[Funland] Tự dưng thấy hoang mang cho nhà giàu ?!

[lolotica]

Sổ thật, trong tay bác, làm sao nó rút được bác nhỉ?
Giả chữ ký thì có thể.
Nhưng để duyệt thì cần cả CMT + ...
Tức là, cần 2 cán bộ trở lên.

em là KH ưu tiên nên giao dịch ko cần CCCD

 

[lolotica]

Bác là khách hàng VIP cmnr.
Mà, gọi cháu nó đến nhà nghỉ, "ký các giấy tờ cần thiết và đổi sổ cũ/sổ mới" cho nó thuận tiện bác ạ.

đợi đến lúc cụ gợi ý thì xưa cmnr

 

[VW Golf]

Sau đó bank này đã khẩn cấp kiện toàn, vá lỗ hổng bảo mật và nghiệp vụ của mình nên giờ hoạt động cũng tốt,

trước đây, lâu rồi, bên tôi chuyển khoản, toàn gửi ảnh Ủy nhiệm chi trước, bản gốc trình sau.
Vì lười chạy ra bank.
Điều kiện là có dấu đỏ và Email doanh nghiệp đã đăng ký (ko phải Gmail).

Giờ thì hết rồi: Ủy nhiệm chi còn phải có Kế toán điểm chỉ vào; đem UNC ra bank, cũng phải đăng ký một số người; nộp tiền mặt vào tài khoản và rút ra, cũng phải đăng ký tên người trước.

 

[Pine Apple]

Trên mấy forum khác chia sẻ thì đội này là một dây lừa đảo chuyên nghiệp, cơ rất to có cả conan. Từ vài chục tỷ mà quay vòng lừa rút hàng trăm tỷ của mấy ngân hàng bằng cùng chiều thức:

- mở sổ tk 50 tỷ; ngay ngày hôm sau thế chấp sổ vay 49 tỷ. Lại đem 49 tỷ đó gửi tk ngân hàng khác rồi lại thế chấp sổ đó vay 48 tỷ vv cứ thế mà doanh số tiêgn gửi lên đến hàng trăm tỷ trong khi tiền thực gửi không còn do đã được rút ra từ các khoản vay

-tất cả sổ tk đều giao cho người khác giữ

- tất cả các khoản vay thế chấp sau đó đều báo mất sổ phủ nhận khoản vay

bank thì cũng lắm lỗ hồng lại có tiếp tay của nhân viên ngân hàng. Gì mà gửi mấy chục tỷ hôm sau lại thế chấp sổ để vay đến 98,5% mà không đặt câu hỏi vẫn cho vay. Rồi lại làm thủ tục cho vay bên ngoài ngân hàng không có camera giám sát. Ký tên cũng không gặp trực tiếp mà thông qua thư ký( do ông chủ sổ nói đang họp vv)

Các cụ gúc tên Đặng Nghĩa Toàn thì ra cả đống thông tin. Gửi tk cả mấy chục sổ, cả mấy trăm tỷ, tại mấy ngân hàng khác nhau , mà đều bị mất sổ đều đòi làm lại sổ mỡi, các sổ đều bị thế chấp cùng 1 kiểu, cùng một chiêu thức. Không loại trừ có cả cơ to của chíng ngân hàng tiếp tay để rút ruột ngân hàng. Làm gì có chuyện để người không phải nhân viên ngân hàng mặc đồng phục ngân hàng ra vàp pgd thoải mái tiếp khách hàng gửi cả mấy chục tỷ vv

 

[Pine Apple]

Theo thông cáo từ ngân hàng, giữa năm 2018, nhóm khách hàng, trong đó có ông Đặng Nghĩa Toàn, Nguyễn Thị Hà Thành, ông Triệu Hùng Cường và bà Triệu Thị Tuyết Trinh (2 anh em ruột) đã bắt đầu giao dịch tại Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank, mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu.

Ngay sau khi mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu, những người này thực hiện ngay việc vay cầm cố các sổ tiết kiệm trên (trong cùng ngày gửi hoặc ngày hôm sau với số tiền vay từ 95% đến 98,5% giá trị sổ) và việc giải ngân vay cầm cố đã được thực hiện vào chính tài khoản của những khách hàng nêu trên. Bằng cách này, doanh số giao dịch mở sổ tiết kiệm lên đến hàng trăm tỉ đồng nhưng số tiền thực gửi còn lại rất ít (chênh lệch giữa tiền gửi và tiền vay); đồng thời, có chuyển tiền qua lại lẫn nhau. Trong đó có chuyển và nhận tiền với Nguyễn Thị Hà Thành trên hệ thống ngân hàng Việt Á tại các chi nhánh khác nhau (Công an Hà Nội khẳng định Nguyễn Thị Hà Thành không phải nhân viên của VietABank).

 

[Pine Apple]

Chiêu thức : gửi tk đồng sở hữu . Rồi
sẽ cho 1 đứa trong nhóm ký giả chữ ký người gửi.

Sau đó 1 đứa khác sẽ lê làm thế chấp sổ vay. Vì giá trị sổ cực lớn, khách thành khách vip nên ngân hàng sẽ linh động cho vay. Chết là ở đây này.

Sau đó nữa thằng gửi tiền sẽ lên ăn vạ rằng mình ko cho rút tiền, ngân hàng phải trả tiền cho nó.

Công an Hà Nội lên tiếng vụ 170 tỉ đồng "bốc hơi" ở Ngân hàng Việt Á - Page 3 - vozForums

Page 3- Công an Hà Nội lên tiếng vụ 170 tỉ đồng "bốc hơi" ở Ngân hàng Việt Á Điểm báo

o.voz.vn

 

[Pine Apple]

Đây là 1 đám, chúng nó lừa 4 ngân hàng rồi, đại khái là nó chơi như này: Gởi 1 hoặc vài sổ số tiền lớn, xong 1 thời gian nó muốn cầm sổ (Chắc gởi thời gian dài, 1 năm chẳng hạn), số tiền cầm gần 90% sổ> Nhưng nó call mấy đứa ngân hàng là nó đang bận, nên kêu đem giấy tờ này nọ lên cty bọn nó -> [Ngân hàng giờ cạnh tranh lắm, fen gởi vài chục tỷ thử xem, nó sẽ phục vụ "tốt nhất" có thể, thậm chí fen muốn gởi tiền nó lại tận nhà lấy] -> Cho nên vì có thể cho vay, bọn ngân hàng nó "Chiều khách" thôi -> lúc nhân viên NH đem giấy tờ lại cty, bọn nó kêu đưa vào phòng rồi ký, nhưng chắc chữ ký không đúng hoặc ký hộ, với nó đã vi phạm luật mượn tiền (Hình như là phải tại trụ sở và có sự chứng kiến blah blah gì đó) => Ngân hàng đã đưa bọn nó tiền "mượn", nhưng giờ bọn nó trở quẻ, nói là *** đúng trình tự vay + *** phải chữ ký nó, nên nó *** nhận :go:
=> Đây là 1 nhóm lừa đảo chuyên nghiệp rồi

Khách khiếu nại không rút được 52 tỉ đồng tiết kiệm, ngân hàng nói gì?

Định khuyên đừng gom trứng vào một rổ, mà nghĩ lại là không nên khuyên nhà giàu cách dùng tiền nên thôi. Sent from Samsung SM-G973F using vozFApp Hóng trên fb thì còn vài sổ vài triệu đô ở NH khác

voz.vn

 

[dungnt161]

Mấy vụ lừa đào do nhân viên ngan hàng ký khống này bên ngân hàng nhây lắm, tìm cách thu hồi tiền của mấy ông lừa đảo rồi mới đền cho khách, mà mấy thằng lừa đảo tẩu tán hết rồi. Có vài chục tỏi thì cũng giàu thật đấy nhưng cơ không đủ to thì cũng còn khóc chán mới đòi được

em thấy cái này do chính sách của ngân hàng thôi cụ à. Hầu như ngân hàng nào cũng bị dính phốt này, họ chấp nhận xử lý nội bộ hay cò quay với khách để khách chịu thiệt thôi

 

[long19852004]

Trên mấy forum khác chia sẻ thì đội này là một dây lừa đảo chuyên nghiệp, cơ rất to có cả conan. Từ vài chục tỷ mà quay vòng lừa rút hàng trăm tỷ của mấy ngân hàng bằng cùng chiều thức:

- mở sổ tk 50 tỷ; ngay ngày hôm sau thế chấp sổ vay 49 tỷ. Lại đem 49 tỷ đó gửi tk ngân hàng khác rồi lại thế chấp sổ đó vay 48 tỷ vv cứ thế mà doanh số tiêgn gửi lên đến hàng trăm tỷ trong khi tiền thực gửi không còn do đã được rút ra từ các khoản vay

-tất cả sổ tk đều giao cho người khác giữ

- tất cả các khoản vay thế chấp sau đó đều báo mất sổ phủ nhận khoản vay

bank thì cũng lắm lỗ hồng lại có tiếp tay của nhân viên ngân hàng. Gì mà gửi mấy chục tỷ hôm sau lại thế chấp sổ để vay đến 98,5% mà không đặt câu hỏi vẫn cho vay. Rồi lại làm thủ tục cho vay bên ngoài ngân hàng không có camera giám sát. Ký tên cũng không gặp trực tiếp mà thông qua thư ký( do ông chủ sổ nói đang họp vv)

Các cụ gúc tên Đặng Nghĩa Toàn thì ra cả đống thông tin. Gửi tk cả mấy chục sổ, cả mấy trăm tỷ, tại mấy ngân hàng khác nhau , mà đều bị mất sổ đều đòi làm lại sổ mỡi, các sổ đều bị thế chấp cùng 1 kiểu, cùng một chiêu thức. Không loại trừ có cả cơ to của chíng ngân hàng tiếp tay để rút ruột ngân hàng. Làm gì có chuyện để người không phải nhân viên ngân hàng mặc đồng phục ngân hàng ra vàp pgd thoải mái tiếp khách hàng gửi cả mấy chục tỷ vv

Đội này nó là trùm lừa đảo mà

 

[Neville Nguyen]

Mấy vụ lừa đào do nhân viên ngan hàng ký khống này bên ngân hàng nhây lắm, tìm cách thu hồi tiền của mấy ông lừa đảo rồi mới đền cho khách, mà mấy thằng lừa đảo tẩu tán hết rồi. Có vài chục tỏi thì cũng giàu thật đấy nhưng cơ không đủ to thì cũng còn khóc chán mới đòi được

anh Toàn đầu sỏi không những tay to còn cơ to nữa ấy chứ bác. Anh ý dính dáng 1 lúc tới 4 ngân hàng chứ không chỉ PVcomBank đâu.
Cùng 1 lúc "dân oan" bị 4 ngân hàng lớn "lừa". Kể ra cũng hơi lạ nhẩy

 

[Patriots]

trước đây, lâu rồi, bên tôi chuyển khoản, toàn gửi ảnh Ủy nhiệm chi trước, bản gốc trình sau.
Vì lười chạy ra bank.
Điều kiện là có dấu đỏ và Email doanh nghiệp đã đăng ký (ko phải Gmail).

Giờ thì hết rồi: Ủy nhiệm chi còn phải có Kế toán điểm chỉ vào; đem UNC ra bank, cũng phải đăng ký một số người; nộp tiền mặt vào tài khoản và rút ra, cũng phải đăng ký tên người trước.

Các cụ hay tắt nhỉ, cháu toàn đúng nguyên tắc. Mà cụ còn cái bằng lái thấy bảo bây giờ phải đổi rồi đó cụ. Hồi lãi xuất ngân hàng chót vót, các em chăm sóc cháu hơi bị kỹ, đi ăn còn đi cùng uống rượu, cháu không yêu cầu nhé, nhưng mà các em thích support, tiền thì muộn mấy cũng nhập tk. Nhưng cháu không bao giờ giao dịch ở nhà hàng như vậy, chẳng bù hồi đó vào VCB, cầm hơn chục củ to vào sau 4h các em chỉ nhận rồi niêm phong, hôm sau làm việc. Hồi đó có hôm cháu phải để cả tiền trong cốp xe dưới bãi chẳng dám vác lên, vác xuống, may chưa xảy ra chuyện gì. Không biết cụ có biết không? Bên Đức cứ có sổ là rút được tiền, bất kể sổ tên ai và ai rút. Không hiểu bây giờ thế nào chứ trước đây với cháu là như vậy, bởi vậy nhiều bọn lừa đảo còn lừa lấy sổ của ông , bà già cô đơn

 

[VW Golf]

Các cụ hay tắt nhỉ, cháu toàn đúng nguyên tắc. Mà cụ còn cái bằng lái thấy bảo bây giờ phải đổi rồi đó cụ. Hồi lãi xuất ngân hàng chót vót, các em chăm sóc cháu hơi bị kỹ, đi ăn còn đi cùng uống rượu, cháu không yêu cầu nhé, nhưng mà các em thích support, tiền thì muộn mấy cũng nhập tk. Nhưng cháu không bao giờ giao dịch ở nhà hàng như vậy, chẳng bù hồi đó vào VCB, cầm hơn chục củ to vào sau 4h các em chỉ nhận rồi niêm phong, hôm sau làm việc. Hồi đó có hôm cháu phải để cả tiền trong cốp xe dưới bãi chẳng dám vác lên, vác xuống, may chưa xảy ra chuyện gì

Hồi trước thôi bác.
Giờ thì nó chặt chẽ hơn, đâm ra thấy khó chịu - lúc ban đầu.

Một mặt, bên tôi ít phải giao dịch; mặt khác, nó quả thực có lợi hơn cho an ninh cuốc da, nên đành chấp nhận.

 

[Dogmatix]

Có ngân hàng nào mà tài khoản tiết kiệm bằng giấy nó có thể hiện trên app ko các cụ nhỉ, gửi online thì có sẵn rồi

Có cụ ạ

 

[s63 AGM]

Người có tiền còn bị chèn ép thế. Người ko có tiền thì sống kiểu j nhỉ.

 

[IP man]

Truy tố đối tượng câu kết cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng

Sau khi dụ những người có tiền cùng đầu tư dự án để họ gửi tiền vào ngân hàng nhằm chứng minh tài chính, Nguyễn Thị Hà Thành đã câu kết với một số đối tượng và nhân viên ngân hàng để làm giả các loại giấy tờ để rút tiền từ sổ tiết kiệm của khách, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng của các...

www.tienphong.vn

Bây giờ mới truy tố dây lừa này các cụ ah, lừa 400 tỏi cũng kinh phết chứ ko đùa.
Anh Toàn kia hoá ra làm nghề cho vay lãi, chắc sợ dính tội anh tranh thủ thời điểm này để xin ít nước mắt của cộng đồng mạng.

 

[Johnny Cupcakes]

Giao trứng cho ác thì sớm muộn

 

[Xe_loi]

Truy tố đối tượng câu kết cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng

Sau khi dụ những người có tiền cùng đầu tư dự án để họ gửi tiền vào ngân hàng nhằm chứng minh tài chính, Nguyễn Thị Hà Thành đã câu kết với một số đối tượng và nhân viên ngân hàng để làm giả các loại giấy tờ để rút tiền từ sổ tiết kiệm của khách, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng của các...

www.tienphong.vn

Bây giờ mới truy tố dây lừa này các cụ ah, lừa 400 tỏi cũng kinh phết chứ ko đùa.
Anh Toàn kia hoá ra làm nghề cho vay lãi, chắc sợ dính tội anh tranh thủ thời điểm này để xin ít nước mắt của cộng đồng mạng.

4.2%/tháng thì cũng khác gì gietcombank ?

 

[Hai Toan]

Lên báo kiểu này trước sau gì cơ quan NN cũng sẽ vào cuộc. Ít nhất bank kia mất khá nhiều uy tín với người dân và DN mặc dù chưa rõ sự vụ ra làm sao.

Cái thằng PVcombank này ,trước được dầu khí bên anh Thăng chống lưng,giờ kém rồi nên nhân sự cũng lởm khởm,bầy bựa vãi.

 

[Hai Toan]

Cũng chỉ là tham quá thôi,lãi tới 4,2%/tháng thì bán cả đất Việt này đi cũng chẳng trả đủ lãi cho anh ý.

 

[poiuy]

Trên mấy forum khác chia sẻ thì đội này là một dây lừa đảo chuyên nghiệp, cơ rất to có cả conan. Từ vài chục tỷ mà quay vòng lừa rút hàng trăm tỷ của mấy ngân hàng bằng cùng chiều thức:

- mở sổ tk 50 tỷ; ngay ngày hôm sau thế chấp sổ vay 49 tỷ. Lại đem 49 tỷ đó gửi tk ngân hàng khác rồi lại thế chấp sổ đó vay 48 tỷ vv cứ thế mà doanh số tiêgn gửi lên đến hàng trăm tỷ trong khi tiền thực gửi không còn do đã được rút ra từ các khoản vay

-tất cả sổ tk đều giao cho người khác giữ

- tất cả các khoản vay thế chấp sau đó đều báo mất sổ phủ nhận khoản vay

bank thì cũng lắm lỗ hồng lại có tiếp tay của nhân viên ngân hàng. Gì mà gửi mấy chục tỷ hôm sau lại thế chấp sổ để vay đến 98,5% mà không đặt câu hỏi vẫn cho vay. Rồi lại làm thủ tục cho vay bên ngoài ngân hàng không có camera giám sát. Ký tên cũng không gặp trực tiếp mà thông qua thư ký( do ông chủ sổ nói đang họp vv)

Các cụ gúc tên Đặng Nghĩa Toàn thì ra cả đống thông tin. Gửi tk cả mấy chục sổ, cả mấy trăm tỷ, tại mấy ngân hàng khác nhau , mà đều bị mất sổ đều đòi làm lại sổ mỡi, các sổ đều bị thế chấp cùng 1 kiểu, cùng một chiêu thức. Không loại trừ có cả cơ to của chíng ngân hàng tiếp tay để rút ruột ngân hàng. Làm gì có chuyện để người không phải nhân viên ngân hàng mặc đồng phục ngân hàng ra vàp pgd thoải mái tiếp khách hàng gửi cả mấy chục tỷ vv

Chiêu thức : gửi tk đồng sở hữu . Rồi
sẽ cho 1 đứa trong nhóm ký giả chữ ký người gửi.

Sau đó 1 đứa khác sẽ lê làm thế chấp sổ vay. Vì giá trị sổ cực lớn, khách thành khách vip nên ngân hàng sẽ linh động cho vay. Chết là ở đây này.

Sau đó nữa thằng gửi tiền sẽ lên ăn vạ rằng mình ko cho rút tiền, ngân hàng phải trả tiền cho nó.

Công an Hà Nội lên tiếng vụ 170 tỉ đồng "bốc hơi" ở Ngân hàng Việt Á - Page 3 - vozForums

Page 3- Công an Hà Nội lên tiếng vụ 170 tỉ đồng "bốc hơi" ở Ngân hàng Việt Á Điểm báo

o.voz.vn

Em nghĩ phân tích thế này có gì đó không ổn. Đầu tiên nó phải ném 1 cục tiền to vào NH, tiền thật chứ không thể tiền ảo, rồi sau đó mới thế chấp rút tiền ra và lại ném tiền vào, mỗi lần rút ra lại giảm 1 ít. Lần cuối rút tiền thật về và nhỏ hơn ban đầu kha khá. Sau đó là tùy thuộc vào tài cào lol ăn vạ thì mới lấy được tiền, mà cào lol ăn vạ với NH là 1 điều gần như không tưởng.