[Funland] Tội rửa tiền (Money laundering)

[QUANG1970]

Bác nào có kinh nghiệm luật pháp, làm ơn thông não hộ giúp về cái gọi là "Tội rửa tiền (Money laundering) qua các hình thức (chuyển ngân bất hợp pháp, nhờ đứng tên hộ tài sản, đứng tên chủ tài khoản, .............. v.v. ) khi bị phát giác xem dư lào?


Xin cám ơn trước, các quý luật sư Ofun nhé.

 

[PhongFood]

Em làm căm mặt tiền hóng.

 

[QUANG1970]

Em làm căm mặt tiền hóng.

Tôi thì không hóng, mà ngồi chờ các cao nhân là luật gia Ofun giả nhời.

 

[Batman]

Rửa 10 mất 7 còn 3 thì cứ rửa thôi.

 

[4banhxequay]

Sắp có bom nổ à cụ

 

[QUANG1970]

Sắp có bom nổ à cụ

Ở đâu ợ?

 

[QUANG1970]

Rửa 10 mất 7 còn 3 thì cứ rửa thôi.

Vâng, làm cái gì bây giờ mà chả có phí dịch vụ.

Nhưng đôi khi "phí dịch vụ" bằng "0" ợ, vì còn tùy ai rứa, rửa cho ai và nếu tất cả đều nằm trong cái gọi là "Money laundering ring" (đường dây rửa tiền) của đám bố già thì nó sẽ khác đấy!) !

"Rửa 10 mất 7 còn 3" hóa ra phí DV 70% ???????? !!!!!!!!!!!!!!
In it thi còn nghe được chứ rửa tầm 1 triệu Biden hay 100 triệu Biden mà phí 70% hóa ra .......... cướp cạn???

 

[tôi yêu ô tô]

Hình như mấy món chủ thớt kể không thuộc hạng mục rửa tiền. E đoán rửa tiền là mang tiền ra biển, nhúng qua nước muối, vứt đi vài tờ hỏng, còn lại mang về phơi. Bảo e vừa đi biển, đánh dc ít cá, bán ở chợ nên tiền nó hơi ướt. Uớt tý nhưng nó sạch lắm đấy ạ

 

[QUANG1970]

Hình như mấy món chủ thớt kể không thuộc hạng mục rửa tiền. E đoán rửa tiền là mang tiền ra biển, nhúng qua nước muối, vứt đi vài tờ hỏng, còn lại mang về phơi. Bảo e vừa đi biển, đánh dc ít cá, bán ở chợ nên tiền nó hơi ướt. Uớt tý nhưng nó sạch lắm đấy ạ

Thế hở bác?

Cơ mà bởi vậy, nên mới phải lập thớt nhờ cao nhân chỉ dậy đây!~
Cám ơn bác ngư phủ nhóe!

 

[Batman]

Vâng, làm cái gì bây giờ mà chả có phí dich vụ.

Nhưng đôi khi "phí dịch vụ" bằng "0" ợ, vì còn tùy ai rứa, rửa cho ai và nếu tất cả đều nằm trong cái gọi là "Money laudering ring" (đường dây rửa tiền) của đám bố già thì nó sẽ khác đấy!) !

Nếu phí dịch vụ bằng không thì nhân viên rửa tiền được hưởng lương và thưởng từ hệ thống rồi, đằng nào tay chẳng dính chàm rồi, nên cứ bẩn thì lại rửa tiếp thôi.

 

[Thành Thị 1]

e cũng hóng vụ rửa tiền, vì hiện TT CK có vẻ là nơi rửa rất hợp lý

 

[QUANG1970]

e cũng hóng vụ rửa tiền, vì hiện TT CK có vẻ là nơi rửa rất hợp lý

Vâng, nhờ mua hộ nhà và đứng tên tài sản trong nước hay NN nữa cũng là rửa bác ợ!

Dĩ nhiên, như bác biết, TT cũng rửa đấy bác.

 

[BloodOwl87]

e cũng hóng vụ rửa tiền, vì hiện TT CK có vẻ là nơi rửa rất hợp lý

Sao ko mua đất nhỉ nhanh hơn.

 

[tunglam2806]

Sao ko mua đất nhỉ nhanh hơn.

Đất có khi nhiều quá không rửa nổi nữa rồi. Với lại đất giờ dễ lộ hơn trước nhiều.

 

[matizvan2009]

Sơ khai nhất (ở nước ta) việc rửa tiền là mua lại vé số XỔ SỐ KIẾN THIẾT trúng thưởng

 

[BloodOwl87]

Đất có khi nhiều quá không rửa nổi nữa rồi. Với lại đất giờ dễ lộ hơn trước nhiều.

Uh sắp định danh bđs. Ko chạy nổi.

 

[QUANG1970]

Sao ko mua đất nhỉ nhanh hơn.

Phải áp dụng nguyên tắc "không bỏ trứng cùng một rổ" bác ợ!

 

[QUANG1970]

Đất có khi nhiều quá không rửa nổi nữa rồi. Với lại đất giờ dễ lộ hơn trước nhiều.

" Mua nhà" thì sao hở bác?
Ý tôi không phải nhà hay biệt thự vài chục tỷ mà là .............. khách sạn khu trung tâm chẳng hạn?

 

[huydang69]

Mua bđs nước ngoài thì ntn? Thêm 1 cách nữa là đào hầm cất rồi bỏ ra tiêu dần như TQ.

 

[QUANG1970]

Uh sắp định danh bđs. Ko chạy nổi.

Thì mua khách sạn 4, 5 sao hay đầu tư chuỗi kinh doanh dược phẩm chẳng han, thì lo gì cái bác nói!