[Funland] Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài bằng đường chính thống, có cách nào không ạ?

[MerB]

Chắc khoảng trên 50k cụ ạ, em đang nhẩm tính về gộp sổ mấy cái sổ Hộ khẩu lại, sau đó cứ mỗi nhân khẩu là chuyển 7k, nhưng chưa kịp hỏi làm vậy có được k

Vấn đề nguồn gốc em nghĩ không phải là chứng từ ngân hàng mà là tiền từ đâu mà có. Chứ cụ cứ chuyển sang nó hỏi tiền này người ta chuyển cho mày làm gì? có buôn bán gì không? thì em cụ trả lời thế nào ạ?
Em nghĩ cụ phải nghiên cứu cho kỹ vì ở bên nó có luật chống rửa tiền nên nếu cụ chuyển kiểu đấy cũng chưa chắc đã mua được nhà:
cụ đọc kỹ ở đây nhé:
http://www.hip-consultant.co.uk/blog/money-laundering-requirements-in-conveyancing-transactions-123/

 

[BMW2B]

Cụ làm cái giấy ốm+ tiền việc phí hơn 200 ngàn là ok. Vì người Việt mình ít khi chủ động các loại bảo hiểm.Chỉ khi nào gia hạn giấy tờ hoặc làm gì đó mà nước sở tại bắt buộc mới tá hỏa đi mua.

Giấy từ giả và giấy tờ ma chỉ có VN làm mới dễ thôi, chứ bên EU thì em nghĩ ko làm được cụ ơi, và bên đó nó kiểm soát chặt chẽ lắm, tiền mua mắm phaỉ mua mắm, tiền mua tương phải mua tương

 

[BMW2B]

Vấn đề nguồn gốc em nghĩ không phải là chứng từ ngân hàng mà là tiền từ đâu mà có. Chứ cụ cứ chuyển sang nó hỏi tiền này người ta chuyển cho mày làm gì? có buôn bán gì không? thì em cụ trả lời thế nào ạ?
Em nghĩ cụ phải nghiên cứu cho kỹ vì ở bên nó có luật chống rửa tiền nên nếu cụ chuyển kiểu đấy cũng chưa chắc đã mua được nhà:
cụ đọc kỹ ở đây nhé:
http://www.hip-consultant.co.uk/blog/money-laundering-requirements-in-conveyancing-transactions-123/

Thì em ý định là người thân ở VN cho thân nhân ở nước ngoài rồi mà cụ, còn chứng minh tiền sạch thì nếu họ có hỏi thì em photo 1 là STK or mấy cái Hợp đồng công chứng bán nhà đất là ok mà.

 

[mất hút]

Tiền mặt chứ cụ ơi. Mà em đã đến trực tiếp Vietcombank hỏi cụ thể rồi, họ nói chịu cụ ạ

vì tiền đã ở dưới dạng tiền mặt rồi thì khó lắm cụ ạ., nếu tiền dưới dạng tài sản rồi sau đó từ tài sản cụ mới quy đổi ra tiền thì việc chứng minh nguồn gốc tiền sẽ dễ hơn, cụ hỏi vietcombank mà họ còn chịu nữa là

Vả lại cụ định nhờ mấy nhân khẩu để chuyển theo dạng trợ cấp cho ng em của cụ em sợ cũng không được, vì họ cũng khống chế số ng em nhận trong năm nữa thì phải

 

[yourdalink]

Nói chung cụ phải kiếm đội nào chuyên làm việc này. Em biết chắc có đội chuyên làm . Thường là mấy văn phòng luật sư về di trú, mua nhà này nọ bên đó nó xử lý cho. Nói cung ko phức tạp lắm đâu. Vài triệu chuyển qua còn mua được mà

 

[nhadatuytin]

khó lắm ạ
Nhưng cụ cứ ra hà trung chắc có cửa.
Nếu số tiền lớn thì chắc em có cửa giúp cụ, nhưng nhỏ chắc họ ko làm. Làm theo hình thức vay tiền

 

[tubepgiathanh]

Vào đây em biết được nhiều phết! ủn cho cụ

 

[7usd]

cái này dễ mà. Bảo thằng ku em tạo 1 cái TK ngân hàng, ra Hà Trung bảo nó chuyển tiền vào TK đó dưới dạng TK chuyển sang TK, hay tiền mặt( có ID người gửi) chuyển sang TK. Thế là Tk của ku em cụ có tiền tạm gọi là sạch để mua nhà. Chuyển kiểu này tùy theo từng nước mà có bị mất phí hay không.

 

[X-trails]

Kụ đẻ ra công ty, nó sẽ giải quyết rất nhiều việc cho kụ. Trong đó có vụ chuyển tiền.

 

[Banned_U000001]

Cụ thử tính cách này xem sao:
Ký 1 hd lùi ngày dạng tư vấn, shttue... (khoảng thời gian trc khi sang bển, miễn là nó ko check đc) giữa e cụ với 1 cty ở 1 nước nào còn lỏng về qly rửa tiền (hk, sgn hay đảo gì đó hình như là cayman). Sau đó chuyển từ tk cty này tới tk cá nhân e cụ với nd thanh toán lương tư vấn. Nhớ làm bảng chấm công, nghiệm thu cv hoàn thành, thanh tóan phí đi lại, ăn ở... làm cơ sở em nghĩ là ổn.

 

[fristi]

bác cứ ra ngân hàng Hà Trung là nhanh nhất

 

[BMW2B]

cái này dễ mà. Bảo thằng ku em tạo 1 cái TK ngân hàng, ra Hà Trung bảo nó chuyển tiền vào TK đó dưới dạng TK chuyển sang TK, hay tiền mặt( có ID người gửi) chuyển sang TK. Thế là Tk của ku em cụ có tiền tạm gọi là sạch để mua nhà. Chuyển kiểu này tùy theo từng nước mà có bị mất phí hay không.

Nhưng nếu trường hợp xấu, số tiền được chuyển đến TK của ku em em có nguồn gốc là tiền bẩn, thì sau này quy trách nhiệm là ku em em cũng dính tội, cái này cũng lo phết

 

[BMW2B]

Cụ thử tính cách này xem sao:
Ký 1 hd lùi ngày dạng tư vấn, shttue... (khoảng thời gian trc khi sang bển, miễn là nó ko check đc) giữa e cụ với 1 cty ở 1 nước nào còn lỏng về qly rửa tiền (hk, sgn hay đảo gì đó hình như là cayman). Sau đó chuyển từ tk cty này tới tk cá nhân e cụ với nd thanh toán lương tư vấn. Nhớ làm bảng chấm công, nghiệm thu cv hoàn thành, thanh tóan phí đi lại, ăn ở... làm cơ sở em nghĩ là ổn.

Híc, cái này khó như trong fim ý, chắc cu em em ko kham nổi rùi

 

[7usd]

Nhưng nếu trường hợp xấu, số tiền được chuyển đến TK của ku em em có nguồn gốc là tiền bẩn, thì sau này quy trách nhiệm là ku em em cũng dính tội, cái này cũng lo phết

Em làm bao năm nay ko sao bác à. Yên tâm mà làm vì bọn chuyển tiền ko dám làm láo kiểu này đâu. Thế nên bọn nó chỉ thích chuyển tiền mặt hay tiền mặt- tk

 

[Wings4u]

Nói chung là có đội chuyên nghiệp làm việc này cụ ạ. Thời gian + phí.
Bên kia chủ yếu họ nhìn vào dòng mục đích chuyển tiền, còn chứng minh tận gốc thì ở VN đầy cách.

 

[Billn]

bác cứ ra ngân hàng Hà Trung là nhanh nhất

Iem cũng đang rất quan tâm vụ này vì iem muốn mang tiền ra nước ngoài mua nhà. Các kụ nói cụ thể cho iem cái.

 

[Billn]

Nói chung là có đội chuyên nghiệp làm việc này cụ ạ. Thời gian + phí.
Bên kia chủ yếu họ nhìn vào dòng mục đích chuyển tiền, còn chứng minh tận gốc thì ở VN đầy cách.

Làm cách nào để gặp cái đội chuyên nghiệp ấy hả kụ?

 

[Mr.miutomseu]

Muốn chuyển tiền chính thông(sạch) ở VN ko chuyển đc vì thủ tục nhiêu khê và ko thể làm đc. Chỉ có thể nhờ ai có tk ở Hồng Kông thôi.

 

[tuanmilo]

Ngân hàng hà trung là nhanh nhất, hà trung thì nó cũng bơm từ Hkg hoặc Uk sang tài khoản của em bác thôi nhưng nên chia nhỏ ra mấy lần chuyển cho an toàn.

 

[Billn]

Ngân hàng hà trung là nhanh nhất, hà trung thì nó cũng bơm từ Hkg hoặc Uk sang tài khoản của em bác thôi nhưng nên chia nhỏ ra mấy lần chuyển cho an toàn.

Iem hỏi khí ngu vì iem ko quen ai ở Hà Trung, ra Hà Trung rồi sao mà tìm đc ngân hàng ở đấy làm việc này các kụ?