Ngay từ khi thu xếp thành công sát nhập 3 ngân hàng, thì chị Lan đã "triển khai" các khoản vay khống rồi các cụ nhé. Đầu năm 2012 đã dùng các hòi sơ vay khống vay 20k tỷ của SCB! ( tương đương 1tỷ4 $ theo tỷ giá thời điểm đó?).
Số tiền 20k tỷ này chắc chuỵ dùng để thanh toán khoản 8000 tỷ chuỵ dùng để sát nhập 3 ngân hàng và phần tiền cònlại để tiếp tục mua các bds để làm tài sản đảm bảo câc khoản rút ruột khác!
Đây là tay không lừa đảo chứ không phải tay không bắt giặc!
Liên quan đến tòa nhà Times Square, Trương Mỹ Lan khai, sau khi hợp nhất 3 ngân hàng thành SCB mới, Lan trao đổi, thống nhất với Chu Lập Cơ và lãnh đạo SCB về việc cho vay để cơ cấu các khoản nợ xấu. Theo đó Chu Lập Cơ lấy tòa nhà Times Square làm tài sản đảm bảo để vay 20.000 tỷ đồng.
Để thực hiện, danh sách 67 khách hàng được lập nên để giải ngân cho 73 khoản vay khống, tài sản đảm bảo là tòa nhà Times Square. Đến năm 2017 khoản vay đến hạn nhưng không thể thanh toán cho SCB do khoản vay là không có thật, nguồn tiền vay để xử lý nợ xấu nên Lan tiếp tục thống nhất với Cơ sử dụng tòa nhà Times Square để gia hạn đảm bảo, thế chấp cho các khoản vay đứng tên 54 khách hàng.
Kết quả điều tra, đến ngày 17/10/2022 (ngày khởi tố vụ án), tòa nhà Times Square đang là tài sản đảm bảo cho 46 khoản vay có dư nợ hơn 39.217 tỷ đồng(trong đó dư nợ gốc 19.552 tỷ đồng và dư nợ lãi 19.665 tỷ đồng).
Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân xác định giá trị tài sản đảm bảo này đạt 30.101 tỷ đồng.
laodong.vn
nguoiquansat.vn
congan.com.vn
