[Funland] Tổng hợp thông tin về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan

[Hự.]

Mợ code nổi quá. Bên mình các cơ chế giám sát trong NHTC còn yếu. Chứ các thể loại sở hữu chéo, zoombie company, shell company bên nước ngoài thì rất phong phú, tinh vi.

Thế nên nhiều nước họ thành lập cơ quan giám sát tài chính quốc gia, chuyên theo dõi, nhận và xử lí báo cáo tình hình hoạt động, thanh tra và xử lí các tổ chức tài chính, trong đó có bank, tách khỏi chức năng quản lý nhà nước của ngân hàng trung ương về chính sách tiền tệ, lạm phát, phát hành tiền,...

 

[hoangtan_79]

Cháu ơi mụ Lan lập 1000 công ty tức là phải có 1000 người đứng tên hộ. Không biết những người này có bị xử lý hình sự không nhỉ ? Trong trường hợp họ vay SCB xong không trả được nợ....

hiện tại 1000 chú này bị công an gọi suốt, cũng lo ngay ngáy, còn trả dc hay ko thì chịu, ông nào kiểu không 1 xu dính túi hàng ngày hạy cuốc xe ôm thì không sao gọi thì lên , ông nào có tí kinh tế cứ gọi là ốm, ko dc xuất cảnh, ngủ không yên một năm nay đâu,

 

[Alaska_]

Cũng vẫn có ngân hàng nói "không" với trái phiếu doanh nghiệp, ví dụ như ACB năm 2023 không có trái phiếu doanh nghiệp nào cả (năm 2022 thì có một ít ~ 500 tỷ).

Cũng ngân hàng ACB này từng nói "Có" với trái phiếu doanh nghiệp tư nhân no name, không tài sản bảo lãnh, khi từng cho doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Kiên thế chấp mớ giấy lộn trái phiếu của doanh nghiệp đó lấy đâu gần 1000 tỷ đông. Đến giờ không biết ACB đã thu hồi được tiền thế chấp chưa?

nói đến việc chủ sở hũu / người nắm giũ quyền chi phối ngân hàng tư nhân và việc rút lõi ngân hàng, rồi ACb vv

mới nhớ ra Nguyễn Đức Kiên và Trương Mỹ Lan đều có cùng mục đích khi tìm cách nắm giữ quyền chi phối ngân hàng. Đó là tìm cách rút lõi ngân hàng. Như cái công ty con của Nguyễn Đức Kiên, chỉ với mớ giấy lộn trái phiếu của công ty tư nhân vô danh, không tài sản đảm bảo, mà cũng thế chấp Acb lấy được mớ to!

chỉ khác là quy mô rút lõi của anh Kiên nhỏ hơn so với Lan thôi. Nhưng nếu mà không tóm anh Kiên kịp thời , để cho anh Kiên tiếp tục đến bây giờ thì cũng không chừng Acb giờ còn cái vỏ và món âm vài trăm nghìn tỷ như SCB không chừng!

thế mà em nhớ hồi xử anh Kiên khá nhiều cụ trong Of bênh vực Kiên ghê lắm. Nói là Kiên vô tội; những việc Kiên làm là lách luật, không thể gọi là tội vv

Không biết các cụ đó giờ có gọi việc Lan nắm quyền chi phối ngân hàng thông qua người nhà đứng tên; lập câc hợp đồng vay có đầy đủ chữ ký phê duyệt vv là không có tội chỉ là lách luật như Nguyễn Đức Kiên acb từng làm không nhỉ?

 

[Hự.]

nó là tưởng phòng tín dụng doanh nghiệp hội sở, tay nó nhúng chàm nhiều quá, chắc nó vẽ kịch bản, làm đạo diễn, diễn viên luôn nên phải tử tử ngay thôi, lúc đầu em còn tưởng nó bị bà lan thủ tiêu nhưng tin 93% này ra thì nghĩ là nó tự tử thôi. con này trước có học với em 1 sô lớp tài chính , trông ngáo ngơ lắm, ko đủ sắc sảo để đảm nhận vị trí đó của 1 bank

Kể cả có muốn thủ tiêu cũng ko làm được ý. Mắt xích quan trọng đang trong quá trình điều tra khai thác. Có mà bảo vệ bằng chết. Cử sát thủ vào tận nhà lao khử em nghĩ chỉ có trong phim cổ trang thôi.

 

[victory_1980]

Cụ đoán thế oan cho anh em quá
"Bà Nhàn khai nhận, trong thời gian thanh tra tại SCB, đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT); Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc) và Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn), tổng 5,2 triệu USD.
Sau đó, bà Nhàn lấy tiền cho vào thùng khác, cất giấu ở phòng ngủ riêng, chưa sử dụng. Đến khoảng tháng 12-2022, từ số tiền này, bà Nhàn mang 2,6 triệu USD gửi nhờ nhà họ hàng bên phía chồng ở TP Nam Định. Số tiền còn lại, bà cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cất và bà cầm chìa khóa".

Thì ko liên quan bà Nhàn thì làm gì bà đấy quan tâm, mỗi người sẽ đc chăm sóc riêng. Rồi dần dần họ sẽ khai ra hết số tiền đưa cho ai, có sổ sách theo dõi cả đấy.

 

[tuan_nguyen261188]

sau vụ này chắc né ngân hàng tư nhân ra cho chắc...cứ mấy anh nhà nước mà gửi thui,

 

[Dân Tổ]

Không phải cơ mật gì đâu, đó là những thông tin phải tìm kỹ một chút thôi.
- Thông tin bắt giữ bà Lan, ông Cơ thì dễ thấy.
- Thông tin về công ty cất giữ tài sản của bà Lan, ông Cơ nếu tìm kỹ ở International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) sẽ thấy ạ.

Em lên ICIJ mà không thấy mợ à, mợ share giúp em article nào nhé, em nghiên cứu phát. Thanks mợ.

 

[Hự.]

Thế chắc chưa khai ra thùng xốp các năm sau đó? Cháu vẫn tin là vì có thùng xốp nên mới cho voi lọt qua lỗ kim à?

Em cũng ko tin là sau đợt thùng xốp 2017 là từ đó đến giờ đoạn tuyệt ko qua lại thăm hỏi lễ tết với nhau nữa.

 

[TaiNon1974]

Tháng 5/2017 Mr Thăng đã về phó ban kinh tế tw thở ô xy rồi. Lò đang nóng bỏng lên tận uvbct rồi

Đất nước đang dịch dã, lò nóng bỏng, mà còn ăn test kits, chuyến bay giải cứu nữa là. Toàn người trí thức cao, văn minh, bác sỹ, ngoại giao

Như ung thư vậy, phẫu thuật trị được u nguyên phát, xong kháng thuốc di căn thì toi. Hồng Hà sóng sau xô sóng trước, khổ nỗi sóng sau lớn và nguy hiểm hơn.

 

[TTXVH]

hiện tại 1000 chú này bị công an gọi suốt, cũng lo ngay ngáy, còn trả dc hay ko thì chịu, ông nào kiểu không 1 xu dính túi hàng ngày hạy cuốc xe ôm thì không sao gọi thì lên , ông nào có tí kinh tế cứ gọi là ốm, ko dc xuất cảnh, ngủ không yên một năm nay đâu,

Thế mới thấy trình độ dân trí mình thấp thật. Ko hiểu con mụ Lan cho bao nhiêu mà đi đứng tên hộ nó nhỉ. Giờ mà không trả được nợ cho SCB thì lại mang tội cả đời. Sao họ lạ ngu đến thế nhỉ ?

 

[bluesky2211]

Hôm nay có khoản hết hạn tiết kiệm SCB. Đến ngân hàng rút bình thường đầy đủ, chuyển khoản sang NH khác cũng OK. Cứ chờ hết hạn hãy rút để không bị mất lãi nhé CCCM.
Riêng về tiền gửi tiết kiệm của ngừơi dân ,VN mình đảm bảo trả đúng trả đủ gốc lẫn lãi ,năm ngoái ngay khi bà Lan bị bắt là thời điểm nhiều tin đồn thất thiệt nhất mà chính phủ và NHNN còn giải quyết êm thấm nói gì là bây giờ. Ngay cả các nước tư bản cũng thế , giải quyết đầy đủ các mục tiền gửi tiết kiệm . Gửi tiết kiệm thì cứ kê cao gối ngủ ngon . Ngoại trừ Mục trái phiếu là góp vốn với doanh nghiệp nên chưa chắc hướng xử lí thế nào thôi ạ.

Nay mình ra rút 50tr tiền tiết kiệm vẫn rút bình thường được.

Mà hình như chuyển khoản sang ngân hàng khác chỉ chuyển được 1 lần 1 ngày thì phải. Mình chuyển lần 2 toàn báo lỗi

 

[Hự.]

Thời lẩu Tứ Xuyên thì khu đó nó còn khá hoang vu chứ chưa đông đúc như sau khi có cái Honda Tây Hồ. Nhà em ở trên khu này nên ngày nào chả phải lượn qua chỗ đó dăm lần

Có thời nó còn là quán hải sản. Em được đối tác mời. Quán thì to mà vắng lặng như vào đền chùa.

 

[Cucumin]

Hôm nay có khoản hết hạn tiết kiệm SCB. Đến ngân hàng rút bình thường đầy đủ, chuyển khoản sang NH khác cũng OK. Cứ chờ hết hạn hãy rút để không bị mất lãi nhé CCCM.
Riêng về tiền gửi tiết kiệm của ngừơi dân ,VN mình đảm bảo trả đúng trả đủ gốc lẫn lãi ,năm ngoái ngay khi bà Lan bị bắt là thời điểm nhiều tin đồn thất thiệt nhất mà chính phủ và NHNN còn giải quyết êm thấm nói gì là bây giờ. Ngay cả các nước tư bản cũng thế , giải quyết đầy đủ các mục tiền gửi tiết kiệm . Gửi tiết kiệm thì cứ kê cao gối ngủ ngon . Ngoại trừ Mục trái phiếu là góp vốn với doanh nghiệp nên chưa chắc hướng xử lí thế nào thôi ạ.

Thế nghĩa là Tiền vẫn còn mà không bị chị Lan tham nhũng à. Hay là tiền đấy được chuyển từ đâu đến hả bạn.

 

[VuNgoanMuc]

Em cũng ko tin là sau đợt thùng xốp 2017 là từ đó đến giờ đoạn tuyệt ko qua lại thăm hỏi lễ tết với nhau nữa.

Xử tham nhũng mà không có hình thức tịch thu hết gia sản thì cứ xử vụ nào tính vụ đó thôi.

 

[Lah]

Thế nghĩa là Tiền vẫn còn mà không bị chị Lan tham nhũng à. Hay là tiền đấy được chuyển từ đâu đến hả bạn.

Cụ cứ hỏi thế phải hỏi lên ngân hàng nhà nước chứ bọn êm là con dân gửi tk bank thì ra bank rút được thì em bảo rút được. Ơ kìa, cứ hỏi như thanh tra với cục thanh tra bank gì

 

[xuansang0207]

sao ko sợ bác, bằng chứng là tiền vẫn để thùng xốp ko dám xài đó

Thời điểm đó Ai cũng đợi nghỉ hưu mới xài tiền mà, ai đi bung tiền lúc đó làm gì, cất là đúng.

 

[Jochi Daigaku]

Em lên ICIJ mà không thấy mợ à, mợ share giúp em article nào nhé, em nghiên cứu phát. Thanks mợ.

Cháu lục lọi mấy cái tài liệu từ năm ngoái khi bà Lan mới bị bắt nên bây giờ chỉ nhớ mang máng thôi ạ.

TRUONG MY LAN | ICIJ Offshore Leaks Database

Panama Papers Officer: TRUONG MY LAN

offshoreleaks.icij.org

CHU NAP KEE, ERIC | ICIJ Offshore Leaks Database

Panama Papers Officer: CHU NAP KEE, ERIC

offshoreleaks.icij.org

 

[Trà Lý]

Thế nên nhiều nước họ thành lập cơ quan giám sát tài chính quốc gia, chuyên theo dõi, nhận và xử lí báo cáo tình hình hoạt động, thanh tra và xử lí các tổ chức tài chính, trong đó có bank, tách khỏi chức năng quản lý nhà nước của ngân hàng trung ương về chính sách tiền tệ, lạm phát, phát hành tiền,...

Vừa rồi có vụ ca táp chứa 4 chai rượu, giờ đến vụ này là thùng xốp đựng giấy coton.
Cứ là người đều có khả năng bị đạn bọc đường bắn thủng hết.
Con AI thì lại không đáng tin vì nó vô tình quá.

 

[kanishi]

Vừa rồi có vụ ca táp chứa 4 chai rượu, giờ đến vụ này là thùng xốp đựng giấy coton.
Cứ là người đều có khả năng bị đạn bọc đường bắn thủng hết.
Con AI thì lại không đáng tin vì nó vô tình quá.

vâng, có một công cụ kiểm tra báo cáo tài chính, fake phát biết ngay

 

[z300]

Fen không hiểu rồi, thời điểm nhận hối lộ là 2017, lúc đó chưa có vụ đốt lò, chưa có tiền lệ nào cả.vẫn còn quan niệm “ hạ cánh an toàn” khi về hưu. Bà nhàn lúc đó có gì phải sợ đâu, nghĩ là mấy năm nữa về hưu là xong.
Đến tận 2020 mới có những vụ đốt cả củi tươi mà.

Phải hiểu cỡ cục trưởng 1 đơn vị ngang tổng cục trực thuộc NHNN không thể nào ăn 1 mình được