E không chắc là họ đã có đầy đủ dữ liệu, đồng bộ data để sàng lọc hay chưa. Nhưng việc họ có thể sàng lọc là một chuyện, vẫn phải có luật chi tiết, cụ thể thì mới có căn cứ để xử lý chứ nhỉ. Trước khi đi vào áp dụng cũng phải thông báo đến người dân một cách công khai, minh bạch. Làm gì có chuyện tự khai thác data, nghi ngờ ai thì yêu cầu liên kê khai, giải trình. Chẳng hạn ra quy định bên cho thuê dịch vụ như cpn phải làm báo cáo gửi đi nếu địa chỉ chuyển phát có phát sinh từ 100đơn/tháng hay 1000đơn/năm. Ngân hàng cũng tương tự như vậy. Các cá nhân nào đủ con số thì phải chủ động kê khai giải trình.
Chứ bây giờ chưa có luật nào quy định cụ thể, mà lại bảo là ai tạo đơn hàng gửi đi nhiều, tk có phát sinh giao dịch với lượng tiền lớn yêu cầu lên giải trình thì làm sao được. Nghi ngờ 1 vài cá nhân để điều ra thì được, còn trong dân thì có hàng vạn con người như thế cơ quan nào điều tra cho hết. Mời dân lên, dân phải nghỉ làm, mất tiền, mất thời gian, mất sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần.
Nói chung là phải ra luật thì làm theo vẫn chưa muộn.
