- Biển số
- OF-585307
- Ngày cấp bằng
- 16/8/18
- Số km
- 1,937
- Động cơ
- 154,041 Mã lực
- Tuổi
- 45
Cụ nói chuẩn nhưng còn thiếu ạỞ nước ngoài, tự nhiên có số tiền lớn không rõ nguồn gốc là bị tịch thu hoặc phong toả điều tra ngay.
Hồi e con sinh viên bên Anh, đội trồng cỏ hay dùng du học sinh để chuyển tiền bẩn về Việt Nam. Như học sinh A cần 5K bảng, nó sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản bên Anh, còn người nhà học sinh sẽ đưa tiền ở Việt Nam. Dịch vụ chuyển tiền không mất phí thì phải. Có đợt, có bạn sinh viên bị tịch thu điều tra vì tài khoản bỗng dưng có 20K.
Ở trên có cụ bàn về chuyện nguồn gốc số tiền, cảnh sát nó có quyền lực lớn lắm, tiền hay đồ nó cũng như nhau thôi, nó có thể đột xuất giữ cụ lại, kiểm tra và thẩm vấn, nếu nghi ngờ hàng phi pháp thì sẽ bị tạm giữ điều tra. Tiền lớn không rõ nguồn gốc thì là hàng phi pháp. Sau đó cụ không chứng minh là hàng hợp pháp thì bị tịch thu hoặc bị xử lí tuỳ theo trình tự pháp luật thôi.
Đối với người Việt như mình, tiền mang từ VN sang cũng gọi là một “nguồn gốc”. Mình có thể khai là tiền bán nhà thừa kế, … ở VN và cảnh sát nước ngoài rất khó để kiểm tra cái này, đây cũng là một con đường rửa tiền của Việt Kiều dùng để tẩy trắng tiền bẩn. Từ tiền phi pháp, thành tiền có nguồn gốc, và chỉ cần đóng thuế nghiễm nhiên trở thành tiền hợp pháp.
Nếu như có số tiền lớn chuyển từ vn sang muốn hợp pháp hoá nguồn tiền thì cụ phải nhờ ng nhà ở vn bán nhà cho,rồi phải giải trình bên nước cụ đang ở là đây là tiền bố mẹ tao bán nhà cho tao,cụ cũng phải đưa toàn bộ giấy tờ hợp đồng mua bán của cái nhà ấy trình cho chính quyền nơi cụ đang ở
Rất nhiều ng việt mình ở nước ngoài dùng cách này lách luật để chuyển tiền Ko rõ nguồn gốc sang tiền sạch ạ
E ví dụ như e gửi tiền bẩn về vn cho bố mẹ e,để mua đất cát nhà cửa. Sau đó bố mẹ e bán cho chú ruột hay ng nhà e ở vn,trên mặt giấy tờ thủ tục,tiếp theo bố mẹ e chuyển cho e bên nước ngoài theo dạng thừa kế hay ji dó. Sau khi giải trình với chính quyền nơi e đang ở thì số tiền này đương nhiên thành tiền sạch