[Funland] Tội rửa tiền (Money laundering)

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
11,160
Động cơ
316,238 Mã lực
Bác nào có kinh nghiệm luật pháp, làm ơn thông não hộ giúp về cái gọi là "Tội rửa tiền (Money laundering) qua các hình thức (chuyển ngân bất hợp pháp, nhờ đứng tên hộ tài sản, đứng tên chủ tài khoản, .............. v.v. ) khi bị phát giác xem dư lào? :-?


Xin cám ơn trước, các quý luật sư Ofun nhé. ^:)^
 
Chỉnh sửa cuối:

Batman

Xe container
Biển số
OF-9779
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
5,324
Động cơ
284,239 Mã lực
Rửa 10 mất 7 còn 3 thì cứ rửa thôi.
 

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
11,160
Động cơ
316,238 Mã lực
Rửa 10 mất 7 còn 3 thì cứ rửa thôi.

Vâng, làm cái gì bây giờ mà chả có phí dịch vụ. :P

Nhưng đôi khi "phí dịch vụ" bằng "0" ợ, vì còn tùy ai rứa, rửa cho ai và nếu tất cả đều nằm trong cái gọi là "Money laundering ring" (đường dây rửa tiền) của đám bố già thì nó sẽ khác đấy!) !

"Rửa 10 mất 7 còn 3" hóa ra phí DV 70% ???????? !!!!!!!!!!!!!!
In it thi còn nghe được chứ rửa tầm 1 triệu Biden hay 100 triệu Biden mà phí 70% hóa ra .......... cướp cạn??? :))
 
Chỉnh sửa cuối:

tôi yêu ô tô

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-175251
Ngày cấp bằng
5/1/13
Số km
6,067
Động cơ
441,714 Mã lực
Nơi ở
còn lâu mới nói!
Hình như mấy món chủ thớt kể không thuộc hạng mục rửa tiền. E đoán rửa tiền là mang tiền ra biển, nhúng qua nước muối, vứt đi vài tờ hỏng, còn lại mang về phơi. Bảo e vừa đi biển, đánh dc ít cá, bán ở chợ nên tiền nó hơi ướt. Uớt tý nhưng nó sạch lắm đấy ạ :D
 

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
11,160
Động cơ
316,238 Mã lực
Hình như mấy món chủ thớt kể không thuộc hạng mục rửa tiền. E đoán rửa tiền là mang tiền ra biển, nhúng qua nước muối, vứt đi vài tờ hỏng, còn lại mang về phơi. Bảo e vừa đi biển, đánh dc ít cá, bán ở chợ nên tiền nó hơi ướt. Uớt tý nhưng nó sạch lắm đấy ạ :D
Thế hở bác?

Cơ mà bởi vậy, nên mới phải lập thớt nhờ cao nhân chỉ dậy đây!~
Cám ơn bác ngư phủ nhóe! :D
 

Batman

Xe container
Biển số
OF-9779
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
5,324
Động cơ
284,239 Mã lực
Vâng, làm cái gì bây giờ mà chả có phí dich vụ. :P

Nhưng đôi khi "phí dịch vụ" bằng "0" ợ, vì còn tùy ai rứa, rửa cho ai và nếu tất cả đều nằm trong cái gọi là "Money laudering ring" (đường dây rửa tiền) của đám bố già thì nó sẽ khác đấy!) ! :D
Nếu phí dịch vụ bằng không thì nhân viên rửa tiền được hưởng lương và thưởng từ hệ thống rồi, đằng nào tay chẳng dính chàm rồi, nên cứ bẩn thì lại rửa tiếp thôi.
 

Thành Thị 1

Xe điện
Biển số
OF-811147
Ngày cấp bằng
19/4/22
Số km
3,026
Động cơ
97,406 Mã lực
e cũng hóng vụ rửa tiền, vì hiện TT CK có vẻ là nơi rửa rất hợp lý
 

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
11,160
Động cơ
316,238 Mã lực
Đất có khi nhiều quá không rửa nổi nữa rồi. Với lại đất giờ dễ lộ hơn trước nhiều.
" Mua nhà" thì sao hở bác?
Ý tôi không phải nhà hay biệt thự vài chục tỷ mà là .............. khách sạn khu trung tâm chẳng hạn? :))
 

huydang69

Xe buýt
Biển số
OF-855830
Ngày cấp bằng
23/3/24
Số km
752
Động cơ
7,365 Mã lực
Tuổi
55
Mua bđs nước ngoài thì ntn? Thêm 1 cách nữa là đào hầm cất rồi bỏ ra tiêu dần như TQ.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top