
Mất gì ạ?

Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, ông Phương giao cho bà Thủy làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân. Từ đó ông trao đổi với bà Thúy về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.
Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, bà Thúy còn làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng. Việc này nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.
Viện kiểm sát cáo buộc, bằng các thủ đoạn trên, nhóm của ông Phương đã thực hiện trót lọt 148 lượt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỉ đồng).
Ông còn thực hiện chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng thủ đoạn dùng 3 doanh nghiệp ở Hong Kong chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước.
Kết quả điều tra xác định nhóm của ông Phương đã chuyển tiền từ nước ngoài về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước tổng số tiền 212 triệu USD (khoảng hơn 4.773 tỉ đồng).
Sau đó ông chủ Vàng Phú Cường chỉ đạo rút ngoại tệ, quy đổi sang tiền VND rồi dùng để trả nợ các khoản vay ngân hàng đến hạn và dùng cho kinh doanh, chi tiêu cá nhân, cáo trạng nêu
>> Cháu giải thích qua 1 vài điểm:
Lúc chuyển đi thì ghi nhận vào số liệu HQ TQ vì có tờ khai XK phía trung; phía VN thì cụ đọc tự hiểu.
Lúc về (về toàn bộ vì đây là đảo nợ ngân hàng), thì nếu làm theo tạm nhập tái xuất thì sẽ có ở HQ xứ Trung (lưu ý là: VN không ghi nhận toàn bộ tạm nhập tái xuất vào số liệu theo dõi hải quan VN-TQ, còn TQ thì có, do VN làm theo khuyến nghị của WTO, còn TQ không, cụ tìm bài viết của MOF sẽ thấy 2015, TQ số liệu lệch với phillipine (không hề giáp biên với họ đường bộ) tới 57% (Trung cao hơn cũng vì thế).
Còn nếu về mà còn theo dạng đầu tư vốn trực tiếp, gián tiếp, tạm ứng một hợp đồng gì đó thì còn không lên số liệu hải quan cả hai bên. Nếu đi theo hướng này thì phần tạm nhập tái xuất đang bị treo ở khúc trên sẽ xử lý như nào chắc cần hỏi các khúc ruột ngàn dặm ạ.