[Funland] Thu giữ loạt tài sản "khủng" hơn 5000 tỉ đồng trong vụ triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng

[Mầu Diệu Thảo]

Em đọc được 1 bình luận trên mạng của luật sư Trần Công Kiên
Việc một kẻ lừa đảo chiếm đoạt được một số tiền lớn như 5000 tỷ đồng không phải là dấu hiệu của sự giỏi giang, mà là sự phản ánh của khả năng lợi dụng lòng tin, khai thác sơ hở và thao túng người khác. Nếu nhiều người coi hắn là "giỏi", điều này thể hiện một vấn đề trong cách nhìn nhận giá trị xã hội và đạo đức.

Tư duy lệch lạc này xuất phát từ đâu?
- Tôn sùng thành công về vật chất: Một số người có xu hướng đánh giá sự thành công dựa trên số tiền hoặc quyền lực mà người khác đạt được, bất kể phương thức đạt được đó là đúng hay sai.

- Thiếu nhận thức về đạo đức: Khi một xã hội không đặt trọng tâm vào các giá trị đạo đức, người ta có thể nhầm lẫn giữa sự thông minh và mánh khóe, giữa thành công chính đáng và việc đạt được lợi ích bất chính.

- Hiệu ứng truyền thông: Khi các câu chuyện như vậy được lan truyền, nhiều người chỉ tập trung vào số tiền khổng lồ mà kẻ lừa đảo chiếm đoạt, thay vì hậu quả mà hắn gây ra cho nạn nhân và xã hội.

Tại sao cần thay đổi tư duy?
- Hành vi lừa đảo không phải là tài năng: Một người thông minh và giỏi thực sự sẽ sử dụng năng lực để tạo ra giá trị cho xã hội, chứ không phải phá hoại hoặc làm tổn hại người khác.
- Định hướng xã hội lành mạnh: Khi xã hội coi trọng những giá trị đạo đức và đóng góp tích cực, nó sẽ khuyến khích các hành vi tích cực, thay vì ca ngợi những hành động sai trái.
- Hậu quả cho cộng đồng: Những hành vi lừa đảo lớn không chỉ gây thiệt hại cho nạn nhân trực tiếp mà còn làm mất lòng tin chung, ảnh hưởng đến nền kinh tế và xã hội.

Cần có sự nhấn mạnh rằng, "giỏi" không chỉ nằm ở khả năng làm được điều gì mà còn ở cách làm đó có đạo đức, hợp pháp và có ý nghĩa tích cực hay không. Việc tôn vinh những hành vi phi đạo đức sẽ chỉ khuyến khích thêm nhiều vụ việc tương tự, gây tổn hại lâu dài cho xã hội.

Ngắn gọn với những ai khen nó giỏi là “anh chị có muốn con anh chị giỏi giống nó không?”.

 

[BumYth]

Bán hàng đa cấp nó khác, nó không gây sập hệ thống cụ ạ

về thái độ thì có khác gì đâu, đầy đứa làm đa cấp cùng thời với vũ, những đứa tiếp tục bám trụ với lô hội thì h chỉ sống làng nhàng qua ngày, đứa nào hổ báo tự làm riêng thì cũng lần lượt lên báo.
nên mấy cái lừa đảo này, nên làm đệ tử, ăn vừa vừa rồi chạy, đứng đầu là ăn đòn trước.

 

[sakai_yo]

Thằng em họ cụ nó là saleman của mấy thằng trùm sàn đang ngồi ở bên Cambodia như kiểu thằng Pips đó cụ ạ.
Nó khoe là khoe khách nó nạp tiền tỷ vào tài khoản công ty

Thế là cũng không hợp pháp ạ, chết thật.

 

[langriser]

Google thấy có bài viết cảnh báo từ tháng 10/2023 rồi:
Ngày hôm nay tôi muốn vạch mặt thằng này nó tên là Nam tên thật là Phó Đức Nam. Nó là chủ của các sàn ăn cháy nổi tiếng như GKFX, Dktrade và gần đây nhất là nó đứng sau giật dây cho sàn IQX.
Ngày 12/4 chị mình đã shock và nhập viện truyền nước cả tháng trời khi biết đã mất số tiền 12 nghìn đô. Nó đã cho nhân viên sàn IQX mời chào đầu tư với cam kết lợi nhuận 15% mỗi tháng. Chồng chị đã bỏ đi và gia đình tan vỡ khi trải qua sự việc. Trong khi đó Thằng Nam luôn khoe tiền và nói đạo lý trên tiktok ung dung ngoài vòng pháp luật.

Forex - Review Sàn Có Tâm | Ngày hôm nay tôi muốn vạch mặt thằng này nó tên là Nam tên thật là Phó Đức Nam | Facebook

Ngày hôm nay tôi muốn vạch mặt thằng này nó tên là Nam tên thật là Phó Đức Nam. Nó là chủ của các sàn ăn cháy nổi tiếng như GKFX, Dktrade và gần đây nhất là nó đứng sau giật dây cho sàn IQX. Ngày...

www.facebook.com

 

[Quê bầm]

Google thấy có bài viết cảnh báo từ tháng 10/2023 rồi:
Ngày hôm nay tôi muốn vạch mặt thằng này nó tên là Nam tên thật là Phó Đức Nam. Nó là chủ của các sàn ăn cháy nổi tiếng như GKFX, Dktrade và gần đây nhất là nó đứng sau giật dây cho sàn IQX.
Ngày 12/4 chị mình đã shock và nhập viện truyền nước cả tháng trời khi biết đã mất số tiền 12 nghìn đô. Nó đã cho nhân viên sàn IQX mời chào đầu tư với cam kết lợi nhuận 15% mỗi tháng. Chồng chị đã bỏ đi và gia đình tan vỡ khi trải qua sự việc. Trong khi đó Thằng Nam luôn khoe tiền và nói đạo lý trên tiktok ung dung ngoài vòng pháp luật.

Forex - Review Sàn Có Tâm | Ngày hôm nay tôi muốn vạch mặt thằng này nó tên là Nam tên thật là Phó Đức Nam | Facebook

Ngày hôm nay tôi muốn vạch mặt thằng này nó tên là Nam tên thật là Phó Đức Nam. Nó là chủ của các sàn ăn cháy nổi tiếng như GKFX, Dktrade và gần đây nhất là nó đứng sau giật dây cho sàn IQX. Ngày...

www.facebook.com

Nhiều năm rồi media ra rả ra rả cảnh báo, báo viết báo hình nói mãi rồi nhưng con bạc vẫn lao vào và ngày càng khát nước hơn xưa

 

[chanthat123]

Tiền chính là manh mối đó cụ. Bài nhập môn các anh vứt cho ngồi tự viết, viết đi viết lại, nửa đêm đang ngủ cũng dậy ngồi viết. Còn nhiều bài lắm. Chỉ sợ ko dám để các anh giảng hết Khai luôn cho sớm đỡ phải học thêm.

Chỉ có robot mới không khai hết thôi, gặp các anh hình sự thì mấy thằng ranh con vào tù lần đầu như thế này chưa trầm cảm là còn may rồi cụ nhỉ

 

[--Lamborghini--]

Trước không có tiền số thì khó chứ bây giờ có tiền số thì chắc ko cần cầm tiền mặt đâu cụ ạ

Cũng chả dễ thế đâu cụ ạ.
Nếu mà dễ thế thì e nói thật là tầm cỡ TML bao nhiêu năm cũng chỉ thậm thụt chuyển đi vài tỷ đô.
Chuyển Crypto nói chung thì dễ, nhưng để chuyển nó thành tiền thật tại một quốc gia khác cũng không hề dễ vì dù sao nó cũng phải giao dịch thông qua ngân hàng.
Cứ cho cụ sang Mỹ lập tài khoản NH nhưng đùng cái có vài tr đô đổ vào tk thì sở thuế kiểu gì nó chả gọi cụ đến làm việc, các quốc gia phát triển thì nó càng minh bạch hơn mình.

 

[--Lamborghini--]

Nó có đội trung gian thanh toán hay sao đó cụ. E ko chơi món này nên ko hiểu rõ nhưng chắc chắn mua không khó.

Cụ nghĩ đơn giản vậy thôi, số tiền nhỏ thì còn ok chứ tiền nhiều thì thằng nào trữ tiền mặt số lượng lớn hả cụ vẫn phải qua ngân hàng hết vs giao dịch lớn.

 

[antidau]

Em mua Bit của cụ trong nước thì e chuyển tiền VND cho cụ thì ok. Vậy e mua của ông ở nước ngoài làm sao chuyển tiền cho họ được hở cụ?

Hỏi nhiều thì mời cụ tải app Binance của anh Bằng hói người Canada gốc Tàu, sau khi xác thực CCCD và gương mặt thì cụ sẽ biết tại sao lại mua được bitcoin

 

[Cunhiềuchiện]

Các sàn của thằng Mr Pips này nó khác BO 1 tí thôi cụ
Nó chỉ khác là nó nói đây là FX, đưa link phầm mềm MT4, MT5 ra để khiến con mồi tin đây là FX thật
Chứ data nó đưa đâu giống y chang như sàn Exness

cách chơi khác nhau đó cụ, một bên là B.O sau 1 khoảng thời gian nếu cho kết quả là tăng hay giảm số với mức giá chọn thì sẽ thắng được tiền tỷ lệ với số tiền cược không cần biết là giá tăng giảm nhiều hay ít. Còn FX thì cụ đánh kiểu hợp đồng tương lai, thắng thua được mất tiền nhiều hay ít theo giá tự người chơi lựa chọn (e nghe đồn trước đây bầu Kiên chết vì giao dịch vàng theo kiểu này), hiện có các sàn giao dịch hàng hoá phái sinh cũng giao dịch giống như vậy đang được cấp phép. Còn data thì mỗi sàn sẽ khác nhau (nhưng chênh lệch không nhiều), dù là sàn IC, Exness hay các tổ chức quỹ, với lý do đưa ra là họ kết nối tại các thị trường khác nhau nên giá cũng khác nhau, cái này thì e không kiểm chứng được nên không bàn nhưng được nhiều sàn sử dụng để quét SL lấy tiền người chơi. Đối với e chả có sàn FX nào ở VN là thật và uy tín cả, chỉ là chưa đến lúc thôi, ăn ít thì nó để cho có người chơi tạo niềm tin còn ăn nhiều nó làm đủ kiểu tác động từ chênh lệch giá, giãn SP đến quét SL, nhồi thêm lệnh... Người chơi bị thì kiếm củ khoai mà kiện, tự biết đường cút đi nơi khác mà chơi chứ nó không ăn tiền vồ vập lộ như mấy sàn bẩn của thèn Nam

 

[longkaca]

Nhiều ng giàu thật, thua mấy chục tỉ cái quan trọng là cũng tham, máu đỏ đen nữa. Phải như em thua mấy triệu em nghỉ bà rồi

 

[Vomoicuoi]

Thằng này nó chụp nhiều ảnh 1 lúc sờ mó 2 con. Như vua chúa ngày xưa.

 

[VortexBlossom]

Mấy bác cho em hỏi màu xanh của con g63 này là xanh gì thế ạ?

 

[VnStarOne]

21.8 còn đang được lên báo Pháp luật, giờ lên truy nã rồi

Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Law Newspaper) - Cập nhật tin tức mới nhất, tin nhanh, tin nóng 24h hàng ngày

Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh - Cập nhật nhanh thông tin nóng nhất 24h, các vấn đề thời sự, xã hội, pháp luật, an ninh trật tự ở Việt Nam, tin quốc tế hàng ngày tại plo.vn

plo.vn

Không biết 1000 nhân viên giúp việc có bị liên đới gì không các cụ? vì lừa đảo kiểu này thì khó mà khai là không biết với lại làm theo chỉ đạo được

Chắc chắc là có, tham gia nhiệt tình, lừa được nhiều tiền, các cấp quản lý thì khép vào tội đồng lõa, còn ít hơn và bị ép buộc thì tội bao che, không tố giác tội phạm. Nhưng mà phần đa tầng lớp dưới thì chắc chỉ phạt hành chính và ghi hồ sơ rồi cho về thôi, tòa đâu mà xử cho hết, nhà tù đâu mà giam hết được

 

[zinger02]

Làm e nhớ có cái nhóm tín hiệu gì đấy, dạy cũng bài bản lắm nhưng nó bắt mua bán trên sàn của nó, chứ chơi trên Binnance là nó ko nhận.
Thấy anh chị em vào khoe chốt lãi, gồng lỗ thành công, biết ơn thầy…này nọ kinh lắm. Ko biết bao giờ thì sập. Nếu chỉ dạy chơi coin tử tế thì người ta thích chơi sàn nào chả được, cứ bắt chơi đúng sàn của chúng nó thì đúng là có vấn đề.
Em nghĩ khả năng bản thân mấy tay này cũng có thể là nạn nhân của bọn to hơn (bọn sàn) ấy chứ chưa hẳn 100% mục tiêu lừa đảo. Bọn chủ sàn cứ trả % cho việc kêu gọi tk mới, rồi % cho số lượng giao dịch theo nhóm của chúng nó nên chúng nó thấy ngon thì làm thôi.

bọn khoe chốt lãi này nọ là bọn chim mồi thôi

chứ nạn nhân chỉ có toi

 

[xherox]

Ngắn gọn với những ai khen nó giỏi là “anh chị có muốn con anh chị giỏi giống nó không?”.

Ngoài ra còn phải hỏi là nếu ko lừa đảo, nó có giỏi thật sự để kiếm được nhiều tiền như vậy hay ko?

 

[Lavande]

Mấy bác cho em hỏi màu xanh của con g63 này là xanh gì thế ạ?

Bò Urus

 

[Nletgo]

Mr. Pips Phó Đức Nam và TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ chỉ là công cụ của nhóm tội phạm nước ngoài chuyên rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
I. Điều kiện của các quốc gia để nhóm tội phạm nước ngoài hoạt động:
1. Quốc gia có những IT giỏi sáng lập ra sàn tiền ảo như Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là Faruk Fatih Ozer, 30 tuổi, người sáng lập sàn tiền ảo Thodex, bị kết án 11.196 năm tù vì tội rửa tiền, lừa đảo, thành lập tổ chức tội phạm:
- Viết phần mềm giao dịch ngoại hối
- Cho khách cháy tài khoản và rút tiền nội địa, chuyển thành USD, rút ra khỏi đất nước đó.
2. Quốc gia có khu tự trị như Campuchia:
- Có luật riêng
- Không bị nhà nước can thiệp
- Thuê nhiều bảo vệ để đảm bảo an toàn cho cá nhân
3. Quốc gia có tỷ lệ sử dụng tiền mặt cao, không có truy gốc nguồn tiền nạp vào và lý do phải rút tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng như Việt Nam:
- Nhà nước khó quản lý thu chi của người dân trong ngày, tháng, năm.
- Sử dụng nhiều tài khoản cá nhân, doanh nghiệp chuyển tiền qua lại nhiều lần để cắt đứt sự theo dõi của công an.
II. Công ty môi giới ngoại hối hợp pháp trên thế giới và tại Việt Nam có những điều kiện gì:
- Được thành lập và có trụ sở tại Vương quốc Anh, Úc hay các đảo là thuộc địa, có mối quan hệ thân thiết với Anh như Síp, Monaco, Bahamas,...
- Có các ngân hàng quốc tế bảo lãnh như HSBC, Standard Chartered, ANZ,... tức là việc nộp và rút tiền phải sử dụng thẻ Visa Debit.
- Các ngân hàng quốc tế bảo lãnh cho sàn môi giới ngoại hối phải ký kết hợp tác với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
III. Nhóm tội phạm nước ngoài thành lập công ty môi giới ngoại hối và cách Mr. Pips Phó Đức Nam cùng TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ điều hành tại Việt Nam:
1. Văn phòng công ty giao dịch môi giới ngoại hối phải đặt tại khu tự trị Campuchia:
- Tập hợp các kỹ sư giỏi để viết phần mềm, lập trình các trang mạng có giao diện tiếng Anh nhằm khiến người tham gia hiểu lầm rằng họ đang giao dịch trên các sàn quốc tế có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
- Kết nối với các nền tảng giao dịch quốc tế: Mỗi sàn giao dịch mà đội ngũ IT lập trình đều được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Meta Trader 5 là các nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.
2. Nộp và rút tiền không thông qua các ngân hàng quốc tế bảo lãnh mà thông qua công ty "ma" hoặc một vài cá nhân:
- Các trang mạng của công ty môi giới ngoại hối về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng do các đối tượng quản lý. Khi nộp tiền, tiền sẽ chạy vào tài khoản công ty "ma" hoặc cá nhân mở tại ngân hàng Việt Nam. Sau đó, các công ty "ma" hoặc cá nhân sẽ tới ngân hàng rút tiền VND ra thoải mái.
- Rút tiền nhanh chóng: Trong vòng 5-10 phút là có thể rút tiền vì không thông qua công ty môi giới ngoại hối hợp pháp mà thông qua các tài khoản cá nhân hoặc công ty "ma", nên rất nhanh chóng.
3. Can thiệp vào lệnh và tài khoản của người giao dịch:
- Dụ dỗ ban đầu: Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, "có lãi" và có thể rút tiền, tạo sự tin tưởng. Sau đó, chúng sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để hướng dẫn và thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.
- Lừa đảo khi khách thua lỗ: Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí mất hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục tin tưởng, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng tài chính, chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.
IV. Chi tiết quá trình rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ từ Campuchia vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài.
1. Làm cháy tài khoản của hơn 2.600 người và lấy hết tiền VND về các công ty "ma", cá nhân:
- Tài khoản các công ty "ma" và cá nhân được gắn với các tài khoản ngân hàng. Khi nhà đầu tư (NĐT) nộp tiền vào và bị cháy tài khoản, số tiền lớn bằng VND sẽ được chuyển vào các tài khoản này.
- Số tiền từ các tài khoản công ty "ma" và cá nhân sẽ được rút ra khỏi ngân hàng và chuyển đổi sang các loại tài sản khác.
2. Dùng hơn 3.000 tỷ đồng để mua bất động sản, vàng, siêu xe, đồng hồ sang trọng, USD để trú ẩn, chờ cơ hội chuyển ra nước ngoài:
- Bán lại tài sản: Họ sẽ tìm người mua siêu xe, bất động sản, đồng hồ hiệu để bán và thu về USD hoặc ngoại tệ.
- Chuyển tiền ra nước ngoài: Khi có USD và ngoại tệ trong tay, họ sẽ tìm cách chuyển tiền ra khỏi Việt Nam, biến số tiền này thành tiền "sạch".
3. Các phương pháp để chuyển tiền USD, vàng từ Campuchia về Việt Nam:
- Thành lập công ty "ma" ở Việt Nam: Giống với các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, lừa đối tác nước ngoài chuyển tiền ngoại tệ vào công ty "ma" ở Việt Nam, sau đó rút tiền VND ra và mua USD tại chợ đen, rồi chuyển qua Campuchia hoặc ra nước ngoài.
- Thông qua buôn lậu: Chuyển USD, vàng từ Campuchia về Việt Nam thông qua các hoạt động buôn lậu.
- Thông qua đầu tư dự án: Đầu tư vào các dự án tại Việt Nam để hợp thức hóa nguồn tiền.
4. Các phương pháp để chuyển tiền USD từ Việt Nam ra thế giới:
- Bán bất động sản, siêu xe tại Việt Nam: Bán cho người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, sau đó họ sẽ chuyển tiền USD từ quốc gia thứ ba ngoài biên giới.
- Mua USDT: Sử dụng VND để mua USDT tại Việt Nam, chuyển đổi thành USD và rút tiền ở nước ngoài.
- Đầu tư dự án: Đầu tư vào các dự án tại Campuchia hoặc các quốc gia khác trên thế giới.
V. Trước khi bị bắt, Mr. Pips Phó Đức Nam ở tại khu tự trị Campuchia, hiện nay TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ cũng đang lẩn trốn tại khu tự trị Campuchia:
- Khu tự trị không có quân đội can thiệp.
- Có luật riêng: Khu tự trị có luật riêng mà Nhà nước Campuchia không thể can thiệp trực tiếp.
- Khó khăn trong việc bắt giữ: Công an Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi bắt giữ các đối tượng lẩn trốn trong khu tự trị. Muốn bắt, phải dụ các đối tượng ra khỏi khu hoặc về Việt Nam.
nguồn copy trên mạng

 

[poiuy]

Nhiều ng giàu thật, thua mấy chục tỉ cái quan trọng là cũng tham, máu đỏ đen nữa. Phải như em thua mấy triệu em nghỉ bà rồi

Cụ đánh mấy triệu thì nó sẽ thả cho cụ ăn và cụ trở thành công cụ truyên truyền cho sàn của nó: người thực việc thực kinh doanh thắng lợi. Cụ đánh nhiều nó mới thịt.

 

[poiuy]

21.8 còn đang được lên báo Pháp luật, giờ lên truy nã rồi

Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Law Newspaper) - Cập nhật tin tức mới nhất, tin nhanh, tin nóng 24h hàng ngày

Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh - Cập nhật nhanh thông tin nóng nhất 24h, các vấn đề thời sự, xã hội, pháp luật, an ninh trật tự ở Việt Nam, tin quốc tế hàng ngày tại plo.vn

plo.vn

Không biết 1000 nhân viên giúp việc có bị liên đới gì không các cụ? vì lừa đảo kiểu này thì khó mà khai là không biết với lại làm theo chỉ đạo được

Đám nhân viên này không đi tù thì cũng của thiên trả địa hết.