Các cụ cho hỏi có cách nào để thu hồi được tiền nưa k. Nếu Nam và Dương k hợp tác thì chịu à?
Rửa tiền bằng việc đầu tư vào BOT giao thông, nhà đất
Theo điều tra, Nam được hưởng lợi gần 1.500 tỷ, Dương gần 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, Dương mới khai chỉ đạo thuộc cấp chuyển 576 tỷ đồng góp vốn vào Công ty đầu tư UDIC; góp vốn 329 tỷ đồng vào dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.
Dương mở hai sổ tiết kiệm trị giá 150 tỷ đồng mang tên mình tại ngân hàng; mua tầng 5 và tầng 6 của một tòa nhà tại quận Đống Đa với giá 61 tỷ đồng... Cơ quan điều tra cho rằng "Dương vẫn còn che đậy số tiền thu lợi bất chính".
Phan Sào Nam bị cơ quan điều tra xác định đã chuyển cho một đồng phạm 216 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản. Nam rút 50 tỷ đồng để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn vào một số công ty ở Quảng Ninh..
Kết luận điều tra chỉ rõ Nam gửi 3,5 triệu USD ở ngân hàng tại Singapore; gửi một người đàn ông ở Quảng Ninh cất giữ gần 150 tỷ đồng cùng số ngoại tệ và vàng trị giá 142 tỷ đồng. Anh ta cũng nhờ một người khác ở TP HCM gửi tiết kiệm 101 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ có trị giá hợp đồng là gần 112 tỷ đồng, mua bốn căn hộ trị giá gần 39 tỷ đồng.
Ngoài ra, Nam khai đã chuyển cho một số bị can cất giữ vàng, ngoại tệ có tổng trị giá hơn 530 tỷ đồng. Tuy nhiên theo cơ quan điều tra "các bị can được Nam gửi tiền và cất giữ đang trốn, nên chưa thể làm rõ".
Tài liệu điều tra cho thấy, cơ quan công an tạm giữ của Dương một điện thoại Vertu-S125214, một thẻ visa, một thẻ ngân hàng, hai sổ tiết kiệm trị giá 50 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.
Công an cũng tạm giữ nhiều xe Audi A8, Mercedes Benz S500, Toyota Land Cruiser, Lexus 579; kê biên số bất động sản...
"Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng không hợp tác khai báo số tiền thu lợi bất chính, gây khó khăn cho cơ quan chức năng thu hồi vật chứng vụ án", cơ quan điều tra nêu trong kết luận.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Dương về các tội Tổ chức đánh bạc (khoản 2 điều 294), tội Rửa tiền (khoản 2 điều 251) và Đưa hối lộ (khoản 3 điều 364 Bộ luật Hình sự 2015).
Với Nam, cơ quan tạm giữ 777 tỷ đồng do Nam tự nộp, ôtô Ford Mustang biển TP HCM, Audi Q5, hai giấy chứng nhận sử dụng đất.
Theo cơ quan điều tra, Nam mặc dù thừa nhận hành vi của mình nhưng chưa khai báo hết sử dụng nguồn tiền thu lời bất chính gây khó khăn cho quá trình điều tra. Nam bị đề nghị truy tố về các tội Tổ chức đánh bạc (khoản 2 điều 249) và Rửa tiền (khoản 2 điều 251).
