ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ gắn với khách hàng Giuliani bị truy tố trong chương trình rửa tiền.
Reza Zarrab. Ảnh: Ozan Kose/AFP/Getty Images
Một ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ được gọi là Halkbank đã bị buộc tội với bản cáo trạng cho hành vi "gian lận, rửa tiền, và hành vi phạm tội trừng phạt liên quan đến sự tham gia của ngân hàng trong một chương trình multibillion-đô la để né tránh trừng phạt Mỹ về Iran," công tố viên liên bang ở New York công bố vào ngày thứ ba.
Bloomberg báo cáo tuần trước rằng trong năm 2017, tổng thống Trump ép cựu thư ký của nhà nước Rex tillerson để giúp thuyết phục sở tư pháp thả một trường hợp trốn tránh lệnh cấm đối với một nhà kinh doanh vàng Iran-Thổ Nhĩ Kỳ tên là Reza Zarrab-một khách hàng của Rudy Giuliani . Zarrab sau đó nhận tội và làm chứng chống lại giám đốc điều hành của Halkbank, cũng cáo buộc rằng "Erdogan biết và hỗ trợ nỗ lực rửa tiền thay mặt cho Iran."
"Halkbank, một ngân hàng nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là có âm mưu làm suy yếu các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ với Iran bởi những hành vi bất hợp pháp giúp cho Iran tiếp cận giá trị hàng tỷ đô la của các quỹ, trong khi đó lừa gạt các nhà quản lý Mỹ về đề án. Đây là một trong những hành vi trừng phạt nghiêm trọng nhất của Iran mà chúng tôi đã thấy, và không có doanh nghiệp nào nên thu lợi nhuận từ việc trốn tránh luật pháp của chúng tôi hoặc mạo hiểm an ninh quốc gia của chúng tôi. "-Trợ lý Chưởng cho an ninh quốc gia John C. Demers
https://www.axios.com/halkbank-turkish-bank-indicted-rudy-giuliani-client-0757cceb-20fe-431d-a94a-4af8d3089461.html