nẹt kể cả anh Trump... vvv
Nếu cụ có niềm tin là không ai có thể trốn thuế được thì cụ cứ yên tâm vậy đi
Thôi em né ( cụ đúng hết )

Tụi Coca và có lẽ cả Apple + Samsung nó làm kiểu đa cuốc da, bác ạ, với đầu vào là 1 công ty mẹ nào đó ở địa chỉ thuận lợi.

Điển hình cho vụ này là anh Apple và anh Facebook, với công ty mẹ bán hàng nằm ở Ireland hoặc Iceland gì đó, nơi có thuế suất thuế TNDN thấp gần nhất thế giới, nhưng vẫn thuộc EU.
Không rõ tụi nó đã sửa lại cái này chưa.

 

[Hooks]

Lập công ty ma mà với cách kiểm soát hóa đơn điện tử hiện nay chỉ cần cơ quan thuế lưu tâm một chút là bóc ra ngay.
Nhưng cơ quan thuế rất khó kiểm soát với việc sử dụng tiền mặt.
Khi hóa đơn không xuất, không hiện trong doanh thu thì trên giấy tờ sổ sách giao dịch không thực hiện. Ngọai trừ cơ quan thuế có tay trong ở doanh nghiệp, còn lại thì chỉ theo sổ sách công khai thôi!

Từ khi hóa đơn ĐT thì cũng giảm cty ma đi nhiều, nhưng họ vẫn lách được. Chỉ cần cty vẫn có chút lãi, nộp thuế môn bài sớm... thì Thuế chẳng để ý đâu, mấy ngàn DN soi sao xuể.

---------
Về nguyên tắc, anh bán hàng ra là phải có VAT. Cái trò lấy hóa đơn thì giá cao hơn thực chất chỉ là DN họ có chiêu trò chốn được thuế nên lấy cái phần ko (chưa) phải trả đó để cạnh tranh ko lành mạnh. Nhưng khi nhà nước phát hiện ra và truy thu thì khi đó anh tự bỏ tiền túi ra mà nộp phạt, thậm chí đi tù.

Trường hợp chủ topic đưa ra là một ví dụ. Với kiểu xuất hóa đơn cho cty con kia thì cty mẹ hoàn toàn có thể bán 2 giá có và ko có VAT cho tư nhân. Bây giờ họ phải đối mặt với Tòa án thôi.

 

[huydang69]

Chả thế mà mấy năm gần đây, nhiều cty kêu than là hóa đơn mua vào về kiểm tra thì ok, nhưng 1 thời gian sau cơ quan thuế lại thông báo là hóa đơn đó là hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn...yêu cầu cty kê khai điều chỉnh, ko khấu trừ thuế... Thế là lại khóc.

Hiện này đang siết chặt hoá đơn. Không chỉ loại ko được khấu trừ thuế mà còn bị phạt hành chính do sử dụng hoá đơn bất hợp pháp 35tr/c, áp dụng cho cả hoá đơn nhỏ giá trị chỉ vài trăm nghìn.
Em biết có trường hợp cục thuế làm gắt, cty nhỏ có gần 30 hoá đơn ko hợp pháp, nhân lên thành bị phạt hành chính hơn 1 tỷ, họ chán bảo tính đóng cửa cty luôn.

 

[Loitran]

Tụi Coca và có lẽ cả Apple + Samsung nó làm kiểu đa cuốc da, bác ạ, với đầu vào là 1 công ty mẹ nào đó ở địa chỉ thuận lợi.

Điển hình cho vụ này là anh Apple và anh Facebook, với công ty mẹ bán hàng nằm ở Ireland hoặc Iceland gì đó, nơi có thuế suất thuế TNDN thấp gần nhất thế giới, nhưng vẫn thuộc EU.
Không rõ tụi nó đã sửa lại cái này chưa.

Thuế thu nhập tối thiểu toàn cầu em nghĩ là họ đã áp dụng thì mấy Tay đa quốc gia ấy giờ ở đâu chắc cũng không né được vụ này nữa
Về quản lý tụi Tây họ làm thông minh hơn ta ( họ biết là không thể túm 100% thuế được hết nên vẫn để cho tụi nào giãy được thì giãy ) nhưng hở ra mà họ túm Váy được thì họ cũng đòi lại bằng hết,kèm theo là phạt tài chánh ( tù dọa là chính )

 

[New car 2023]

Thuế thu nhập tối thiểu toàn cầu em nghĩ là họ đã áp dụng thì mấy đa quốc gia ấy giờ ở đâu chắc cũng không né được vụ này nữa
Về quản lý tụi Tây họ làm thông minh hơn ta ( họ biết là không thể túm 100% thuế được hết nên vẫn để cho tụi nào giãy được thì giãy ) nhưng hở ra mà họ túm Váy được thì cũng họ đòi lài bằng hết,kèm theo là phạt tài chánh ( tù dọa là chính )

Ah thì cái Thuế thu nhập tối thiểu toàn cầu nó đẻ ra là để đánh đúng vô chỗ đó mà bác.

Nó tạo động lực cho các quốc gia nâng mức thuế TNDN của mình lên ngang mặt bằng chung, cho đỡ thiệt thòi.
Nâng cao hơn thì không thể, Hạ thấp hơn thì cũng không gọi được khách, vì đằng nào thì tụi tay to cũng phải đóng từng ấy thuế, cái thằng mẫu quốc nó lại cười cho.

 

[berryfun]

Tồn kho và huỷ cụ ạ. Hàng thực phẩm có thời hạn, nên cụ tồn kho 1 năm sau đấy lập biên bản tiêu huỷ.
Nhưng đây là 200 tỷ các anh nhiều tiền mà quay vòng thế, nên báo là tồn kho nhưng lại nhập hàng mới, 2-3 lần thì doạ cái khai ngay. Nhất là kế toán là đứa làm thuê cho mình, khai sớm hưởng khoan hồng

món tồn kho và hủy giờ mệt lắm cụ. Khihủy liên quan đến hợp đồng tiêu hủy nữa. Chứ ko hẳn cty doanh nghiệp thích hủy là lập biên bản hủy Là lập.
đội này cháu nghĩ là bên thuế và an ninh kinh tế theo dõi lâu rồi. Chứ ko đơn giản mấy cái thuế suất vat như báo nêu.

 

[BMW R60]

Còn nhiều, rất nhiều dạng mua hóa đơn để có chứng từ giải ngân khi vay Bank nữa.
Nhiều thằng vỡ mẹt!

Không phải mua hóa đơn cụ ạ. Mà nó thành lập vài, thậm chí nhiều công ty (hệ sinh thái). Nhưng cùng 1 bộ máy tài chính- kế toán làm và kiểm soát. Trong số đó có 1 công ty mua hàng thật, đầu vào pháp lý đầy đủ..Xong lô hàng đó sẽ đc xuất hóa đơn lòng vòng cho các công ty trong hệ sinh thái trên. Móc ngoặc với ngân hàng để giải ngân thanh toán, đảo nợ...Dạng này nhiều lắm, chỉ là có sờ đến không thôi.. Trước em đã từng làm cho hệ thống kiểu này...xong té cho lành.

 

[New car 2023]

Thuế thu nhập tối thiểu toàn cầu em nghĩ là họ đã áp dụng thì mấy Tay đa quốc gia ấy giờ ở đâu chắc cũng không né được vụ này nữa
Về quản lý tụi Tây họ làm thông minh hơn ta ( họ biết là không thể túm 100% thuế được hết nên vẫn để cho tụi nào giãy được thì giãy ) nhưng hở ra mà họ túm Váy được thì họ cũng đòi lại bằng hết,kèm theo là phạt tài chánh ( tù dọa là chính )

Còn khoản tù đày do trốn thuế thì tụi tây nặng đấy bác.

Năm xưa, chị Angela Merkel vận động bỏ ra 5 triệu Euro để mua 1 cái đĩa có đầy đủ dữ liệu của các tay to trốn thuế tại Switzerland.
Bả túm về bằng sạch.

1 tay to trong đó là anh Uli Hoeness, hồi đó và bây giờ là Chủ tịch Bayern Munchen.

Anh Hoeness được cho là trốn thuế có 27 triệu gì đó thôi, và phải nộp phạt 45 triệu + tù ngồi 3.5 năm (42 tháng), hồi năm 2014
Được cái, hắn tận dung quy định là:
42 tháng thì chỉ phải "ngồi tù 21 tháng", tức 50%.
Trong 50% ấy, hắn thực tế phải "ngồi tù" chỉ 1/2, tức 12.5 tháng.

Hết 12.5 tháng tù ngồi như anh Kiên bạc, hắn hàng ngày được xe Bayern đón từ nhà tù về làm việc ở Bayern; tối trả về trại ăn ủ ụ ị - như vậy vẫn được coi là ngồi tù. Được làm việc, được nhận lương và được phép đóng thuế, một quyền lợi đấy ạ.
Hết 12.5 tháng kế tiếp, hắn được tại ngoại, không phải ngủ trại nữa, được về nhà. Được làm việc, được buôn bán phe phẩy, được nhận lương và được phép đóng thuế, một quyền lợi đấy ạ.
Hết 21 tháng kế tiếp, hắn được tự do trốn thuế tiếp tục.

Thế nên, cái sự trốn thuế, tụi EU nó phang nặng tay phết đấy ạ.

 

[banmotnucuoi]

món tồn kho và hủy giờ mệt lắm cụ. Khihủy liên quan đến hợp đồng tiêu hủy nữa. Chứ ko hẳn cty doanh nghiệp thích hủy là lập biên bản hủy Là lập.
đội này cháu nghĩ là bên thuế và an ninh kinh tế theo dõi lâu rồi. Chứ ko đơn giản mấy cái thuế suất vat như báo nêu.

Đúng rồi vì nó là rác thải nữa, đâu phải thích huỷ là huỷ. Dn nào giờ chả đống hàng tồn kho trên sổ sách. Chứ tồn thật có vỡ mồm tiền thuê kho. Thuế má giờ chặt hơn trc do liên thông. Chán nhất là xây dựng bọn em, nhân công không chấp nhận đóng bảo hiểm mà chỉ thích công khoán hoặc công nhật, đến khổ

 

[CDX2011]

Hoàn toàn nhất trí với cụ. Trốn là trốn không thể biện minh được. Chưa bị bắt không có nghĩa là hành vi trốn đó qua mặt được pháp luật.

Quyết toán thuế xong là xong, vài năm một lần!

 

[Loitran]

Còn khoản tù đày do trốn thuế thì tụi tây nặng đấy bác.

Năm xưa, chị Angela Merkel vận động bỏ ra 5 triệu Euro để mua 1 cái đĩa có đầy đủ dữ liệu của các tay to trốn thuế tại Switzerland.
Bả túm về bằng sạch.

1 tay to trong đó là anh Uli Hoeness, hồi đó và bây giờ là Chủ tịch Bayern Munchen.

Anh Hoeness được cho là trốn thuế có 27 triệu gì đó thôi, và phải nộp phạt 45 triệu + tù ngồi 3.5 năm (42 tháng), hồi năm 2014
Được cái, hắn tận dung quy định là:
42 tháng thì chỉ phải "ngồi tù 21 tháng", tức 50%.
Trong 50% ấy, hắn thực tế phải "ngồi tù" chỉ 1/2, tức 12.5 tháng.

Hết 12.5 tháng tù ngồi như anh Kiên bạc, hắn hàng ngày được xe Bayern đón từ nhà tù về làm việc ở Bayern; tối trả về trại ăn ủ ụ ị - như vậy vẫn được coi là ngồi tù. Được làm việc, được nhận lương và được phép đóng thuế, một quyền lợi đấy ạ.
Hết 12.5 tháng kế tiếp, hắn được tại ngoại, không phải ngủ trại nữa, được về nhà. Được làm việc, được buôn bán phe phẩy, được nhận lương và được phép đóng thuế, một quyền lợi đấy ạ.
Hết 21 tháng kế tiếp, hắn được tự do trốn thuế tiếp tục.

Thế nên, cái sự trốn thuế, tụi EU nó phang nặng tay phết đấy ạ.

Vấn đề này nó phụ thuộc thể chế từng quốc gia, và chúng sẽ khác biệt,Tây nhóm tiếng Anh căn bản theo em là mềm dẻo hơn nhóm còn lại,Đức như em biết thì họ có thể nói là quản lý rất chặt,em thấy rất gò bò vì cũng có anh bạn ở bển nên biết thêm, Em từng gửi đồ đi Worldwide thì cũng thấy là tụi Đức là chặt thiệt, không invoice đừng có mà nhận đồ kể cả đồ cá nhân
Tây mà như Úc tụi em thì có lẽ 99% là hù dọa cho ra Hìu xong đá đít về trông em bé hehehe, chứ hơi đâu mà nuôi tốn cơm, nên em đọc báo thi thoảng hớt vài em là tụi này thấy thì như gà gặp cáo hehehe

 

[coolpix8700]

Tụi Đức coi sử dụng tiền mặt số lượng lớn là hành vi trốn thuế.
Họ quản lý tiền mặt rất chặt. Nói là để chống rửa tiền khi đưa 1 lượng tiền mặt qua 1 gới hạn (hồi em ở là 20 ngàn Euro) vào ngân hàng phải giải trình nguồn.
Cơ quan thuế của họ quản lý mấy cái máy tính tiền của cả các cửa hàng nhỏ, tức là doanh thu họ nắm chắc. Khi cái máy tính tiền in cái hóa đơn chạy ra là doanh thu được tính.
Ai đi siêu siêu thị để ý, khi cô thu ngân tính nhầm tiền. Toàn bộ chỗ đó dừng lại. Cô ấy phải gọi người phụ trách máng cái chìa khóa ra. Họ làm rất nhiều động tác để cho phép cái máy tính tiền tiếp tục hoạt động trở lại.
Trốn thuế cũng bị quy kết khi trong 1 thời gian nào đó tổng tài sản của 1 cá nhân tăng lên mà không giải trình được (qua tiền thuế đã đóng).
Họ có khoán thuế với người kinh doanh nhỏ và thu cả thuế ngày với người bán hàng rong (ở mấy cái chợ chỉ họp chủ nhật Flohmarkt). Lực lượng thuế + trật tự xã hội của họ đi tuần hàng giờ.
Ở Đức nếu không đe dọa tính mạng người khác, an ninh xã hội, quốc gia thì án tù có thể quy thành tiền theo ngày và ngược lại. Nhiều tiền khi bị phạt tù có thể trả tiền là được ra ngoài, kể cả phạt thu bằng lái xe, thuê luật sư chứng minh cần bằng để kiếm tiền thì trả tiền là lấy lại được và khi bị phạt tiền lộn ngược túi ra nói là không có tiền, họ chấp nhận rồi đưa cho 1 dụng cụ gì đó, như cái chổi, cái xẻng,... để dọn vệ sinh ở khu vực đó. Hết thời gian tính theo tiền ký biên bản là được tự do!

 

[New car 2023]

Tụi Đức coi sử dụng tiền mặt số lượng lớn là hành vi trốn thuế.
Họ quản lý tiền mặt rất chặt. Nói là để chống rửa tiền khi đưa 1 lượng tiền mặt qua 1 gới hạn (hồi em ở là 20 ngàn Euro) vào ngân hàng phải giải trình nguồn.
Cơ quan thuế của họ quản lý mấy cái máy tính tiền của cả các cửa hàng nhỏ, tức là doanh thu họ nắm chắc. Khi cái máy tính tiền in cái hóa đơn chạy ra là doanh thu được tính.
Ai đi siêu siêu thị để ý, khi cô thu ngân tính nhầm tiền. Toàn bộ chỗ đó dừng lại. Cô ấy phải gọi người phụ trách máng cái chìa khóa ra. Họ làm rất nhiều động tác để cho phép cái máy tính tiền tiếp tục hoạt động trở lại.
Trốn thuế cũng bị quy kết khi trong 1 thời gian nào đó tổng tài sản của 1 cá nhân tăng lên mà không giải trình được (qua tiền thuế đã đóng).
Họ có khoán thuế với người kinh doanh nhỏ và thu cả thuế ngày với người bán hàng rong (ở mấy cái chợ chỉ họp chủ nhật Flohmarkt). Lực lượng thuế + trật tự xã hội của họ đi tuần hàng giờ.
Ở Đức nếu không đe dọa tính mạng người khác, an ninh xã hội, quốc gia thì án tù có thể quy thành tiền theo ngày và ngược lại. Nhiều tiền khi bị phạt tù có thể trả tiền là được ra ngoài, kể cả phạt thu bằng lái xe, thuê luật sư chứng minh cần bằng để kiếm tiền thì trả tiền là lấy lại được và khi bị phạt tiền lộn ngược túi ra nói là không có tiền, họ chấp nhận rồi đưa cho 1 dụng cụ gì đó, như cái chổi, cái xẻng,... để dọn vệ sinh ở khu vực đó. Hết thời gian tính theo tiền ký biên bản là được tự do!

Tụi Đức vẫn được coi là Ổ giặt giũ tiền bạc ở EU bác ạ, vì không có quy định cho việc Bắt buộc chuyển khoản.
Tụi Italy, nếu tôi không nhầm, là ngặt nghèo nhất với giới hạn 1,000Euro.
Các xứ khác, có giới hạn đại loại 1500 - 2000 Euro.

Với người Đức, bác mua 1 cái xe ôtô hay tương tự, rút cash là chuyện thường.
Gần đây, có nhiều vụ lừa đảo, bán xe ăn trộm bằng giấy sở hữu xe giả mạo, đều là thanh toán cash.

Dân bán hàng đã từng rất yêu quý các anh Liên Xô, vì đội này mua giá cao, và toàn trả cash, thậm chí mua các khoản to tiền như mấy cái đồng hồ Richard Patek nào đó chẳng hạn, vài chục ngàn, cash như không.

 

[coolpix8700]

Tụi Đức vẫn được coi là Ổ giặt giũ tiền bạc ở EU bác ạ, vì không có quy định cho việc Bắt buộc chuyển khoản.
Tụi Italy, nếu tôi không nhầm, là ngặt nghèo nhất với giới hạn 1,000Euro.
Các xứ khác, có giới hạn đại loại 1500 - 2000 Euro.

Với người Đức, bác mua 1 cái xe ôtô hay tương tự, rút cash là chuyện thường.
Gần đây, có nhiều vụ lừa đảo, bán xe ăn trộm bằng giấy sở hữu xe giả mạo, đều là thanh toán cash.

Dân bán hàng đã từng rất yêu quý các anh Liên Xô, vì đội này mua giá cao, và toàn trả cash, thậm chí mua các khoản to tiền như mấy cái đồng hồ Richard Patek nào đó chẳng hạn, vài chục ngàn, cash như không.

Đúng là em vẫn lạc hậu bác ạh!
Hiện tại giới hạn không phải là 20 ngàn mà chỉ từ 10 ngàn (hình như thay đổi từ 26-6-2017): Geldwäschegesetz gilt auch für Privatpersonen (vlh.de)
Ngày trước em chỉ cho tiền vào tài khoản để chuyển về nhà thôi, chứ không tiêu gì đến 20 ngàn nên cũng không biết là không chỉ đưa vào ngân hàng (hồi đó có khi trong tuần em gửi vào 3 -4 lần, nhưng mỗi lần chỉ 19 ngàn. Tụi em được khoán thuế).
Còn đội Việt nhà mình vẫn dùng nhiều tiền mặt (hoặc chỉ tiền mặt). Đi mua ô tô thời ấy thì tùy Autohaus mà có thể mặc cả dùng tiền mặt để giảm giá, phải trả thêm hoặc họ không nhận (vì lý do không nói cho họ biết tiền từ đâu ra)!

 

[Matizcoi]

Em nhớ mãi cái trò bán hóa đơn hồi xưa, lập công ty ra chi cục thuế mua 1 cuốn hóa đơn về viết xả láng, cuối tháng báo cáo thuế mới tòi ra cái tiền thu khi viết hóa đơn kia ko còn chịu thuế VAT 10 nữa mà là thuế thu nhập doanh nghiệp 25% luôn

 

[New car 2023]

Em vẫn lạc hậu bác ạh!
Hiện tại giới hạn không phải là 20 ngàn mà chỉ từ 10 ngàn (hình như thay đổi từ 26-6-2017): Geldwäschegesetz gilt auch für Privatpersonen (vlh.de)

Cảm ơn bác cập nhật.
Với Cá nhân, tụi nó vẫn chỉ cung cấp thông tin là cùng, bác ạ.
Và gần đây, tôi có đọc đâu đó khá lề phải, là cái Quy định này vẫn chưa ép được dân tình chuyển khoản.
Thực tế, với dân Liên Dỗ, họ nhiều khi không có tài khoản để chuyển.

Barzahlung: Bargeld-Obergrenzen in Deutschland und Europa

Wer im EU-Ausland größere Geldbeträge bezahlen will, zum Beispiel beim Autokauf, muss einige Spielregeln beachten. Denn in vielen EU-Ländern gelten Bargeld-Obergrenzen. Das bedeutet, dass Barzahlungen nur bis zu einem bestimmten Betrag möglich sind.

www.evz.de

.
Còn theo link trên thì việc mua nhà bằng tiền mặt, mới bị cấm từ 01/04/2023, tức là rất gần đây thôi bác.
Cũng theo link này, việc trả cash chỉ kèm theo việc cung cấp thông tin cá nhân, mà không bị cấm.