[Funland] Thu giữ loạt tài sản "khủng" hơn 5000 tỉ đồng trong vụ triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng

[HeoQuay66]

Ở VN thì em không nói, vì như em có dùng remitano thì rút dễ qua đại lý của VN, kể cả binance thì khi nạp tiền cũng không dược ghi tiền ảo hay kỹ thuật số, đó là VN mình vẫn chưa chặt chẽ vụ này.
Còn qua chợ đen Việt kiều thì em cũng đã dùng ở Nhật khi chuyển tiền về VN, nhưng em nghĩ cũng chỉ được ít tiền thôi, không thể nhiều được vì bản thân họ cũng phải xử lý ở nước sở tại, như các nước Âu Mỹ hay Nhật Hàn thì dòng tiền tài chỉnh được kiểm soát chặt lắm

Chắc phải quen đội chợ đen cá mập chút, e nghĩ vài chục tỷ thì khó chứ vài tỷ thanh khoản lúc nào cũng đủ.

 

[quanocean]

Em hỏi thật là cụ đã và đang làm được như thế rồi hay là cụ chỉ ngồi ở VN và nghĩ như thế thôi.
Bởi vì dễ thế thì 99% người có thể nghĩ ra và các anh XXX của cái thế giới tài chính này cũng đã nghĩ ra.
Sáng qua em vừa đọc bài của một bạn du học sinh Việt Nam ở Anh, bạn đi cùng cầm tiền mặt nhưng không mang thẻ để nộp vào tài khoản, có nhờ bạn thân nạp vào rồi chuyển sang. Và, đơn giải là nộp tiền mặt vào xong chuyển khoản ok thôi, lệnh đã thực hiện thành công nhưng bên kia không nhận được tiền, tài khoản chính chủ sau mấy phút thì nhận thông báo phong tỏa tài khoản, mời lên giải quyết. Cho nên ra nước ngoài không dễ thao tác nạp tiền, chuyển tiền, rút tiền đâu ạ, nếu như không chứng minh được nguồn gốc rõ ràng

- ở các nước phát triển như Mỹ... cứ cầm tiền mặt ra tiêu là bị nghi ngay rồi.
- phải biết là chi phí để rửa tiền là 30-40%, tức có 10 tỉ muốn sạch thì mất 4 tỉ. tỉ lệ như thế đủ biết nó khó thế nào. Giới tội phạm luôn đau đầu nhất ở khâu rửa tiền vì thường tiền vào nhiều đến nỗi ko rửa kịp được.

 

[quanocean]

ở VN thì có bài phổ biến là mua bđs theo lô rồi cho ng nhà đứng tên hộ

 

[Gagarose]

Em hỏi thật là cụ đã và đang làm được như thế rồi hay là cụ chỉ ngồi ở VN và nghĩ như thế thôi.
Bởi vì dễ thế thì 99% người có thể nghĩ ra và các anh XXX của cái thế giới tài chính này cũng đã nghĩ ra.
Sáng qua em vừa đọc bài của một bạn du học sinh Việt Nam ở Anh, bạn đi cùng cầm tiền mặt nhưng không mang thẻ để nộp vào tài khoản, có nhờ bạn thân nạp vào rồi chuyển sang. Và, đơn giải là nộp tiền mặt vào xong chuyển khoản ok thôi, lệnh đã thực hiện thành công nhưng bên kia không nhận được tiền, tài khoản chính chủ sau mấy phút thì nhận thông báo phong tỏa tài khoản, mời lên giải quyết. Cho nên ra nước ngoài không dễ thao tác nạp tiền, chuyển tiền, rút tiền đâu ạ, nếu như không chứng minh được nguồn gốc rõ ràng

Dạ, cụ nói đúng cả, em không có phản đối gì

 

[Datto]

Xưa em biết có đội thuê văn phòng bên hdmi nguyễn cơ thạch cũng làm dạng dạng này, nhân viên toàn 2k-2k3. Không biết có phải của thằng này không. Ngày ngồi gọi điện thoại đủ 2 tiếng, không cần doanh số tháng cũng có 6 củ giắt lưng.

 

[tunglam2806]

Thỉnh thoảng thấy ông em bịp này trên fb. Ko nghĩ tài thế.
Ps: xh nhiều người ngu thật.

 

[Boyngoan]

Ngay từ khi thằng này có dấu hiệu lừa đảo, đã có ai tố giác hay không? Có ai tiếp nhận không?

Bây h làm thế nào để người bị hại lấy lại tiền? Chuyện này ko thể đùa được. Cũng ko thể nhơn nhơn phản bác “tham thì thâm” được.

Tại sao để đến lúc nó bung ra tận 5000 tỷ mới biết mà bắt? Chuyện này càng ko thể đùa đc.

 

[Boyngoan]

MR. PIPS VÀ 5.000 TỶ CỦA GÃ

Liên quan vụ bắt giữ Phó Đức Nam, cơ quan chức năng đã phong toả hơn 5.200 tỷ đồng tài sản của các đối tượng.

Cụ thể gồm:

316 tỷ tiền trong tài khoản.
Trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng.
Sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng.
69 tỷ đồng tiền mặt.
2,3 triệu USD.
890 miếng vàng SJC.
246 kg vàng nguyên khối (1 cây vàng 37,5g thì 246 kg tương đương 6.560 cây vàng )
31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền.
59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng.
84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...

Theo Báo điện tử VOV

 

[PCI for car]

Nhân thớt này thì bác thớt tư vấn cho các bị hại tới công an quận cầu giấy xin lại tiền hay gì hở bác?
Tiền lệ của bao vụ lừa đảo khác bác có biết kết quả xử lý thu hồi tài sản cho bị hại thế nào không ạ? Em cũng muốn biết để nhỡ sau có bị còn biết đường.

 

[Hoàng Trang]

Giá vàng đang cao thế này, có khi nào thanh lý xong tang vật trả cho bị hại vẫn còn dư không các cụ mợ?

 

[Boyngoan]

Nhân thớt này thì bác thớt tư vấn cho các bị hại tới công an quận cầu giấy xin lại tiền hay gì hở bác?
Tiền lệ của bao vụ lừa đảo khác bác có biết kết quả xử lý thu hồi tài sản cho bị hại thế nào không ạ? Em cũng muốn biết để nhỡ sau có bị còn biết đường.

Thế em mới đặt câu hỏi cho các bên có thẩm quyền trả lời.

Bắt bớ mấy vụ to thế này càng thêm buồn chứ hân hoan cái nỗi gì

 

[Ken 17 cm]

Giả sử ra nước ngoài lừa rồi mang ngoại tệ về thì có được ghi công không các cụ nhỉ?

 

[New Audi R8]

K xác định dc bị hại, sung công hết để xây dựng đất nc. Cứ nuôi béo rồi thịt bọn này là đủ xây.

 

[duongphong]

Giá vàng đang cao thế này, có khi nào thanh lý xong tang vật trả cho bị hại vẫn còn dư không các cụ mợ?

Tin này mợ post bên thớt vàng cho nó hạ nhiêtj và xôm. K thớt đó chuyển sang bit mất.

 

[ngoc_phuong]

Đề nghị xung công quỹ.

 

[phuongmit]

Giá vàng đang cao thế này, có khi nào thanh lý xong tang vật trả cho bị hại vẫn còn dư không các cụ mợ?

Tầm 6000 cây, Trang nhẩm xem bao tiền đủ giải ngân chưa

 

[isak]

Vụ này lớn hơn vụ Phan Sào Nam các cụ nhỉ, em rút ra kinh nghiệm là thằng nào tên Nam lừa giỏi.

 

[Hoàng Trang]

Tầm 6000 cây, Trang nhẩm xem bao tiền đủ giải ngân chưa

Vấn đề là tổng số tiền các bị hại bị lừa là bao nhiêu cơ ạ.

 

[tunglam2806]

Thời sự tối nay đưa. Nhìn dàn siêu xe không hiểu các bác định xử lý thế nào? Khéo xong hết các thủ tục còn đống sắt vụn.

 

[Moriarty]

Vấn đề là tổng số tiền các bị hại bị lừa là bao nhiêu cơ ạ.

Báo nói nó móc nối với đường dây tận Thổ Nhĩ Kỳ, chứng tỏ số bị chuyển đi có khi còn hơn số thu được.