[Funland] Thu giữ loạt tài sản "khủng" hơn 5000 tỉ đồng trong vụ triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng

[lexus315]

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong toả tài sản, gồm: 127 tỉ đồng tiền mặt, 306 tỉ đồng trong các sổ tiết kiệm, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong toả 9 tỉ đồng trái phiếu... tổng trị giá hơn 5000 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và 24 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 174, Điều 390 và Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.
Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán của các thương hiệu, các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động trên sàn chứng khoán quốc tế, với những mã cổ phiếu như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.
Đồng thời, các đối tượng lập trang wed “artexvina.co” tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh Công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Đồng thời, nhóm bị can này đã lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.
Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền). Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn; cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống.

Thu giữ loạt tài sản khủng hơn 5000 tỉ đồng trong vụ triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong toả tài sản, gồm: 127 tỉ đồng tiền mặt, 306 tỉ đồng trong các sổ tiết kiệm, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong toả 9 tỉ đồng trái phiếu... tổng trị giá hơn 5000 tỉ đồng.

baovephapluat.vn

Khiếp! Nhiều xe như Cường Gia Lai nhỉ?

 

[Jason88]

Má nó chứ, tiền của bao nhiêu người mất hóa ra đưa cho nó tiêu sài

 

[xherox]

Huhu bằng tuổi em mà bạn ấy giàu gấp em 1 vạn lần

Có biết tiền của nó là tiền nó lừa đảo bao nhiêu người ko vậy?
Hãy nhớ rằng người giỏi là người giúp được người yếu thế hơn mình, ko phải là thằng đi lừa người khác để làm giầu cho mình, mỗi đồng tiền nó kiếm được là mồ hôi nước mắt của bao nhiêu người bị nó lừa đấy.

 

[td lines]

Cũng được một đoạn dài cao tốc hay cây cầu đẹp đấy các cụ nhỉ

 

[3key]

He, cụ nặng lời quá rồi, hoặc cụ nhận thức hơi hạn chế nên ko tách bạch đc việc nói ai đó giỏi với đánh giá tốt nhân phẩm của họ, 2 cái đó là 2 việc rất khác nhau. Hay dễ hiểu hơn là có người dùng cái giỏi vào việc tốt, có người lại dùng vào việc xấu. Còn làm việc xấu sẽ bị như nào thì ai cũng rõ rồi. Mà thực tế, rất nhiều người chỉ khi ngã ngựa mới biết là họ làm việc xấu đấy thôi, trc khi đó nếu nói họ giỏi có ai phản đối ko , ví dụ như Trương Mỹ Lan đi, có giỏi ko, xin lỗi chứ ko giỏi hay có tầm thì có mứt mà làm đc như thế. Hay cụ vẫn sẽ bĩu môi "ôi toàn đơn giản là rút ruột ngân hàng thôi chứ có gì mà giỏi"
Cùng là làm việc xấu/lừa đảo nhưng 1 thằng ất ơ ngày kiếm 1-200K bằng cách dắt xe đi bộ dọc các con phố giả vờ hết xăng nó khác hoàn toàn với 1 thằng lừa được 5000 tỷ đó cụ, và để làm đc điều đó thì chắc chắn cái thằng lừa 5000 tỷ kia phải là giỏi.
Tóm lại đừng đánh đồng giữa người giỏi và người tốt, hoặc phải là người tốt mới là giỏi, đơn giản như vậy là đc thôi cụ.

Em nghĩ cụ cũng không hẳn là đúng. Giỏi thì phải đi kèm với tốt chứ, như kiểu học cái xấu thì dễ chứ cái tốt mới là khó. Bản chất của vụ này là lừa đảo là một việc xấu, chắc chắn sẽ dễ vào việc hơn khi con người ta bỏ qua liêm sỉ, nhân quả... để đạt được mục đích. Nên em thấy nó cũng chả đáng để được khen là giỏi cả.

 

[tuan281085]

Vàng hơn 2 tạ nghe đã choáng rùi. 1 cây có 37.5g

 

[cartonbox]

Nhiều người mất tiền mà ko tố cáo à?
Cái trò chứng khoán quốc tế bọn này nó lập hội nhóm trên telegram với viber để trao đổi và con mồi nào nhẹ dạ cả tin như mấy chị em xồn xồn là đốt tiền nhanh lắm. Các cháu con nhà đại gia tầm tầm cấp 3 với sinh viên cũng dễ dính.

 

[daidiachu]

Em câu có lẽ hơi thiếu hiểu biết chút. Ví dụ lớp trẻ đầu tư bất cứ sàn gì không hợp pháp trong nước mà hợp pháp ở nước ngoài. Ví dụ đầu tư tiền ảo bitcoin or bất cứ đồng nào trên thế giới mà kiếm vài chục triệu usd thì mấy bạn này công hay tội ta.

 

[maycatcnc]

Có gì khó mà không té được cụ nhỉ? E nghĩ là do tham và không biết điểm dừng

Dễ thế thì nó té rồi cụ ạ. Ví dụ giờ cụ có 500 tỉ, cụ trốn ra nước ngoài thì cụ định mang đống tiền đó theo kiểu gì? Mang theo người thì nó giới hạn không được vượt quá số tiền là bao nhiêu đó, còn chuyển tiền vào bank rồi qua đó rút cũng không đơn giản đâu. Rồi còn đầy các vấn đề khác như quốc tịch, visa...

 

[Cheetah on the pitch]

thằng mr pip e thấy nhiều video khoe của trên mạng , nhưng em nhìn mặt thằng này cứ đần đần kiểu gì ấy, mặc dù nó nhiều tiền thật, nên chả xem, mặt thằng trông vừa quê vừa đần, còn thằng bảo lasvegas nữa, sao chưa bị bế nhỉ

 

[luyenok]

Nhiều người mất tiền mà ko tố cáo à?
Cái trò chứng khoán quốc tế bọn này nó lập hội nhóm trên telegram với viber để trao đổi và con mồi nào nhẹ dạ cả tin như mấy chị em xồn xồn là đốt tiền nhanh lắm. Các cháu con nhà đại gia tầm tầm cấp 3 với sinh viên cũng dễ dính.

Thì thi thoảng vẫn có vụ kiểu anh A mất x tỷ vì quen bạn gái qua mạng, sau thời gian nói chuyện thân thiết đc mời tham gia đầu tư cái này cái kia đấy cụ, có thể là nạn nhân của bọn này hoặc bọn khác.

 

[Dr Thanh Bùi]

Dễ thế thì nó té rồi cụ ạ. Ví dụ giờ cụ có 500 tỉ, cụ trốn ra nước ngoài thì cụ định mang đống tiền đó theo kiểu gì? Mang theo người thì nó giới hạn không được vượt quá số tiền là bao nhiêu đó, còn chuyển tiền vào bank rồi qua đó rút cũng không đơn giản đâu. Rồi còn đầy các vấn đề khác như quốc tịch, visa...

Trước không có tiền số thì khó chứ bây giờ có tiền số thì chắc ko cần cầm tiền mặt đâu cụ ạ

 

[Kyson1]

Trước không có tiền số thì khó chứ bây giờ có tiền số thì chắc ko cần cầm tiền mặt đâu cụ ạ

Rất thức thời...

 

[Giothoibayluon]

E théc méc là nạn nhân có bao giờ nhận lại được $$$ bị lừa

 

[Dr Thanh Bùi]

Rất thức thời...

Tại e hóng các cụ Of mua Bit chỉ khó hơn mua thuốc kháng sinh ngoài hiệu thuốc tí nên chém bừa vậy thôi ạ

 

[hoangdang2002]

Em thấy bắt quá muộn khi nó đã lộng hành, lừa đảo 5-6 năm nay, hậu quả lớn ntn! Chắc chắn tiền tiêu xài, tẩu tán cũng ko ít đâu! Chán các chú conan

 

[vandinh]

Tại e hóng các cụ Of mua Bit chỉ khó hơn mua thuốc kháng sinh ngoài hiệu thuốc tí nên chém bừa vậy thôi ạ

Em mua Bit của cụ trong nước thì e chuyển tiền VND cho cụ thì ok. Vậy e mua của ông ở nước ngoài làm sao chuyển tiền cho họ được hở cụ?

 

[Dr Thanh Bùi]

Em mua Bit của cụ trong nước thì e chuyển tiền VND cho cụ thì ok. Vậy e mua của ông ở nước ngoài làm sao chuyển tiền cho họ được hở cụ?

Nó có đội trung gian thanh toán hay sao đó cụ. E ko chơi món này nên ko hiểu rõ nhưng chắc chắn mua không khó.

 

[vandinh]

Nó có đội trung gian thanh toán hay sao đó cụ. E ko chơi món này nên ko hiểu rõ nhưng chắc chắn mua không khó.

E mà nhiều tiền thì cũng biết. Nhưng hai thằng F1 nhà e nó đang hỏi e mà chưa biết trả lời cho thuyết phục.

 

[hoanganhhn83]

Trước không có tiền số thì khó chứ bây giờ có tiền số thì chắc ko cần cầm tiền mặt đâu cụ ạ

Cái này tưởng dễ mà không dễ nghe cụ, ví dụ muốn rút tiền fiat phải có bank chứ ko phải như trên Hà Trung được. Mà sang tây thì nó quản lý chặt lắm, cụ mà rút tiền ko chứng minh được thì 1 là nó tịch thu, 2 là nó cho bóc lịch. Nếu rửa tiền dễ thế thì đội Cam hay Phil chắc dùng tất cả tiền số rồi.
Thêm nữa tiền số mà có ví bị báo cáo đen là khó lên sàn lắm nhé