[Funland] Chuyển 30.000 tỷ ra nước ngoài

[Hai Toan]

Ở mình có dịch vụ chuyển tiền đi nước ngoài ( ngoại tệ ) ngày xưa thu 0,5% => 1% tuỳ số lượng và tuỳ khách . Dạo gần đây phí tăng 1% => 1,5 % . Có người gửi vài trăm , người gửi cả triệu . 30N tỏi là còn ít đấy a

DV này nó khác,ở VN giao tiền Việt ,sau khi qui đổi bên kia sẽ nhận Ngoại tệ để đánh hàng về,cước phí tùy mùa,tùy chiều đi hay đến.Đắt nhất vẫn là chiều bên kia gửi tiền về cho thân nhân.

 

[Cartoner]

Vụ này đến giờ vẫn không có tin gì thêm. Khả năng là có vị nào đó to to nào đó thấy động, định mang tiền ra kho bên kia bên giới gửi tạm vài tháng, chờ đến khi đại hội 13 xong xuôi thì mang tiền về bung lụa. Nhưng bị bắt bài, xích hết tiền. Hiện giờ đang điều tra rõ ràng để khép tội vị to to nào đó. Chứ doanh nghiệp làm đếch gì có mấy nghìn tỷ tiền mặt để dự trữ trong kho được.

 

[poiuy]

Thời buổi 4.0 mà vẫn nhiều cụ còm hiểu sự việc theo kiểu 0.4 là đem tiền mặt đi qua biên giới? Rồi lại hiểu 30k tỏi là làm 1 lần?

 

[Puma tn]

DV này nó khác,ở VN giao tiền Việt ,sau khi qui đổi bên kia sẽ nhận Ngoại tệ để đánh hàng về,cước phí tùy mùa,tùy chiều đi hay đến.Đắt nhất vẫn là chiều bên kia gửi tiền về cho thân nhân.

Khác gì đâu cụ ? Ở việt nam cụ gửi tiền việt = tỷ giá chợ đen . Bên kia nhận usd

 

[SanHoBien]

Ngày xưa e toàn chuyển kiểu này.. Gọi là tay ba..mất phí nhưng chấp nhận được

E cũng thấy giao dịch kiểu này họ hay xài lắm, nhất là gửi tiền cho con du học ở bển

 

[Hai Toan]

Khác gì đâu cụ ? Ở việt nam cụ gửi tiền việt = tỷ giá chợ đen . Bên kia nhận usd

Nhưng nó có hàng về,30k lần này là tiền thất thoát.

 

[Pumzen]

Nhưng nó có hàng về,30k lần này là tiền thất thoát.

Sao cụ biết là thất thoát ?

 

[Hai Toan]

Sao cụ biết là thất thoát ?

Nó là rửa tiền đấy cụ.

 

[MegaLNG]

Vụ này đến giờ vẫn không có tin gì thêm. Khả năng là có vị nào đó to to nào đó thấy động, định mang tiền ra kho bên kia bên giới gửi tạm vài tháng, chờ đến khi đại hội 13 xong xuôi thì mang tiền về bung lụa. Nhưng bị bắt bài, xích hết tiền. Hiện giờ đang điều tra rõ ràng để khép tội vị to to nào đó. Chứ doanh nghiệp làm đếch gì có mấy nghìn tỷ tiền mặt để dự trữ trong kho được.

gớm, cụ cứ thuyết âm mưu đao to búa lớn đại hội này nọ quá

chuyện buôn bán, thanh toán biên mậu, trốn doanh thu, thuế XNK, TNDN, VAT thôi...gì mà căng vị nọ vị kia, nhìn hôm nọ bắt một đêm cả chục xe cont hàng hóa lậu về kia kìa thì xem xem dân doanh phải xào hóa đơn và chuyển lậu tiền thế nào mới đủ thanh toán cho mớ hàng ấy mỗi đêm, mà nhiều cửa khẩu nhé Lào Cai Tân Thanh rồi cả mớ khẩu phụ, đường mòn khác nữa. 30.000 tỉ ấy giờ trên tài khoản các cty vệ tinh kia chắc ji đã có xu nào, có khi vụ này còn chẳng thu được đồng nào, chỉ bắt được một lũ làm dịch vụ là giám đốc kế toán đứng tên DN xử tù thôi.

 

[Pumzen]

Nó là rửa tiền đấy cụ.

Đọc thông tin của lều báo còn chưa biết phương thức chuyển tiền, quốc gia chuyển đến dư lào. Mới chỉ phỏng đoán khả năng túm được các nhà chuyển tiền sang bên Khựa để nhập hàng về thôi cụ. Nhìn mấy ông tướng trong ảnh mà lều báo đưa lên, nhà cháu thấy khá giống với nv của các nhà làm dịch vụ chuyển tiền, chuyên cầm máy đếm tiền đến tận nhà nhận xèng của khứa.

 

[tungna414]

nhiều cụ nghĩ sẽ chuyển cả cont tiền ra nước ngoài, nhưng thực tế chả có 1 tờ nào chạy ra nước ngoài đâu nó vẫn lòng vòng trong nước, đây là thủ thuật cực tinh vi, tuy nhiên thiệt hại cho nền kinh tế của nước ta thì khủng khiếp.

1 dạng chuyển tiền kiểu Hawala cụ nhỉ

 

[shares]

Ngành KD nào mà có nhiều tiền mặt thế nhỉ? Liệu có phải 1 kiểu đầu tư chui không?

 

[shares]

Đọc thông tin của lều báo còn chưa biết phương thức chuyển tiền, quốc gia chuyển đến dư lào. Mới chỉ phỏng đoán khả năng túm được các nhà chuyển tiền sang bên Khựa để nhập hàng về thôi cụ. Nhìn mấy ông tướng trong ảnh mà lều báo đưa lên, nhà cháu thấy khá giống với nv của các nhà làm dịch vụ chuyển tiền, chuyên cầm máy đếm tiền đến tận nhà nhận xèng của khứa.

Hoặc là có đại gia nào đó nhận vốn của tài phiệt khựa để đầu tư trong nước, bây giờ chuyển lợi nhuận về nên phải chuyển lậu về. Các cụ thử nghĩ xem mấy năm gần đây có doanh nghiệp, tập đoàn nào tăng vốn nhanh không nhỉ?

 

[Bus_nhanh]

Việc chuyển tiền lậu như này mới giải thích được tạo sao chỉ có tiền chạy vào mà không thấy tiền ra.
Không biết có ai thuộc diện "có uy tín" nằm trong danh sách khách hàng không?

 

[poiuy]

Ngành KD nào mà có nhiều tiền mặt thế nhỉ? Liệu có phải 1 kiểu đầu tư chui không?

Có phải là tiền mặt đâu? "Tiền tệ" cơ mà.

 

[obi]

Chắc huy động về làm cho xong cái Cát Linh - HĐ.

 

[MegaLNG]

hi vọng nhà nước chỉ nên làm nghiêm làm chặt khâu chuyển tiền ra để chống buôn lậu, trốn thuế, chuyển giá thôi...chứ mảng tiền vào lậu thì vẫn nên để mở cho dân được lợi, vì với gần 4 triệu người VN sống và làm việc nước ngoài, làm KD buôn bán ở bển etc hàng năm họ gửi tiền về cho thân nhân cũng lớn lắm, có khi gấp cả chục lần mớ 30K kia, cái ji cũng có hai mặt của nó, đời sống rồi nguồn vốn cho sxkd đặc biệt là tiền cho TT BDS từ kiều bào về nhiều, nên để mở mở kênh tiền về để tất cả đều lợi

 

[tellme]

Nghiệp vụ thì không quá khó và thực tế thì nhiều hơn nhiều. Cái lạ là sờ đến cả hoạt động này.
Cứ hợp đồng khống mua hàng, làm lệnh chuyển tiền còn hàng về bao giờ thì không biết. Máy móc hàng hoá thì 1tr$ nhưng khai 3tr. Enter xong rồi bay sang nhận tiền. Chứ ai đóng cont polimer đi bao giờ. Gọn nhẹ lắm.

Em cũng nghĩ thế.

 

[VW Golf]

DV này nó khác,ở VN giao tiền Việt ,sau khi qui đổi bên kia sẽ nhận Ngoại tệ để đánh hàng về,cước phí tùy mùa,tùy chiều đi hay đến.Đắt nhất vẫn là chiều bên kia gửi tiền về cho thân nhân.

Cước phí kiểu này khoảng bi nhiêu % hả bác?

 

[lavie500]

Khó hiểu thật, gom đc tiền mặt 30k tỷ ư?