[Funland] Em vừa gặp cú lừa kinh điển - review cho các cụ ngay

[laixelagapcongan]

cái tài khoản ngân hàng truy được mà các cụ, sao ko dùng các hình thức khác như coin chẳng hạn

 

[vietran]

Thực ra bài học đơn giản nhưng hầu hết mọi người rất bảo thủ và luôn tìm lý lẽ biện hộ cho suy nghĩ sai lạc của mình mà không chịu học hỏi dù chỉ mất một phút.
Thứ nhất bất kỳ giao dịch tiền tỷ hay vài chục ngàn thì chỉ mất vài giây để kiểm tra và phải kiểm tra dù họ mua 50k VND tiền hàng hay vài tỷ.
Thứ 2 thông tin ngân hàng phải từ ngân hàng chứ không bao giờ chấp nhận từ bên thứ 3 như cụ nói. Ví dụ khi tiền về TK mình thì tin nhắn của ngân hàng là thông tin để check chứ k phải do bất cứ thằng nào đưa, kể cả bên chuyển tiền. Bên chuyển tiền hay có trò chụp uỷ nhiệm chi hay giấy chuyển tiền có dấu cùa NH như 1 sự minh chứng, cái này nhiều ngưồi mắc lỗi, với em cái đó không có giá trị gì.
Không nắm được cái nguyên tắc tài chính nên rất nhiều người bị lừa, vài chục là chuyện nhỏ, nó bảo chuyển cả tỷ chuyển hàng rồi nó bảo ghi nhầm lọ kia xong lần khất thì suốt ngày đi van nó trat tiền dù nó không định quỵt...

Chắc các giao dịch mà cụ nói là giao dịch lớn, mỗi lần ck đều có confirm bằng nhiều phương thức giữa hai bên hoặc 3 bên (điện thoại, văn bản xác nhận chuyển tiền, địa chỉ chuyển hàng, sdt..... mà có thể dùng để xác nhận). Còn đây là các giao dịch cá nhân, phương thức xác nhận giữa 2 bên gần như là rất thấp (chủ yếu bằng nội dung chuyển khoản, tên tuổi hoặc sdt), rất ít khi cần phải xác nhận lại. Cụ nói chứng từ ngân hàng thì thằng lừa đảo kia nó dùng bài thì việc lấy ảnh chụp của chứng từ ngân hàng để gửi cho shop quá đơn giản. Không phải ai, lúc nào cũng có thể xác minh đúng người chuyển tiền để gửi hàng dc, ở trong vụ này thằng lừa đảo nó lấy tên Duy tâm mobile, rồi nó bảo nó đã chuyển khoản với nội dung duy tâm mobile cho chop rồi, có giửi kèm ảnh chụp thông tin chuyển khoản kèm theo cho shop. Theo cụ ở vụ này cần phải xác minh thông tin gì nữa?

 

[vietran]

Nhưng vấn đề làm thế nào để xác định đc bên chuyển tiền vậy cụ?
Bên lừa đảo cung cấp đủ thông tin chuyển tiền, tiền nhận được có ghi chú thông tin của bên lừa đảo

Em nhắc lại ở còm trc là thông tin chuyển tiền phải từ Ngân hàng chứ không bao giờ được lấy thông tin của người chuyển hay bên nào đó làm căn cứ mà chỉ là thông tin tham khảo.
Em nói với cụ là thằng mua hàng của em nó cầm Uỷ nhiệm chi có đóng dấu ngăn hàng đến tận nơi đưa em em cũng không lấy đấy làm căn cứ chắc chắn nó đã chuyển tiền (vì sau có thể nó huỷ), chỉ khi tin nhắn teng của NH báo em em mới xác nhận.
Nhắc lại chỉ từ Ngân hàng chứ không từ khách hàng và bên thứ 3.
Nhiều thằng khách hàng quen muốn lấy hàng sớm nợ tiền em dăm bữa làm giả chứng từ đưa em không phải hiếm.

 

[otzi]

Em nhắc lại ở còm trc là thông tin chuyển tiền phải từ Ngân hàng chứ không bao giờ được lấy thông tin của người chuyển hay bên nào đó làm căn cứ mà chỉ là thông tin tham khảo.
Em nói với cụ là thằng mua hàng của em nó cầm Uỷ nhiệm chi có đóng dấu ngăn hàng đến tận nơi đưa em em cũng không lấy đấy làm căn cứ chắc chắn nó đã chuyển tiền (vì sau có thể nó huỷ), chỉ khi tin nhắn teng của NH báo em em mới xác nhận.
Nhắc lại chỉ từ Ngân hàng chứ không từ khách hàng và bên thứ 3.
Nhiều thằng khách hàng quen muốn lấy hàng sớm nợ tiền em dăm bữa làm giả chứng từ đưa em không phải hiếm.

Em có nhận được tiền rồi cụ ạ. Thông tin chuyển tiền thì có ảnh chụp màn hình chuyển tiền thành công. Mọi thứ đều khớp mà cụ

 

[HN_2012]

Cũng may lên công an thủ phạm nhận tội rồi cụ ạ. Không thì e chết dở

Em dự rằng cụ không bị vướng pháp luật nhưng khả năng cao cụ bị mất máy đã gửi cho thằng kia còn tiền phải chuyển tiền trả lại cho người đã chuyển tiền cho cụ.
Cụ và người chuyển tiền cho cụ đều là nạn nhận của thằng kia, nên ngoài giao dịch cụ úp sọt đc nó (lấy lại đc tiền) thì các giao dịch còn lại cụ sẽ là người bị thiệt nhất nếu các nạn nhân kia kiện đòi tiền.
Thằng kia như cụ nói bị dồn vào đường cùng rồi thì khắc phục kiều gì được nữa.

 

[dieukhiengianphoi]

Trẻ ranh mà cao thủ ghớm. Chắc cũng lừa được nhiều lắm rồi

 

[tienpha]

Thì đúng là em không mất tiền nhưng em mất uy tín cụ ạ. Nếu không làm cho ra nhẽ thì còn làm ăn sao được nữa. Uy tín quan trọng ngang tiền bạc mà?

Cụ đúng đấy. Uy tín quan trọng hơn tiền bạc

 

[Lên xe đi]

Vậy bài học rút ra cho trường hợp này là gì hả các cụ?
Và cách phòng chống các lần sau ntn được ạ?

1. Chỉ giao hàng cho người chuyển tiền khi biết rõ danh tính người chuyển tiền.
2. Sử dụng dịch vụ giao hàng thu tiền (Dịch vụ COD – Cash On Delivery).
3. Không giao dịch khi không nắm chắc thông tin đối tác (and or) chỉ giao dịch theo 2 cách trên.

 

[Lên xe đi]

Về lý thì B (chủ thớt) phải trả lại tiền cho C (và tất cả các C khác bị A lừa mua hàng của B).
A có trả lại hết hàng cho B không thì tùy vào khả năng của A. Vì A sẽ khai ra nhiều vụ lừa đảo trước đây, kể cả những người khác ngoài B (và phải bồi thường cho tất cả những người này). Tiền lừa được đã nướng vào WC hết òi.

Vụ việc có thể sẽ đi theo chiều hướng.

Cụ chủ sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận trong các lần ck của C, C+++ vì nó là tang vật của vụ án.
Khi đó may ra cụ chủ sẽ nhận lại được một ít tiền vì A phải bồi thường cho nhiều nạn nhân khác nữa.

 

[Lên xe đi]

Vâng chuẩn cụ.
Làm "kỹ" sẽ lôi ra nhiều vụ lừa đảo khác và thằng này mọt gông
Làm "không kỹ" sẽ chỉ có vụ cuối, nó "khắc phục" là sẽ thành ném bùn sang ao

Cái này gọi là cụ chủ đã "sai 1 ly đi 1 dặm"

 

[chaeok]

Thực ra bài học đơn giản nhưng hầu hết mọi người rất bảo thủ và luôn tìm lý lẽ biện hộ cho suy nghĩ sai lạc của mình mà không chịu học hỏi dù chỉ mất một phút.
Thứ nhất bất kỳ giao dịch tiền tỷ hay vài chục ngàn thì chỉ mất vài giây để kiểm tra và phải kiểm tra dù họ mua 50k VND tiền hàng hay vài tỷ.
Thứ 2 thông tin ngân hàng phải từ ngân hàng chứ không bao giờ chấp nhận từ bên thứ 3 như cụ nói. Ví dụ khi tiền về TK mình thì tin nhắn của ngân hàng là thông tin để check chứ k phải do bất cứ thằng nào đưa, kể cả bên chuyển tiền. Bên chuyển tiền hay có trò chụp uỷ nhiệm chi hay giấy chuyển tiền có dấu cùa NH như 1 sự minh chứng, cái này nhiều ngưồi mắc lỗi, với em cái đó không có giá trị gì.
Không nắm được cái nguyên tắc tài chính nên rất nhiều người bị lừa, vài chục là chuyện nhỏ, nó bảo chuyển cả tỷ chuyển hàng rồi nó bảo ghi nhầm lọ kia xong lần khất thì suốt ngày đi van nó trat tiền dù nó không định quỵt...

Cụ nói rông dài làm gì nhỉ, e hỏi trường hợp của cụ chủ cụ xác minh như thế nào thôi, không phải đi đâu xa, rông dài làm gì. Cụ xác minh thông tin người chuyển tiền và người đặt hàng có đúng là người chuyển tiền không bằng cách nào cho riêng cái trường hợp của cụ chủ? Chẳng nhẽ nếu không xác mình dc cụ sẽ không giao hàng, không bán hàng? 10 người mua bán qua mạng thì liệu có mấy người dc như cụ?

Chắc các giao dịch của cụ tầm vĩ mô cao cao vài trăm tr, vài tỷ chứ vài tr, vài chục tr người ta đơn giản lắm. Ví dụ em đặt hàng cụ 1 cái X, thỏa thuận giá cả xong, e chuyển khoản (hoặc nhờ 1 người B nào đó) với nội dung chuyển khoản như vừa trao đổi với cụ, em A đặt 1 cái dt X, số 0985985xxx. Tài khoản cụ nổ tiền với đúng với giá trao đổi, nội dung xác nhận trùng khớp. Thành giao dịch, cụ chuyển hàng cho e như trên trao đổi, thế là xong, đâu cần phải xác mình lại chính xác thằng nào đã chuyển tiền đâu cho nó mất công.

Em nhắc lại ở còm trc là thông tin chuyển tiền phải từ Ngân hàng chứ không bao giờ được lấy thông tin của người chuyển hay bên nào đó làm căn cứ mà chỉ là thông tin tham khảo.
Em nói với cụ là thằng mua hàng của em nó cầm Uỷ nhiệm chi có đóng dấu ngăn hàng đến tận nơi đưa em em cũng không lấy đấy làm căn cứ chắc chắn nó đã chuyển tiền (vì sau có thể nó huỷ), chỉ khi tin nhắn teng của NH báo em em mới xác nhận.
Nhắc lại chỉ từ Ngân hàng chứ không từ khách hàng và bên thứ 3.
Nhiều thằng khách hàng quen muốn lấy hàng sớm nợ tiền em dăm bữa làm giả chứng từ đưa em không phải hiếm.

Cái chiêu làm giả giấy tờ chuyển tiền này e dính 1 lần rồi, đúng hơn là giấy tờ chuyển hàng. NGày xưa e có đặt mua 1 cái máy game trên mạng, e bảo nó gửi máy cho e trước rồi chụp cái giấy chuyển hàng lên cho e coi, coi xong e ck cho nó. Ai dè nó lấy form trên mạng và edit lại, làm giả. E mất vài củ thôi, cũng là 1 bài học.

Giờ có mua đồ gì trên mạng mà cần ck, e ck rồi kêu bao giờ mày nhận dc tiền thì hãng gửi hàng cho tao, không bao giờ thúc dục, đơn giản vì buôn bán phải chắc chắn tiền đã trong tk của mình rồi mới chuyển hàng, không bao giờ tin vào mấy cái giấy ck làm gì.

 

[--Lamborghini--]

Sao mua bán giờ vẫn như này nhỉ, giờ có dịch vụ nhận hàng mới trả tiền rất tiện lợi mà.

 

[hienld]

Hic, lừa đảo giờ tinh vi quá. Mà sao cụ chủ bắt được tận tay rồi mà đối tượng vẫn đi lừa tiếp nhỉ.

 

[X0000]

Vụ này hôm trc em làm việc với công an rồi cụ. Thủ phạm đã nhận tội và xin khắc phục hậu quả với các nạn nhân. Giờ nạn nhân có vấn đề gì thì công an sẽ giải quyết cụ ạ.

Cụ chủ cũng lưu ý, nên rút hết tiền khỏi tài khoản, khi có nạn nhân và điều tra, ca người ta phong tỏa tài khoản của cụ, cũng mệt đấy
Em có cu em, cũng vô tình dính vào đường dây lừa như cụ, nhưng là mua bán tiền ảo, nó bán có 20tr thôi, nhưng giờ đang bị phong tỏa mất tài khoản vài trăm tr rồi. Tự nhiên, rắc rối và nhiều khi cũng mất toi khoản tiền 20tr kia ấy chứ, chưa kể, chưa tìm được thủ phạm hc điều tra chưa kết thúc thì tài khoản còn bị treo dài dài

 

[otzi]

Cụ chủ cũng lưu ý, nên rút hết tiền khỏi tài khoản, khi có nạn nhân và điều tra, ca người ta phong tỏa tài khoản của cụ, cũng mệt đấy
Em có cu em, cũng vô tình dính vào đường dây lừa như cụ, nhưng là mua bán tiền ảo, nó bán có 20tr thôi, nhưng giờ đang bị phong tỏa mất tài khoản vài trăm tr rồi. Tự nhiên, rắc rối và nhiều khi cũng mất toi khoản tiền 20tr kia ấy chứ, chưa kể, chưa tìm được thủ phạm hc điều tra chưa kết thúc thì tài khoản còn bị treo dài dài

E cảm ơn cụ. Cmt của cụ rất chất lượng. E tẩu hết sang tài khoản phụ và tiền mặt rồi cụ ạ

 

[otzi]

Hic, lừa đảo giờ tinh vi quá. Mà sao cụ chủ bắt được tận tay rồi mà đối tượng vẫn đi lừa tiếp nhỉ.

Thủ phạm đang nợ dân xã hội 800tr. Đường cùng rồi cụ ạ

 

[X0000]

Thủ phạm đang nợ dân xã hội 800tr. Đường cùng rồi cụ ạ

Vâng, một điển hình cuồng nhiệt cùng WC cccm nhể

 

[Hai Toan]

mấy chú choai choai nghĩ ra được trò này cũng cao tay phết

Nạn nhân tìm kt tài khoản thì thấy cửa hàng điện thoại to đùng thị ngợ gì nữa.Quá cao thủ đấy.

 

[Collin Powell]

Cái này là lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi còn gì.
Sao CA lại thả được .

Không có nạn nhân, không có tố cáo. Về mặt luật là không đủ điều kiện khởi tố.

 

[kienvinh]

E cảm ơn cụ. Cmt của cụ rất chất lượng. E tẩu hết sang tài khoản phụ và tiền mặt rồi cụ ạ

Phong toả là phong toả hết mọi tk.