Cụ cho em tò mò tí là trước cụ làm ở phòng nghiệp vụ nào mà đến mức phải tự sát với vào tù, chứ em thấy mấy em ngồi quầy nhận tiền gửi của KH thì đâu đến nỗi sợ phải vào tù.
Vụ án thứ 1
Quyên khai nhận thực hiện hành vi phạm tội một mình, các giao dịch viên, kiểm soát viên, thủ quỹ đồng nghiệp đều không biết việc Quyên giả chữ ký để chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm đoạt được, Quyên dùng để trả nợ cho cá nhân và gia đình.
Các bị cáo còn lại do tin tưởng Quyên, thực hiện sai quy trình, không kiểm tra thực tế khách hàng, không kiểm tra đối chiếu chứng từ mà đồng ý phê duyệt chứng từ khống do Quyên trình.
Ngày 31-3, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Minh Quyên (cựu giao dịch viên) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển TP.HCM (HDBank) được xác định là bị hại trong vụ án.
tuoitre.vn
Vụ án thứ 2:
Bên cạnh đó, Đặng Nam Hải nhờ 2 cấp dưới của mình là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) và Nguyễn Tiến Phúc (SN 1988, trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An) lập khống 8 bộ hồ sơ của 5 khách hàng để vay số tiền hơn 5 tỉ đồng của ngân hàng Eximbank cho Hải.
Do "nể nang" cấp trên, Dũng và Phúc đã thực hiện theo.
Với tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm", Nguyễn Tiến Phúc bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tiến Dũng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Quân phải chịu mức án 18 tháng tù treo về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
(Dân trí) - Chiếm đoạt tiền của ngân hàng và cá nhân, làm hồ sơ vay vốn giả, Nguyễn Nam Hải - nguyên Phó trưởng phòng phụ trách cá nhân Ngân hàng Eximbank bị tuyên phạt 20 năm tù. Ba đồng nghiệp của Hải cũng bị liên đới và bị phạt tù.
dantri.com.vn
Thằng xếp nó "nhờ" mà không làm thì cuối năm nó chấm KPI không đạt, báo lên Hội sở đề nghị không ký tiếp HĐ lao động. Hoặc vì quá dốt mà không biết rằng họ đang làm sai.
Vụ án thứ 3:
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo nguyên là nhân viên của Eximbank chi nhánh TPHCM với mức án: Hồ Ngọc Thủy (SN 1986) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thi (SN 1978) và Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1984) mỗi bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trần Nguyễn Xuân Lan (SN 1981) 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Cao Lan Phương (SN 1980) và Lương Quốc Anh (SN 1986) mỗi bị cáo 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.
Các bị cáo Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh là những người có trách nhiệm trong việc lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt; nhưng do tin tưởng cấp trên nên đã làm theo mệnh lệnh, thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt, dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tài sản của Eximbank chi nhánh TPHCM.
(Thanhuytphcm.vn) - Sau hai ngày xét xử, chiều 23/11, Tòa án Nhân dân TPHCM đã tuyên án đối với vụ “bốc hơi” tiền gửi của khách hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh TPHCM (viết tắt Eximbank chi nhánh TPHCM).
hcmcpv.org.vn
Vụ này thằng Hưng phó giám đốc chi nhánh Eximbank ép cấp dưới làm sai quy trình với lý do "ưu tiên khách hàng VIP", xếp bỏ trốn, lính đi tù. Nghe nói hôm Ca đến CN bắt 4 VN, cả chi nhánh khóc vì thương. Chẳng ăn được đồng nào mà bị đi tù vì xếp ép làm sai.
Nhưng nói thẳng là đến 90% NV khối kinh doanh của các NH đang làm sai quy trình nội bộ. Vì bị xếp ép làm, vì bị chạy KPI
Vụ án thứ 4:
Theo cáo trạng, Hòa là Tổ trưởng phụ trách nhận và áp tải tiền. Sáng 30/1/2015, anh được phân công đến Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi lấy 17 tỷ đồng về Phòng giao dịch Hòa Hưng.
Hòa đã để Quang tham gia, trong khi anh ta không nằm trong danh sách tổ điều chuyển.
Nhận tiền tại Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, Hòa không bỏ vào túi của ngân hàng mà dùng 2 túi riêng do Quang chuẩn bị sẵn. Nam nhân viên cũng không đi cùng xe chuyên dụng chở tiền mà tự đi xe máy về Phòng giao dịch Hòa Hưng, theo chỉ đạo của Quang.
Trên đường đi, Quang nói tài xế chở đến một ngân hàng trên đường Hai Bà Trưng (phường Đa Kao, quận 1). Anh ta bảo lái xe đi đâu đó, lát xong việc sẽ gọi đến đón. Tuy nhiên, Quang đã "biến mất" cùng 17 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Quang lấy tiền trót lọt là "có sự giúp sức" của Hòa và cấp phó Đặng Thị Thu Hương. Ngoài ra, trong thời gian tại vị, Quang đã lập khống nhiều hồ sơ tín dụng vay vốn để lấy 22,45 tỷ đồng của Agribank.
Để giám đốc phòng giao dịch ở quận 1, TP HCM, tham gia áp giải tiền trái quy định rồi lấy 17 tỷ đồng bỏ trốn, Hòa và đồng nghiệp bị cáo buộc đồng phạm.
thanhtra.com.vn
Xếp lừa lính, lính ờ tù