[Funland] Bố con anh Dr. Ruồi bị sờ rồi nhé.

[Bò lốp]

Vụ này tay ruồi phải bỏ thêm vào 5190 tỷ nữa để trả ngân hàng do vay thế cháp bằng 124 sổ TK. Còn số tiền của Ruồi bị Danh lấy trộm thì 1 minh Danh phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Ruồi . TÓm lại nhà ruồi mất 10000 tỷ và con gái Bích sẽ đi ăn cơm miến phí

em hy vọng bản thân Ruồi Cha cũng ăn cơm cùng với Ruồi Con. mất cả chì lẫn chài

 

[CCCK]

Vụ này tay ruồi phải bỏ thêm vào 5190 tỷ nữa để trả ngân hàng do vay thế cháp bằng 124 sổ TK. Còn số tiền của Ruồi bị Danh lấy trộm thì 1 minh Danh phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Ruồi . TÓm lại nhà ruồi mất 10000 tỷ và con gái Bích sẽ đi ăn cơm miến phí

Cái anh bắt ruồi mới bị vợ bỏ, biết đâu một cơ hội mới.
Cháu đề nghị nếu có án bóc lịch nên tạo cơ hội cho 2 anh chị chưa chồng/ vợ bỏ về cùng một trại ạ.

 

[trancannam]

Để xem anh Vũ Cà ná ra sao........anh ấy cũng mạnh miệng lắm

 

[MrBeamBeam]

Sổ tiết kiệm không mất tiền cụ ạ. Số tiền bị mất là số tiền nhà Thanh dùng sổ tiết kiệm thế chấp để vay NH !
Nhà Thanh mượn sổ 5,4k tỷ thế chấp vay 5,2k tỷ để trong TK ABC. Anh Danh rút khống hết số tiền này từ TK ABC mà không có xác nhận của nhà Thanh .
- Nếu buộc tội nhà Thanh thông đồng với Danh biển thủ số tiền này thì NH không phải trả nhà Thanh 5,2k tỷ mà Danh rút khống còn nhà Thanh vẫn phải lo trả hết 5,2k tỷ đã vay để rút lại sổ TK !
- Nếu không buộc tội nhà Thanh thông đồng với danh thì NH phải trả số tiền mà Danh đã rút khống của nhà Thanh, nhà Thanh dùng tiền đó trả nợ NH rút sổ về !

Tóm lại NH đang giữ sổ tiết kiệm trị giá 5,4k tỷ của nhà Thanh và cho nhà Thanh vay 5,2k tỷ, 5,2k tỷ này nhà Thanh gửi ở NH và bị Danh rút hết .
Nhà Thanh có tội NH không mất gì
Nhà Thanh vô tội NH mất trắng 5,2k tỷ

Như vậy là số 5.2k cũng đã được danh tán nhuyễn và cũng có một số bác được hít bột ấy còn gì.
Để một số bác giữ được thanh danh và tài sản thì thanh danh cần ra đi cùng của cải.

 

[thichduthu2011]

Bản án người ta không nói thẳng ra là RỬA TIỀN.

Có bằng chứng mạnh hơn nữa hoặc mở rộng hơn nữa thì đâu chỉ cha con anh Ruồi bị "sờ".

Cần gì rửa tiền? Cụ có thu nhập (hoạt động tài chính) mà ứ đóng thuế thì ở tù như chơi (quá ngưỡng trốn thuế là chắc rồi vấn đề là có muốn xử hay k thôi - chắc cụ còn nhớ vụ điếu c... cho thuê nhà k đóng thuế ở tù như thế nào rồi).

 

[kian]

đây là bài văn chứ không phải là bản án để buộc tội được.
bảo Thanh "phối hợp" với Danh là phối hợp thế nào? có chữ kí của Thanh trên giấy tờ không? nếu có thì Thanh mất, không có thì là Danh ăn trộm, nó phải chính xác như thế, không thể nói khơi khơi là "phối hợp" được

Hai lần cụ dùng từ khơi khơi nhưng chính cụ mới là người cãi khơi khơi chả có lập luận ra hồn nào.

Ngày 26/8/2013, Trần Ngọc Bích cùng nhân viên của Trần Quý Thanh vay 2090 tỷ đồng thông qua hình thức cầm cố sổ tiết kiệm.
Cùng ngày, VNCB chuyển 2090 tỷ đồng từ tài khoản Trần Ngọc Bích vào tài khoản của Mai Hữu Khương - Phạm Minh Tùng (đều là nhân viên tập đoàn Thiên Thanh - đệ của Danh) rồi sau đó chuyển tiếp số tiền này cộng thêm 20 tỷ đồng vào tài khoản của Trần Quý Thanh. Tất cả đều được lưu lại trong giao dịch của ngân hàng.

Đây là hình thức dùng khoản nợ này trả khoản nợ kia, tiền đi lòng vòng vẫn về túi Trần Quý Thanh, VNCB là tổ chức bị thiệt. Tất cả giao dịch này Thanh có biết không? Biết, vì tiền được rút ra từ tài khoản của con gái Thanh (thực chất là của Thanh) và sau đó được chuyển trở lại về tài khoản của Thanh. Mỡ nó rán nó thôi.

http://bizlive.vn/ngan-hang/tai-sao-ong-tran-quy-thanh-va-ba-tran-ngoc-bich-dinh-toi-pham-cong-danh-1793831.html

 

[vnposh]

Cần gì rửa tiền? Cụ có thu nhập (hoạt động tài chính) mà ứ đóng thuế thì ở tù như chơi (quá ngưỡng trốn thuế là chắc rồi vấn đề là có muốn xử hay k thôi - chắc cụ còn nhớ vụ điếu c... cho thuê nhà k đóng thuế ở tù như thế nào rồi).

Theo luật thuế TNCN, lãi tiền gửi tiết kiệm không phải nộp thuế cụ ạ.

Trò buôn tiền này nhiều ngân hàng áp dụng và nhắm mắt làm liều.

 

[VW Golf]

Em túm váy cho nhanh.
Về thông đồng giữa Thanh - Danh nói chung ai cũng hiểu. Mà nếu thông đồng, chắc chắn có tội.
Chúng ta đang tranh luận tội gì, chứng minh đi.
Cái này, xl léo cm được ở đây, cụ lào mượn đc hồ sơ vụ này về ae đọc rồi tranh luận tiếp, ngồi đây qua bài báo thì e chỉ phán trạng theo logic thông thường thôi, k luận cuối cùng là do tòa phán.
Mời các cụ tranh luận tiếp

Luận luôn với bác, cũng nhờ báo:
Anh Danh bị truy tố vì làm thiệt hại cho Bank vài tỷ, có sự hỗ trợ đắc lực của Dr Duồi. OK.
Hỗ trợ như nào?
Anh Duồi gửi tiền vào bank, dưới dạng Sổ tiết kiệm, 124 cuốn = 5.490 tỷ.
Anh Duồi vay 5.190 tỷ để đánh Vietlott, thế chấp sổ.
Quá tốt, mời anh nhận xiền, anh Duồi vui vẻ cảm ơn và đã nhận.
Đến đây đều có Chứng từ xạch xẽ.


Giờ, anh Danh, bằng quyền lực của mình, rút ruột 124 cuốn sổ, tiêu cá nhân mất rồi. Khai là đưa anh Duồi, là Lãi ngoài của 124 cuốn sổ nêu trên.
Anh Duồi có nhận không, mình anh ấy chứng minh được. Anh Danh không chứng minh được / chưa chứng minh được.

Giờ, anh Duồi đến hạn trả tiền vay, và hiên ngang vào bank và bẩu: Chúng mài rút tiền trong 124 Sổ ra, giữ phần Gốc + Lãi của chúng mài theo Hợp đồng, còn bi nhiu đưa cho tau.

Hết ạ.

 

[thichduthu2011]

Theo luật thuế TNCN, lãi tiền gửi tiết kiệm không phải nộp thuế cụ ạ.

Trò buôn tiền này nhiều ngân hàng áp dụng và nhắm mắt làm liều.

Vấn đề là tiền này của ai? Cá nhân thì nguồn gốc? (chả phải lãi từ doanh nghiệp mà trốn thuế à?) Còn lấy tiền doanh nghiệp thì trốn thuế phần thu nhập hoạt động tài chính - Nếu bị xử thì kiểu gì cũng toi.

 

[kian]

Bác biết nhiều hơn tôi rồi.
Bác cho hỏi, số tiền 5490 tỷ, là 124 cái Sổ tiết kiệm phỏng ạ? Như thế mới có cái Lãi ngoài ngon ăn mà??

Rồi, anh "Danh chỉ đạo nhân viên chuyển 3100 tỷ vào tài khoản cá nhân và 2090 tỷ vào tài khoản nhân viên": Quyền của anh Thanh.
Chuyện anh Danh chuyển tiền từ Sổ tiết kiệm hay từ Kho tiền của anh, kệ anh. Anh chỉ đạo chuyển ra & có toàn quyền sử dụng thì nay anh đi đòi về vậy.
"Bích khai không biết! ": Thế, bác chứng minh nó biết đi vậy. Chí ít, nó chắc chắn ko ký những lệnh chuyển tiền ở trên, với tư cách Chủ sổ.
Ngoài ra, anh Dr Duồi chỉ đạo con gái + nhân viên, tức là phải có dăm bảy Chủ sổ, chứ không phải chỉ có riêng bà Bích.

Thú thật là tôi không biết cụ nói như trên để diễn tả điều gì.

Về các nghi vấn: - ông Thanh đủ sức khoẻ để đóng MV nhưng không đủ sức khoẻ để ra toà án.
- Ông Thanh cho nhân viên mượn hàng trăm tỷ đồng để họ đứng tên vay tiền ngân hàng.
- Tài khoản bị rút 5000 tỷ chủ tài khoản không biết.

Những yếu tố này đủ khiến người ta đặt dấu hỏi lớn.

Về các bằng chứng:
- Nhân viên ngân hàng VNCB và công ty Thiên Thanh khai tất cả các khoản chuyển tiền Bích đều biết mặc dù Bích chối.
- Danh khai trả lãi ngoài cho Thanh.
- Tiền được chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác trong gia đình Thanh. Các cuộc chuyển khoản đều được hệ thống ngân hàng lưu lại.
- Bích gửi tiền vào VNCB rồi dùng chính tài khoản tiền gửi đó vay tiền của VNCB. Cứ vay đi vay lại như thế mà không ai biết mục đích của nó là gì.

Tất cả các bằng chứng trên ĐỦ ĐỂ CẤU THÀNH CƠ SỞ TIẾN HÀNH CUỘC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ với gia đình Dr Thanh.

 

[dungsonghan]

Cụ Thanh này có thèng con trai thì lại là Puê Đuê.

 

[VW Golf]

Hai lần cụ dùng từ khơi khơi nhưng chính cụ mới là người cãi khơi khơi chả có lập luận ra hồn nào.

Ngày 26/8/2013, Trần Ngọc Bích cùng nhân viên của Trần Quý Thanh vay 2090 tỷ đồng thông qua hình thức cầm cố sổ tiết kiệm.
Cùng ngày, VNCB chuyển 2090 tỷ đồng từ tài khoản Trần Ngọc Bích vào tài khoản của Mai Hữu Khương - Phạm Minh Tùng (đều là nhân viên tập đoàn Thiên Thanh - đệ của Danh) rồi sau đó chuyển tiếp số tiền này cộng thêm 20 tỷ đồng vào tài khoản của Trần Quý Thanh. Tất cả đều được lưu lại trong giao dịch của ngân hàng.

Đây là hình thức dùng khoản nợ này trả khoản nợ kia, tiền đi lòng vòng vẫn về túi Trần Quý Thanh, VNCB là tổ chức bị thiệt. Tất cả giao dịch này Thanh có biết không? Biết, vì tiền được rút ra từ tài khoản của con gái Thanh (thực chất là của Thanh) và sau đó được chuyển trở lại về tài khoản của Thanh. Mỡ nó rán nó thôi.

http://bizlive.vn/ngan-hang/tai-sao-ong-tran-quy-thanh-va-ba-tran-ngoc-bich-dinh-toi-pham-cong-danh-1793831.html

Tốt quá, thế cái 2.090 tỷ nêu trên, về tay ông Thanh rồi, Tòa định nghĩa là tiền gì hả bác?
Link của bác trích không hết, tôi xin bổ sung:
"Hiện nay, nhóm Trần Ngọc Bích đang yêu cầu VNCB trả lại 124 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 5.881 tỷ đồng đã gửi tại VNCB.
Số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của Trần Ngọc Bích tại VNCB nhưng đã bị Phạm Công Danh tự ý chỉ đạo cấp dưới chuyển sang tài khoản của Phạm Công Danh để tất toán các khoản mà Phạm Công Danh đã vay trước đó của Nhóm này, nhưng không có hồ sơ, chứng từ vay đã bị Phạm Công Danh chỉ đạo rút ra chi tiêu."
Rõ rồi còn gì: Anh Danh rút ra tiêu gì đó, mà ko có sự đồng ý của nhóm Trần Ngọc Bích.
Còn các khoản " có đầy đủ chữ ký của 09 cá nhân ......" thì "Các khoản vay này đến thời điểm khởi tố vụ án đã được các bên tất toán hết."

Thế nên, tôi cho là, vụ này, anh Danh bị đổi tên thành Huỳnh Thị Huyền Danh rồi.

 

[VW Golf]

Thú thật là tôi không biết cụ nói như trên để diễn tả điều gì.

Về các nghi vấn: - ông Thanh đủ sức khoẻ để đóng MV nhưng không đủ sức khoẻ để ra toà án.
- Ông Thanh cho nhân viên mượn hàng trăm tỷ đồng để họ đứng tên vay tiền ngân hàng.
- Tài khoản bị rút 5000 tỷ chủ tài khoản không biết.

Những yếu tố này đủ khiến người ta đặt dấu hỏi lớn.

Về các bằng chứng:
- Nhân viên ngân hàng VNCB và công ty Thiên Thanh khai tất cả các khoản chuyển tiền Bích đều biết mặc dù Bích chối.
- Danh khai trả lãi ngoài cho Thanh.
- Tiền được chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác trong gia đình Thanh. Các cuộc chuyển khoản đều được hệ thống ngân hàng lưu lại.
- Bích gửi tiền vào VNCB rồi dùng chính tài khoản tiền gửi đó vay tiền của VNCB. Cứ vay đi vay lại như thế mà không ai biết mục đích của nó là gì.

Tất cả các bằng chứng trên ĐỦ ĐỂ CẤU THÀNH CƠ SỞ TIẾN HÀNH CUỘC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ với gia đình Dr Thanh.

Tôi ko nâng bi ông Dr Thanh, thế đã.
Đây là 1 vụ án "rất hay", về nghiệp vụ ngân hàng, tôi cho là vậy.

Bác đúng rồi, nên ĐIỀU TRA cả nhà ông Dr Thanh.

kết tội là chuyện khác.
Những gì ta có được, hình như chưa đủ kết tội:
Bằng chứng:
1. Nhân viên khai Bích biết, Bích bẩu đek biết. Biết như thế nào, nhân viên chưa diễn giải được. Hết.
2. Tiền gửi lòng vòng trong nhiều tài khoản của Dr Thanh, thậm chí trong nội bộ VNCB và bị ghi lại. Tốt quá.
Mục đích thì cơ quan điều tra phải chứng minh, còn họ thì "Tôi thích thì tôi chuyển". Bác ko bỏ tù họ vì thế được.
3. Bích gửi tiền vào rồi vay lại: Cái này đáng ngờ nhất, đồng ý.
Nhưng ko phải là chứng cớ thuyết phục.
Tôi cũng đã vay VCB vài chục, thế chấp bằng cuốn Sổ TK sắp đáo hạn.

 

[subaru8888]

Có những lỗi không thể xin được

 

[Bonbanh1uocmo]

Cụ Thanh này có thèng con trai thì lại là Puê Đuê.

Thật ko cụ? Con trai Thanh ruồi là ai ạ?

 

[VHH148]

Tôi ko nâng bi ông Dr Thanh, thế đã.
Đây là 1 vụ án "rất hay", về nghiệp vụ ngân hàng, tôi cho là vậy.

Bác đúng rồi, nên ĐIỀU TRA cả nhà ông Dr Thanh.

kết tội là chuyện khác.
Những gì ta có được, hình như chưa đủ kết tội:
Bằng chứng:
1. Nhân viên khai Bích biết, Bích bẩu đek biết. Biết như thế nào, nhân viên chưa diễn giải được. Hết.
2. Tiền gửi lòng vòng trong nhiều tài khoản của Dr Thanh, thậm chí trong nội bộ VNCB và bị ghi lại. Tốt quá.
Mục đích thì cơ quan điều tra phải chứng minh, còn họ thì "Tôi thích thì tôi chuyển". Bác ko bỏ tù họ vì thế được.
3. Bích gửi tiền vào rồi vay lại: Cái này đáng ngờ nhất, đồng ý.
Nhưng ko phải là chứng cớ thuyết phục.
Tôi cũng đã vay VCB vài chục, thế chấp bằng cuốn Sổ TK sắp đáo hạn.

Điều tra mà cụ, đã kết tội đâu. Mà có phải cứ a Thanh em Bích gào tôi ko biết, tôi ko thấy là vô tội đâu, còn đầy nhân chứng khác khai, còn các bằng chứng về dòng tiền...
Đã điều tra là có cơ sở, báo chỉ chỉ là tin tham khảo ko thể đủ hết được. Còn án nào phạm nhân chẳng kêu oan, nhất là án kinh tế, có án nào cúi đầu bảo tôi sai rồi đâu kêu thì mới có cửa chạy chứ ạ

 

[quangsot]

Các cụ không thấy phi lý à ? Sổ tiết kiệm đem thế chấp để vay tiền thì khoản tiền trong sổ nó phải lớn hơn khoản vay. Ví dụ như em có cái sổ tiết kiệm 1 tỏi gửi ngân hàng mà đang cần 800 củ đi mua xe thì em ra em rút ở sổ của em chứ vay ngân hàng làm gì để chịu lãi.

 

[vnposh]

Các cụ không thấy phi lý à ? Sổ tiết kiệm đem thế chấp để vay tiền thì khoản tiền trong sổ nó phải lớn hơn khoản vay. Ví dụ như em có cái sổ tiết kiệm 1 tỏi gửi ngân hàng mà đang cần 800 củ đi mua xe thì em ra em rút ở sổ của em chứ vay ngân hàng làm gì để chịu lãi.

Nó là thế này cụ ạ:

Có những doanh nghiệp có doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh cả ngàn tỉ một năm. Những doanh nghiệp có dòng tiền mặt tốt như vậy buôn tiền hưởng chênh lệch kỳ hạn là bình thường. Có 100 tỉ đồng, anh gửi ngân hàng 18 hay 36 tháng hưởng lãi suất 8,5%/năm. Đó là tiền gửi vòng 1. Vòng 2 là doanh nghiệp lấy sổ tiết kiệm đó thế chấp ngân hàng khác để được vay tối đa 98% của số dư gốc trên sổ tiết kiệm (98 tỉ đồng), ví dụ họ chỉ thế chấp sổ đó vay tiền kỳ hạn 1 tháng, lãi suất doanh nghiệp phải trả ngân hàng 6%/năm. 98 tỉ đồng đó gửi tiết kiệm tiếp (ở chính ngân hàng đó hoặc một ngân hàng có thể trả lãi cao hơn 6%, thường là những ngân hàng nhỏ). Rồi tiếp tục, có thể thế chấp sổ rút ra 90 tỉ đồng, vòng 4 rút ra 85 tỉ đồng. Khi ngân hàng để doanh nghiệp làm vài vòng như thế sẽ tạo đòn bẩy đẩy số tiền doanh nghiệp gửi và vay tại ngân hàng lên rất cao so với tiền gốc.

http://www.thesaigontimes.vn/149619/a.html

 

[Vịtxanh]

Hình như sản phẩm Dr Thanh ko bán hàng nữa thì phải, e đi siêu thị mấy lần ko thấy. Hôm nọ xem clip ông chủ THP nói lời xin lỗi mới hài cụ ạ

Đương quảng cáo ràm rầm vào giờ "vàng" ở VTV1 kia kìa.
Chứng tỏ rằng người ta vưỡn cứ bán NƯỚC RUỒI nha

 

[lee_thức]

á đù các cụ cố cày ,kéo để các quan nhớn nấy tiền tiêu tết..^_^