[Funland] Tổng hợp thông tin về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan

[Lah]

Vào thời điểm 2017 - 2018 cơ cấu của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm có:
- Chánh thanh tra giám sát ngân hàng.
- Phó Chánh thanh tra giám sát ngân hàng (ông này tên là NVD, cấp trên trực tiếp của bà Nhàn, sau này lên làm Quyền Chánh thanh tra giám sát ngân hàng từ 01/10/2018).

Dưới Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra là:
- Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Vụ I).
- Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng (gọi tắt là Vụ II).
- Văn phòng.
- Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I (gọi tắt là Cục I).
- Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (gọi tắt là Cục II). Bà Đỗ Thị Nhàn là Cục trưởng.
- Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng III (gọi tắt là Cục III).
- Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (gọi tắt là Cục IV).
- Cục Phòng, chống rửa tiền (gọi tắt là Cục V).

Ông Tô Duy Lâm sinh năm 1967, được bổ nhiệm làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM vào tháng 6/2012. Đến năm 2017, ông được Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, thời hạn 5 năm kể từ ngày 20/6/2017.

Cụ này xin hưu sớm luôn thế mà lại ngon à

Bố vợ Công Phượng xin thôi chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM

Ông Tô Duy Lâm sẽ thôi giữ chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM kể từ ngày 15/3.

kenh14.vn

 

[nguyentoanland]

Khi chưa có án tử hình cho hành vi nhận hối lộ, tịch thu mọi tài sản tham nhũng thì sẽ còn nhiều đại án sau này.

 

[Big Babol]

T2 mà dân ồ ạt rút tiền thì NHNN có bảo lãnh toàn bộ để rút không nhỉ?

sao lại rút cụ nhỉ ?

 

[tqhai]

thu hồi thế nào em chịu, nhưng các tài sản của gia tộc TML ở Việt Nam sẽ bị tịch thu hết. Đấu giá chắc cũng phải 5-10 năm mới bán hết được.

Đấu giá mất 5-10 năm thì SBV khó ăn nói lắm cụ ạ. Vấn đề là cái mớ BĐS đó được định giá cao ngất khi SCB giải ngân cho vay, nên SBV cũng cần phải bán được giá cao để khỏi bị quy là "thất thoát". Hôm vừa rồi SBV có nói là đang tìm nhà đầu tư tham gia vào SCB, tình cờ là tháng sau có lẽ có khách VIP đến thăm VN nhỉ...

 

[deverlex]

Vấn đề việc doanh nghiệp sân sau là không hiếm trong giới ngân hàng. Vụ này là sai phạm từ lâu, kéo dài, và vi phạm qui định rõ ràng, nhưng không dứt điểm, hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Đợt bankrun đó nếu ko quay vòng tiền liên tục để cứu thì đi luôn rồi. Hình thức như uống nước biển cho đỡ khát, huy động ngày càng tăng với ls cao để trả cho người trước. Gian dối báo cáo việc cho vay để có lợi nhuận nhằm đủ điều kiện tăng vốn và phông bạt huy động thêm tiền. Giờ tóm lại:
1. Dư nợ gốc lãi của bà Lan gần 500k tỉ được thế chấp hoặc thu giữ với hàng ngàn sổ đỏ, tài sản… nhưng chắc chắn số tài sản này không đủ 500k tỉ.
2. Số tiền tịch thu 900 tr cổ phiếu SCB nói là to, nhưng SCB giờ âm vốn chủ thực tế giờ sống dựa hơi NHNN, cái này thì vô giá trị, chỉ hợp thức hoá việc NH tiếp theo nhảy vào tái cơ cấu lại NH này.
3. Phương án lại là khoanh nợ, bán cho VAMC… như năm 2011, nhưng qui mô lần này khủng hơn nhiều. Phương án nữa là cho phá sản, chủ nợ hiện tại của SCB chắc chủ yếu vốn từ NHNN, hợp thức hoá việc xoá nợ trên bảng cân đối. Chứ giờ còn gì được nữa, tiền nó tiêu xài và rút ruột cho chồng ở nước ngoài hết rồi.
Bài học cảnh tình cho nhiều ông kẹ lớn ở VN, chắc nhiều NH và Cty BDS, cty sân sau đang trong diện kiểm soát liên tục của NHNN và C03 hiện tại cũng liêu xiêu lắm rồi.

quá khủng khiếp, rút ruột đưa tiền ra nước ngoài liên tục.
Đợt vừa rồi VF đầu ******* Hà Lan phải giải trình, lên cả báo chí nữa.

 

[tung5917]

Vấn đề việc doanh nghiệp sân sau là không hiếm trong giới ngân hàng. Vụ này là sai phạm từ lâu, kéo dài, và vi phạm qui định rõ ràng, nhưng không dứt điểm, hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Đợt bankrun đó nếu ko quay vòng tiền liên tục để cứu thì đi luôn rồi. Hình thức như uống nước biển cho đỡ khát, huy động ngày càng tăng với ls cao để trả cho người trước. Gian dối báo cáo việc cho vay để có lợi nhuận nhằm đủ điều kiện tăng vốn và phông bạt huy động thêm tiền. Giờ tóm lại:
1. Dư nợ gốc lãi của bà Lan gần 500k tỉ được thế chấp hoặc thu giữ với hàng ngàn sổ đỏ, tài sản… nhưng chắc chắn số tài sản này không đủ 500k tỉ.
2. Số tiền tịch thu 900 tr cổ phiếu SCB nói là to, nhưng SCB giờ âm vốn chủ thực tế giờ sống dựa hơi NHNN, cái này thì vô giá trị, chỉ hợp thức hoá việc NH tiếp theo nhảy vào tái cơ cấu lại NH này.
3. Phương án lại là khoanh nợ, bán cho VAMC… như năm 2011, nhưng qui mô lần này khủng hơn nhiều. Phương án nữa là cho phá sản, chủ nợ hiện tại của SCB chắc chủ yếu vốn từ NHNN, hợp thức hoá việc xoá nợ trên bảng cân đối. Chứ giờ còn gì được nữa, tiền nó tiêu xài và rút ruột cho chồng ở nước ngoài hết rồi.
Bài học cảnh tình cho nhiều ông kẹ lớn ở VN, chắc nhiều NH và Cty BDS, cty sân sau đang trong diện kiểm soát liên tục của NHNN và C03 hiện tại cũng liêu xiêu lắm rồi.

Nhìn sơ qua em thấy có bà nữa ở ngoài bắc nhác nhác hình bóng bà Lan này rồi.

 

[Quê bầm]

Báo chí lên bài thế này ko biết tuần sau có sóng thần rút tiền tiếp ở scb ko nhỉ?

Món lớn thì cứ bình tĩnh và từ từ nhé cụ

 

[deverlex]

Đấu giá mất 5-10 năm thì SBV khó ăn nói lắm cụ ạ. Vấn đề là cái mớ BĐS đó được định giá cao ngất khi SCB giải ngân cho vay, nên SBV cũng cần phải bán được giá cao để khỏi bị quy là "thất thoát". Hôm vừa rồi SBV có nói là đang tìm nhà đầu tư tham gia vào SCB, tình cờ là tháng sau có lẽ có khách VIP đến thăm VN nhỉ...

Thực tế nó là thế đấy cụ, tình hình bđs bây giờ với cái đống bđs quay tay liên tục, đẩy vài ngàn m2 lên 1 tỷ USD (Tân Hoàng Minh) ấy thì bán thế nào đc hả cụ? chia 5 ra mà còn khó có người mua

 

[cr7m10]

Cũng chưa biết cách tính của cơ quan c.a như thế nào, con số 405k tỷ là lừa đảo trong cả một giai đoạn hay số dư còn lại...
Bộ môn rút tiền về doanh nghiệp sân sau chi tiêu mua dự án thì hầu hết các bank tư nhân đều dính và vấn đề là có muốn bới ra không thôi ạ. Vài năm trước, dư địa thặng dư bất động sản còn lớn thì còn cửa quay vòng tiền nhưng giờ bất động sản không còn lãi như trước, dòng tiền đem vào tạo giá trị thặng dư không nhiều thì sớm muộn cũng sẽ có vài chú kiểu scb nữa a

 

[CR-Vic]

số nhiều hơn 1 chứ sao lại số ít? Ghê quá

Nhìn sơ qua em thấy có bà nữa ở ngoài bắc nhác nhác hình bóng bà Lan này rồi.

 

[Quê bầm]

Tiền dân gửi vẫn rút được, nhưng chi trả bằng nguồn tiền từ ngân hàng khác đưa sang dưới sự chỉ đạo của NHNN.

Dưới dạng cho mượn và banks cấp tiền sẽ treo phải thu SCB phỏng cụ?

 

[TTXVH]

=> Số NHNN phải bơm ra để đem trả cho người gửi chính là thiệt hại. Chứ k bơm vào cho SCB thì hệ thống ngân hàng VN chắc sụp rồi

Em nghe câu này rất nhiều lần mà không lý giải được tại sao hệ thống ngân hàng VN sụp đổ ? Phải chăng những người gửi tiền ở SCB gây bạo loạn làm sụp đổ hệ thống ngân hàng VN ? Cụ giải thích giúp em nhé

 

[deverlex]

Nhìn sơ qua em thấy có bà nữa ở ngoài bắc nhác nhác hình bóng bà Lan này rồi.

ngày xưa em thấy dân tình ca tụng, mà k thấy tập đoàn này làm ăn gì - chẳng có cái dự án BĐS tầm cỡ nào, không hiểu sao giàu thế.
Lại có tin đồn Hồng Kong rót tiền thu gom đất ở miền Nam, em thấy nó cũng hơi hơi hợp lý. Nay mới vỡ lẽ.
Nên kết luận mấy công ty làm thì k làm, nhưng giàu lên nhanh chóng 1 là rửa tiền, 2 là lừa đảo thôi.

 

[.Bo My]

Dưới dạng cho mượn và banks cấp tiền sẽ treo phải thu SCB phỏng cụ?

NHNN cho SCB vay 0%, chỉ mượn NH khác tiền mặt thôi,sẽ ghi có tài khoản bù vào cho NH kia.

 

[Quê bầm]

Nhìn sơ qua em thấy có bà nữa ở ngoài bắc nhác nhác hình bóng bà Lan này rồi.

Cụ thấy có một thôi à

 

[tqhai]

Thực tế nó là thế đấy cụ, tình hình bđs bây giờ với cái đống bđs quay tay liên tục, đẩy vài ngàn m2 lên 1 tỷ USD (Tân Hoàng Minh) ấy thì bán thế nào đc hả cụ? chia 5 ra mà còn khó có người mua

Người mua ở VN thì không có đâu. Nhưng người mua ở chỗ khác thì có chứ, vì số tiền ấy là quá nhỏ so với họ. Cũng giống như cụ lên phố uống cốc nước hoa quả giá 50k thôi. 50k ấy đắt gấp mấy lần giá gốc nhưng nó nhỏ...

 

[Trà đặc]

Em mà có quyền thì để cho SCB phá sản, khách hàng tham lãi cao phải bị trả giá để thị trường hoạt động lành mạnh. Chứ cứ vỡ nợ là nhà nước bỏ tiền ra trả lại cho người gửi thì đến bao giờ đất nước này mới thoát nghèo đây. 1 con mụ nó phá hàng chục tỷ đô trong khi hàng triệu người đang sống vật vã vì lương thấp...
Ông nào bẩu sợ người dân mất tiền làm loạn thì quá vớ vẩn. Súng đạn trong tay, thằng nào nổi loạn cho vào trại ngay . Cả trăm triệu người lại phải còng lưng góp tiền cho những ông bà ham lãi cao à

Cái này thì cụ nói cũng chỉ đúng một nửa. Bên mẽo thông tin tài chén, quản lý minh bạch, mà còn chả dám để ng gửi tiền bị mất trong vụ SVB vừa rồi. Còn nếu cụ luận về trái pháo thì còn có lý 1 tí. Vì nó là đầu tư High risk hích return. Nhưng lúc đó sòng phẳng theo như tư bổn ra thì vẫn phải quy trách nhiệm của QLNN. Ô nào cho phép phát hành trái pháo, bộ tài chén, sở GDCK, ....Đấy là sự thật, tư bổn ló cho phá sản nhưng ló mình bạch thông tin, luật lá, trách nhiệm QL rõ ràng. Chớ ko thể chỉ bê 1 nửa cái phần cuối của ló về áp cho ngta rồi bỏ cái phần đầu minh bạch tốt đẹp của ló đi đc...

 

[deverlex]

Em nghe câu này rất nhiều lần mà không lý giải được tại sao hệ thống ngân hàng VN sụp đổ ? Phải chăng những người gửi tiền ở SCB gây bạo loạn làm sụp đổ hệ thống ngân hàng VN ? Cụ giải thích giúp em nhé

Nếu hàng chục ngàn người gửi tiền ở SCB bị mất trắng, thì cụ hiểu điều gì xảy ra với khách hàng ở các ngân hàng khác chứ?
Ngân hàng nhiều tiền thật đấy, nhưng toàn là tiền gửi của khách hàng. Tiền gửi của khách cũng đc đem cho vay hết rồi.
Giờ dân tình rút ồ ạt lấy tiền đâu mà trả cho người gửi, người vay thì có phải đòi là đc ngay đâu.
Mất thanh khoản, không sụp thì là gì hở cụ?

Vd: vốn điều lệ VCB là 55.000 tỷ, số tiền gửi của khách là gần 1.800.000 tỷ đồng, trong đó không kỳ hạn là 400.000 tỷ thời điểm đầu năm nay. Số tiền cho vay đi chắc cũng phải rất lớn, nếu không lấy tiền đâu ra mà trả lãi cho người gửi. Nội cái đám không kỳ hạn rút hết tiền ra một lúc cũng mất thanh khoản rồi cụ.

 

[.Bo My]

Cũng chưa biết cách tính của cơ quan c.a như thế nào, con số 405k tỷ là lừa đảo trong cả một giai đoạn hay số dư còn lại...

Là riêng số nợ chưa trả được của hệ thống bà Lan với SCB thôi. Còn bà Lan vay dân bao nhiêu (bằng trái phiếu) thì chưa tính.

---------

trong thời gian từ ngày 1/1/2018 đến ngày 07/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền chiếm đoạt của Ngân hàng SCB, đến nay các khoản vay này còn nợ 545.039.379.476.224 đồng (= Dư nợ gốc 415.666.604.370.480 đồng + dư nợ lãi 129.372.775.105.744 đồng). Toàn bộ số tiền chiếm đoạt này đều phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan.

Hành vi của Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015. Cơ quan điều tra xác định trách nhiệm của Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 304.096.278.409.456 đồng. Ngoài ra, hành vi Tham ô tài sản của Lan còn gây thiệt hại số tiền 129.372.775.105.744 đồng là số tiền lãi phát sinh từ số tiền gốc chiếm đoạt nêu trên.

Trương Mỹ Lan và những “con rối” đã lũng đoạn Ngân hàng SCB như thế nào?

Theo Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, đối tượng Trương Mỹ Lan đã nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB), biến ngân hàng này trở thành công cụ tài chính để Lan tổ chức huy động tiền gửi phục vụ cho những mục đích cá nhân và Vạn...

cand.com.vn

 

[Đầu đinh 1819]

Nhìn sơ qua em thấy có bà nữa ở ngoài bắc nhác nhác hình bóng bà Lan này rồi.

Chị mới triển khai toà tháp thông minh phỏng bác