Bản thân việc doanh nghiệp chuyển tiền cho cá nhân thì pháp luật cho phép, nhưng nếu việc chuyển tiền nhằm che dấu 1 hành vi khác thì có thể là vi phạm pháp luật ví dụ như rửa tiền, trốn thuế... tiền của tổ chức mà lại giao cho cá nhân chiếm hữu thì rõ ràng là phạm pháp rồi.