[Funland] Chuyển 30.000 tỷ ra nước ngoài

[Salem3456]

Tiền gì kinh thế nhỉ @@

 

[TungThoc]

Tiền gì kinh thế nhỉ @@

Tiền mãn............................

 

[_AHA_]

Theo cụ mấy công ty thức ăn gia súc như ProConCo chẳng hạn, họ phải bỏ tiền usd để mua nguyên liệu từ nước ngoài, về VN chế biến ra sản phẩm bán cho bà con bằng tiền VND. Theo cụ thì doanh nghiệp đó nằm trong mục 1 hay mục 2 của cụ? Ví dụ hị không có nguồn USD nào cả, tiền VND thì đầy.

Nếu ko có usd mà chỉ có vnđ thì chắc lạm phát có tờ 1 tỷ

 

[Ngôi Sao]

Quy ra được bao nhiêu bitcoin nhỉ ?

 

[hungtt]

Cụ chưa đến đúng địa chỉ thôi. Sing nó còn có cả cái chợ ngoại tệ phục vụ du khách, lưu học sinh...ntn, Shanghai e nghĩ cũng rứa thôi.

Sing khác Shanghai cụ ei.

 

[Altis 2011]

Theo cụ mấy công ty thức ăn gia súc như ProConCo chẳng hạn, họ phải bỏ tiền usd để mua nguyên liệu từ nước ngoài, về VN chế biến ra sản phẩm bán cho bà con bằng tiền VND. Theo cụ thì doanh nghiệp đó nằm trong mục 1 hay mục 2 của cụ? Ví dụ hị không có nguồn USD nào cả, tiền VND thì đầy.

Cụ ko phải lo, nó có hợp đồng nhập khẩu nó sẽ đc mua ngoại tệ tại ngân hàng.vụ bắt này ai hay làm với đối tác Tq sẽ rõ, tiền trao đi đổi lại 2 s là xong. 1 ngày lương tiền giao dịch kiểu này cực nhiều.

 

[Xegiacmo3]

chắc liên quan đến anh vừa được bắt tay ở Hn. E nghe bảo trước khi bị bắt, a kịp chuyển 10 triệu $ cho con ở Thụy Sĩ qua NH VP

Bố thằng nh cũng không dám làm ẩu như cụ nghĩ ,bank hà trung thì nó khác

 

[flowers1508]

Đúng nghĩa tiền là giấy, quá nhiều

 

[Lant]

nhiều cụ nghĩ sẽ chuyển cả cont tiền ra nước ngoài, nhưng thực tế chả có 1 tờ nào chạy ra nước ngoài đâu nó vẫn lòng vòng trong nước, đây là thủ thuật cực tinh vi, tuy nhiên thiệt hại cho nền kinh tế của nước ta thì khủng khiếp.

Cụ giải ngố cho em với

 

[G811]

Bố thằng nh cũng không dám làm ẩu như cụ nghĩ ,bank hà trung thì nó khác

Thế bác phải lục lại hồi Thiên Bồng Nguyên soái Trư Bát Giới lúc chưa bị đày xuống hạ thế.

 

[MAY HƠN KHÔN60]

Chắc nó đóng cont khai là giấy vs à các cụ

Em phì cười khi đọc còm của cụ - Đọc bài báo cũng thấy khó hiểu - tuy nhiên đồng ý là sắp hội làng nên nghành nào cũng đưa hiến tích lên sàn báo cáo;

 

[mel2810]

Không thể có cách này.
Theo qui định, khi chuyển ngoại tệ thanh toán ra NN, doanh nghiệp có 2 cách:
1- có nguồn ngoại tệ HỢP PHÁP
2- vay ngân hàng có CAM KẾT HOÀN TRẢ BẰNG NGOẠI TỆ. (tất nhiên có tài sản đảm bảo)
Cả 2 cách trên thì đều có phê chuẩn của NHNN.

Em vẫn thấy không hiểu và thấy không hợp lý.
Tiền ra tiền vào doanh nghiệp nó có chứng từ công nợ, như cụ vd ở trên là nó treo công nợ phải thu của công ty A rồi, cái này cuối năm hay đến kỳ là thuế nó nhắc cho rã cả tai. Có thể có trường hợp phân cho nhiều công ty con và đưa vào nợ khó đòi, nhưng như thế cũng không hợp lý hết được. Nói chung là không hiểu, hóng trùm cuối thôi cụ.

Ý em là khi công ty mua ngoại tệ của bank để thanh toán hàng tạm nhập thì nó có đủ hồ sơ hàng nhập, nên nó được quyền mua ngoại tệ của bank. Hồ sơ ko hề vi phạm luật pháp. Và các bank sẽ bắt nó cam kết khi nó tái xuất thì tiền thanh toán của bên đối tác nc ngoài mua hàng của nó phải chuyển về bank đó để dễ dàng quản lý và báo cáo NHNN. Tuy nhiên, rất nhiều cty tái xuất hàng đi và ko có tiền thanh toán chuyển về. Đây chính là cách tuồn tiền đi nc ngoài đấy ạ. Em nhớ là hình như đã có chế tài pháp luật xử lý những case như này rồi (?)

 

[Me^4ba'nh]

Hầu các cụ cách thức chuyển tiền (lề trái ):

https://congly.vn/chuyen-gia-toi-pham-hoc-giai-ma-vu-van-chuyen-trai-phep-30-000-ty-dong-ra-nuoc-ngoai-177974.html

 

[toimuondie]

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Báo ghi rõ ràng rồi, cụ mới là đoán mò.

Kết quả bước đầu của chuyên án xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Link:

Công an TP Hà Nội khám phá vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng

Công an TP Hà Nội khám phá vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng

cand.com.vn

Đến ngày hôm nay mà Phó Thống đốc ngân hàng cũng chưa biết chuyển kiểu gì:

Ông Đào Minh Tú cho rằng về việc chuyển tiền ra nước ngoài, nếu chuyển qua tài khoản là qua ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đầu tư ra nước ngoài thì ngân hàng kiểm soát được. Song còn có nhiều hình thức khác chuyển tiền ra nước ngoài mà các cơ quan chức năng khác có trách nhiệm quản lý, giám sát. "Không qua ngân hàng thì ngân hàng rất khó quản lý, giám sát" - ông khẳng định.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới

(NLĐO)- Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết đến nay ông cũng chỉ biết vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới thông qua báo chí chứ cũng chưa có văn bản cụ thể nào của cơ quan chức năng gửi NHNN về vụ việc này.

nld.com.vn

 

[Tuantrang78]

Hoan hô chiến công của các anh

 

[1081982]

Các cụ tìm hiểu vụ này thì nên tìm hiểu vụ mới trảm toàn bộ ở cửa khẩu BẮC PHONG SINH nhé. Đang thu 30 công hàng và gần 500 tấn hàng nhé. Bắt mấy chục đối tượng đấy. C03 vào cuộc theo dõi điều tra lâu rồi. Mỹ tố VN rửa tiền có thể liên quan đến vụ này. TQ báo xuất siêu 1 kiểu, VN báo 1 kiểu nên bị vênh.

Tổng cục Hải quan thông tin về vụ án buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Tổng cục Hải quan khẳng định đã xử lý ngay sự việc liên quan đến vụ án buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh) với tinh thần không bao che và kỷ luật nghiêm cán bộ có sai phạm.

bnews.vn

 

[1081982]

Các cụ tìm hiểu vụ này thì nên tìm hiểu vụ mới trảm toàn bộ ở cửa khẩu BẮC PHONG SINH nhé. Đang thu 30 công hàng và gần 500 tấn hàng nhé. Bắt mấy chục đối tượng đấy. C03 vào cuộc theo dõi điều tra lâu rồi. Mỹ tố VN rửa tiền có thể liên quan đến vụ này. TQ báo xuất siêu 1 kiểu, VN báo 1 kiểu nên bị vênh.

Tổng cục Hải quan thông tin về vụ án buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Tổng cục Hải quan khẳng định đã xử lý ngay sự việc liên quan đến vụ án buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh) với tinh thần không bao che và kỷ luật nghiêm cán bộ có sai phạm.

bnews.vn

Điều tra mở rộng đường dây buôn lậu cực lớn qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Điều tra mở rộng đường dây buôn lậu cực lớn qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh

cand.com.vn

 

[VW Golf]

Ý em là khi công ty mua ngoại tệ của bank để thanh toán hàng tạm nhập thì nó có đủ hồ sơ hàng nhập, nên nó được quyền mua ngoại tệ của bank. Hồ sơ ko hề vi phạm luật pháp. Và các bank sẽ bắt nó cam kết khi nó tái xuất thì tiền thanh toán của bên đối tác nc ngoài mua hàng của nó phải chuyển về bank đó để dễ dàng quản lý và báo cáo NHNN. Tuy nhiên, rất nhiều cty tái xuất hàng đi và ko có tiền thanh toán chuyển về. Đây chính là cách tuồn tiền đi nc ngoài đấy ạ. Em nhớ là hình như đã có chế tài pháp luật xử lý những case như này rồi (?)

Được 1 lần thôi bác.
Bên tôi làm XNK: Trả trước 50% cho tây, nó ghi rõ to là: OK, tau cho mài nợ Tờ khai HQ.
Khi hàng về, phải nộp Tờ khai cho nó, Tờ khai đã thông quan.
Với L/C cũng vậy: Bên opening bank luôn phải thanh toán trước (ví dụ payable at sight), nhưng luôn đòi Tờ khai nhập khẩu.

 

[Hung Phuc]

Hai bị can tham gia vận chuyển hàng chục nghìn tỉ qua biên giới ra đầu thú

2 bị can trong đường dây vận chuyển hàng chục nghìn tỉ đồng ra nước ngoài đã ra đầu thú Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

thanhnien.vn

 

[MAY HƠN KHÔN60]

" Đàm Thị Dung cùng Lê Đức Đông và đồng bọn đã lợi dụng hình thức thanh toán điện để chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài"
Hình thức thanh toán điện để chuyển tiền... em không hiểu chữ điện ở đây là gì?
"hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục nghìn tỉ đồng để hưởng lợi."
Rồi mua bán hoá đơn để hợp pháp hoá... vậy nghĩa là chuyển qua NH bằng giấy tờ giả chăng?