[Funland] Tổng hợp thông tin về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan

[fundraiser]

Đợt trước có bàn về vụ này. Mọi người thấy nó hay nhưng ảnh hưởng lợi ích nhiều quá rồi lại bị chìm xuồng. Thực tế TML thực hiện chính là lũng đoạn ngân hàng, coi SCB là kênh huy động vốn cho hệ sinh thái của mình. Mà mô hình này có vẻ quen quen với nhiều nhà băng khác. Sửa luật chặn tình trạng này thì nhiều ông chủ khác hơi khó ở.

Ngăn các ông chủ lũng đoạn ngân hàng: Sửa luật có làm nên chuyện?

Sở hữu chéo ngày càng khó nhận diện, xử lý ngân hàng yếu còn chậm… đang là các nút thắt của lĩnh vực ngân hàng.

www.tinnhanhchungkhoan.vn

Tình trạng lũng đoạn ngân hàng còn khá lớn

Vấn đề ông chủ, cổ đông lớn thao túng ngân hàng không mới, nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để, theo như nhìn nhận của chuyên gia nhiều năm làm công tác quản lý trong ngành.

tienphong.vn

 

[namson229]

nó là tưởng phòng tín dụng doanh nghiệp hội sở, tay nó nhúng chàm nhiều quá, chắc nó vẽ kịch bản, làm đạo diễn, diễn viên luôn nên phải tử tử ngay thôi, lúc đầu em còn tưởng nó bị bà lan thủ tiêu nhưng tin 93% này ra thì nghĩ là nó tự tử thôi. con này trước có học với em 1 sô lớp tài chính , trông ngáo ngơ lắm, ko đủ sắc sảo để đảm nhận vị trí đó của 1 bank

vào tù rồi, án lớn mà tự tử dễ quá, e nghĩ xxx phải có cam giám sát 24/24

 

[Trà đặc]

VN chưa có bank fail, nhưng tư bổn cũng có bank 0đ nha cụ, vừa rồi chả 2-3 bank gì đó, trong đó có bank Credit Suisse cấp tín dụng cho Vingroup đấy, nó phải cơ cấu lại, nên nó bán trái phiếu sớm trước hạn gần 3 năm, làm Vingroup phải phát hành trái phiếu lãi suất USD cao hơn lãi VNĐ là 10% đấy cụ.
Ông Vượng kẹt tài chính phải chạy qua Ấn mời hợp tác, đầu tư đấy

View attachment 8212049

Thì cái case của SC, SVB nó còn đi sau vn mình nhiều mà. Hình như trc khi đồng ý mua lại CS, cp Thụy sỹ nó còn phải cam kết sẵn 50 tỏi $ gì đó đễ sẵn sàng hỗ trợ UBS nữa. Thế mà nhiều ng vẫn chởi, đòi hỏi phải theo cái tụi dãy chết suốt...

 

[Alaska_]

Bài viết nội dung nhạy cảm về chính trị, văn hoá, xã hội
Điểm cảnh cáo (Hết hạn 1/12/23)

 

[.Bo My]

vào tù rồi, án lớn mà tự tử dễ quá, e nghĩ xxx phải có cam giám sát 24/24

cam 24/24 chắc chị Lan được hưởng tiêu chuẩn thôi!

mà vụ chị Hồng là tu tu hay là lo lắng vỡ tim ạ?

 

[thanhlam171]

Tên là vậy nhưng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ chỉ là tư vấn cho chính phủ, không phải là 1 cơ quan có chức năng quản lý nhà nước. Phải như kiểu FSA của Nhật hay nhiều nước khác. Nói chung là em thấy nên tách chức năng police thị trường tài chính này khỏi chức năng của ngân hàng trung ương là cs tiền tệ ngoại hối, chống lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, quản lý dự trữ quốc gia,...

1 thùng xốp không trôi thì 10 thùng xốp có trôi không cụ? Giờ toàn bắn đạn thùng xốp thế thì đỡ làm sao? Vấn đề là con người chứ không phải cơ chế; giám sát tối đa nhưng người giám sát buông lỏng rồi cả nhóm giám sát buông lỏng thì cũng chịu.
Đoàn thanh tra 18 cán bộ ở 4 Bộ liên ngành còn bị thùng xốp bế đi thì chẳng biết nói gì.

 

[Lah]

Vào đọc topic với cmts của các bác cũng hoa mắt tiền đình. Thế mới biết các cụ làm việc nhọc dư lào

 

[tab00]

Tên là vậy nhưng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ chỉ là tư vấn cho chính phủ, không phải là 1 cơ quan có chức năng quản lý nhà nước. Phải như kiểu FSA của Nhật hay nhiều nước khác. Nói chung là em thấy nên tách chức năng police thị trường tài chính này khỏi chức năng của ngân hàng trung ương là cs tiền tệ ngoại hối, chống lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, quản lý dự trữ quốc gia,...

Chuyên đi chim lợn đấy, lợi hại lắm.

 

[namson229]

Em đang tò mò hiện nay các cụ đang gửi tiền ở SCB tâm lý thế nào? Các chi nhánh SCB hiện tại có đang đông khách không?

chắc giờ ko ai mang tiền vào SCB để gửi tiết kiệm

 

[vutuanlong]

có lý.
thường thì chả ai dám ăn một mình. Không có đèn xanh của sếp thì chả dám.
hơn nữa, bà Nhàn cũng không phải là quá tham hay quá cần tiền. bằng chứng là nhận xong để đấy chứ có dùng gì đâu?
Không nhận có khi còn bị mắng vì tỏ ra chơi trội!

Thùng xốp đó được hiểu là "chi phí trách nhiệm" mà thôi.
Ai cử, cử ai đi mới là phần quan trọng nhất của dạng nhiệm vụ kiểu như này.
Và khi đã nhận nhiệm vụ, phân công ai vào việc nào của Trưởng đoàn cũng quan trọng không kém.
Những thùng xốp to hơn, nhiều hơn vẫn đến những nơi cần đến.

 

[con dơi 141]

Thế nên nhiều nước họ thành lập cơ quan giám sát tài chính quốc gia, chuyên theo dõi, nhận và xử lí báo cáo tình hình hoạt động, thanh tra và xử lí các tổ chức tài chính, trong đó có bank, tách khỏi chức năng quản lý nhà nước của ngân hàng trung ương về chính sách tiền tệ, lạm phát, phát hành tiền,...

Nếu chỉ giám sát ở high level thì trong đoàn TT có rồi đó. Cụ đọc là thấy. Em nghĩ là hồi lập đoàn cũng thấy có dấu hiệu rồi.

 

[Tứ Vô Lượng]

Cơ cấu tổ chức

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Uỷ ban gồm:
– Ban lãnh đạo: gồm 1 Phó Chủ tịch phụ trách và 01 Phó Chủ tịch.
– Bộ máy giúp việc gồm 5 đơn vị:
+ Văn phòng: Tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban.

UB này à cụ? Có vẻ không có trưởng

https://nfsc.gov.vn/vi/intro/co-cau-to-chuc/

Đang phó phụ trách cụ ạ. Nhưng e UB này phải tầm UVBCT thì mới cứng cựa được chứ tầm tầm không ăn thua

 

[sthd]

Thùng xốp đó được hiểu là "chi phí trách nhiệm" mà thôi.
Ai cử, cử ai đi mới là phần quan trọng nhất của dạng nhiệm vụ kiểu như này.
Và khi đã nhận nhiệm vụ, phân công ai vào việc nào của Trưởng đoàn cũng quan trọng không kém.
Những thùng xốp to hơn, nhiều hơn vẫn đến những nơi cần đến.

cụ nắm rất sâu.
em đoán thôi. thùng xốp có để làm gì đâu, để gầm giường thôi mà. mất thêm công trông coi. nhưng vẫn phải nhận thùng xốp như một kiểu cắt máu ăn thề, thể hiện mình hội nhập với anh em, sống chết có nhau!

xem phim Mỹ hay có kiểu thủ tục gia nhập một băng Gangster là phải giết một người. để từ đó không dám bỏ hoặc phản bộ băng nhóm nữa. nếu phản bội thì sẽ bị băng tố cáo việc giết người

 

[Lah]

Đang phó phụ trách cụ ạ. Nhưng e UB này phải tầm UVBCT thì mới cứng cựa được chứ tầm tầm không ăn thua

Cụ bị làm sao vậy, đây là cq giúp việc cho CP, tới cơ quan giám sát của QH là kiểm toán mới là uvtw nữa là ủy ban này.

 

[.Bo My]

Thùng xốp đó được hiểu là "chi phí trách nhiệm" mà thôi.
Ai cử, cử ai đi mới là phần quan trọng nhất của dạng nhiệm vụ kiểu như này.
Và khi đã nhận nhiệm vụ, phân công ai vào việc nào của Trưởng đoàn cũng quan trọng không kém.
Những thùng xốp to hơn, nhiều hơn vẫn đến những nơi cần đến.

đúng đấy, chị Nhàn trước khi đi chắc đã được dặn dò. Mà chị ấy rất giỏi, bà Lan không đứng tên trong SCB nhưng chị ấy vẫn đòi gặp mới tài! Ngoài ra chị yêu cầu phải xóa dấu vết 71 người vay cùng địa chỉ.

Bà Nhàn có nói phải đưa SCB vào "diện Kiểm soát đặc biệt" và đặt vấn đề gặp Trương Mỹ Lan để yêu cầu làm rõ. Bị can Văn đã đứng ra sắp xếp cho sếp gặp bà Nhàn.

Sau cuộc gặp, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Văn và một số nhân viên chịu trách nhiệm tất toán các khoản vay (nhóm 71 khách hàng tại địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai) để vừa thực hiện tất toán vừa báo cáo số dư nợ để Đoàn Thanh tra không kiểm tra, xác minh thực tế khách hàng. Đồng thời, Trương Mỹ Lan giao cho bị can Văn dẫn đoàn SCB ra Hà Nội giải trình các nội dung thanh tra với bà Nhàn.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan khi chưa bị khởi tố. Ảnh: Đ.X
Văn sau đó được bà Nhàn trao đổi về các sai phạm nghiêm trọng của SCB, trong đó có việc cấp tín dụng cho 71 khách hàng trên. Các sai phạm này là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm pháp luật hình sự.
Qua trao đổi, bà Nhàn đồng ý chỉ thanh tra phạm vi, thời kỳ dư nợ của nhóm 71 khách hàng đến ngày 30.6.2017, không thanh tra các khoản phát sinh sau ngày này...
Được sự đồng ý đó, bị can Văn chỉ đạo cấp dưới sử dụng 71 pháp nhân lập hồ sơ vay, rút tiền từ SCB để thực hiện việc tất toán, theo đó, dư nợ với 71 khách hàng tới ngày 30.6.2017 là 0 đồng theo đúng yêu cầu của bà Nhàn (thực tế nhóm khách hàng này vẫn còn dự nợ hơn 11.000 tỉ đồng, đối với các khoản vay phát sinh sau ngày 30.6.2017).

https://laodong.vn/phap-luat/vu-van-thinh-phat-cuu-sep-scb-la-nguoi-to-giac-viec-hoi-lo-52-trieu-usd-1269232.ldo

 

[tomtomchát]

Việc thành lập hơn 1000 công ty "ma" được Trương Mỹ Lan giao cho Hà Thục Kim, sau này là Đặng Phương Hoài Tâm (Trưởng Văn phòng HĐQT của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) phụ trách và phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh (Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula - công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) thực hiện.

Công việc gồm đặt tên công ty, tìm thuê người đứng tên thành lập công ty dưới các vai trò là người đại diện theo pháp luật, cổ đông, thành viên công ty TNHH, tìm địa chỉ đặt trụ sở công ty, chọn ngành nghề kinh doanh... cho phù hợp với yêu cầu của Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Nguyễn Ngọc Dương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sài Gòn Peninsula - chỉ đạo cấp dưới tìm người nhận đứng tên theo yêu cầu và cung cấp thông tin của họ cho Phan Chí Luân quản lý, cập nhật danh sách.

- Những nhân vật: Hà Thục Kim, Đặng Phương Hoài Tâm, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Phan Chí Luân đều là tay chân cực kỳ thân tin (cho nên không có chuyện tiết lộ thông tin ra ngoài).
- Hồ sơ qua tay đội này đã được "chế biến" rất đẹp cho nên nhân viên tín dụng bình thường của SCB thông qua thôi.
- Với tốc độ một ngày rưỡi/một hồ sơ vay vốn thì nhân viên tín dụng bình thường của SCB cũng phải làm việc tích cực đấy, không phải ngồi chơi không đâu.

Vđ là chóp bu SCB "biết" mà như "không biết"
Và "không biết" thì lại Ui ui bác Lan cá mập có khác, kéo bao nhiêu khách vay về, khoản vay đẹp (trung & dài hạn), tài sản tốt, hạn mức đẹp. Việc của đơn vị huy động là Huy động đi huy động đi, tung sp mới ra, hạ ls hết biên... Bộ phận cấp tín dụng thì Thẩm định nhanh, rút ngắn quy trình phê duyệt, giải ngân nhanh lên nhanh lên, KH của sếp...

 

[tieunhilang]

Trại nào mà chạy được mấy suất này về thì cũng lên hương đấy nhỉ

tin giả thôi cụ. chắc bên quân đội giam. mà chắc toàn khu đặc biệt, chứ giam thông thường thì bà Lan ông Cơ đã đột tử lâu rồi

 

[tomtomchát]

- Bắt đầu thanh tra là tháng 10/2017.
- Kết thúc thanh tra đợt 1 là tháng 2/2018.
- Tháng 3/2018 bà Nhàn nhận 200k Biden.
- Tháng 4/2018 bắt đầu thanh tra đợt 2.
- Tháng 10/2018 đến tháng 12/2018 là giai đoạn dự thảo thanh tra.
- Trong giai đoạn dự thảo thanh tra bà Nhàn nhận tiền 3 lần: một lần là thùng xốp 1M, một lần là thùng xốp 2M, một lần là thùng xốp 2M.

Còn "đốt lò" bắt đầu mạnh dần lên từ 2016, đến 2018 là cao điểm đốt lò rồi (không phải 2020 như bác nghĩ)

Phiên họp thứ 15 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Sáng 21-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ 15 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn *********, Trưởng ban Chỉ đạo, để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

xaydungdang.org.vn

Sau 2020 lò cháy to quá
Củi tuyền củi gộc, ngoác cả lò, đút ko kịp
Ko mở thêm lò mới khéo nó hỏa thiêu cả lò...

 

[holland]

Em đang tò mò hiện nay các cụ đang gửi tiền ở SCB tâm lý thế nào? Các chi nhánh SCB hiện tại có đang đông khách không?

Rút ra gần hết từ hồi cả lũ bị bắt rồi, đâu có để tới giờ. Mình cũng có 1 sổ, năm ngoái vẫn để cho hết đáo hạn, đến tháng 5 ra rút vội. Hầu hết mọi người đã đáo hạn xong.

 

[Alaska_]

đúng đấy, chị Nhàn trước khi đi chắc đã được dặn dò. Mà chị ấy rất giỏi, bà Lan không đứng tên trong SCB nhưng chị ấy vẫn đòi gặp mới tài! Ngoài ra chị yêu cầu phải xóa dấu vết 71 người vay cùng địa chỉ.

Bà Nhàn có nói phải đưa SCB vào "diện Kiểm soát đặc biệt" và đặt vấn đề gặp Trương Mỹ Lan để yêu cầu làm rõ. Bị can Văn đã đứng ra sắp xếp cho sếp gặp bà Nhàn.

Sau cuộc gặp, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Văn và một số nhân viên chịu trách nhiệm tất toán các khoản vay (nhóm 71 khách hàng tại địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai) để vừa thực hiện tất toán vừa báo cáo số dư nợ để Đoàn Thanh tra không kiểm tra, xác minh thực tế khách hàng. Đồng thời, Trương Mỹ Lan giao cho bị can Văn dẫn đoàn SCB ra Hà Nội giải trình các nội dung thanh tra với bà Nhàn.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan khi chưa bị khởi tố. Ảnh: Đ.X
Văn sau đó được bà Nhàn trao đổi về các sai phạm nghiêm trọng của SCB, trong đó có việc cấp tín dụng cho 71 khách hàng trên. Các sai phạm này là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm pháp luật hình sự.
Qua trao đổi, bà Nhàn đồng ý chỉ thanh tra phạm vi, thời kỳ dư nợ của nhóm 71 khách hàng đến ngày 30.6.2017, không thanh tra các khoản phát sinh sau ngày này...
Được sự đồng ý đó, bị can Văn chỉ đạo cấp dưới sử dụng 71 pháp nhân lập hồ sơ vay, rút tiền từ SCB để thực hiện việc tất toán, theo đó, dư nợ với 71 khách hàng tới ngày 30.6.2017 là 0 đồng theo đúng yêu cầu của bà Nhàn (thực tế nhóm khách hàng này vẫn còn dự nợ hơn 11.000 tỉ đồng, đối với các khoản vay phát sinh sau ngày 30.6.2017).

https://laodong.vn/phap-luat/vu-van-thinh-phat-cuu-sep-scb-la-nguoi-to-giac-viec-hoi-lo-52-trieu-usd-1269232.ldo

Ối, sao cụ chú ý đến .Bo My nhiều thế, vui lòng rót 20 chén cho các cụ / mợ khác rồi mới quay lại được cụ nhé.

Vod cụ; em cũng đang định cop paste link này vào thớt thì vừa hay cụ đã đưa ...