[Funland] Tổng hợp thông tin về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan

[smart_sharp]

Các cụ cho em hỏi với. Những doanh nghiệp BĐS đã bán đất, nhà cho VTP thì giờ sẽ xử lý như thế nào ạ? Vì về nguyên tắc là nguồn tiền mà VTP cầm đi mua là tiền phi pháp.

Cụ hỏi khó quá.
1. Về nguyên tắc, lúc doanh nghiệp BĐS đấy bán (VTP mua) thì tiền đấy là hợp pháp và doanh nghiệp không biết, không thông đồng với VTP thì giao dịch đấy được coi là hợp pháp.
2. Giao dịch có khi qua mấy đời, mấy vòng bán mua rồi, cơ quan CA thường sẽ không/không đủ sức truy lại giao dịch kiểu đấy.
Sẽ chỉ những giao dịch đang thực hiện hoặc mới thực hiện xong thì mới bị xem xét thôi.

P.s: tiền mà VTP cầm đi mau là phi pháp: câu này kết luận cũng không dễ trong một câu ngắn ngủi như vậy.

 

[smart_sharp]

Vụ này hơi khó hiểu. Nếu sợ tội thì đã trốn biệt ở nước ngoài từ sớm như chị Nhàn AIC. Thôi quốc tịch vẫn không thoát tội đâu, như lão chồng.

Có 1 trường hợp cần thôi quốc tịch là xin quốc tịch 1 nước nào đó bắt buộc phải thôi quốc tịch cũ. Nhưng nếu thôi qt VN sẽ rắc rối với sỡ hữu đất đai, cổ phần..vì giới hạn sở hữu của nước ngoài.

Tôi nghĩ ông chồng xin nhận tội để có thể cơ quan điều tra "tha" cho hai đứa con gái thôi. Chứ nếu ông chồng không về VN thì khó bắt phết đấy.

 

[Jochi Daigaku]

mà cả cái bank SCb lập ra cho con mụ lan vay 93% ko cần thẩm đinh vậy nhân viên tín dụng nó làm gì nhỉ, ngồi không chơi à, thế tại sao tin tức nó ko lọt ra ngoài nhỉ, cả mấy trăm nhân viên của SCB chả lẽ ko ai biết. nó lấy tiền gửi của dân nhưng lại đánh lừa tuonf tin ra ngoài đánh lạc hướng là tiền Trung quốc chảy về mua đất

Việc thành lập hơn 1000 công ty "ma" được Trương Mỹ Lan giao cho Hà Thục Kim, sau này là Đặng Phương Hoài Tâm (Trưởng Văn phòng HĐQT của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) phụ trách và phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh (Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula - công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) thực hiện.

Công việc gồm đặt tên công ty, tìm thuê người đứng tên thành lập công ty dưới các vai trò là người đại diện theo pháp luật, cổ đông, thành viên công ty TNHH, tìm địa chỉ đặt trụ sở công ty, chọn ngành nghề kinh doanh... cho phù hợp với yêu cầu của Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Nguyễn Ngọc Dương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sài Gòn Peninsula - chỉ đạo cấp dưới tìm người nhận đứng tên theo yêu cầu và cung cấp thông tin của họ cho Phan Chí Luân quản lý, cập nhật danh sách.

- Những nhân vật: Hà Thục Kim, Đặng Phương Hoài Tâm, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Phan Chí Luân đều là tay chân cực kỳ thân tin (cho nên không có chuyện tiết lộ thông tin ra ngoài).
- Hồ sơ qua tay đội này đã được "chế biến" rất đẹp cho nên nhân viên tín dụng bình thường của SCB thông qua thôi.
- Với tốc độ một ngày rưỡi/một hồ sơ vay vốn thì nhân viên tín dụng bình thường của SCB cũng phải làm việc tích cực đấy, không phải ngồi chơi không đâu.

 

[mira]

Nó vẫn có mảng cho vay thông thường mà, chiếm 7% về lượng tiền nhưng số lượng khách, hợp đồng vay có thể nhiều hơn.

Ngay cả cái 93% cho VTP vay thực ra cũng qua một đống công ty bình phong thì nhân viên tín dụng cũng đâu có biết được.

93% đó trên hồ sơ sẽ ghi là HSTT họi sở tiếp thị, tức là ko cần thẩm định, ko phải làm gì cả vậy nhân viên tín dụng 10 năm qua ko ai nghi ngờ hả , tất nhiên trừ các lính ruột của nó. khi con Lan này bị bắt thì lính ruột của nó là con Hồng đã tự tử trong tù, con này là trưởng phòn TD, em lúc đầu thấy xót con Hồng này vì nó có học với e 1 số lớp học tài chình nhưng giờ đã hiểu vì sao nó phải tự tử ngay

 

[haivanphe]

Cụ hỏi khó quá.
1. Về nguyên tắc, lúc doanh nghiệp BĐS đấy bán (VTP mua) thì tiền đấy là hợp pháp và doanh nghiệp không biết, không thông đồng với VTP thì giao dịch đấy được coi là hợp pháp.
2. Giao dịch có khi qua mấy đời, mấy vòng bán mua rồi, cơ quan CA thường sẽ không/không đủ sức truy lại giao dịch kiểu đấy.
Sẽ chỉ những giao dịch đang thực hiện hoặc mới thực hiện xong thì mới bị xem xét thôi.

P.s: tiền mà VTP cầm đi mau là phi pháp: câu này kết luận cũng không dễ trong một câu ngắn ngủi như vậy.

Tại sáng nay em nghe thấy có tin là cụ chúa đảo bị gọi lên yêu cầu trả lại 1 tỷ đô tiền bán đất cho mợ Lan. Người anh giàu có của em cũng bán kha khá đồ chơi cho đội VTP này.

 

[smart_sharp]

thì em biết là tất nhiên lính ruột mới đụng tới hồ sơ của nó, nhưng các nhân viên ko phải ruột thì sao chả nhẽ họ ko biết gì, ít ra cũng phải có xì xào nọ kia từ nhân viên , tin tức sẽ tuồn ra ngoài chứ, sao cư câm như hến giờ mọi người mói biết

Cụ đang trao đổi xì xào là xì xào kiểu gì nhỉ? Xì xào theo kiểu nói chuyện đồn không bằng chứng? Nếu vậy, thì SCB, chắc cả 1/10 dân HCM đều biết là của VTP, huy động vốn để cho VTP vay thôi (đấy là thời điểm trước khi khởi tố nhé cụ). Người trong ngành có khi biết luôn mấy ông chủ tịch, TGĐ là người "làm thuê" cho bà Lan luôn ấy chứ. Nhưng tin đồn không bằng chứng chẳng giải quyết gì, nó như chuyện bàn nước thôi.
P.s: mà hầu hết khoản vay của SCB đều cho các doanh nghiệp sân sau của VTP vay thì làm gì có mấy "nhân viên không phải ruột" ở phần tín dụng đâu. Các nhân viên không phải ruột thì cho sang làm mấy nghiệp vụ huy động vốn, bán trái phiếu.... hết là xong.

 

[Tứ Vô Lượng]

mà cả cái bank SCb lập ra cho con mụ lan vay 93% ko cần thẩm đinh vậy nhân viên tín dụng nó làm gì nhỉ, ngồi không chơi à, thế tại sao tin tức nó ko lọt ra ngoài nhỉ, cả mấy trăm nhân viên của SCB chả lẽ ko ai biết. nó lấy tiền gửi của dân nhưng lại đánh lừa tuonf tin ra ngoài đánh lạc hướng là tiền Trung quốc chảy về mua đất

Đâu ai dám nói "Hoàng đế không mặc quần"?

 

[mira]

Việc thành lập hơn 1000 công ty "ma" được Trương Mỹ Lan giao cho Hà Thục Kim, sau này là Đặng Phương Hoài Tâm (Trưởng Văn phòng HĐQT của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) phụ trách và phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh (Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula - công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) thực hiện.

Công việc gồm đặt tên công ty, tìm thuê người đứng tên thành lập công ty dưới các vai trò là người đại diện theo pháp luật, cổ đông, thành viên công ty TNHH, tìm địa chỉ đặt trụ sở công ty, chọn ngành nghề kinh doanh... cho phù hợp với yêu cầu của Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Nguyễn Ngọc Dương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sài Gòn Peninsula - chỉ đạo cấp dưới tìm người nhận đứng tên theo yêu cầu và cung cấp thông tin của họ cho Phan Chí Luân quản lý, cập nhật danh sách.

- Những nhân vật: Hà Thục Kim, Đặng Phương Hoài Tâm, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Phan Chí Luân đều là tay chân cực kỳ thân tin (cho nên không có chuyện tiết lộ thông tin ra ngoài).
- Hồ sơ qua tay đội này đã được "chế biến" rất đẹp cho nên nhân viên tín dụng bình thường của SCB thông qua thôi.
- Với tốc độ một ngày rưỡi/một hồ sơ vay vốn thì nhân viên tín dụng bình thường của SCB cũng phải làm việc tích cực đấy, không phải ngồi chơi không đâu.

HSTT hội sở tiếp thị, tức là ko phải thẩm định, ko phải làm gì hết, chỉ làm bộ hồ sơ rồi giải ngân thôi, vậy sao mấy trăm nhân viên ko ai thắc mắc. dân banker nó cũng thính mũi lắm, cả chục năm với 93% như thế sao mà câm như hến cả cái bank thế nhỉ

 

[kanishi]

Cụ đang trao đổi xì xào là xì xào kiểu gì nhỉ? Xì xào theo kiểu nói chuyện đồn không bằng chứng? Nếu vậy, thì SCB, chắc cả 1/10 dân HCM đều biết là của VTP, huy động vốn để cho VTP vay thôi (đấy là thời điểm trước khi khởi tố nhé cụ). Người trong ngành có khi biết luôn mấy ông chủ tịch, TGĐ là người "làm thuê" cho bà Lan luôn ấy chứ. Nhưng tin đồn không bằng chứng chẳng giải quyết gì, nó như chuyện bàn nước thôi.
P.s: mà hầu hết khoản vay của SCB đều cho các doanh nghiệp sân sau của VTP vay thì làm gì có mấy "nhân viên không phải ruột" ở phần tín dụng đâu. Các nhân viên không phải ruột thì cho sang làm mấy nghiệp vụ huy động vốn, bán trái phiếu.... hết là xong.

Ví dụ giờ mọi người xì xào Bắc Á cho cty sân sau của bà Nga vay, thì làm gì được, kiếm trong tay ngân hàng nhà nước chứ, dân thì nói phét ngoài hàng nước có giải quyết gì đâu

 

[TuanBanhBao]

Ví dụ giờ mọi người xì xào Bắc Á cho cty sân sau của bà Nga vay, thì làm gì được, kiếm trong tay ngân hàng nhà nước chứ, dân thì nói phét ngoài hàng nước có giải quyết gì đâu

Nhầm rồi cụ. Bắc Á là TH milk, bà Nga là Seabank mà.

 

[mira]

Cụ đang trao đổi xì xào là xì xào kiểu gì nhỉ? Xì xào theo kiểu nói chuyện đồn không bằng chứng? Nếu vậy, thì SCB, chắc cả 1/10 dân HCM đều biết là của VTP, huy động vốn để cho VTP vay thôi (đấy là thời điểm trước khi khởi tố nhé cụ). Người trong ngành có khi biết luôn mấy ông chủ tịch, TGĐ là người "làm thuê" cho bà Lan luôn ấy chứ. Nhưng tin đồn không bằng chứng chẳng giải quyết gì, nó như chuyện bàn nước thôi.
P.s: mà hầu hết khoản vay của SCB đều cho các doanh nghiệp sân sau của VTP vay thì làm gì có mấy "nhân viên không phải ruột" ở phần tín dụng đâu. Các nhân viên không phải ruột thì cho sang làm mấy nghiệp vụ huy động vốn, bán trái phiếu.... hết là xong.

vậy sao ngân hàng nhà nước ko biết gì, ý em là thế , công an đã yêu cầu NHNN thanh tra thì chứng tỏ dộ nghiêm trọng của nó, xong cho đoàn thanh tra vào về báo cáo ok thé là xong. nếu chặn luôn từ 2017 thì thiệt hại cong đỡ, trong 4 năm sau nó chơi luôn cấp số nhân

 

[Loe_hờ lú]

CA còn chưa nói thì cụ phải suy đoán vô tội cho bà Lan chứ. Theo thông tin thì anh chồng được phát hơn tỉ đô tập kinh doanh ở Hongkong thôi, cũng đang bán để khắc phục hậu quả.

Có lẽ cần thống kê mất 400k tỉ thì bao nhiêu là tiền lãi, bao nhiêu là tiền lương, bao nhiêu là từ thiện, bao nhiêu là bđs xuống giá...

Em nói khả năng thôi mà. Nhưng 12 tỉ đô đó mà để phát triển kinh tế thì nước mình hóa... rồ đến nơi rồi

 

[Jochi Daigaku]

thì em biết là tất nhiên lính ruột mới đụng tới hồ sơ của nó, nhưng các nhân viên ko phải ruột thì sao chả nhẽ họ ko biết gì, ít ra cũng phải có xì xào nọ kia từ nhân viên , tin tức sẽ tuồn ra ngoài chứ, sao cư câm như hến giờ mọi người mói biết

"SCB tuồn tiền cho VTP" là loại bí mật mà ai liên quan đến ngân hàng đều biết.
Nó cũng giống như Biển Băng tuồn tiền cho Bia Rượu Gái, ai cũng biết cả.
Chỉ có dân thường không biết mà dính trái phiếu doanh nghiệp của đội này thì thiệt hại thôi.

 

[coquay]

Với số tiền triệu tỉ thì chắc các cán bộ cũng ko dám mạnh nói nặng lời với mù này đâu cc nhỉ

 

[quocanhnguyen201]

Trong Sài Gòn không thấy dân đi rút tiền ồ ạt ở SCB, tâm lý người dân giờ vững hơn xưa nhiều nhỉ

 

[XSim]

Với quy mô sai phạm lên tới cả triệu tỉ đồng, bằng 20% GDP VN. Nếu chỉ cần thất thoát 1/3 con số đó thì cũng đã là 7% GDP, thiệt hại khủng khiếp như thế, trực tiếp lên người gửi tiền SCB và đằng sau là hệ thống ngân hàng, tài chính quốc gia thì thị trường phải đang hoảng loạn rồi mới phải, vì ít thị trường nào có thể chống được cú sốc lớn thế lắm.

Nhưng thực tế hôm nay thị trường chứng khoán, ngân hàng hiện nay vẫn tương đối ổn, không có sự hoảng loạn thì em nghĩ quy mô thực sự của vấn đề nó không lớn như con số thể hiện. Em cũng không nghĩ là NHNN lại có thể để cho con voi lớn như thế lọt được, có thể có gì ẩn tình phía sau mà từ từ rồi ta sẽ biết.

 

[kanishi]

Nhầm rồi cụ. Bắc Á là TH milk, bà Nga là Seabank mà.

ah vâng, xin lỗi, em nhầm tí, ahihi

 

[smart_sharp]

Tại sáng nay em nghe thấy có tin là cụ chúa đảo bị gọi lên yêu cầu trả lại 1 tỷ đô tiền bán đất cho mợ Lan. Người anh giàu có của em cũng bán kha khá đồ chơi cho đội VTP này.

Vâng cụ. Ví dụ của cụ là tới tỉ đô thì C.A sẽ dùng nhiều nghiệp vụ để truy xét lắm. Ví dụ, họ xem lại tại thời điểm đó, mảnh đất bán cho mợ Lan chỉ có giá thị trường khoảng 400 triệu USD thôi mà sao lại lên 1 tỉ đô? Có khuất tất, cấu kết, thông đồng... trong đó không...

 

[con dơi 141]

"SCB tuồn tiền cho VTP" là loại bí mật mà ai liên quan đến ngân hàng đều biết.
Nó cũng giống như Biển Băng tuồn tiền cho Bia Rượu Gái, ai cũng biết cả.
Chỉ có dân thường không biết mà dính trái phiếu doanh nghiệp của đội này thì thiệt hại thôi.

Mợ code nổi quá. Bên mình các cơ chế giám sát trong NHTC còn yếu. Chứ các thể loại sở hữu chéo, zoombie company, shell company bên nước ngoài thì rất phong phú, tinh vi.

 

[Alisoma]

Đọc phân tích của các cụ mợ thì nguyên nhân chính có phải ngân hàng thương mại của ta nửa ông nửa thằng kiểu định hướng xã nghĩa, tức là tư ko ra tư mà công không ra công nên bọn tư nó đút lót bọn công kiểm định rút hết ruột còn lại giải quyết hậu quả là việc của NN lấy tiền thuế của dân ra khắc phục. Vì không thể cho ngân hàng phá sản kiểu bọn giãy chết nên các ngân hàng thương mại nắm thóp
cệ cha bọn bay, chọn những mắt xích yếu nhất của thể chế mà lũng đoạn. Đơn giản thế mà sao bao nhiêu ban bệ không tìm được cách khắc phục mà cứ vài năm lại có vụ đấm vỡ mặt nhân dân thế này được nhỉ ?

Nó cho phá sản những thằng không phải “too big to fail” thôi cụ, còn đám ảnh hưởng đến cả hệ thống tài chính của nó, thậm chí là toàn cầu thì nó vẫn bơm cho thở và hồi sức như xứ nào đó thôi. Ví dụ:
- 2008: bọn giãy chết cho Lehman, Bear Stern và 01 số thằng investment bank khác sập, mảng nào còn tí thịt thì sáp nhập vào bank khác (mặc dù cái đám này đều thuộc hàng top, Lehman là thằng IB lớn thứ 4 Mẽo). Goldman (Warren Buffet còn bơm vốn vào thằng này) và Morgan Stanley được cứu, đây là 02 thằng top đầu server của nhóm IB và là too big to fail. 02 thằng này thì đương nhiên sau vụ đấy thì còn mạnh hơn trước vì quyền lực được tập trung hơn.
- Deutsche Bank của Đức, nó ko chỉ là bank lớn nhất châu Âu mà còn là bank nắm tài sản phái sinh lớn nhất thế giới. DB nếu ko được cả chính phủ Đức và ECB cứu vài lần thì hẹo lâu rồi.
- Gần đây thì Credit Suisse sáp nhập vào UBS, chứ ko để cho sập.