[Funland] Chuyển 30.000 tỷ ra nước ngoài

[hieukon]

k khéo cán bộ nào chuyển để mua nhà bên đảo síp

 

[phonglinhgems]

Tuồn tiền VNĐ hay tiền USD không thấy nói rõ nhỉ ?

Chắc Vàng và USĐ thôi cụ, chứ VND chuyể đi tiêu sao?

 

[toanbui]

Tức là công ty A ở VN tạm nhập 1 lô hàng về, thanh toán tiền nhập lô hàng đó cho bên nc ngoài. Đáng ra khi cty A tái xuất lô đó đi cho đối tác nc ngoài khác thì đối tác đó phải thanh toán tiền mua hàng cho cty A. Tuy nhiên cty A ko nhận đc khoản thanh toán bán hàng. Vậy tức là lợi dụng hàng tạm nhập-tái xuất để chuyển tiền chiều đi mà ko có tiền chiều về. Mấy năm gần đây các bank VN đc giao nhiệm vụ quản lý rất chặt mảng thanh toán tạm nhập-tái xuất này của các cty đó ạ.

Không thể có cách này.
Theo qui định, khi chuyển ngoại tệ thanh toán ra NN, doanh nghiệp có 2 cách:
1- có nguồn ngoại tệ HỢP PHÁP
2- vay ngân hàng có CAM KẾT HOÀN TRẢ BẰNG NGOẠI TỆ. (tất nhiên có tài sản đảm bảo)
Cả 2 cách trên thì đều có phê chuẩn của NHNN.

 

[fromantoan]

Không thể có cách này.
Theo qui định, khi chuyển ngoại tệ thanh toán ra NN, doanh nghiệp có 2 cách:
1- có nguồn ngoại tệ HỢP PHÁP
2- vay ngân hàng có CAM KẾT HOÀN TRẢ BẰNG NGOẠI TỆ. (tất nhiên có tài sản đảm bảo)
Cả 2 cách trên thì đều có phê chuẩn của NHNN.

Theo cụ mấy công ty thức ăn gia súc như ProConCo chẳng hạn, họ phải bỏ tiền usd để mua nguyên liệu từ nước ngoài, về VN chế biến ra sản phẩm bán cho bà con bằng tiền VND. Theo cụ thì doanh nghiệp đó nằm trong mục 1 hay mục 2 của cụ? Ví dụ hị không có nguồn USD nào cả, tiền VND thì đầy.

 

[8828]

Ok, có thể em sai.
Nhưng em vẫn không tin bài này qua mắt được ngân hàng tới 30.000 tỷ. Chút chút thì được.

CB NH tiếp tay thì mới lọt đc cụ ah. Cả 1 lô từ cán bộ đến GĐ CN Móng Cái của V...Bank vừa bị tóm rồi cụ ah. Liên quan đến GD vs TQ cả.

 

[Mr.Chem]

Tức là công ty A ở VN tạm nhập 1 lô hàng về, thanh toán tiền nhập lô hàng đó cho bên nc ngoài. Đáng ra khi cty A tái xuất lô đó đi cho đối tác nc ngoài khác thì đối tác đó phải thanh toán tiền mua hàng cho cty A. Tuy nhiên cty A ko nhận đc khoản thanh toán bán hàng. Vậy tức là lợi dụng hàng tạm nhập-tái xuất để chuyển tiền chiều đi mà ko có tiền chiều về. Mấy năm gần đây các bank VN đc giao nhiệm vụ quản lý rất chặt mảng thanh toán tạm nhập-tái xuất này của các cty đó ạ.

Em vẫn thấy không hiểu và thấy không hợp lý.
Tiền ra tiền vào doanh nghiệp nó có chứng từ công nợ, như cụ vd ở trên là nó treo công nợ phải thu của công ty A rồi, cái này cuối năm hay đến kỳ là thuế nó nhắc cho rã cả tai. Có thể có trường hợp phân cho nhiều công ty con và đưa vào nợ khó đòi, nhưng như thế cũng không hợp lý hết được. Nói chung là không hiểu, hóng trùm cuối thôi cụ.

 

[xichhoptau]

có chú gần nhà em bắt đánh bạc trên mạng hơn 1k tỏi, mấy tháng rồi hôm qua đã thấy xác xô tưới cây rồi. chả hiểu làm kiểu gì mà ra sớm thế

 

[toanbui]

Theo cụ mấy công ty thức ăn gia súc như ProConCo chẳng hạn, họ phải bỏ tiền usd để mua nguyên liệu từ nước ngoài, về VN chế biến ra sản phẩm bán cho bà con bằng tiền VND. Theo cụ thì doanh nghiệp đó nằm trong mục 1 hay mục 2 của cụ? Ví dụ hị không có nguồn USD nào cả, tiền VND thì đầy.

Họ sẽ MUA NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THEO TỶ GIÁ QUI ĐỊNH (KÈM THEO RẤT NHIỀU GIẤY TỜ VÀ ĐƯỢC NHNN CHẤP THUẬN.)

 

[poiuy]

Tội phạm thì vẫn là tội phạm cả, nhưng thực sự em thấy nể cánh tội phạm này vì họ giỏi nếu như không muốn nói là cực giỏi.

Tội phạm thì hầu như là giỏi, không giỏi cái này thì giỏi cái khác. Ăn trộm thì giỏi chui lủi leo trèo, cướp giật thì giỏi chọn mồi, sát thủ thì giỏi dùng dao, bắn súng... Còn bọn không giỏi thì vừa ra tay là bị bắt luôn.

 

[toimuondie]

có chú gần nhà em bắt đánh bạc trên mạng hơn 1k tỏi, mấy tháng rồi hôm qua đã thấy xác xô tưới cây rồi. chả hiểu làm kiểu gì mà ra sớm thế

Vấn đề là đã xử chưa, có thể là chưa xử, được thay đổi biện pháp ngăn chặn nên về nhà.
Tội đánh bạc như cụ miêu tả thì án 3 đến 7 năm. Nếu có tình tiết giảm nhẹ sẽ được xử dưới khung hoặc mức thấp nhất của khung là < hoặc bằng 3 năm, chuyển sang án treo.
Nếu không được treo, phải tù ngồi thì khoảng nửa thời gian là ra.

 

[Airblade2015]

Có 30 k tỷ thì quá giỏi rồi

 

[gnoudman]

Tội phạm thì hầu như là giỏi, không giỏi cái này thì giỏi cái khác. Ăn trộm thì giỏi chui lủi leo trèo, cướp giật thì giỏi chọn mồi, sát thủ thì giỏi dùng dao, bắn súng... Còn bọn không giỏi thì vừa ra tay là bị bắt luôn.

Bọn giỏi nữa là bọn nuôi béo rồi mới thịt.
Bọn giỏi hơn nữa là khi bọn kia bị thịt rồi thì dựng lên bọn mới và tiếp tục ở sau làm trùm cuối ....

 

[ca_kiem]

Đọc 15 tầng rồi em vẫn không hiểu vụ án....
.... chắc phải đợi tầng 100 may ra mơi lộ rõ thủ đoạn.

 

[drchimnon]

Em biết có doanh nghiệp nước ngoài cứ cuối năm mua đô la nhiều lắm.

E đã từng chuyển tiền ra nước ngoài qua kênh này nên e biết, 1 lần chuyển hộ sang nhật 1 tỉ... lên Hà Trung nhờ chuyển không nhận tiền qua tài khoản, báo vác tiền đến mấy cũng nhận, nhận xong người nhà đúng 5p có tiền trong tk bên nhật, nên nhớ là tài khoản Nhật nhé. Lần 3 chuyển qua Trung quốc, được người quen giới thiệu, e bảo chưa biết mặt có tin không? Bảo vô tư đê, họ cũng chưa biết mặt nhau bao giờ, mỗi lần chuyển 10 tỉ bao nhiêu năm nay k sao cả.. 1p sau bên chi na có tiền.. trừ phi những kênh chính thức k thể né thuế bắt buộc phải mở Lc thôi, còn Vn e dự đoán 50% chuyển tiền lậu để qua kênh này

 

[Antoni]

Em đi Shanghai tiêu hết NDT rút thẻ visa thì xót, vác USD đi đổi rạc cẳng ra tận Ngân hàng viết tờ khai kèm photo hộ chiếu mãi mới đổi được dăm trăm để tiêu. Chẳng đâu dễ đổi ngoại tệ như ở VN kể cả chuyển tiền 1 chiều đi hoặc về.

Cụ chưa đến đúng địa chỉ thôi. Sing nó còn có cả cái chợ ngoại tệ phục vụ du khách, lưu học sinh...ntn, Shanghai e nghĩ cũng rứa thôi.

 

[Antoni]

Cái thông tin tạm nhập tái xuất là vớ vẩn.
Báo nói rõ vụ chuyển tiền này là để trốn tội, không phải việc làm ăn.
Có 1 vụ gì đó cực lớn, tiền chuyển ra ngoài là để xoá dấu vết.

Biết là trốn thuế, rửa tiền, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm...nhưng cơ chế mở ko thể cấm ngành này.

 

[Antoni]

Tội phạm thì vẫn là tội phạm cả, nhưng thực sự em thấy nể cánh tội phạm này vì họ giỏi nếu như không muốn nói là cực giỏi.

Thường thôi cụ ơi, mafia cả, có gan làm đc hết.

 

[chabiettennaochodep]

Tội phạm thì vẫn là tội phạm cả, nhưng thực sự em thấy nể cánh tội phạm này vì họ giỏi nếu như không muốn nói là cực giỏi.

Tội phạm nào mà chẳng giỏi, mấy ô suy nghĩ như này nên bọn quan tham vẫn được khen.

 

[small_best]

Quan trọng là có làm quyết liệt hay không thôi, chứ em thấy có cty DN đầu tư ra nước ngoài thấy thua lỗ mà vẫn đầu tư ầm ầm khác gì chuyển tiền ra NN đâu

 

[gld]

Ok, có thể em sai.
Nhưng em vẫn không tin bài này qua mắt được ngân hàng tới 30.000 tỷ. Chút chút thì được.

Cái này đúng, gọi tên nhà liên quan Bỗng dưng muốn khóc