Ông Trần Quý Thanh mà không làm điều gì mờ ám thì sao toà triệu tập 3 lần đều mượn cớ bệnh tật vắng mặt, trong khi ông này chả bệnh quái gì?
Vụ này là hợp tác giữa Trần Quý Thanh và Phạm Công Danh để lừa đảo quá rõ rồi còn cãi gì nữa.
Hãy xem lại diễn biến.
Ông Phạm Công Danh, người từng vào tù 6 năm từ 1991 đến 1997 vì tội trốn thuế và chiếm đoạt tài sản đã thành lập tập đoàn Thiên Thanh vào năm 2000. Thấy ăn nên làm ra, Danh có tham vọng lấn sân sang lĩnh vực ngân hàng nhưng chỉ thuyết phục được nhà nước cho phép nắm quyền kiểm soát ngân hàng Đại Tín là một ngân hàng sắp chết với đống nợ luỹ kế 6000 tỷ đồng. Quá tự tin, Danh vẫn đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.
Năm 2013, Danh khi đó là chủ tịch Thiên Thanh đã nắm quyền kiểm soát ngân hàng Đại Tín và đổi tên nó thành Ngân hàng xây dựng Việt Nam VNCB. Nhưng nợ xấu lớn quá, Danh không biết làm thế nào bèn thông qua Trang phố núi tiếp cận với gia đình Trần Quý Thanh, đề nghị một phi vụ làm ăn. Trần Quý Thanh cho Danh vay tiền, đổi lại Danh sẽ lại quả cho Thanh. Hình thức lại quả là trả lãi ngoài.
Thấy ngon ăn, Thanh đồng ý. Để khỏi lộ liễu, Thanh cho nhân viên mượn hàng trăm tỷ đồng không lãi suất, đứng tên của những người này và tên con gái Trần Ngọc Bích gửi tiền vào tài khoản VNCB tổng số tiền là 5490 tỷ đồng. Chỉ ba tháng sau khi gửi tiền, Danh chỉ đạo nhân viên chuyển 3100 tỷ vào tài khoản cá nhân và 2090 tỷ vào tài khoản nhân viên. Bích khai không biết! Bích mà không biết thì chắc trăng mọc ở ngọn cây. Một phần lớn số tiền này sẽ được dùng để Danh chi trả cho tập đoàn Thiên Thanh một cách bất hợp pháp hoặc để đảo nợ cho VNCB.
Tại sao Trần Quý Thanh lại phức tạp hoá vấn đề, không tự mình cho VNCB vay mà lại phải đứng tên nhân viên? Rắc rối nó nằm ở chỗ: từ năm 2012 Ngân hàng Đại Tín đã bị đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt nên mọi giao dịch trên 5 tỷ đồng đều phải có sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước. Khoản cho vay đến 5000 tỷ đồng quá lớn và dễ bị chú ý nếu chỉ đứng tên chủ giao dịch là Trần Quý Thanh. Vì thế mà Thanh phải ma cô, tìm cách chia nhỏ số tiền và đứng tên nhân viên của mình.
Trong khoảng 6 tháng sau khi gửi tiền vào VNCB, nhà Trần Quý Thanh liên tục phối hợp với Phạm Công Danh dùng khoản nợ sau trả cho khoản nợ trước để rút ruột VNCB, đẩy tổng giao dịch lên 17 nghìn tỷ đồng. Đây là hành vi phạm pháp trắng trợn.
Trần Quý Thanh và Phạm Công Danh là cặp đôi lừa đảo hoàn hảo và chuẩn bị chết cả lũ đến nơi. Cũng rất là phải chăng và có hậu với một tập đoàn dùng tiền mua công an để đưa người tiêu dùng vào tù.
