[Funland] Muốn lấy lại tiền do chuyển nhầm

tonyphan26618 · 07:20 07/02/2025

Cháu vào học hỏi tiếp thu kinh nghiệm thực tế

TorienT · 07:21 07/02/2025

ung_sung_tu_tai nói:
Đúng ạ
Khá nhiều trường hợp "nhờ CA" can thiệp như thế ạ. Nhưng xin lưu ý là để một hoặc mấy anh CA gọi điện trao đổi, thậm chí nói năng nặng nề thì có khi không khó. Nhưng để lđ bên CA ký đóng dấu giới thiệu cho một anh CA làm việc với công dân về một vụ việc dân sự, hay mời một công dân đến trụ sở làm việc không phải là dễ. Giấy triệu tập càng khó hơn

Nói chung thì tiền người ta chuyển nhầm thì hiển nhiên là nên trả người ta thôi, nhưng trả như thế nào thì tùy thuộc vào thái độ của người chuyển nhầm lắm.

alceste · 7/2/25

Ông Lão Đánh_Cá nói:
Nếu bên chuyển nhầm tố cáo cụ với CQĐT, họ nói đã nhiều lần CK với nội dung xin lại nhưng cụ lờ đi, mục đích cố tình chiếm đoạt. Lúc này vai trò pháp lý của cụ trong vụ việc đã khác hoàn toàn. Ko còn như cụ nghĩ.

Toà chưa có phán quyết bắt cụ đóng băng TK. Việc cụ đóng băng TK đó là việc dân sự của cụ với Bank; CQĐT ko cần quan tâm việc đó.

Cụ cố tình chống lại yêu cầu của CQĐT là có dấu hiệu cấu thành tội phạm Tội chiếm đoạt tài sản. Cụ nhận thức rõ số tiền ko phải của mình, mà vẫn có thái độ quanh co thiếu hợp tác, ko chấp hành yêu cầu của CQĐT...

Khôn ngoan đến cửa quan mới biết. Đừng có đùa với Bản phủ.

Tầm này cứ phải nhã nhặn, hoà bình, hợp tác thôi cụ ạ

Hiểu biết của cụ thật là ối giời ơi, em nói thật.
cụ còn ko phân biệt được thư mời làm việc với triệu tập điều tra. Ko phân biệt được thế nào là Tội chiếm đoạt tài sản. Chính vì nhiều người hiểu biết như vậy nên mới hay bị lừa qua mạng hay gọi điện như vừa qua.
Ko có chuyện cứ nhắn tin ck vaif lần là dọa dẫm người ta kiểu đó được đâu cụ ơi.

TorienT · 07:24 07/02/2025

Ông Lão Đánh_Cá nói:
Tố cáo là quyền của công dân, việc của CQĐT là tiếp nhận xem xét, người ta thụ lý hay ko "còn tuỳ", cụ nói ý là CQĐT ko thụ lý em thấy hơi chủ quan.

Đúng là cụ có thể hành người ta trên cơ sở pháp luật. Nhưng em tin cụ chỉ hành đc dân đen ngáo ngơ thôi. Gặp đúng đối tác hoả lực mạnh thì cụ có giỏi bằng giời cũng "ko làm thay đổi bản chất vấn đề" đc (khả năng cao).

Em vẫn nhắc lại với cụ: Khôn ngoan đến cửa quan thì biết.

Cụ lại đùa, tố cao là việc của cụ, tiếp nhận nó phải có cơ sở, án hình sự hoặc mở điều tra nó phải có căn cứ

Dọa mồm nhau thì dễ chứ chỉ cần mặc sắc phục bước vào nhà công dân mà không có giấy giới thiệu đã là to chuyện rồi đấy cụ. Mà thôi cụ dùng chữ "hỏa lực mạnh" là em biết cách cụ ứng xử rồi. Sống và làm việc theo pháp luật với thiện chí đi cụ

ung_sung_tu_tai · 07:25 07/02/2025

TorienT nói:
Nói chung thì tiền người ta chuyển nhầm thì hiển nhiên là nên trả người ta thôi, nhưng trả như thế nào thì tùy thuộc vào thái độ của người chuyển nhầm lắm.

Vâng
Mình bị chuyển nhầm, thì mình đừng có ý ăn nó mà chỉ gây khó dễ thôi thì sợ gì đâu. Nhất là khi mình đã chủ động báo trước cho NG là tiền này tôi không biết từ đâu ra, tôi không dùng. Nhưng để trả lại ai đó thì phải có cơ sở, đó là tài liệu nào đó của cơ quan chức năng bảo đây là tiền gì, tôi sẽ trả lại.

Ăn nhau là ở cái thái độ với nhau đúng không ạ

Ông Lão Đánh_Cá · 07:28 07/02/2025

ung_sung_tu_tai nói:
Dạ
Bác chưa hiểu hết ý tôi nói rồi
1. Tôi chủ động báo để NH đóng băng các khoản tôi nghi là chuyển nhầm. Tôi có che dấu đâu, lại càng không sử dụng.
1. CA mời, gọi.... tôi từ chối được mà. Gửi giấy thông báo cho họ luôn.
3. CA triệu tập thì tôi đến làm việc. Có chống đối đâu.
4. Khoảng thời gian từ lúc xảy ra sự việc đến khi CA triệu tập chắc không nhanh đâu. Thế cũng có khoảng thời gian cho thằng chuyển nhầm thấp thỏm rồi.

Ý bác là bảo tôi cứ lờ đi nên có dấu hiệu phạm tội. Nhưng tôi đâu có lờ, mà còn chủ động báo NH cơ mà. Tôi chỉ không có trách nhiệm phải sôi xục nên cùng họ xử lý thôi, cứ từ từ mà làm.

- Cụ xử lý linh hoạt với CA thế là sáng suốt. Like cụ việc này.

- Việc cụ đóng băng TK em thấy ko có ý nghĩa pháp lý lắm, nó ko phải lá bùa bảo vệ cụ như cụ đang nghĩ. Vì đóng băng hay phá băng vẫn là do cụ quyết định. Bank chỉ làm theo yêu cầu của chủ sở hữu.
An toàn nhất, cụ rút số tiền chuyển nhầm ngay, mang đến CA viết tường trình và giao nộp. Thì đó mới là lá bùa bảo vệ cụ.

Grandtouring · 7/2/25

Ông Lão Đánh_Cá nói:
Nếu bên chuyển nhầm tố cáo cụ với CQĐT, họ nói đã nhiều lần CK với nội dung xin lại nhưng cụ lờ đi, mục đích cố tình chiếm đoạt. Lúc này vai trò pháp lý của cụ trong vụ việc đã khác hoàn toàn. Ko còn như cụ nghĩ.

Toà chưa có phán quyết bắt cụ đóng băng TK. Việc cụ đóng băng TK đó là việc dân sự của cụ với Bank; CQĐT ko cần quan tâm việc đó.

Cụ cố tình chống lại yêu cầu của CQĐT là có dấu hiệu cấu thành tội phạm Tội chiếm đoạt tài sản. Cụ nhận thức rõ số tiền ko phải của mình, mà vẫn có thái độ quanh co thiếu hợp tác, ko chấp hành yêu cầu của CQĐT...

Khôn ngoan đến cửa quan mới biết. Đừng có đùa với Bản phủ.

Tầm này cứ phải nhã nhặn, hoà bình, hợp tác thôi cụ ạ

Chuẩn ạ. Nên bên tây họ có luật sư, và thường giữ im lặng nếu bị police tra vấn, cho đến khi có luật sư đến.
Đơn giản là, những phát ngôn chủ quan, bố đời sẽ được coi là bằng chứng cáo buộc. Thử nói "không phải việc của tôi, kệ các anh" xem. Hờ hờ.

cái dì cũng to · 07:38 07/02/2025

Uyển Lam nói:
Cụ nói luyên thuyên. VCB nào "giải quyết phát 1"? Vào ứng dụng tra soát và đợi phản hồi.

Tại Cụ không phải khách hàng thân thiết :))

với lại Cụ hiểu sao cụm từ e nói "giải quyết phát 1"?

Ông Lão Đánh_Cá · 07:41 07/02/2025

TorienT nói:
Mà thôi cụ dùng chữ "hỏa lực mạnh" là em biết cách cụ ứng xử rồi. Sống và làm việc theo pháp luật với thiện chí đi cụ

Em tôn trọng tinh thần thượng tôn, và cực kỳ tôn trọng NIỀM TIN của cụ. Em thì hiểu biết hạn hẹp nên ko có đc niềm tin tuyệt đối như cụ.

Em xin từ chối lời dạy dỗ về cách ứng xử và sống theo pháp luật của cụ.
Cụ cũng là người hiểu chuyện đấy. Bảo trọng nhé!

Grandtouring · 07:42 07/02/2025

Làm gì cũng phải theo luật, ngân hàng cũng thế.
Em đã rơi vào tình cảnh còn bi đát hơn cụ chủ nhiều, cũng như nhiều người nghĩ, chắc NH sẽ giải quyết được. Nhưng, sau khi làm um lên với NH, em đã phải mất nửa năm 2023 làm việc với với Tòa án quận, Viện KS quận, Viện pháp y TW, để có được phán quyết của tòa, sau đó NH mới cho rút tiền tiết kiệm của gia đình ra.
Để qua được các công đoạn trên, cực kỳ mệt mỏi, nhưng kiên trì làm tới cùng sẽ xong.

cái dì cũng to · 07:44 07/02/2025

Uyển Lam nói:
Dạ, bẩm cụ: em là khách hàng ưu tiên.
Cụ viết chuẩn thì em hiểu rồi đấy!

doanh nghiệp hay khách thường q hệ đủ tốt với dg viên ko :))

quan trong nhất cụ hiểu " giải quyết phát 1 " là gì ko .

phuongmit · 07:46 07/02/2025

Goyave nói:
Nhiều tk như này thì khả năng cao là lập tk ma bán cho đội scam => chắc là bị scam chứ không phải chuyển nhầm thông thường.
Nếu đúng vậy thì khả năng lấy lại tiền không cao vì tiền vào tk nó tẩu tán ngay, bao vụ lừa đảo tiền tỉ, chục tỉ mà có mấy vụ lấy lại được đâu. Hy vọng phán đoán của em là sai và cụ chủ sớm lấy lại được tiền.

Tony_Le nói:
Em mở 1 ngân hàng mấy khoản từ 17 năm trước, cụ thể là Vietcombank 3 và ACB 2. Lý do mở nhiều: phí chuyển khoản offline và cả online tính theo vị trí địa lý của Tài khoản. Sau này lại lo đóng bớt lại vì có thời gian thằng ACB nó thu phí nếu TK bất động và số dư không đạt tối thiểu.

E làm cái tk đầu tiên là tk Vietcombank, hồi đó còn mò lên tận 198 Trần Quang Khải làm, hơn 10 năm sau mới để ý là làm trên đó thì đầu số tk sẽ là 001100, là đầu số tk của sở giao dịch. Thông thường e quan sát thì 1 người dùng bthuong có tầm 5 tk ở các bank là phổ biến. Vụ này nếu 255tk bank thì là có dấu hiệu bất thường rồi mặc dù theo luật và lý thuyết thì nó vẫn xảy ra và k sai gì

Ông Lão Đánh_Cá · 07:52 07/02/2025

TorienT nói:
Dọa mồm nhau thì dễ chứ chỉ cần mặc sắc phục bước vào nhà công dân mà không có giấy giới thiệu đã là to chuyện rồi đấy cụ.

xem tik tok nhiều ko tốt đâu

sakai_yo · 07:54 07/02/2025

Grandtouring nói:
Làm gì cũng phải theo luật, ngân hàng cũng thế.
Em đã rơi vào tình cảnh còn bi đát hơn cụ chủ nhiều, cũng như nhiều người nghĩ, chắc NH sẽ giải quyết được. Nhưng, sau khi làm um lên với NH, em đã phải mất nửa năm 2023 làm việc với với Tòa án quận, Viện KS quận, Viện pháp y TW, để có được phán quyết của tòa, sau đó NH mới cho rút tiền tiết kiệm của gia đình ra.
Để qua được các công đoạn trên, cực kỳ mệt mỏi, nhưng kiên trì làm tới cùng sẽ xong.

Chắc liên quan đến thừa kế/ tranh chấp thừa kế phải không cụ?

qtv10291 · 07:59 07/02/2025

ung_sung_tu_tai nói:
Dạ
Bác chưa hiểu hết ý tôi nói rồi
1. Tôi chủ động báo để NH đóng băng các khoản tôi nghi là chuyển nhầm. Tôi có che dấu đâu, lại càng không sử dụng.
1. CA mời, gọi.... tôi từ chối được mà. Gửi giấy thông báo cho họ luôn.
3. CA triệu tập thì tôi đến làm việc. Có chống đối đâu.
4. Khoảng thời gian từ lúc xảy ra sự việc đến khi CA triệu tập chắc không nhanh đâu. Thế cũng có khoảng thời gian cho thằng chuyển nhầm thấp thỏm rồi.

Ý bác là bảo tôi cứ lờ đi nên có dấu hiệu phạm tội. Nhưng tôi đâu có lờ, mà còn chủ động báo NH cơ mà. Tôi chỉ không có trách nhiệm phải sôi xục nên cùng họ xử lý thôi, cứ từ từ mà làm.

Ý số 3, nếu cơ quan công an điều tra ở tận Cà Mau triệu tập mà cụ ở HN thì sao, cụ có phi xuống tận Cà Mau không ;;)

Grandtouring · 08:06 07/02/2025

sakai_yo nói:
Chắc liên quan đến thừa kế/ tranh chấp thừa kế phải không cụ?

Đúng cụ ạ. Chủ sổ tk bị ốm nặng, mất năng lực hành vi dân sự. Mà phải có được quyết định của tòa phán quyết chủ tk mất năng lực hành vi dân sự thì NH mới cho rút tiền tk ra (thủ tục, theo đúng luật đình, nó cực kỳ phức tạp).

binhduongdriver · 08:10 07/02/2025

tindt nói:
Thưa các Cụ, các Mợ!
Tình hình là vào hồi 7h27 ngày 27/1 e đã chuyển nhầm từ Vietinbank vào 01 tài khoản MB số tiền 299,000,000đ. Sau khi phát hiện nhầm e đã chủ động chuyển thêm 03 lần mỗi lần 10,000đ với lời nhắn vui lòng hợp tác và để lại số ĐT liên hệ nhưng không có hồi âm.
Ngày 3/2 e đã ra PGD Cửa Nam chi nhánh Ba Đình Hà Nội làm tra soát gửi MB.
Ngày 5/2 e nhận được kết quả từ PGD là bên MB không liên hệ được với khách hàng.
Đến đây e xác định phải nhờ đến pháp luật và đó là lý do để mở thớt với mục đich là Cụ, Mợ nào biết chỗ hoặc làm được việc đòi tiền thì liên hệ với e vào chỗ kín để trao đổi hoặc qua số điện thoại 0913570128 ( e rất bận không có thời gian nên cần nhờ giúp).

Với các số tiền người nhận vô tình nhận được, người nhận cũng rất bối rối, đôi khi lo lắng vì tự nhiên nhận được số tiền lạ. Bản thân mình trước tết mấy ngày có nhận được 1 khoản tiền lạ vào tài khoản, mình biết chắc có người chuyển nhầm vì tài khoản đó mình chỉ sử dụng nội bộ trong 2 tk cá nhân của mình chứ không ai biết được, ngoại trừ bên ngân hàng nữa. Sau đó họ cũng chuyển tiền thêm 3 lần mỗi lần 10,000 , 5,000 và nhắn nội dung cho xin lại số tiền đó mà ko có nhắn thêm số điện thoại. Mình chủ động liên hệ ngân hàng nhưng bên ngân hàng nói 1 là người nhận được ra ngân hàng chủ động làm hoàn trả, 2 là đợi ngân hàng bên ck gửi yêu cầu thì lúc đó sẽ gọi lên ngân hàng, họ ghi âm lại hội thoại và sau đó họ sẽ trích tiền từ TK của người nhận và trả lại tiền. Đôi khi rất phiền phức với các số tiền tự nhiên nhận được, vì nhiều khi đó là chiêu trò lừa đảo của kẻ xấu chẳng hạn.

sakai_yo · 08:11 07/02/2025

Grandtouring nói:
Đúng cụ ạ. Chủ sổ tk bị ốm nặng, mất năng lực hành vi dân sự. Mà phải có được quyết định của tòa phán quyết chủ tk mất năng lực hành vi dân sự thì NH mới cho rút tiền tk ra (thủ tục, theo đúng luật đình, nó cực kỳ phức tạp).

Chắc bà nhà em ở quê cũng nghe nói về việc phức tạp này nên Tết vừa rồi em thấy bảo đến hạn là đẩy hết sổ sang tên cho cô con gái đứng tên. Giờ người già ốm đau bất chợt không biết đường nào mà lần.

thosandocu · 08:11 07/02/2025

Tất nhiên là trả nhưng cần phải có văn bản của cơ quan chức năng như: CA, VKS, Tòa án, Ngân Hàng có ký / đóng dấu đàng hoàng.
Tự nhiên mời đến bảo anh / chị này chuyển nhầm bác phải ck trả lại cho họ ...Hãy đợi đấy!

Mr.Chem · 08:11 07/02/2025

ung_sung_tu_tai nói:
Bọn tôi đã đặt ra tình huống nếu có ai chuyển nhầm cho mình thì chủ TK báo với NH đóng băng số tiền đó. Khi nào có phán quyết của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền là người chuyển chuyển nhầm thì chủ TK sẽ phá băng khoản đó và chuyển trả lại.
Không tham lấy số tiền đó (vì không ăn được đâu, phạm tội đấy). Nhưng không trao đổi bất cứ điều gì với bất cứ ai nhận là họ chuyển nhầm. Không trao đổi với ngân hàng về các thông tin ngoài thông tin cá nhân của mình liên quan đến tài khoản của mình, tức là không trả lời ngân hàng các câu hỏi kiểu có biết người chuyển không..... (vì NH không có chức năng điều tra này). Chỉ nói chuyện với cơ quan CA về các vấn đề liên quan này khi cơ quan CA có lý do chính đáng hoặc không gây ra phí tổn cho mình (ví dụ nghỉ việc, đi lại...) Khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì cũng éo ông nào có quyền bắt ông chủ tk chuyển số tiền ấy đi đâu cả.

Như vậy có sai luật không các bác ?

Còn việc làm sao để cơ quan chức năng thông báo với mình rằng đúng là họ chuyển nhầm thì đấy là việc của người chuyển nhầm.

Mệ, chuyển nhầm vào TK của mình, tức là tự nhiên gây phiền phức cho mình, mà nhiều ông chuyển nhầm lại cứ như là ông nhận phải có nghĩa vụ và trách nhiệm cùng với bên chuyển nhầm bỏ thời gian, công sức ra giải quyết ấy. Có ccc ấy.

Em đã chứng kiến tình huống "chuyển nhầm" rồi, số tiền là gần 400tr. Thực ra ai cũng biết là không "nhầm" đâu nhưng vì là tk chung thì không thể có khoảng tiền với nội dung đấy và 1 phần là cũng không ưa gì người chuyển nhầm. Sau khi rà soát bên em có làm văn bản gửi cho NH thông báo không có khoản nào được nhận như thế và là chuyển "nhầm" đề nghị NH xử lý. NH tra soát thì ra "đối tượng" nộp tiền mặt trực tiếp thẳng vào tk của bọn em. Chính NH cũng lúng túng không biết xử lý thế nào và đề nghị bên em báo xxx, chẳng ai báo vì ai cũng biết là ai. 2 tháng rồi vẫn chưa giải quyết đấy cụ, kệ để xem thế nào.

[Funland] Muốn lấy lại tiền do chuyển nhầm

Xe tải

Xe container

Xe container

Xe container

Xe container

Xe container

Xe container

[Tịch thu bằng lái]

Xe container

Xe container

[Tịch thu bằng lái]

Xe ngựa

Xe container

Xe cút kít

Xe hơi

Xe container

Xe tăng

Xe cút kít

Xe tăng

Xe điện

Thông tin thớt