[Funland] Rửa tiền là thế này phải không các cụ?

[Minh tần tảo]

Nhân chuyện tìm hiểu vì sao có một số doanh nghiệp thua lỗ triền miên nhưng vẫn mở rộng kinh doanh, em đọc trên một diễn đàn thấy viết về rửa tiền khá ngắn gọn như sau:

Viết:
Vừa rồi Liberty Reverse (LB) vừa bị triệt phá với tội danh rửa tiền 6 tỷ $. Làm sao nó có thể rửa tiền được? Một thằng hacker ăn cắp credit của được $1000. Nhưng nó không thể công nhiên chuyển tiền về thẻ ATM của nó để rút ra được, sẽ bị FBI túm cổ liền. Vậy thì nó sẽ lập ra một trang web bán hàng, dùng $1000 đó để mua/ bán để có một doanh thu $800. $800 này sẽ "sạch" hơn $1000, vì nó được tạo ra hợp pháp. Nhưng FBI vẫn có thể lần ra được, nên nó cứ tiếp tục kinh doanh (rửa tiền) như trên vài lần nữa, 800->600->400->200, đơn vị tiền tệ là dollar Liberty Reverse. Vì là website, nên nó có thể kinh doanh đa quốc gia, lúc thì Mỹ, lúc thì Nga, lúc thì Uckraina, rồi về Việt Nam. Càng "rửa" nhiều, càng "rửa" đa quốc gia, thì càng khó truy được nguồn gốc của đồng tiền phạm pháp ban đầu. Đến lúc này, tên hacker mới ung dung rút $200 tiêu mà không sợ lo nghĩ. Tên này kinh doanh lỗ đến 800$, nhưng nó vẫn vui, vì $200 còn lại của nó là tiền sạch.

Có đúng là rửa tiền chỉ là như vậy thôi hay còn cách thức nào nữa? Các cụ thông não cho em cái.

 

[kslethanh]

Cũng chuẩn. Nhiều hình thái khác. Cụ có thể tìm hiểu thêm

 

[NexusTwo]

Còn nhiều cụ ạ. Em chỉ ví dụ, có mấy đại ca chuyên buôn bán hàng cấm. Tiền này bẩn, Ko thể đem mua nhà, xe hay các thứ khác vì ko có nguồn gốc nên dễ bị nghi và điều tra. Thế là các cụ này có nhiều cách rửa thành tiền sạch:
1. Đi casino: thua lòi, nhưng kê khai thắng lớn
2. Mở công ty kinh doanh: lỗ lòi kèn nhưng báo cáo lãi khủng. Đem tiền chia cổ tức
Thế là có tiền sạch tiêu. Mặc dù mất nhưng sau đó đàng hoàng mà tiêu cụ ạ

 

[kslethanh]

Hay là mua lại vé số của 1 giải đặc biệt hay giải gì đó. Bình thường mình đóng thuế 10%. Nhưng họ mua họ đóng thuế giúp mình. Vô tình họ được 1 tỉ tiền sạch

 

[ngoclya]

Các doanh nghiệp đặc biệt là các tập đoàn khi triển khai kinh doanh ở các nước họ dựa vào luật pháp của từng nước để họ lách luật. Điển hình như ở VN các tập đoàn lớn thường hạch toán sao cho sau khi trừ các chi phí (nguyên vật liệu, lãi vay kinh doanh, chi phí quản lý, marketing,...) thì doanh thu trước thuế sẽ âm để tránh việc nộp thuế cho nhà nước. Nếu các công ty sản xuất họ nhập nguyên vật liệu hoặc những máy móc thiết bị, dây chuyền đặc biệt từ công ty mẹ với giá đắt (do thiết bị đặc biệt nên không có nhà cung cấp bên ngoài, ngoại trừ công ty mẹ) để tăng chi phí đầu vào nhằm giảm lợi nhuận đầu ra đó là một trong những hình thức làm cho các doanh nghiệp trên sổ sách thì hoạt động thua lỗ nhưng thực tế thì họ có lãi và mình rất khó để bắt lỗi họ.

 

[Civic2306]

Các doanh nghiệp đặc biệt là các tập đoàn khi triển khai kinh doanh ở các nước họ dựa vào luật pháp của từng nước để họ lách luật. Điển hình như ở VN các tập đoàn lớn thường hạch toán sao cho sau khi trừ các chi phí (nguyên vật liệu, lãi vay kinh doanh, chi phí quản lý, marketing,...) thì doanh thu trước thuế sẽ âm để tránh việc nộp thuế cho nhà nước. Nếu các công ty sản xuất họ nhập nguyên vật liệu hoặc những máy móc thiết bị, dây chuyền đặc biệt từ công ty mẹ với giá đắt (do thiết bị đặc biệt nên không có nhà cung cấp bên ngoài, ngoại trừ công ty mẹ) để tăng chi phí đầu vào nhằm giảm lợi nhuận đầu ra đó là một trong những hình thức làm cho các doanh nghiệp trên sổ sách thì hoạt động thua lỗ nhưng thực tế thì họ có lãi và mình rất khó để bắt lỗi họ.

Cái vế 2 của cụ là chuyển giá, không phải rửa tiền cụ ợ

 

[taotaikhoan1531]

Các doanh nghiệp đặc biệt là các tập đoàn khi triển khai kinh doanh ở các nước họ dựa vào luật pháp của từng nước để họ lách luật. Điển hình như ở VN các tập đoàn lớn thường hạch toán sao cho sau khi trừ các chi phí (nguyên vật liệu, lãi vay kinh doanh, chi phí quản lý, marketing,...) thì doanh thu trước thuế sẽ âm để tránh việc nộp thuế cho nhà nước. Nếu các công ty sản xuất họ nhập nguyên vật liệu hoặc những máy móc thiết bị, dây chuyền đặc biệt từ công ty mẹ với giá đắt (do thiết bị đặc biệt nên không có nhà cung cấp bên ngoài, ngoại trừ công ty mẹ) để tăng chi phí đầu vào nhằm giảm lợi nhuận đầu ra đó là một trong những hình thức làm cho các doanh nghiệp trên sổ sách thì hoạt động thua lỗ nhưng thực tế thì họ có lãi và mình rất khó để bắt lỗi họ.

HÌnh như đây không phải rữa tiền cụ nhỉ chỉ là tránh thuế phải không.

 

[VW Golf]

Còn nhiều cụ ạ. Em chỉ ví dụ, có mấy đại ca chuyên buôn bán hàng cấm. Tiền này bẩn, Ko thể đem mua nhà, xe hay các thứ khác vì ko có nguồn gốc nên dễ bị nghi và điều tra. Thế là các cụ này có nhiều cách rửa thành tiền sạch:
1. Đi casino: thua lòi, nhưng kê khai thắng lớn
2. Mở công ty kinh doanh: lỗ lòi kèn nhưng báo cáo lãi khủng. Đem tiền chia cổ tức
Thế là có tiền sạch tiêu. Mặc dù mất nhưng sau đó đàng hoàng mà tiêu cụ ạ

Có cái quán rất to ở Hà Nội, tôi vào cùng mấy anh em, thấy quán lèo tèo vài khách hàng, nhưng nhân viên cũng tươi tỉnh.

1 bác bật mí, trông thế thôi, nhưng hàng tháng báo lãi độ 100 triệu, đóng thuế khoán, 2% thì phải.
Thế là ổn mà.
Nó ko quá đơn giản như trên, nhưng đại khái theo hướng ấy, kiểu "Mở công ty kinh doanh: lỗ lòi kèn nhưng báo cáo lãi khủng. Đem tiền chia cổ tức"

 

[toanbui]

Ví dụ: có anh này làm nhà nước, anh mua căn nhà mặt phố quận 1 với giá 9 tỷ, mà mấy tháng trước người ta phải mua giá 29 tỷ rồi bán lại cho anh. Vài tháng sau anh bán 50 tỷ rồi kê khai tài sản là tiền tăng thêm do bán nhà. Đấy, rửa tiền nó chỉ đơn giản thế thôi.

 

[sky_driver]

Hehe, công nhận VN cái này chắc nhiều các cụ nhỉ! Việt mình em nghĩ tiền bẩn cũng thuộc dạng vô đối nên nhu cầu chuyển sang tiền sạch cũng thuộc dạng TOP của thế giới nhỉ?

Có cái quán rất to ở Hà Nội, tôi vào cùng mấy anh em, thấy quán lèo tèo vài khách hàng, nhưng nhân viên cũng tươi tỉnh.

1 bác bật mí, trông thế thôi, nhưng hàng tháng báo lãi độ 100 triệu, đóng thuế khoán, 2% thì phải.
Thế là ổn mà.
Nó ko quá đơn giản như trên, nhưng đại khái theo hướng ấy, kiểu "Mở công ty kinh doanh: lỗ lòi kèn nhưng báo cáo lãi khủng. Đem tiền chia cổ tức"

 

[xe_cong_an]

bác chủ thớt không thấy các đại lý vé số nó đổi vé số đặc biệt lấy huê hồng ngày càng ít ah ? heheheheh.....tinh vi hơn thì lập cty kinh doanh dằng hoàng....lỗ lòi nhưng không sao .....nằm trong mức chấp nhận được .....nhưng quang trọng là tiền đã được rửa sạch ...mấy web bán hàng như bác rửa cò con....mấy tập đoàn rửa mới kinh

 

[sirius2404]

e cũng không hiểu lắm về mấy cách rửa tiền của các ông lớn

 

[nguyenthong301]

E thấy mấy chú buôn lậu ở Nga và các nước ĐÔng Âu, sau khi có tiền rủng rẻng thì tìm cách đưa về VN:
1- Qua con đường đầu tư trực tiếp (cái này chạy giấy phép ở VN thì quá dễ), VD đầu tư nhà máy sản xuất kính ô tô hoặc lốp ô tô ở VN, sau 1-3 năm, kiếm cớ là ko có thời gian quản trị, hoặc thua lỗ nên bán lại cho đối tác VN, rút vốn về, ko bít như vậy có đc ko
2- Chuyển tiền qua các NH vớ vỉn chụp giật (đút lót mạnh tay sẽ chuyển đc)
3- Ăn chia với Hải quan 40-60 hoặc 50-50 khi chuyển tiền mặt qua cửa khẩu

Còn nhiều cụ ạ. Em chỉ ví dụ, có mấy đại ca chuyên buôn bán hàng cấm. Tiền này bẩn, Ko thể đem mua nhà, xe hay các thứ khác vì ko có nguồn gốc nên dễ bị nghi và điều tra. Thế là các cụ này có nhiều cách rửa thành tiền sạch:
1. Đi casino: thua lòi, nhưng kê khai thắng lớn
2. Mở công ty kinh doanh: lỗ lòi kèn nhưng báo cáo lãi khủng. Đem tiền chia cổ tức
Thế là có tiền sạch tiêu. Mặc dù mất nhưng sau đó đàng hoàng mà tiêu cụ ạ

Hay là mua lại vé số của 1 giải đặc biệt hay giải gì đó. Bình thường mình đóng thuế 10%. Nhưng họ mua họ đóng thuế giúp mình. Vô tình họ được 1 tỉ tiền sạch

Ví dụ: có anh này làm nhà nước, anh mua căn nhà mặt phố quận 1 với giá 9 tỷ, mà mấy tháng trước người ta phải mua giá 29 tỷ rồi bán lại cho anh. Vài tháng sau anh bán 50 tỷ rồi kê khai tài sản là tiền tăng thêm do bán nhà. Đấy, rửa tiền nó chỉ đơn giản thế thôi.

Nhân chuyện tìm hiểu vì sao có một số doanh nghiệp thua lỗ triền miên nhưng vẫn mở rộng kinh doanh, em đọc trên một diễn đàn thấy viết về rửa tiền khá ngắn gọn như sau:



Có đúng là rửa tiền chỉ là như vậy thôi hay còn cách thức nào nữa? Các cụ thông não cho em cái.

 

[Lusm Pearce]

còn cách nào nữa ko các cụ ơi? hóng lấy kinh nghiệm nào. trước tiền giấy nên đem tiền rửa dưới vòi nước tốn công phơi khô, giờ polyme ok rồi.

 

[LGG2Docomo]

Rửa tiền em hiểu đơn giản là biến tiền bẩn thành tiền sạch thông qua hình thái khác.

 

[xe_cong_an]

còn cách nào nữa ko các cụ ơi? hóng lấy kinh nghiệm nào. trước tiền giấy nên đem tiền rửa dưới vòi nước tốn công phơi khô, giờ polyme ok rồi.

bác hóng kinh nghiệm thật không ????

 

[xebuyt]

Các doanh nghiệp đặc biệt là các tập đoàn khi triển khai kinh doanh ở các nước họ dựa vào luật pháp của từng nước để họ lách luật. Điển hình như ở VN các tập đoàn lớn thường hạch toán sao cho sau khi trừ các chi phí (nguyên vật liệu, lãi vay kinh doanh, chi phí quản lý, marketing,...) thì doanh thu trước thuế sẽ âm để tránh việc nộp thuế cho nhà nước. Nếu các công ty sản xuất họ nhập nguyên vật liệu hoặc những máy móc thiết bị, dây chuyền đặc biệt từ công ty mẹ với giá đắt (do thiết bị đặc biệt nên không có nhà cung cấp bên ngoài, ngoại trừ công ty mẹ) để tăng chi phí đầu vào nhằm giảm lợi nhuận đầu ra đó là một trong những hình thức làm cho các doanh nghiệp trên sổ sách thì hoạt động thua lỗ nhưng thực tế thì họ có lãi và mình rất khó để bắt lỗi họ.

Cái này em nghĩ là chuyển giá chứ nhỉ?

 

[danang194]

Rứa mà e nghĩ giặt xà phòng cho sạch vi trùng, té ra là giặt bằng nhiều thứ nữa

 

[Lusm Pearce]

bác hóng kinh nghiệm thật không ????

nhìn nick bác xong em giật mình.

 

[Trutien]

Hay là mua lại vé số của 1 giải đặc biệt hay giải gì đó. Bình thường mình đóng thuế 10%. Nhưng họ mua họ đóng thuế giúp mình. Vô tình họ được 1 tỉ tiền sạch

Em thấy bẩu mang giải đặc biệt ra tiệm vàng bán được giá cao hơn phải ko cụ