[Funland] Chuyển hàng ngàn tỷ ra nc ngoài thông qua 2 tiệm zàng.

[cupido1]

Em hay chuyển tiền cho người nhà ở nc ngoài, chủ tk hình như ngoài hp, qn gì đó. Ra nh chuyển cho họ, còn người nhà nhận tiền bên kia.
Or theo chiều ngc lại.

Mà hỏi khí ko phải chứ em thấy gửi xèng ra nc ngoài nhiều hơn gửi về chứ nhỉ ? Toàn thấy gửi cho con đi học, mua nhà bên đó. Mà chúng nó có khi nào gửi về đâu ?

Nghe mấy ô vk bảo tiền nc ngoài về nuôi người trong nc mà em cứ thấy hài.

Ko hài đâu, ko có những đồng đola kiều hối đó thì vn lầy vnđ ra để buôn bán với nc ngoài à? Kiều hối toàn cash ko á chứ đâu như samsung mang tiếng xk nhiều
Bản thân dòng tiền mà cụ bảo gửi ra nc ngoài đó bó cũng phải quy đổi ra đô hoặc ngoại tệ khác rồi gừi chứ gửi vnd thì tiêu thế nào đc?

 

[hm.tuan]

Sao ở Việt Nam được cụ?

Bác bảo người nhận của bác ở bển đến gặp người của em nhận tiền.
Còn ở đây bác đưa tiền cho em.
Đấy là giao dịch trực tiếp, giờ ol tiện hơn mà ko phải đếm.

 

[Dũng Ốc]

Em ra BIDV chuyển chính thống thì họ yêu cầu có giấy báo chi phí, có tài khoản ngân hàng của trường ...bala bô lô ...em hỏi F1 thì nó bảo nhà trường không xác nhận phí sinh hoạt ... mỗi tháng nó cần khoảng 500 EUR thôi mà em chịụ,..toàn nhờ bạn đi công tác cầm tay sang, khi F1 nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng lại hỏi tiền ở đâu... lại phải gửi tên ông bạn/ số hộ chiều/ số chuyến bay... rồi mới được nạp vào tài khoản...

Giời ạ, làm cho nó cái thẻ visa hay master là xong. Hàng tháng nó tiêu bên ấy, mình nộp bên này trả.
Ngân hàng nó có loại thẻ phụ đấy.

 

[baongan2511]

Cụ phải hiểu như này này chuyển tiền nó thường đi đôi với rửa tiền,ví dụ cụ chuyển 100 nghàn mỹ kim sang mẽo thì nó cực dễ,vì 100 ngàn nó bằng tiền tiêu vặt của các đại gia thôi,còn chuyển 100tr mỹ kim nó là vấn đề khác ạ,bắt buộc tiền đầu kia nhận phải là tiền sạch ở trong tk ngân hàng,còn để đẩy tiền đi thì chủ yếu qua xnk,có những công ty,những quỹ chuyên làm chuyện đấy,ví dụ ông a chuyển 100ty sang hk,bên hk sẽ đầu tư hoặc mua cty của con ông a vs giá 80ty thì 80ty này đã sạch sẽ thơm tho rồi,1 ví dụ nữa ông a nhập khẩu 1 con ôto ở đức về,giá ông a trả 5 tỷ cho một con mec C chẳng hạn đấy tiền nó sang nước ngoài như thế đấy(dĩ nhiên lúc làm nó sẽ tinh vi hơn nhiều)

Mua bán như vậy thì thuế má vào chuyển 100 tỷ chắc còn vài chục tỷ do thuế má ... ấy cụ ?

 

[MAY HƠN KHÔN60]

Ngân hàng nó có loại thẻ phụ đấy

Vâng làm rồi, nhưng tỷ giá, phí rút tiền cũng cao - cuối cùng cũng phải đến HT

 

[Ga Leo Cay]

Chuyển đi thì căng rồi. Chứ nhận về các cụ cứ thoải mái nhé, bất kể tiền gì.

Nhận nhiều thuế nó soi ngay. Cụ nào làm MMO cũng đang lo ngay ngáy vụ truy thuế

 

[Ngẩu Pín]

Sao Các Cụ không làm cái thẻ cho bọn nhóc nó tiêu mình thnah toán ở nhà nhỉ?

Phí rút tiền, phí chuyển đổi ngoại tệ... tính ra cao phết cụ ạ, trước em gửi cho ông em bên TQ thử rồi

 

[MAY HƠN KHÔN60]

về việc chuyển tiền qua tiệm vàng hàng ngàn tỷ qua 2 tiệm vàng- qua đây NHNN có kế sách gì không nhỉ? Tiền thì phải lưu thông, và cái chính là thông thế nào thôi, Hơi khó hiểu là - Nhật Cường nó mua ĐT của ai? hãng nào? mà chuyển tiền kiểu này?
Nếu mua qua công ty thì không phải! vì các công ty đó cũng không chấp nhận tiền đi kiểu này

 

[Dũng Ốc]

về việc chuyển tiền qua tiệm vàng hàng ngàn tỷ qua 2 tiệm vàng- qua đây NHNN có kế sách gì không nhỉ? Tiền thì phải lưu thông, và cái chính là thông thế nào thôi, Hơi khó hiểu là - Nhật Cường nó mua ĐT của ai? hãng nào? mà chuyển tiền kiểu này?
Nếu mua qua công ty thì không phải! vì các công ty đó cũng không chấp nhận tiền đi kiểu này

Cụ chắc chưa làm việc với TQ bao giờ

 

[Patriots]

Giời ạ, làm cho nó cái thẻ visa hay master là xong. Hàng tháng nó tiêu bên ấy, mình nộp bên này trả.
Ngân hàng nó có loại thẻ phụ đấy.

Phí tiêu tiền ở nước ngoài và tỷ giá quy đổi không được như mong muốn đâu cụ. Biên độ mua bán của ngân hàng rất cao nữa, cụ tiêu một Euro ngoài phí sẽ bị tính là 28 800 (tỷ giá ngân hàng) chẳng hạn. Trong khi mua vào chỉ 28 400

 

[Anhnv3]

Có liên quan tới vụ chuyển 30 k tỷ ko nhỉ

Chắc còn nhiều ông nữa tham gia chứ 2 ông tiệm vàng này mới đc một tý.

 

[Tanvn1803]

Dăm ba tháng lại khui r vài chi tiết mwosi

 

[Azeglio]

Nhận nhiều thuế nó soi ngay. Cụ nào làm MMO cũng đang lo ngay ngáy vụ truy thuế

Cụ có $ cần nhận mà ngại cơ quan thuế thì em nhận hộ. Cụ cho em mấy đồng trà thuốc.

Lắm cụ cứ xách mé "bọn đu càng", chứ "bọn" ý gửi $ về tương đối để xứ ta làm chủ nợ của xứ Hoa Kỳ đấy.

 

[mAd_lOvE]

về việc chuyển tiền qua tiệm vàng hàng ngàn tỷ qua 2 tiệm vàng- qua đây NHNN có kế sách gì không nhỉ? Tiền thì phải lưu thông, và cái chính là thông thế nào thôi, Hơi khó hiểu là - Nhật Cường nó mua ĐT của ai? hãng nào? mà chuyển tiền kiểu này?
Nếu mua qua công ty thì không phải! vì các công ty đó cũng không chấp nhận tiền đi kiểu này

Vụ chuyển tiền để mua điện thoại từ bên kia về thì em biết, dưng mà em không dám chém thoai

 

[VW Golf]

Giời ạ, làm cho nó cái thẻ visa hay master là xong. Hàng tháng nó tiêu bên ấy, mình nộp bên này trả.
Ngân hàng nó có loại thẻ phụ đấy.

Làm như bác cho thời gian đầu thôi.
Con nó không thích đâu.

Hơn nữa, cái thẻ credit card, đắt chết bà.
Hôm rồi tôi vô tình ngồi tính: Tiền USD nó chém hơn 24.000 đồng/Trump.
Đắt hơn độ 4%.
Tiền Euro không rõ, chắc còn cao hơn.

Với con số rất khiêm tốn là 12K Euro/năm, bác mất toi 480Euro, khoảng 15 triệu.

 

[đội mũ_ lái xe]

Nhân vụ này mà bóc ra cả dây mua bán ngoại tệ trái pl & trốn thuế thì khối gđ mất Tết.

Mất cần câu cơm của một số
Và tạm nghẽn đường chuyển ts của một số vị dư tiền

 

[đội mũ_ lái xe]

Vụ chuyển tiền để mua điện thoại từ bên kia về thì em biết, dưng mà em không dám chém thoai

Thế mua trên ebay và amazon mà ko chuyển tiền ... ra nước ngoài thì nàm thao chú mềnh

 

[mAd_lOvE]

Tiệm vàng ở phố Hà Trung giao dịch hàng ngàn tỉ đồng với công ty của ông chủ Nhật Cường

(NLĐO)- Theo Kết luận điều tra, thông qua dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường thể hiện Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài.

nld.com.vn

Trong đó, giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, Nhật Cường đã bán hơn 2.550 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn hơn 2.927 tỉ đồng của nhiều chủ cửa hàng từ Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông… Thể hiện trên hệ thống phần mềm bí mật của Nhật Cường là 16 chủ cửa hàng nước ngoài.

Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối. Từ đó, các cửa hàng của Nhật Cường đã tiêu thụ được hơn 2.543 sản phẩm, thu được 3.213 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Em chưa hiểu lắm, thế mỗi sản phẩm là hơn 1 tỉ cơ ạ? Nó phải là hơn 2.500 lô hàng chứ nhề.

 

[bimbim71]

HP em có tiệm vàng N.Hạ mau bán chuyển hối tệ các kiểu con đà điểu.Bao nhiêu chị H cân hết.Đõ xe cửa tiệm chị chẳng ma nào sờ.Ôm vác bao tiền chả quỷ nào mó.
Chị giàu vãi mứt,thâu tóm cả khu đất kim cương là trường chuyên Tp,Giờ chị xây sắp xong ks 5 sao Ban Man.

 

[MAY HƠN KHÔN60]

Điện thoại thì có mấy hãng; sao Nhật Cường lại mua từ " nhiều chủ cửa hàng từ Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông" - Cái này hơi khó hiểu - hay NC mua ĐT cũ, trôi nổi, đồ mất trộm...May quá cháu chưa biết đến NC bao giờ