[Funland] Chuyển 30.000 tỷ ra nước ngoài

[kenzzz]

" Đàm Thị Dung cùng Lê Đức Đông và đồng bọn đã lợi dụng hình thức thanh toán điện để chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài"
Hình thức thanh toán điện để chuyển tiền... em không hiểu chữ điện ở đây là gì?
"hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục nghìn tỉ đồng để hưởng lợi."
Rồi mua bán hoá đơn để hợp pháp hoá... vậy nghĩa là chuyển qua NH bằng giấy tờ giả chăng?

Không phải giả nhé , hàng thật 100% , xuất thật 100%
Tạm nhập tái xuất hàng hoá , mượn đường việt nam xuất qua nước thứ 3 , vd như từ TQ - VN - Mỹ hoặc Mỹ - VN - TQ
Ở đây VN chỉ vận chuyển thuê kiểu Logistics , chỉ nhận vận tải ăn cước vận tải và làm thủ tục hq chứ ko phải chủ hàng , có thể chủ hàng là ng nước ngoài , lúc này các công ty Logistics VN chế hồ sơ mua bán với 1 cty nước ngoài ( cty ma ) là mua số hàng hoá đó với giá vd 1tr usd ( 1 container ) , xong chuyển tiền qua ngân hàng từ vn đi 1 tr usd nếu có giấy tờ hợp lệ từ hq ,vì hàng vào vn có giấy tờ , dấu hq vn đủ ( hàng thật 100% ) nhưng thực tế là chỉ vận chuyển thuê cho chủ nước ngoài
Sau khi hàng tạm nhập vào vn ( đc khai báo dưới dạng cty vn mua kinh doanh với pl vn ) chủ nuớc ngoài điện cty logistics thông báo xuất ở đầu cửa khẩu nào đó , cty vn làm hồ sơ báo xuất tại cửa khẩu đó ( thủ tục làm dạng cty vn bán cho nước ngoài , thu ngoại tệ về vn , cty nhập cũng là cty ma ) hàng xuất là thật 100% , hq xác minh đúng , thì ngân hàng vn lại cho nhận tiền usd từ nước ngoài vào .
Hoạt động này khi đc tiền phía ngân hàng sau đó đc bán ra chợ đen , thu lợi lớn nhờ chênh lệch tỷ giá chợ đen - ngân hàng , nộp thuế và phí không đáng kể , vd giá chợ đen đổi 1 cny là 3500đ/cny thì ngân hàng chỉ cần 3400₫/ cny nếu đổi số lượng vài tr usd thì ăn chênh lệch nhiều khủng khiếp , có thể giàu lên nhanh chóng sau 1 năm

 

[Macchiato]

30.000 tỷ là tính tổng trung chuyển trong thời gian dài. Đây là đội chuyên buôn hàng Việt Trung.
Giật tít thăng công thôi.

Cụ võ đoán mà chém như đúng rồi ấy nhỉ.

 

[Ohno]

Cụ võ đoán mà chém như đúng rồi ấy nhỉ.

Võ đoán j có báo lên rồi

 

[--Lamborghini--]

Quy ra USD gọn hơn nhiều ợ

Không phải quy cho gọn mà VNĐ mang ra nước ngoài ai nhận hả cụ.
Đường dây này chuyển từ vnđ sang usd chuyển ra nước ngoài.

 

[TNLak]

Có phải Code 104 ko cccm

 

[buicongchuc]

Mới nhưng có tí ti mới:

TPO - Cơ quan truy tố xác định có 10 cá nhân là chủ doanh nghiệp, cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội và TP.HCM đã giao tiền cho bị can Nguyễn Thị Nguyệt chuyển trái phép qua biên giới, cơ quan điều tra đã tách tài liệu để tiếp tục làm rõ hành vi các cá nhân này.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, ở quận Tây Hồ) cùng 12 bị can khác về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Vụ vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Tiếp tục điều tra nhiều chủ tiệm vàng

Cơ quan truy tố xác định có 10 cá nhân là chủ doanh nghiệp, cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội và TP.HCM đã giao tiền cho bị can Nguyễn Thị Nguyệt chuyển trái phép qua biên giới, cơ quan điều tra đã tách tài liệu để tiếp tục làm rõ hành vi các cá nhân này.

tienphong.vn

 

[kk2]

Em hóng xem có củi xxxx và củi sân trước nào không?

 

[cha biet chi]

Cho em hỏi nhà em 80m2 xếp có hết tiền này được ko ạ.nhìn thấy tầm đó tiền chắc e ngất mấy tháng mới tỉnh được

 

[TNLak]

Mấy nay lại nóng vụ này ah cccm

 

[sozinho]

Không phải giả nhé , hàng thật 100% , xuất thật 100%
Tạm nhập tái xuất hàng hoá , mượn đường việt nam xuất qua nước thứ 3 , vd như từ TQ - VN - Mỹ hoặc Mỹ - VN - TQ
Ở đây VN chỉ vận chuyển thuê kiểu Logistics , chỉ nhận vận tải ăn cước vận tải và làm thủ tục hq chứ ko phải chủ hàng , có thể chủ hàng là ng nước ngoài , lúc này các công ty Logistics VN chế hồ sơ mua bán với 1 cty nước ngoài ( cty ma ) là mua số hàng hoá đó với giá vd 1tr usd ( 1 container ) , xong chuyển tiền qua ngân hàng từ vn đi 1 tr usd nếu có giấy tờ hợp lệ từ hq ,vì hàng vào vn có giấy tờ , dấu hq vn đủ ( hàng thật 100% ) nhưng thực tế là chỉ vận chuyển thuê cho chủ nước ngoài
Sau khi hàng tạm nhập vào vn ( đc khai báo dưới dạng cty vn mua kinh doanh với pl vn ) chủ nuớc ngoài điện cty logistics thông báo xuất ở đầu cửa khẩu nào đó , cty vn làm hồ sơ báo xuất tại cửa khẩu đó ( thủ tục làm dạng cty vn bán cho nước ngoài , thu ngoại tệ về vn , cty nhập cũng là cty ma ) hàng xuất là thật 100% , hq xác minh đúng , thì ngân hàng vn lại cho nhận tiền usd từ nước ngoài vào .
Hoạt động này khi đc tiền phía ngân hàng sau đó đc bán ra chợ đen , thu lợi lớn nhờ chênh lệch tỷ giá chợ đen - ngân hàng , nộp thuế và phí không đáng kể , vd giá chợ đen đổi 1 cny là 3500đ/cny thì ngân hàng chỉ cần 3400₫/ cny nếu đổi số lượng vài tr usd thì ăn chênh lệch nhiều khủng khiếp , có thể giàu lên nhanh chóng sau 1 năm

Việc này không thực hiện được vì dù bán hàng nhận tiền USD nhưng không được rút ra để mà bán ăn tỷ giá, nếu rút phải rút VND giá mua bán ngoại tệ của bank.