[Funland] Thu giữ loạt tài sản "khủng" hơn 5000 tỉ đồng trong vụ triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng

[td lines]

Bắt một thằng mà nó có 5000 tỏi tiền lừa đảo , các nhóm khác còn nhiều lắm . Tại thằng này ngông nghênh nên mới bị tóm thôi

 

[cha biet chi]

Sao lừa đảo giỏi thế nhể.

 

[duongphong]

Cái trò kẻ bị lừa khi biết mình sập bẫy. Thì lại cố lôi kéo người thân; anh, em, bạn bè....vào hố để gỡ vốn. Toàn người thân thiết với nhau cả.

 

[Sfgs]

Đợt này bit lên, vào ô phở cũng thấy tần suất hỏi cách mua bán cũng lắm, bên mấy thớt đầu tư cũng lắm cccm hào hứng tợn.
Cơn sóng đi qua, thủy triều rút xuống mới biết ai còn mặc quần

Nói chung là nếu ai có tiền nhàn rồi, tiết kiệm thì hãng ôm, mua mấy con to to vất đấy 1 2 năm thì may ra có lãi, còn không cũng chấp nhận lỗ. Vụ Luna mấy năm trước cũng mấy ông nhảy cầu tự vẫn đó.

 

[Sfgs]

Thì nó tuyển vào làm sales mà cụ.
Cứ vào nó trả luôn 2 tháng lương ngồi telesales, nếu có khách nó trả tiền hoa hồng nữa, còn sau 2 tháng ko có khách nó ko trả lương nữa. Khách nạp tiền vào dù có thắng bọn nó cũng làm đủ trò để khách ko rút được tiền ra, chỉ có nạp rồi mất thêm đến khi ko còn tiền nạp nữa thì thôi.

Này không nhầm là nó lập sàn ảo rồi tự trade với nhau lừa khách hàng, máy chủ với tk ở VN thì sớm muộn cũng bị CA tóm gáy lắm.

 

[xherox]

Này không nhầm là nó lập sàn ảo rồi tự trade với nhau lừa khách hàng, máy chủ với tk ở VN thì sớm muộn cũng bị CA tóm gáy lắm.

Có thể là vậy đó cụ.

 

[Tommytep]

Chuẩn cụ, cả Mỹ Đình nữa, mấy năm trước còn lên Zalo mời gọi đầu tư nữa, toàn em xinh đẹp kết bạn kêu gọi đầu tư.

zalo e thi thoảng vẫn bị add vào những nhóm đầu tư vàng, coin các kiểu; điện thoại thì gọi kêu e là CKHS của cty CK A,B,C --> next hết. chỉ cần à ơi là nó có cơ hội "tư vấn" rồi.

 

[vanhai493]

Món này nghiện không khác gì cờ bạc,sóc đĩa cả, chẳng qua nó làm theo hình thức, phương thức khác thôi. Em ngày trước có chơi sàn Binance nhưng cũng mất gần 150tr vào đó, là toàn bộ số tiền tiết kiệm trong mấy năm trời. Nói chung 100 ng chơi thì may ra 10 ng đc tiền thôi, còn lại lỗ hết.

mất chắc cụ chơi long sót chứ gì

chứ còn mua nếu mà đu đỉnh chờ nó cá hồi lại thì vẫn còn
vd 2017 e bỏ vào tầm 15tr
mua bnb rồi mấy con lăng nhăng

giờ lên dc gần 2k rồi

năm đó đu đỉnh thế là gỡ app, 2021 mới nhớ ra cài lại

 

[maycatcnc]

Đấy là con số nổi. cụ đưa 5000 tỷ e rửa cho

2

Thế sao cụ không nghĩ rằng đầu óc bọn nó đã có sành có sỏi rồi, đi lừa đảo đc số tiền lớn như thế mà lại không biết cách để rửa tiền như cụ nói, hay là nó ko làm đc. Cụ cứ làm như những lực lượng như cảnh sát kinh tế họ sáng cắp ô đi tối cắp ô về ý. Tư duy của cụ em thấy giống mấy đứa phạm pháp kiểu như làm thế này làm thế kia thì đất không biết trời không hay. Nhưng đến khi bị tóm mới ngã ngửa ra.

 

[Dr Thanh Bùi]

Thế sao cụ không nghĩ rằng đầu óc bọn nó đã có sành có sỏi rồi, đi lừa đảo đc số tiền lớn như thế mà lại không biết cách để rửa tiền như cụ nói, hay là nó ko làm đc. Cụ cứ làm như những lực lượng như cảnh sát kinh tế họ sáng cắp ô đi tối cắp ô về ý. Tư duy của cụ em thấy giống mấy đứa phạm pháp kiểu như làm thế này làm thế kia thì đất không biết trời không hay. Nhưng đến khi bị tóm mới ngã ngửa ra.

Chúng nó ko biết điểm dừng thôi ạ. Chứ đầy cái các anh công an không biết, đầy vụ án các anh ko tìm đc thủ phạm.

 

[maycatcnc]

Chúng nó ko biết điểm dừng thôi ạ. Chứ đầy cái các anh công an không biết, đầy vụ án các anh ko tìm đc thủ phạm.

Nhưng tỉ lệ án ko tìm đc thủ phạm bao giờ nó cũng nhỏ hơn rất nhiều so với án tìm đc. Nói chung là ko nhờn đc đâu ạ. Những thằng như này em đảm bảo là bị cho vào tầm ngắm từ lâu rồi, họ cứ im để tiếp tục củng cố thêm chứng cứ thôi chứ ko phải là ko biết, nhưng nếu mà thấy có dấu hiệu tẩu tán tài sản, đi ra nước ngoài... là có nhiều nghiệp vụ để chặn lại ngay.

 

[Gagarose]

Cụ nào thông não giúp e cách bọn nó lấy tiền của khách đc k ạ?
Theo e hiểu là chúng nó vẫn hoạt động như 1 cty môi giới chứng khoán, tức là mua bán lời lỗ của khách vẫn theo biến động giá thực tế của các mã đó trên thị trường. Hay bọn nó biết trước lệnh nào thua, lệnh nào thắng để khách nạp tiền vào nó giữ luôn?

Sàn không được cấp phép
Các lệnh Long/Short nó thao túng giá
thì cháy tài khoản trong 1 nốt nhạc
Kịch bản là:
- Cho Long/Short ăn vài cú, kích thích máu me
- Ông nào rút tiền sớm--> ko cho rút vì trục trặc nọ kia
- Dụ các ông máu me nạp thêm tiền đánh lệnh lớn hơn, đòn bẩy cao hơn (100x, 200x), chỉ dao động giá nhẹ là bay (chưa nói giá + lệnh nó thao túng tốt và không phải từ thực tế ngoài thị trường)

 

[Gagarose]

Em mua Bit của cụ trong nước thì e chuyển tiền VND cho cụ thì ok. Vậy e mua của ông ở nước ngoài làm sao chuyển tiền cho họ được hở cụ?

Sao cụ phải mua Bitcoin của ông nước ngoài? Bitcoin đâu có quốc tịch, mua ở đâu chả thế.
Mua xong cụ để ở ví, ra nước ngoài cụ có quốc tịch /visa thì cụ mở tài khoản ngân hàng ở đó, bán BTC lấy tiền vào tk ngân hàng

 

[Gagarose]

mất chắc cụ chơi long sót chứ gì

chứ còn mua nếu mà đu đỉnh chờ nó cá hồi lại thì vẫn còn
vd 2017 e bỏ vào tầm 15tr
mua bnb rồi mấy con lăng nhăng

giờ lên dc gần 2k rồi

năm đó đu đỉnh thế là gỡ app, 2021 mới nhớ ra cài lại

Đúng rồi, nhìn các con bạc vào long short cho tiền chảy vào túi bọn sàn mà xót xa, cứ ngỡ là gỡ nhà hàng xóm về làm toilet nhà mình, khác gì chơi bạc.

 

[vanhai493]

Đúng rồi, nhìn các con bạc vào long short cho tiền chảy vào túi bọn sàn mà xót xa, cứ ngỡ là gỡ nhà hàng xóm về làm toilet nhà mình, khác gì chơi bạc.

mắt anh sáng, dáng anh hiền
kill long diệt short mang tiền cho anh
câu thơ nói về CZ

 

[VnStarOne]

Sao cụ phải mua Bitcoin của ông nước ngoài? Bitcoin đâu có quốc tịch, mua ở đâu chả thế.
Mua xong cụ để ở ví, ra nước ngoài cụ có quốc tịch /visa thì cụ mở tài khoản ngân hàng ở đó, bán BTC lấy tiền vào tk ngân hàng

Em hỏi thật là cụ đã và đang làm được như thế rồi hay là cụ chỉ ngồi ở VN và nghĩ như thế thôi.
Bởi vì dễ thế thì 99% người có thể nghĩ ra và các anh XXX của cái thế giới tài chính này cũng đã nghĩ ra.
Sáng qua em vừa đọc bài của một bạn du học sinh Việt Nam ở Anh, bạn đi cùng cầm tiền mặt nhưng không mang thẻ để nộp vào tài khoản, có nhờ bạn thân nạp vào rồi chuyển sang. Và, đơn giải là nộp tiền mặt vào xong chuyển khoản ok thôi, lệnh đã thực hiện thành công nhưng bên kia không nhận được tiền, tài khoản chính chủ sau mấy phút thì nhận thông báo phong tỏa tài khoản, mời lên giải quyết. Cho nên ra nước ngoài không dễ thao tác nạp tiền, chuyển tiền, rút tiền đâu ạ, nếu như không chứng minh được nguồn gốc rõ ràng

 

[HeoQuay66]

Em hỏi thật là cụ đã và đang làm được như thế rồi hay là cụ chỉ ngồi ở VN và nghĩ như thế thôi.
Bởi vì dễ thế thì 99% người có thể nghĩ ra và các anh XXX của cái thế giới tài chính này cũng đã nghĩ ra.
Sáng qua em vừa đọc bài của một bạn du học sinh Việt Nam ở Anh, bạn đi cùng cầm tiền mặt nhưng không mang thẻ để nộp vào tài khoản, có nhờ bạn thân nạp vào rồi chuyển sang. Và, đơn giải là nộp tiền mặt vào xong chuyển khoản ok thôi, lệnh đã thực hiện thành công nhưng bên kia không nhận được tiền, tài khoản chính chủ sau mấy phút thì nhận thông báo phong tỏa tài khoản, mời lên giải quyết. Cho nên ra nước ngoài không dễ thao tác nạp tiền, chuyển tiền, rút tiền đâu ạ, nếu như không chứng minh được nguồn gốc rõ ràng

rút ở nc ngoài ra sao thì e không biết, còn VN nhanh lắm cụ.
Và e nghĩ món gì cũng có chợ đen hết, cụ sang nc ngoài liên hệ mấy anh em VN chợ đen bên đó cashout thì cũng đc thôi.

 

[VnStarOne]

rút ở nc ngoài ra sao thì e không biết, còn VN nhanh lắm cụ.
Và e nghĩ món gì cũng có chợ đen hết, cụ sang nc ngoài liên hệ mấy anh em VN chợ đen bên đó cashout thì cũng đc thôi.

Ở VN thì em không nói, vì như em có dùng remitano thì rút dễ qua đại lý của VN, kể cả binance thì khi nạp tiền cũng không dược ghi tiền ảo hay kỹ thuật số, đó là VN mình vẫn chưa chặt chẽ vụ này.
Còn qua chợ đen Việt kiều thì em cũng đã dùng ở Nhật khi chuyển tiền về VN, nhưng em nghĩ cũng chỉ được ít tiền thôi, không thể nhiều được vì bản thân họ cũng phải xử lý ở nước sở tại, như các nước Âu Mỹ hay Nhật Hàn thì dòng tiền tài chỉnh được kiểm soát chặt lắm

 

[HeoQuay66]

Ở VN thì em không nói, vì như em có dùng remitano thì rút dễ qua đại lý của VN, kể cả binance thì khi nạp tiền cũng không dược ghi tiền ảo hay kỹ thuật số, đó là VN mình vẫn chưa chặt chẽ vụ này.
Còn qua chợ đen Việt kiều thì em cũng đã dùng ở Nhật khi chuyển tiền về VN, nhưng em nghĩ cũng chỉ được ít tiền thôi, không thể nhiều được vì bản thân họ cũng phải xử lý ở nước sở tại, như các nước Âu Mỹ hay Nhật Hàn thì dòng tiền tài chỉnh được kiểm soát chặt lắm

Chắc phải quen đội chợ đen cá mập chút, e nghĩ vài chục tỷ thì khó chứ vài tỷ thanh khoản lúc nào cũng đủ.

 

[quanocean]

Em hỏi thật là cụ đã và đang làm được như thế rồi hay là cụ chỉ ngồi ở VN và nghĩ như thế thôi.
Bởi vì dễ thế thì 99% người có thể nghĩ ra và các anh XXX của cái thế giới tài chính này cũng đã nghĩ ra.
Sáng qua em vừa đọc bài của một bạn du học sinh Việt Nam ở Anh, bạn đi cùng cầm tiền mặt nhưng không mang thẻ để nộp vào tài khoản, có nhờ bạn thân nạp vào rồi chuyển sang. Và, đơn giải là nộp tiền mặt vào xong chuyển khoản ok thôi, lệnh đã thực hiện thành công nhưng bên kia không nhận được tiền, tài khoản chính chủ sau mấy phút thì nhận thông báo phong tỏa tài khoản, mời lên giải quyết. Cho nên ra nước ngoài không dễ thao tác nạp tiền, chuyển tiền, rút tiền đâu ạ, nếu như không chứng minh được nguồn gốc rõ ràng

- ở các nước phát triển như Mỹ... cứ cầm tiền mặt ra tiêu là bị nghi ngay rồi.
- phải biết là chi phí để rửa tiền là 30-40%, tức có 10 tỉ muốn sạch thì mất 4 tỉ. tỉ lệ như thế đủ biết nó khó thế nào. Giới tội phạm luôn đau đầu nhất ở khâu rửa tiền vì thường tiền vào nhiều đến nỗi ko rửa kịp được.